m***a
发帖数: 476 | 1 新华网渥太华７月７日电（记者赵青）加拿大财政部长詹姆斯·弗莱厄蒂７日宣布，加
政府将在未来５年内斥资５００万加元（约合４５０万美元），作为在加最大城市多伦
多建立反洗钱国际组织──埃格蒙特集团中心的启动资金。
弗莱厄蒂说，此举是加拿大政府为打击国际洗钱和恐怖组织融资活动而要采取的一
系列措施之一。弗莱厄蒂同时还宣布，加拿大已于本周加入了亚太反洗钱组织。
今年５月，加保守党政府在其上台后的首个预算案中拨出６４００万加元，用于打
击洗钱和恐怖组织融资活动。政府还计划今年秋天修改相关法律，加大对洗钱犯罪的惩
戒力度。
埃格蒙特集团成立于１９９５年，是由各国金融情报机构组成的一个非政府性国际
组织，目前共有１０１个成员。（完） |
|
h******i
发帖数: 21077 | 2 有几个骂反洗钱的，但是这几个人都被版上人怀疑洗钱了。英达之类的不洗钱才是日了
狗。
可见，看美国这么流氓，而且抓到的全是真流氓，我就放心了。
你们右派光看到放进来5万穆斯林人肉炸弹的恐怖，没看到恐怖分子也需要资金活动，
堵住源头就是成功，饿死丫挺的。 |
|
s******m
发帖数: 217 | 3 法国中央银行——法兰西银行5日警告，虚拟货币不受监管，没有担保，不具有法
偿性，一旦与真实货币进行兑换或成为支付手段，将造成金融风险，给全球反洗钱斗争
带来新困难。
法国央行当天公布的一份研究报告显示，被炒得火热的比特币就是一种具有代表性
的虚拟货币，可在因特网上兑换真实货币，或作为网上购买商品和服务的支付手段。报
告说，虚拟货币迄今尚未被列入监管范畴，但法央行将继续密切关注虚拟货币的动向和
相关风险。
法国央行说，虚拟货币具有高度投机性质，没有任何机构可保证虚拟货币与真实货
币间的可兑换性，一旦真实货币兑换成虚拟货币后无法再兑换成真实货币，投资者将遭
受损失。法央行还指出，用虚拟货币购买真实商品和服务目前还是不合法的。此外，虚
拟货币兑换真实货币的交易平台需获得相关机构授权，承担反洗钱义务，并接受监管。
目前，国际社会围绕比特币的争议越来越大。中国央行日前下发文件，称比特币不
具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。美联储前主席格
林斯潘也曾表示，比特币是一个泡沫，因为货币必须具有内在价值。 |
|
s******m
发帖数: 217 | 4 法国中央银行——法兰西银行5日警告，虚拟货币不受监管，没有担保，不具有法
偿性，一旦与真实货币进行兑换或成为支付手段，将造成金融风险，给全球反洗钱斗争
带来新困难。
法国央行当天公布的一份研究报告显示，被炒得火热的比特币就是一种具有代表性
的虚拟货币，可在因特网上兑换真实货币，或作为网上购买商品和服务的支付手段。报
告说，虚拟货币迄今尚未被列入监管范畴，但法央行将继续密切关注虚拟货币的动向和
相关风险。
法国央行说，虚拟货币具有高度投机性质，没有任何机构可保证虚拟货币与真实货
币间的可兑换性，一旦真实货币兑换成虚拟货币后无法再兑换成真实货币，投资者将遭
受损失。法央行还指出，用虚拟货币购买真实商品和服务目前还是不合法的。此外，虚
拟货币兑换真实货币的交易平台需获得相关机构授权，承担反洗钱义务，并接受监管。
目前，国际社会围绕比特币的争议越来越大。中国央行日前下发文件，称比特币不
具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。美联储前主席格
林斯潘也曾表示，比特币是一个泡沫，因为货币必须具有内在价值。 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 5 人民网11月7日讯 据《华尔街日报》引述知情人士称，美国检方已针对俄罗斯总统普京
的亲信季姆琴科（Gennady Timchenko）展开反洗钱调查。报道称，美国纽约东区检察
官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正
在协助此案调查。
据报道，美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）
从俄罗斯Rosneft购买石油、而后售予第三方的交易。《华尔街日报》称，这些交易发
生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生
产商Novatek的所有人之一。
报道指出，如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家
资产，则相关资金转移可能构成非法洗钱。报道引述消息人士说，此项调查甚至还要查
明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示，普京在贡渥集团有投资，
也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。（老任） |
|
x****n
发帖数: 43 | 6 无间道最有前途： 反洗钱, at the same time 反反洗钱 |
|
x****o
发帖数: 21566 | 7 9月28日，农业银行纽约分行因在风险管理及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大
缺陷，被美联储要求限期60天整改，以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足
