i******e
发帖数: 129 | 1 淘宝卖家，长期大量收购amazon gc rate 0.95~0.96，drugstore gc
rate 0.95和homedepot gc rate 0.92。以及dyson dc44。我的店铺是imachine.
taobao.com，支付方式为pp none cc或者支付 宝，方便请与我联系 |
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S****N
发帖数: 98 | 2 正准备卖些GC给他/她，不过收到的几笔paypal转账很可疑，又不知道能不能在这里公
开细节问，所以先问下有没有别人跟他也交易过？
谢谢！ |
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j******p
发帖数: 8333 | 3 hehe. paypal business的付款要reverse容易得很
只要他dispute credit card，你的钱就没了。
gc交易收BOA吧。 |
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S****N
发帖数: 98 | 4 update：基本上确定是诈骗。reporting to fraud department。 |
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S****N
发帖数: 98 | 6 具体是谁我不清楚，名字和联系电话都不给我，用的都是老美的信用卡给我转账，问他
的问题从来不正面回答也不愿意说清楚，这个GC买卖没法做。
反正report给paypal了，让他们调查折腾去。 |
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t******n
发帖数: 6861 | 7 正在和他交易，有一笔epayment下周三clear，到时候就知道了 |
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S****N
发帖数: 98 | 9 Paypal已经回复确认是欺诈。麻烦版主置顶，以免有新人被骗
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update：基本上确定是诈骗。reporting to fraud department。
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正准备卖些GC给他/她，不过收到的几笔paypal转账很可疑，又不知道能不能在这里公
开细节问，所以先问下有没有别人跟他也交易过？
谢谢！ |
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j******p
发帖数: 8333 | 10 hehe. paypal business的付款要reverse容易得很
只要他dispute credit card，你的钱就没了。
gc交易收BOA吧。 |
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S****N
发帖数: 98 | 11 update：基本上确定是诈骗。reporting to fraud department。 |
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S****N
发帖数: 98 | 13 具体是谁我不清楚，名字和联系电话都不给我，用的都是老美的信用卡给我转账，问他
的问题从来不正面回答也不愿意说清楚，这个GC买卖没法做。
反正report给paypal了，让他们调查折腾去。 |
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t******n
发帖数: 6861 | 14 正在和他交易，有一笔epayment下周三clear，到时候就知道了 |
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S****N
发帖数: 98 | 16 Paypal已经回复确认是欺诈。麻烦版主置顶，以免有新人被骗 |
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c****d
发帖数: 2418 | 18 应imechina要求来澄清一下
imechina不是6i，交易过好几次的，几个月前的，都没啥问题
希望是个误会
看lz也是个新人，估计没搞清楚情况 |
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i******e
发帖数: 129 | 19 说几个事实：
1.我在给此人的第一封信里面就说明了我的身份、联系方式和网店店址。
2.我给他付款的钱都来自于ebay账号的销售所得，早已给他发过ebay销售截图。
3.我跟他联系了无数次，打电话没有人接，邮件也不回复。 |
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c****d
发帖数: 2418 | 20 根据imechina的描述，shaman说的不是事实
imechina给了各种信息，而且paypal是balance
然后lz一直不回邮件，不接电话
我已经建议imechina上来发帖澄清 |
