英达的洗钱罪名是1年内分50次存入现金、每次少于1万： - Military版 - 未名存档

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Military版 - 英达的洗钱罪名是1年内分50次存入现金、每次少于1万：

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W***I 发帖数: 552	1 这个都犯罪？中餐馆怎么操作的？不和银行打交道吗？直接存现金在家里吗？ ////// 著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年 2017-02-24 16:03 凤凰网娱乐 T大英达(资料图) 近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯娱乐通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希( Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元美元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46. 4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元( 约200万人民币)。康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。华人为了避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上，不仅要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。责任编辑人：钟丹莹 PK024 全场大促最高优惠千元长寿湖血橙景德镇手工瓷器分享到广告热点新闻公开场合不穿内衣不慎走光的20女星 799 谁杀了金正男？这是暗杀事件最关键的一把钥匙 721 高中禁办元旦晚会近千学生烧书抗议 752 今年下岗的硬盘女神小三惨遭扒光游大街全能校花变身中国小姐以色列女兵火辣比基尼精彩推荐扬帆起航，开始星辰大海的冒险！凰家匠选\|年货疯抢中外媒曝“伊斯兰国”暴行：女人在自己孩子面前被性侵 675 秘书忆：“九大”前后毛泽东与江青关系的微妙变化 599 男子捅杀3名儿童因患精神疾病被判死缓限制减刑 729 生活研究院 \| 关于睡眠它究竟是个什么鬼 1859 韩国拟放大招拉内需：周五四点下班高铁打五折 1946 宁泽涛主动离开？“被开除”事件存疑 432 123648585
z****g 发帖数: 3509	2 这叫structuring，不叫洗钱。要证明这样存款的目的是躲避某些监管要求罪名才成立。如果是做生意自然的有这样的现金收入，自然不存在这样的目的。
o***o 发帖数: 11767	3 这些傻逼从中国赚钱来美国花，活该

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