，更好地识别和监控可疑活动。 |
|
t*d
发帖数: 8340 | 8 反洗钱的效率美国绝对是第一
我老婆就是FRB的
所有银行和顾客的所有金融行为
在她们那都是透明的 |
|
|
C********1
发帖数: 5281 | 9 这反洗钱法也就是欺负一下不懂法律的老中。真的对那些黑老大，毒老大，不管用。 |
|
t*d
发帖数: 8340 | 10 告诉你了
四周两万四以下
单次一万以下
你超过这个数字零存整取就会触发银行反洗钱系统
你可以一年内多次存9999，但是四周内超过24k就叠锅
你不信可以去试这是官方标准答案 |
|
b*********w
发帖数: 1486 | 11 文贵说2015年股灾期间，王健的某银行账户一天之内进账380亿美金……此后关闭账户。
银行流水必须要美国政府反洗钱机构才有权调阅，下次爆料的时候公布银行流水。 |
|
t*******s
发帖数: 1016 | 12 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: toothless (无牙), 信区: Statistics
标 题: 在银行做SAS数据分析反洗钱有前途吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 13 04:24:40 2010, 美东)
最近面了一家小银行的assistant SAS administrator。
具体就是用SAS生成报告和数据，分析可疑的交易。不知道这样的职位今后的发展前途怎么样。
面试的时候听对方说起来好象压力会比较大，每天都有deadline要跟。如果有可疑情况周末都要在岗。
不知道版面上有没有做相关工作或者知道情况的，先谢谢了。
我本人国内数学本科，现在有一个IT硕士和金融（applied finance）硕士；还有几年写程序的经验。够不够格呢？ |
|
发帖数: 1 | 13 因为gift fund出现在最近两个月的statment上，也会用到一部分做downpay。 现在银
行说要做一个反洗钱调查叫World-check才能approval， 找了一下也没找到太多信息。
各位有没有遇到这种情况？ |
|
o*****d
发帖数: 609 | 14 本人昨天发了个贴 “从骂中国贪官看旅美华人的无知" http://www.mitbbs.com/article_t/WaterWorld/947047.html ). 招来一片骂声。所有根贴一至说我无知，都认为move money很容易，随便都可以汇钱进美国。我原来是随便说说，现在发现老中对美国的了解实在太少。除了不会美国式打扮，不会吃美国食物，连很多美国的基本常识都没有。有兴趣的人可以google一下美国的反洗钱法 (anti-money laudrying, wire fraud)，我这里就不多说了。美国银行都有software跟踪顾客的现金存款，一有疑点就报告FBI.我这里只举个例子。IRS 规定，父母每人每年只能给小孩$13000美金。超过部分要交税。同理，如你小孩买房，你帮他们付down payment. 如超过$26000, 超过的部分也要交税。总之，理论上讲，你的每笔收入都要有合理的来源，要报税。当然，数量不多就没人管了，因为管不过来。不是看不起自己的同胞。很多老中真土阿。看来要多发贴进行再教育。 |
|
d*********k
发帖数: 1239 | 15 在银行做反洗钱咋样？前途和钱途咋样？
谢谢啦啊 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 16 近日，美国房地产经纪人协会(NAR)公布数据显示，过去一年中国买家购买美国地产近123亿美元，仅次于加拿大人，且房价中位数42.5万美元远高于其他外国买家居首位。更令人关注的是，其中近七成中国购房者直接支付现金购房。
中国购房团出击美国已不再是新鲜事，但高达百亿美元的成交量和多用现金结算方式让不少人疑虑——这些购房客是不是在通过这样的方式洗钱？
中国人在美国买房特点：总量大，单价贵，付全款
2011年起，中国人连续3年成为了美国房产第二大海外买家
截至2013年3月31日的过去一年中，68个国家和地区的国际买家在美买房共计682亿美元，其中美国的邻居加拿大人最多，占到23%；其次的，12%为中国购房者，付出123亿美元。实际上，从2011年开始，中国人已连续三年位居该榜单第二位。
加利福尼亚地产经纪商协会(California Association of Realtors)调查数据显示，2012年加州出售的房产中，5.8%由国际买家购买。其中，中国买家占国际买家的比例高达39.1%。另有数据预计，在加州的买房者中，有10%的人是在加州购买第二套住房的中国人。
中国人对昂贵的房产情有独... 阅读全帖 |
|
c****s
发帖数: 5892 | 17 “洗钱”是一种犯罪行为。加拿大皇家骑警是负责调查洗钱犯罪的执法机关之一，《加拿大都市报》记者经多方联系被指派与驻守在多伦多北面Newmarket的皇家骑警多伦多北部分局联络，那里有一个赃款赃物综合调查组，负责大多伦多地区的相关案件。
皇家骑警的这个分局坐落在404高速公路边上的一个工业区内。与周边其它单位不同的是，皇家骑警的院子被高高的铁丝网包围着，停车场里停满了几十辆盖着厚厚积雪的无警车标志的普通车辆，看上去已经很久未开动过，应该是他们平时使用的便衣车辆。就连访客车位也被铁丝网所环绕，庞大的建筑比通常的市级警察分局大十几倍。
管辖区域划分无规律