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i******e
发帖数: 129 | 23 而且非常奇怪，他先给我发了5张100刀的礼品卡照片。让我感到应该没有问题，于是我
给他汇款了1967美金，等待他的2000美金gc。结果现在收到钱了反而说我是骗子，天哪
。。 |
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i******e
发帖数: 129 | 24 请lz把paypal发给您的邮件截图过来，看看怎么我怎么欺诈的 |
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S****N
发帖数: 98 | 25 回复如下：
1. 至今你的身份是啥，我一无所知。姓名？身份？联系电话？
哦对你说自己的淘宝网址了，但是，这个我也没法核实啊，据说6i惯于盗用网络名店的
身份的。
2. 你声称是ebay的销售所得，我问你要了好几次ebay的listing link了，至今你从不
回复。你声称自己是这些paypal账户的owner，那好，这些账户都是US verified
address，名字不是老美就是老莫，你是哪位？还是这5个老外都给你打工？
3. 我只看到昨天凌晨4点半左右有个国内来电，是你么？不好意思，我没有大半夜起床
做生意的习惯，请邮件回复我的那些问题先，或者换个正常时间给我电话解释清楚。
另外，这5笔paypal转账都是信用卡转账，描述要求都是要我邮寄irobot之类的货物到
美国地址，不然paypal不会保护我，随时可以charge back。而你要求的是我发GC code
给你。这些交易跟你有什么关系。或者说你让我来承担这些收款的风险，安的什么心？
我卖GC要求的是non-CC paypal，不可能和你这种不清不楚的做交易。
最重要的是，paypal早就联系我了，确认这个是欺诈，同时已经... 阅读全帖 |
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i******e
发帖数: 129 | 26 我跟您解释的已经很清楚了啊，我是开的ebay店铺，销售的清单截图都给你看了。你还
要什么呢？我回避什么了呢？请你仔细看看我给您的邮件吧 |
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i******e
发帖数: 129 | 27 1.你并没我问我姓名和电话，私人信息我自己主动到处说，我不是有毛病吗？我的id和
我的淘宝账号是一模一样的，你觉得这个会有问题？
2.ebay是之前销售的，现在已经停止销售了，当然不再会有链接。我跟你说我的pp资金
90天没有使用了，也印证了这一点。
3.我给您打的不止是1,2个电话，给你发的邮件也不止是1,2封，请你再看看。
4.因为paypal的friend模式汇款，会导致pp误以为是交易者为逃避手续费而关闭账号。
同时，咱们交易金额上千，以朋友方式转账会更危险。 我选择以goods的方式给你汇款
，给paypal支付3%的手续费，就是为了降低我们彼此的风险。
5.因为你催款比较着急，我是让朋友汇的pp，他说钱不是信用卡里面的，是余额。如果
别人盗刷信用卡，也不会偷这么多信用卡，每张卡只刷几十美金吧？
6.至于pp调查，那就调查吧，我的钱来路清楚，我相信他们会公正处理的。
回复如下：
1. 至今你的身份是啥，我一无所知。姓名？身份？联系电话？
哦对你说自己的淘宝网址了，但是，这个我也没法核实啊，据说6i惯于盗用网络名店的
身份的。
2. 你声称是ebay的销售所得，我问你要了好几次... 阅读全帖 |
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w*******n
发帖数: 3579 | 28 看不懂这种转账操作的方式，东西卖掉得来的钱能直接转给第三方？还是90天之后？ |
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S****N
发帖数: 98 | 29 你发过来的所谓的paypal销售清单截图，根本不是给我转账的那几个账户中的任何一个
。为什么是别人N个老外的paypal账号给我转账，你为什么要回避不肯说呢？
我要看的ebay listing link呢，这是我第N次要了，你回避什么呢？
另外我没有再收到任何从你这里来的新邮件或者电话。
你可是信誓旦旦说这些转账没有问题的，可paypal一早就直接冻结了，你又怎么解释呢
？太搞笑了，这还想空手套白狼啊。
死骗子，继续玩文字游戏吧，还真以为逮到一个貌似新人id就可以骗大笔银子了啊。
up up，免得更多人被骗。 |
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S****N
发帖数: 98 | 30 别玩文字游戏了，前后矛盾太多了，才几天时间，说是你自己的paypal账号的，现在就
变成朋友账号了，然后还是5个老外朋友的账号，还都是诡异随机字母加拼音组合的
email注册的paypal，真有意思。是不是过几天要变成，是别的骗子在用这几个账号，
你也是受害者了？
我很忙的，没空和你这样的继续废话，反正钱没过来，这买卖就没我什么事了，你继续
想办法骗别的新人好了。 |
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j*****t
发帖数: 2397 | 31 我来揭开答案！！！
首先，这些人（有部分，至于有没有其他渠道，我不清楚）是在ebay卖东西的，当然都
