x***l
发帖数: 315 | 1 导演英达涉嫌洗钱在美国被捕，才转了46万美元，就给美国税务局和执法机构盯上了 |
x***l
发帖数: 315 | 2 汇钱逃税，很多人抱侥幸心理，一下转个几十万美金好像没什么事情，一旦出事就完蛋
了。英达的事是5年前发生的
【 在 meamail (mail) 的大作中提到: 】 |
c*******y
发帖数: 570 | 3 英达是有绿卡要逃税？
如果是中国的资产转到美国，为什么要交税 |
j******i
发帖数: 535 | 4 别乱说，英达是structuring,不是因为转钱过来。如果转来的钱来路正当，给IRS file
了表，有啥可小心？
【在 x***l 的大作中提到】
: 导演英达涉嫌洗钱在美国被捕，才转了46万美元，就给美国税务局和执法机构盯上了
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k***a
发帖数: 1104 | 5 终于有个明白人。
file
【在 j******i 的大作中提到】
: 别乱说，英达是structuring,不是因为转钱过来。如果转来的钱来路正当，给IRS file
: 了表，有啥可小心？
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s******k
发帖数: 6659 | 6 填表给IRS就行
跟海关入关的时候超1万要申报一样 |
s**********d
发帖数: 36899 | 7 老中都很聪明，有各种手法把合法的钱洗成非法。。。
【在 s******k 的大作中提到】
: 填表给IRS就行
: 跟海关入关的时候超1万要申报一样
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h***a
发帖数: 1775 | 8 对啊，他是多次小额存钱引起的，版上不是提醒过了么 |
B********n
发帖数: 12753 | 9 2333，绝壁是被哪个一知半解的猪队友给坑了，微信有一堆一知半解的公众号
: 老中都很聪明，有各种手法把合法的钱洗成非法。。。
【在 s**********d 的大作中提到】
: 老中都很聪明，有各种手法把合法的钱洗成非法。。。
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L**i
发帖数: 22365 | |
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s******k
发帖数: 6659 | 11 确实。。。聪明反被聪明误
老中应该多了解一下美国法律。。。美国这种社会是讲规则的社会，任何试图破坏规则
或者钻规则空子的都是重罚
刚来的老中都理解不了这点。。。
【在 s**********d 的大作中提到】
: 老中都很聪明，有各种手法把合法的钱洗成非法。。。
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D*C
发帖数: 215 | 12 每隔段时间存个5000刀算不算structuring
file
【在 j******i 的大作中提到】
: 别乱说，英达是structuring,不是因为转钱过来。如果转来的钱来路正当，给IRS file
: 了表，有啥可小心？
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d*******3
发帖数: 6550 | 13 不懂别乱说，正常转钱一点问题都没有。英达那个是带现金过来分多次存入银行，一共
存了50多次小于1万的，这种属于洗钱 |
a***x
发帖数: 26368 | 14 扯淡
【在 d*******3 的大作中提到】
: 不懂别乱说，正常转钱一点问题都没有。英达那个是带现金过来分多次存入银行，一共
: 存了50多次小于1万的，这种属于洗钱
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l*i
发帖数: 5732 | 15 正常转钱也怕被人盯上啊。 突然一大笔钱海外汇进来， 也没有报过税。 然后太平无
事。 要真这样， 黑社会也用不着想尽办法洗钱了
【在 d*******3 的大作中提到】
: 不懂别乱说，正常转钱一点问题都没有。英达那个是带现金过来分多次存入银行，一共
: 存了50多次小于1万的，这种属于洗钱
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n****t
发帖数: 729 | 16 正是因为他没有向IRS申报，才不得不这样structuring，把中国的收入悄悄转移到美国
来。作为认罪协议的一部分，除了被没收了17万多美金外，他另外同意向IRS支付11万
多联邦税，外加罚款和利息。
file
【在 j******i 的大作中提到】
: 别乱说，英达是structuring,不是因为转钱过来。如果转来的钱来路正当，给IRS file
: 了表，有啥可小心？
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b******e
发帖数: 5547 | 17 英达不知道怎么想的，携带现金过来。
正常转钱美国管他干什么？
一共
【在 l*i 的大作中提到】
: 正常转钱也怕被人盯上啊。 突然一大笔钱海外汇进来， 也没有报过税。 然后太平无
: 事。 要真这样， 黑社会也用不着想尽办法洗钱了
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d*****i
发帖数: 3905 | 18 逃税啊，海外收入要交税，海外资产要报告。
【在 b******e 的大作中提到】
: 英达不知道怎么想的，携带现金过来。
: 正常转钱美国管他干什么？
:
: 一共
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