这里就是皇家骑警安河局的一个分部，与人们想象的不同，皇家骑警安河局在繁华的多伦多市内并无机构，其下属的分局也并未按照现行的市政界限来分区而治，比如多伦多的士嘉堡、杜咸区等东部的，由位于多伦多东部100多公里的Bowmanville分局管辖，记者2007年采访打击烟草走私的故事，就是到那里采访的。而多伦多市的东约克、约克和 Etobicoke、皮尔区、Halton等以西的地区，却由驻守在Milton的分局管辖。这次采访的Newmarket分局管... 阅读全帖 |
|
N******K
发帖数: 10202 | 18 文/江因风
小学文化程度的土豪刘益谦豪赌2.8亿买下鸡缸杯，看似人傻钱多，实则是迫于无奈而
孤注一掷的装富表演，也许已经是垂死挣扎之举了，当然原因很复杂。
刘益谦是很会SHOW的，初中缀学干了多年街头小贩和的士司机刘益谦不知道从哪里弄了
个四川大学法律硕士，学历来历不明，呵呵。还记得那个超级高调举办上海首富秀的周
正毅吗？现在哪里了？蹲监狱里面了。
《功甫帖》伪作事件动摇了国宝帮的收藏信用，一些靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的
收藏家面临破产危机。刘益谦拿《功甫帖》伪作忽悠上海政府帮他交了税金，将来会被
清算的。《功甫帖》伪作事件苏富比一天内从调查改口不调查，刘益谦是要报大恩的。
苏富比调查可能会引致美国司法介入，一些在中国盖得住的事情在美国是盖不住的，《
功甫帖》伪作内幕曝光那是要毁掉一大批人的。
一，合法洗钱实质是改良的庞氏骗局
刘益谦是没有多少钱的，能拿出来炒股的钱也就几个亿，通过循环重复质押信贷一共借
了几十亿炒股，股市一直低迷不涨，光贷款利息每年就要还好几亿，刘益谦哪里来钱还
利息？刘益谦2010年光是地产股就巨亏5亿，被质疑会资金链断裂... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 19 新华网北京5月23日电 近日，一名华裔学生豪掷1.5亿元人民币（约合2377万美元）买
下加拿大温哥华一处豪宅，创下2016年温哥华豪宅成交记录。在购房者的学生身份备受
关注的同时，他的出手阔绰也令人咋舌：向银行按揭贷款约757万美元，其余款项均为
一次性付清。
这不是中国购房者第一次抢占国内外媒体头条。中国“土豪”在加拿大、澳大利亚
、新西兰和美国等海外房地产市场一掷千金的新闻屡见报端，也引发不小争议。有媒体
报道称这种投资行为推高了当地房价，也有人质疑这种房地产投资涉嫌洗钱。
由于中国投资者大多关注高端房地产，豪宅价格走高对普通居民可负担住房的行情
走势不会产生太大影响，因此推高房价之说站不住脚。然而对涉嫌洗钱的怀疑并非毫无
根据。事实上美国、加拿大、澳大利亚等多国房地产市场都极易成为国际洗钱行为的温
床，各国政府已开始关注此事，但总体而言监管难度不小。
【买房洗钱易】
澳大利亚交易报告和分析中心去年6月发表报告说，这一反洗钱机构已确认，在澳
大利亚，购买房地产等高值商品是一条重要洗钱通道。不法分子选择房地产市场来使非
法所得合法化，是因为“买房时允许使用现金”且“可隐匿真正获益人... 阅读全帖 |
|
z****e
发帖数: 54598 | 20 2015年12月19日 10:50
来源：凤凰财经
6203人参与 676评论
凤凰财经讯王石今日转发评论一篇题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱
的犯罪》的文章，并评论称，下星期一见。但不久之后，又删掉了这条微博。
文章全文如下：
作者：黄生看金融
万科被野蛮人入侵，一时间神州大地纷纷议论，本想安静写写关于美国的加息分析以及
对中国的影响等等，但是耳边一片嘈杂，全是议论万科被偷袭之声，因此只好写下这篇
文章。
大家要注意到，今年以来保险资金在中国股市兴风作浪，手法凌厉，不同寻常，完全违
背保险公司投资的作风，长线、稳健甚至保守的投资风格，为何在中国近期完全变成了
凶悍、不顾一切、疯狂的对冲基金的做法，这才是问题的关键。
众所周知，中国今年以来反腐最为激烈，无数腐败官员和不法商人落马，那么无数过去
的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白，在中国严格的资本管制和货币兑换不
自由的情况下，黑钱要想大规模流向境外比较困难，如何将这些天文数字的黑钱洗白或
者半洗白成了重大问题。
于是保险公司成为了一个洗钱的重要通道，就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投
连险，然后进入股市，因为... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 21 3月7日，备受关注的香港富豪、英超伯明翰俱乐部前主席杨家诚涉嫌洗黑钱一案终于
有了结果，香港区域法院认定杨家诚洗黑钱多达7.2亿港元，杨家诚被指控的5项洗黑钱
罪名全部成立，法院判决杨家诚入狱6年。辩方律师表示将不会上诉。
据了解，根据香港法律规定，洗黑钱最高可被判处14年监禁，而香港区域法院可以
判处的最高刑期为7年监禁。香港区域法院游德康法官说，案件涉及巨额金钱，但金钱
数额只是量刑因素之一，杨家诚在审讯过程中，意图以谎话误导法庭，还不愿意披露金
钱来源；但法院考虑到杨家诚所做的慈善捐助，认为6年刑期是合适的。
风光一时的英超球队主席
现年54岁的杨家诚出生于香港，16岁时便去英国伦敦求学，回到香港后成为一名发