是卖假货的（好听点的叫a货），还有的就是专卖几块钱的小东西，说是香港发货，周
期长，但有的人根本就是在骗人，根本就不发货，因为只有几块钱，很多人很容易就忘
记了，即使没收到东西也没去ebay把钱要回来。这些钱到底有没有问题，我也不知道，
但钱的来路就是这样。然后就是身份盗用，这里我不太清楚，也没想明白。大概猜测应
该是名字和住址都是真的，也就是这个老外是的确存在的，但他不知道自己的信息被盗
用了。这些人为了把自己的钱转回去换成人民币，就在版上求美金，或者是换成amazon
的gc，然后再从amazon购买东西倒回去。
我能猜到的大概流程就是这样，这个钱安全不安全，大家自己判断。
和人在国内的神医打交道要格外小心，钱没赚上，再把自己的前途搭进去，很不值得。 |
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S****N
发帖数: 98 | 32 据说啊，骗子之间可以买卖或者交换偷来的信用卡信息，然后用那个信息来盗用身份注
册paypal。当然信用卡的主人，老外们，一般是没啥大损失的，海外信用卡大都有Zero
Liability的保护，过几个月dispute一下就charge back就是了。
可跟骗子直接做交易的人就惨了，而且是在好几个月后才会发现被诈了，骗子早就骗了
一堆人然后卷款卷货消失了。
amazon |
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i******e
发帖数: 129 | 33 1.pp账号有很多个，截图就是说明资金来源。因为安全性的原因每个pp都需要固定IP登
陆，所以就给了当前IP下可用PP的截图。
2.产品已经下架，所以没有ebay销售产品截图。
3.你已经严重损坏了我的信誉 ，我刚才给你又打了多个电话你没有接听。
4.我没有骗过任何人1分钱，相反我现在还被一个叫river6的人骗走了7000元没有讨回
来！坛子里面老一点的人应该知道这件事情。这也是我不愿直接给你汇款，要求支付宝
或者paypal交易的主要原因。
5.我有还不错的正式职业，这个只是兼职，我不想因为这事情闹得工作受到影响，所以
没有跟你说太多身份的事情。
6.我并没有骗走你一分钱，一切的一切都是你在臆测而已。
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你发过来的所谓的paypal销售清单截图，根本不是给我转账的那几个账户中的任何一个
。为什么是别人N个老外的paypal账号给我转账，你为什么要回避不肯说呢？
我要看的ebay listing link呢，这是我第N次要了，你回避什么呢... 阅读全帖 |
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i******e
发帖数: 129 | 34 paypal里面的余额是可直接转给其他paypal的。但是需要是余额放置超过60天以上，放
置时间越长越安全。 |
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S****N
发帖数: 98 | 35 拥有paypal账号很多个，都是绑定的美国地址的美国人名字，就足以证明你是在盗用身
份，identity theft。
死骗子，have fun with PayPal fraud investigation. |
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i******e
发帖数: 129 | 36 这些pp账号本来就是用虚拟信息申请的，并不是偷别人的。一个人可以申请很多账号，
并非实名一一对应。
第二次转给你的900多美金，是朋友代转的---因为vpn上不去，你又催得很急。
你对国内的ebay跨国商家经营根本就不了解啊！ebay商家账号限制非常严格，随时可能
被blocked，因此要长期稳定经营，必须要开多个账号，因此得找到相应数量的pp。
版面有人的回复是接近真实情况的，但是所说的销售产品类型和风险，主要取决于账号
实际持有人的定位和人品，而不是pp本身。
我想我比你更忙，我每天只有在深夜孩子熟睡了或者早晨上班之前才能有时间给你打电
话或者回复信件。
你知道，你的无知给别人带来了多大的麻烦吗？
我希望你能了解事实，消除此事给我带来的不良影响 |
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S****N
发帖数: 98 | 37 我老人家这个，确实是二手版新id，可你还真以为我是玩paypal和ebay的新手啊
继续编，继续编
版主，这里又一个确认的骗子，盗用身份，盗用信用卡，paypal确认了并且冻结资金的
，请置顶 |
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i******e
发帖数: 129 | 38 你跟paypal举报在先，他查了底子是虚拟信息申请的，自然可能封掉账号。
paypal的货物汇款，必须要说明货物基本的信息，并非我是骗你。irobot是我店铺销售
的产品，我销售的100多个扫地机，都是以paypal货物付款的方式购买的。 |
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S****N
发帖数: 98 | 39 “虚拟信息”？你还玩网游呢吧。封账号是因为“虚假盗用信息”。
这么急着又玩文字游戏，是不是你现在手头还钓着几个别的新人啊？