型师。当时，杨家诚经济状况窘迫，还曾被银行追债。此后，杨家诚曾投资地产失利，
但又转战股海，从澳门赌博业的股票中大有斩获，身家急升过亿。杨家诚传奇性的致富
背景，被外界认为极富神秘感。
杨家诚被判刑前的身份是香港著名富商，以投资房地产和赌市为主，是上市公司伯
明翰国际控股有限公司的主席，并且还是香港《成报》的主要大股东和名誉主席。
作为一名超级球迷，杨家诚曾经试图收购包括雷... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 22 据西班牙《世界报》报道，当地时间17日上午，西班牙国民警卫队搜查了位于首都马德里的中国工商银行马德里分行，西班牙反腐检查局的人员随后也介入调查。
除了对银行内部进行了搜查之外，行动小组带走了5名银行管理层人员，其中包括马德里分行行长。
工行随后对此发表声明，马德里分行正在积极配合调查。
5名银行高管被带走
欧洲刑警组织参与行动
当地时间2月17日11：00至14：00，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查，将工行包括总经理、副总经理、部门经理等5名主要负责人带走，拷贝了银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。
调查人员称，一些人通过工行将钱汇往中国，涉嫌汇款总额达4000万欧元，而工行并没有对钱款的来源进行核查。
西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”据欧洲刑警组织网站消息，该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”，是2015年5月代号“蛇”行动的继续。那次行动... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 23 美国纽约州银行监管当局今（四日）对神州农业银行处以2.15亿美元罚款，理由是违反
反洗钱法及隐蔽涉及神州及俄的金融交易。
美国纽约州金融监管机构表示，神州农业银行因为违反纽约州的反洗钱法规，以及隐瞒
涉及俄罗斯及神州的金融交易，银行方面需要支付2亿1500万美元的罚款。
该机构指出，农行职员故意采取措施，包括在纽约分行进行可疑美元交易。此外，这家
世界第三大银行还让监察人员保持“沉默”。
路透社引述声明说，农行同意监管机构的命令，并允许一个独立第三方监督员调查该行
整顿工作。
此外彭博社等多家媒体披露，神州农行纽约分行一名负责监控管理程序的前管理人员向
美国司法机构提出控告。她表示，由于曾向美联储提及该行在交易中存在洗钱风险，于
2014年年底遭到解雇。
农行纽约分行因在风险管理，以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷，被美
联储要求限期60天整改，以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。
此外，美联储要求，农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三
方，对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查，并向
美联储出具交易... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 24 外媒称，国际监督机构向澳大利亚提出警示，指出可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国，有消息称，澳大利亚当局正在考虑收紧相关法例。
据BBC中文网1月22日援引路透社的报道称，最近有大量来自中国买家的资金进入澳大利亚，该国当局正在寻求应对，将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法律的范畴。
报道称，可能收紧的条例并不特别限制来自任何一个国家的资金。
总部位于法国巴黎的财务行动特别组织（Financial Action Task Force，简称FATF）指出，澳大利亚当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足，可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加。
路透社引述消息人士的话称，澳大利亚检察总部正在对相关法例进行复核，目前这些条例涵盖的范畴已经包括银行业、金融汇款以及博彩业。
“复核所考虑的是有关服务可能延伸到的范围，从而带来洗钱和恐怖主义活动方面的高风险。”路透社引述消息人士的话说：“当中包括名贵珠宝商、律师、会计师以及房地产中介。”
当前的澳大利亚法规并不要求房产和宝石买家出示和登记身份，也不需要说明其资金的来源。
报道称，一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台“居... 阅读全帖 |
|
l****z
发帖数: 29846 | 25
来源：新浪网
首都奈洛比 成海盗洗钱天堂
欧美房地产价格跌跌不休，肯尼亚首都奈洛比的房价却在五年内暴涨了三倍，让想
买屋的肯尼亚人望而兴叹，矛头指向索马里海盗的黑钱，肯尼亚政府在群情激愤下展开
调查。
肯尼亚是东非最大经济体，和索马里之间有长达800公里的边界，奈洛比又有20万
索马里人定居，在当地形成“小摩加迪休 (索马里首都)社区”，这里因此成为索马里
海盗的洗钱天堂。
据英国国际事务皇家学院海盗专家密德顿估算，索马里海盗在过去两年所勒索的赎
金达1亿美元，每艘船的赎金已由一年前的100万美元涨至平均200万美元。
肯尼亚政府发言人表示：“海盗勒赎所得，可能在数个国家透过置产洗钱，肯尼亚
也是其中之一。目前全球面临恐怖主义等安全问题，我们必须掌握所有人的下落和所有
资产所有人的状况。”
美国国务院国际反毒品执法事务局已把肯尼亚列为主要洗钱国家，但肯尼亚并无反
洗钱法，相关法案还在国会讨论。
肯尼亚政府最近对外国人拥有的资产展开调查，引起当地索马里社区和商业领袖抗 |
|
f*******9
发帖数: 723 | 26 梅西又摊上大麻烦！西班牙警察调查梅西洗黑钱
新浪体育讯 在补缴税款，好不容易摆脱漏税风波后，阿根廷球星梅西现在有陷入了新
的麻烦。西班牙有关部门对其穷追猛打，据西班牙《国家报》报道，西班牙国民卫队的
反洗钱科正对5笔总额将近100万欧元的转账进行调查，而这5笔转账都与梅西参与的“
梅西与他的朋友对阵世界联队”的比赛有关。
据悉，这些比赛是在2012年到2013年间举行的，由一家在避税天堂荷属安提拉注册
的公司组织举办。西班牙国民卫队获得情报，梅西参与的这几场比赛涉嫌洗钱以及偷税
漏税。在转账中，出现了“G·马林-梅西”公司的名称，国民卫队调查后发现，这家公
司是由一位名叫吉列莫·马林的人开办的，而他是梅西的密友，负责为梅西管理一些慈
善比赛。梅西和他的父亲豪尔赫都承认吉列莫负责管理梅西的慈善比赛，梅西在接受西
班牙国民卫队质询时承认：“我们和这家公司从2006年起建立联系，该公司负责管理我
的基金会的比赛。”
西班牙国民卫队谁对马林进行接触很感兴趣，但梅西否认个人与马林有联系，“都
是我父亲跟他联系。”梅西和豪尔赫都接受了西班牙国民卫队的质询，他们否认从慈善
比赛中牟利，但其他的证人交... 阅读全帖 |
|
g*********r
发帖数: 9366 | 27 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: Irrational (Herzog), 信区: ChinaNews
标 题: 艾未未的确有可能参与了国际犯罪组织的洗钱活动 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 8 17:41:04 2011, 美东)
发信人: Irrational (Herzog), 信区: Military
标 题: 艾未未的确有可能参与了国际犯罪组织的洗钱活动
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 8 17:39:27 2011, 美东)
这也是我刚才看到一个网友说艾未未作品拍卖20万美元所得到的启发。
我们都知道，艾未未的所谓作品，其实一分钱不值的。比如说我，你把艾未未的所有作
品打包一分钱卖给我，我一定不会要的。没有一点价值。
这么没价值的东西，居然能卖出20万，难道国际艺术届瞎了眼？当然不是，这主要因为
过去这些年，国际犯罪组织，比如说，贩毒的，卖淫的，卖军火的，都受到反洗钱的沉
重打击，所以呢，就另辟蹊径，通过国际艺术品拍卖来名正言顺的洗钱。
这可不是我的信口胡说，随便google一下 art auct... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 28 【环球时报驻法国特约记者韩林 陶短房】 据英国《泰晤士报》5日报道，法国政府反
欺诈部门近日发布报告，首次提及中国和俄罗斯商人大手笔收购法国酒庄“并非是对葡
萄酒感兴趣”，“而是为了洗钱”。法国《西南报》称，报告中并没有涉及具体的交易
名称，但人们可以联想到中国投资者自2008年从波尔多和勃艮第地区购买的几十家酒庄。
“俄罗斯和中国在法国葡萄酒的投资是脏钱吗？”《西南报》的文章以此为题报道
称，法国政府反洗钱机构——金融情报组每年都会发布一份厚达130页的年度报告，今
年的报告特别警告葡萄酒行业的风险，“有许多迹象表明，近来在收购法国境内葡萄酒
庄的一系列大宗交易中，可能存在十分隐秘、复杂和巧妙的洗黑钱行为，被怀疑的交易
对象包括来自俄罗斯、乌克兰和中国的富人”。
《西南报》称，长期以来，金融情报组都曾提到俄罗斯和乌克兰并购法国酒庄的资
金可能存在疑问，并逐年进行监控，但中国还是第一次被提及。文章称，金融情报组是
非常专业的团队，其年度报告具有权威性，在缺乏证据的情况下，他们不可能、事实上
也没有点任何一桩交易的名字，但法国西南部的人士会自然而然联想到针对成千上万法
国西南部勃艮第和波... 阅读全帖 |
|
I********l
发帖数: 8702 | 29 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Irrational (Herzog), 信区: Military
标 题: 艾未未的确有可能参与了国际犯罪组织的洗钱活动
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 8 17:39:27 2011, 美东)
这也是我刚才看到一个网友说艾未未作品拍卖20万美元所得到的启发。
我们都知道，艾未未的所谓作品，其实一分钱不值的。比如说我，你把艾未未的所有作
品打包一分钱卖给我，我一定不会要的。没有一点价值。
这么没价值的东西，居然能卖出20万，难道国际艺术届瞎了眼？当然不是，这主要因为
过去这些年，国际犯罪组织，比如说，贩毒的，卖淫的，卖军火的，都受到反洗钱的沉