你到现在还是不想说清楚这么多paypal账号到底是谁的。
反正钱没打过来一毛就被charge back，还催了我N次要GC code，就是死骗子。
你想证明清白，就拿paypal认可你是那5个老美身份的证明来吧。
不然我老可不陪你扯淡了。88 |
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i******e
发帖数: 129 | 40 你这种人根本不可理喻。
总而言之，希望大家能接受支付宝淘宝交易，这实际上不费什么功夫的
这样大家都放心些 |
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i******e
发帖数: 129 | 41 我的ID有2,3年了，和几十个人交易过，有很多人长期跟我合作，每月交易几万美金，
谁被我骗过？ |
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i******e
发帖数: 129 | 42 别人给我多发的amazon gc code我都原封不动的退给他；别人发货搞丢了，我也替他承
担一部分。天地良心啊，在这儿受到这样的伤害，太郁闷了 |
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J**********e
发帖数: 967 | 43 其实这个事情可能就是在国内的人想在ebay开店，用美国地址能省很多麻烦。所以就虚
拟了些地址。。。没出问题还好，一出了问题，肯定是屁股不干净。
怕麻烦就是离这种商户有多远躲多远就好了。 |
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w*******n
发帖数: 3579 | 44 不明白的是为什么lz可以直接看到原始付款人从你这里买东西的信息？
余额成了你的就是你的钱，转出去所带的信息应该都是你啊 |
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L*****y
发帖数: 234 | 45 看来感觉乱七八糟的
说实话这些东西跟卖GC的人没半点狗屁关系，人家也懒得知道
付钱就老实付钱，收GC
整这么多花样，不是骗子也是转嫁风险 |
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i******e
发帖数: 129 | 46 澄清一个重要事实！
我是用paypal balance汇款的，并非是楼主所说的信用卡付款。楼主连基本的常识都搞
不清楚，还在这里乱说话！
谢谢 cqwood！ |
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f******s
发帖数: 3849 | 47 第一个可能是他编造了很多paypal帐号用来收ebay销售的货款，再编造一些交易用这些
账户对你进行小额转账。
好处是不触及paypal alert的限额。
但是paypal也是允许gc交易的，如果是编造理由，直接写gc就好了，不知道为什么写
robot。
所以第二个可能是他卖东西，用你的帐户代收款。
有点不厚道，但是难得一次也就算了。
自己不住在美国，还要做ebay生意，就会有这些不可为而强为之的麻烦。
国内人做生意的作风就是什么都不告诉你，自己不怕麻烦，也不怕让人家麻烦。
如果你当初能接受支付宝或国内银行转账，交易会顺利很多。
倒是不觉得是骗子，至少不是6i那种。 |
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i******e
发帖数: 129 | 48 我汇款使用的是good或service的方式，比起friends方式汇款，这种形式对较大额度汇
款更加安全，paypal通常不会限制账号--因为用户已经给paypal付3%手续费了，pp公司
会获利的。
用goods方式的时候，paypal通常会查看账号，看看你到底买什么东西了，如果你不在
paypal里面说清楚，汇款也不容易成功。因为我之前都是用paypal买的irobot 595扫地
机，因此就在备注里面留了这个。 |
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t*****e
发帖数: 487 | 49 主要问题是这些“虚拟”或者说虚假的paypal账户一旦被paypal发现会面临被close的
危险，所以他可能想要用尽量不引起paypal注意的方式编造理由给楼主付款，以实现把
paypal balance兑现的目的。就算他不完全是6i之类，也不说这些paypal资金的来源如
何，谁愿意一个交易接受5个不同“虚拟”账户的付款，成为paypal潜在调查的目标？
而且以goods方式付款，卖家就有可能面临以后要提供tracking #的可能性，一旦发生
，拿不出来很容易就被reversed back，一般人要non-cc paypal以friend形式付款都是
基于这种考虑。我如果遇到这种，多半会要求取消交易，refund paypal给买家，这种
交易绝对不碰。 |
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i******e
发帖数: 129 | 50 谢谢大家！
希望我们旅美华人们能够开一下支付宝账号，可以收人民币付款
国家不断强大，货币更加坚挺
机会无限哦 |
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