重打击，所以呢，就另辟蹊径，通过国际艺术品拍卖来名正言顺的洗钱。
这可不是我的信口胡说，随便google一下 art auction，money laundering，就有185
万个搜索结果，比ai weiwei的搜索结构还多出来70万。一些搜索结果来自政府网站，
比如说这个
http://www.fintrac.gc.ca/publications/watch-... 阅读全帖 |
|
w**********i
发帖数: 601 | 30 全美房地产经纪人协会（National Association of Realtors）6月底的一份报告称，
中国人现在是美国房地产遥遥领先的最大外国买家，无论以数量、美元销售额还是交易
价格衡量都是如此。
在截至今年3月底的过去一年里，中国买家在美国房地产上支出了286亿美元（约合1775
.14亿元人民币），同比增加了30%，其中主要用于购买住宅物业。这个数字是第二大外
国买家加拿大人支出金额的2.5倍多。
在这个期间内，美国市场上共卖出20.9万套住房，其中，中国买家的交易量占到16%。
但以销售额计算，中国买家占总销售额的28%。这说明，中国人更乐于购买豪宅。报告
显示，去年中国人在美国购房的单套平均成交价为83.1万美元，远高于美国平均房价25
.6万美元，也高于国际购房者在美国购房的单套平均成交价50万美元。
一位在中国从事美国购房中介的人告诉界面新闻，相比于普通住宅，美国豪宅的升值空
间更看高，在过去一年内，赴美看房者数量激增，多数买家的预算在100万美元（约合
620.68万元人民币）左右。
哪些人热衷于在美国购房？报告显示，这些中国购房者中，大约有半数已经在美国生活
... 阅读全帖 |
|
|
w****h
发帖数: 240 | 32 地下钱庄暗藏洗钱通道
英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海
外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵吞国
有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外。这
其中当然也不乏一些涉案资金。
外资私人银行成转移财富“帮手”？
近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设银行
和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预计
2011年底我国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达到121万户。
近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径的关
注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银行？
多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在此案
中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实现这
一目的的“帮手”。
一位受访的私人银行负责人亦特意提及：“私人银行很重要的一点是保证客户的隐私性
。”据《中国... 阅读全帖 |
|
a***s
发帖数: 12296 | 33 随着我国跨境资本流动风险加大，地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具’，甚至一些银行人员也当起了‘中介’。”国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日向记者独家介绍当前地下钱庄的新动向。
大量赃款在地下钱庄“洗白”，手段隐蔽涉案地区呈蔓延扩散态势
据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
据介绍，在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境；此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
近年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，从过去的外汇买卖、汇兑已经扩大到提现、信贷、融资... 阅读全帖 |
|
I********l
发帖数: 8702 | 34 这也是我刚才看到一个网友说艾未未作品拍卖20万美元所得到的启发。
我们都知道，艾未未的所谓作品，其实一分钱不值的。比如说我，你把艾未未的所有作
品打包一分钱卖给我，我一定不会要的。没有一点价值。
这么没价值的东西，居然能卖出20万，难道国际艺术届瞎了眼？当然不是，这主要因为
过去这些年，国际犯罪组织，比如说，贩毒的，卖淫的，卖军火的，都受到反洗钱的沉
重打击，所以呢，就另辟蹊径，通过国际艺术品拍卖来名正言顺的洗钱。
这可不是我的信口胡说，随便google一下 art auction，money laundering，就有185
万个搜索结果，比ai weiwei的搜索结构还多出来70万。一些搜索结果来自政府网站，
比如说这个
http://www.fintrac.gc.ca/publications/watch-regard/2011-02-eng.
里面就有这么一段：
Juetang lords launder money through artwork auctions and the Binondo Central
Bank:
On September 26th, an expe... 阅读全帖 |
|
l****z
发帖数: 29846 | 35 更新时间 2011年6月15日, 格林尼治标准时间14:57
中国央行指香港和澳门两个地区成为腐败分子向境外转移资产的途经路线
中国央行网站公布反洗钱中心调研报告指出，香港成为中国腐败分子洗钱外逃的“主要
中转地区”。题为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告于
2008年6月完成，现在首次披露。
《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告称香港和澳门两个地区
成为腐败分子向境外转移资产的途经路线。报告指出10多年1.8万人外逃带走了8000亿
人民币。
报告引述社科院数据称，自1990年代中期起1.6万至1.8万中国的党政干部，驻外中资机
构人员外逃和失踪，他们携带款项高达8000亿元。中国许多新闻网站最初都报道了这个
报告，但大部分网站一天之内都删除了相关报道。
中国央行明确指出香港在中国腐败官员洗钱和资金外逃起重要作用，但可能因为问题涉
及敏感方面，有关报道受到当局管制。中国境内的一些评论人士也十分小心，不便发表
评论。
目前该报告也已经从中国央行网站上消失。
30年前自中国搞市场经济改革伊始，香港就被看作重要的投资来源和同世界接轨的窗口
，但香港... 阅读全帖 |
|
G****r
发帖数: 5579 | 36 有人帮饿罗斯黑帮洗钱， 帮金正恩洗钱， 帮恐怖组织洗钱， 所以心慌得狠。 |
|
m*****t
发帖数: 1956 | 37 所以说 他这钱本身就有问题 因为涉嫌structuring被查反洗钱 他又没法defend
himself 所以就只能认罪了？ 逃了联邦收入税外加洗钱双重罪？ |
|
|
b*****n
发帖数: 2324 | 39 在西方，未交税的钱就是黑钱，很难洗白，最难花出去的就是大笔的现金。每个人的财
富都是透明的。包括政府官员。
中国如果学习这个制度，贪污问题治理起来岂不是很容易，而且号称一个社会主义国家
的共产党，利用税收来重新分配社会财富不应该是它的本行吗？操作起来也很简单，像
美国一样，严格税法成立反洗钱制度。多么简单多么基础的事情。中国不采取这个措施
的唯一理由就是贪官统治阶级的根本利益与之相悖。
大家说呢？ |
|
t*d
发帖数: 8340 | 40 索南们不要幻想分批多次
也不要总学牛二无赖坐地炮
无法证明来源的收入
分批次存进银行
就是洗钱了
英达三十万罚金认头交了
为啥没有律师敢出来无罪辩护？
比版上马工千老傻吗？
英达就是被版上一知半解似的的索南坑了
知道一万以下规避CTR
却根本不知道银行有SAR
傻呵呵弄来五十万
自作聪明多开账户
实际上都是在加重罪行
有人说我帮人转过钱什么的
谢天谢地
数额很小
不纳入人家法眼
起诉你的成本比追缴数额高出十数倍
你折腾三百万美金来帮富二代小留买房
看看什么下场
美国银行业就是大爷
你在马路边抢十几块钱
判穿着黄马甲扫街
去银行抢一块钱
起刑七年
就这么横 |
|
b*******8
发帖数: 37364 | 41 我同意你说的每次9999犯法，你首先不要造谣我说洗钱不犯法。 |
|
|
k***e
发帖数: 1931 | 43 但是比特币在现在这个世界上还没法做到购买任何商品，贪官仍然需要将比特币最终兑
成法币如美元，那么这一环节美国政府是如何收税的？反洗钱法案对比特币是否有效？ |
|
|
f****o
发帖数: 8105 | 45 【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 何清涟：巴拿马文件披露是对避税天堂的攻坚战
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 9 23:09:36 2016, 美东)
《巴拿马档》在世界范围内掀起轩然大波，该档披露的资讯，舆论反应在西方与东方世
界截然不同，民主国家针对的是逃税行为，中国人则关注高层家族的腐败。我在接受采
访时，记者几乎都会问一个问题，为何巴拿马文件中很少有美国人？是不是美国故意透
露出来的？因为了解美国反洗钱的历史，我的回答是：在全球反洗钱活动中，美国一直
是领跑者，建立了相对完善的法律。因此，巴拿马档披露的真正意义，并不在于帮助中
国反腐，而在于美国艰难推进的全球反洗钱活 动，可以借此往前推进一步。
ADVERTISING
美国反洗钱，几十年磨一剑
美国最初的反洗钱是针对毒品交易的，后来随着本国司法实践及国际社会的政治需要而
不断调整目标，在立法、司法与执法三方面都有一个长达几十年演变过程。探究美国反
洗钱立法的核心，可以简单地概括为“一解两报”。所谓“一解... 阅读全帖 |
|
f****o
发帖数: 8105 | 46 【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 何清涟：巴拿马文件披露是对避税天堂的攻坚战
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 9 23:09:36 2016, 美东)
《巴拿马档》在世界范围内掀起轩然大波，该档披露的资讯，舆论反应在西方与东方世
界截然不同，民主国家针对的是逃税行为，中国人则关注高层家族的腐败。我在接受采
访时，记者几乎都会问一个问题，为何巴拿马文件中很少有美国人？是不是美国故意透
露出来的？因为了解美国反洗钱的历史，我的回答是：在全球反洗钱活动中，美国一直
是领跑者，建立了相对完善的法律。因此，巴拿马档披露的真正意义，并不在于帮助中
国反腐，而在于美国艰难推进的全球反洗钱活 动，可以借此往前推进一步。
ADVERTISING
美国反洗钱，几十年磨一剑
美国最初的反洗钱是针对毒品交易的，后来随着本国司法实践及国际社会的政治需要而
不断调整目标，在立法、司法与执法三方面都有一个长达几十年演变过程。探究美国反
洗钱立法的核心，可以简单地概括为“一解两报”。所谓“一解... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 47 2016年12月30日，最后一个工作日，阳光和煦，岁月静好，中国民众都在准备下班后回
家，迎接岁末和新年的到来。然而，善良的国人断想不到，就在这一天，中国央行正式
公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，给国民一记闷棍，打破了市场的
平静，民众中间炸开了锅。
正如所料，5万美元的换汇额度没有下降，但是，中国持续22年的资本相对自由流
动时代已经结束，资本官职时代已经来临。
本报告的核心内容，就是将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元
，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。
大额交易报告标准为：一是大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万
元以上、外币等值1万美元以上。二是自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标
准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。
不管用词如何崴脚，如何花哨，去繁就简，根据冷眼的理解，这一政策的意思很明
了。
以前每人每年有5万美元的购汇额度，每天有1万美元取现额度，额满即止；该办法
出台后，每天你只能换等额5万人民币的美元和其他外币，按照当前汇率约为7100美元
，超过这个额度就要申报。
所以为了避免申报，很多人会... 阅读全帖 |
|
w*********g
发帖数: 30882 | 48 据央行网站消息，为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱
风险，维护金融稳定，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行
工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督
管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号，以下简称“《通知》”
)，明确了比特币不具有货币的地位，金融机构和支付机构不得以比特币为产品或者服
务定价，但民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
之前中国已有20家，其中包括7家内地商店加入比特币支付交易的行列；中国的比特币
炒家数量也在急速增加，最高价格同1年前相比上涨了接近100倍。在央行等五部委的《
通知》发布之后，比特币价格随之暴跌。从下午4点整开始，比特币兑换人民币价格仅
用两小时便从1比6969元重挫至1比5500元，最低一度下探至1比4521元，最大跌幅达到
了惊人的35%，成交量也大幅放大。
今日比特币兑人民币走势图，截止到下午6时
《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有... 阅读全帖 |
|
f**o
发帖数: 12685 | 49 新华社北京2月25日电 中国工商银行新闻发言人25日对新华社记者表示，该行对西班
牙法官拒绝工银欧洲马德里分行三名员工保释请求的做法无法理解，希望尽快释放这三
名员工，公正保护其合法权益。
这名新闻发言人说，根据西班牙刑事诉讼法，法院对在押人员拒绝保释必须基于在
押人员有逃逸或在获释后实施新的犯罪或销毁证据的风险。但被羁押 人员中的马德里
分行首任行长是调查行动开始以后才从卢森堡赶到马德里的。另一位被西班牙方面怀疑
有问题的分行女职员事发时正在国内休假，听说此事仍然决定 提前结束休假并返回西
班牙配合调查。而且司法当局在搜查行动中已经从马德里分行拷贝走了关于案件的所有
资料，相关人员保释后根本没有“灭失”证据的可能 性。此外，被羁押人员中的一位
女性目前身体状况不好，在事件发生前已就医并向法院提交了医院的诊疗记录，而且其
在马德里的家中尚有未成年女儿需要照料，西 班牙方面应该从尊重事实和人道主义角
度保障他们的基本权利。
工商银行新闻发言人指出，该行高度重视西班牙司法当局对马德里分行的调查，始
终持积极配合的态度。作为一家全球重要银行，工商银行对于反洗钱工作一直高度重视
，自身的反洗钱... 阅读全帖 |
|
M*V
发帖数: 3205 | 50 张有义 李湘宁 秦夕雅 记者 张舟逸
除了国有企业负责人、中资驻外机构负责人和政府官员携款外逃，金融行业内负责
人或者主管人员外逃，成为贪官外逃的重灾区。
按官方口径，短短三四年时间内，外逃公职人员已经由仓促变为预谋和准备充分。
这应和了犯罪心理学中的横向效果发展中国家和转型期国家每年产生的腐败收益高达
200亿美元到400亿美元，相当于全球官方发展援助的20%到40%明确规定不得担任“党政
正职和重要部门的班子成员”或“敏感岗位的领导职务”的责任性后果正在成为一种规
范趋势截至2013年5月，中国已与49个国家签订民、刑事司法协助类条约，与36个国家
签订了引渡条约
2013年的9月，注定是一个在中国司法史上刻下重痕的秋季。薄熙来、张曙光等贪
腐大案相继开庭，这些涉及高级别官员腐败的案件，如同从权力核心接连抛出的巨型线
球，赋予公众丰富的解读空间。
随着庭审将丝线层层剥开，相关案件的一个特征呈现出来——涉案官员的配偶、子
女甚或大部分财产均移至国外，而当事人则在国内“裸体做官”。
“裸官”一词出现并不久远，至2008年时方被提出并流行。五年来，“裸官”们接
二连三落马，公众对此概念由... 阅读全帖 |
|
