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全部话题 - 话题: mossack
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c***s
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1
上周日,全球大约 100 家媒体突然统一播发了一条重大新闻:有 2.6TB 属于巴拿马一家法律事务所 Mossack Fonseca 的数据被泄露出来。 这一事件,被称为 Panama Papers。
为什么一家来自中美洲国家律所的数据,能够在全世界引起轩然大波?
因为这家律所曾为无数客户在巴拿马这个避税天堂隐藏离岸资产提供了帮助,共创立了超过 21.4 万家壳公司。而这些壳公司与全世界超过 200 个国家和地区有所关联,涉及了 143 位来自这些国家和地区的政治家和他们的家庭,当中包括有 12 位各国现任领导人。
通过数字、图表和文字,我们来看一下Panama Papers 所揭露的可怕真相。
爆料
大约一年前,一个匿名爆料者开始联系德国媒体《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung,以下简称《SZ》),询问是否对一批来自巴拿马专司离岸业务律所的数据感兴趣。
《SZ》和爆料者通过加密文件进行联络,并随后引入了国际调查记者同盟 (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 的多家媒体,包括《卫报》... 阅读全帖
d*********o
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2
https://panamapapers.icij.org/the_power_players/
Deng Jiagui, who has made a fortune in real estate development, became “Red
Nobility” in 1996 when he married Qi Qiaoqiao, the daughter of Xi Zhongxun
, one of China's revolutionary heroes and a former top official. Qi Qiaoqiao
’s younger brother is Xi Jinping, who is president of China and head of
China’s Communist Party.
Jasmine Li became famous in China after she was photographed attending a
debutante ball in Paris in 2009 with other wealthy an... 阅读全帖
D**d
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3
Jens Berger from the German political blog Nachdenkseiten has an
opinion on the "Panama Papers" that indeed gives food for thought
("Nachdenkseiten" means "Food for Thought Pages). Here's a quick
translation:
Panama Papers â not the Scoop but the Flop of the CenturyÂ
This morning, I rhetorically asked what would happen with the data sets
from Panama that the global media are currently hyping. Replies from
some competent readers of this blog confirm what I had feare... 阅读全帖
f****o
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4
中美洲国家巴拿马的一间律师行爆出的“巴拿马文件”,泄露全世界逾百名权贵及亲属
、名人通过该律师行,利用国际“避税天堂”作秘密财务交易,在国际上引起轩然大波
。文件亦包括中国部分,涉及到张高丽、刘云山等中共数名现任及前任领导人家族成员
,但大陆媒体对此集体保持沉默。
据报导,这批“巴拿马文件”是巴拿马律师行Mossack Fonseca为客户代理在避税地设
立公司的内部文件,共有约1150万份,涉及超过50个国家140名政治人物,以及全球21
个避税天堂的离岸公司。
德国《南德意志日报》从Mossack Fonseca处获得这批文件,再与总部位于华盛顿的“
国际调查记者同盟”(ICIJ)、BBC、《卫报》等逾80国上百家新闻机构合作,经过1年
的调查,4日公布调查结果。
文件显示,中共数名现任及前任领导人的家族利用国际“避税天堂”进行离岸交易,其
中包括中共中央政治局常委张高丽和刘云山的家族成员、以及前重庆市委书记薄熙来的
妻子谷开来、政协前主席贾庆林的外孙女李紫丹等等。
其内容有:张高丽和刘云山的家族成员都在包括英属维京群岛在内的“避税天堂”的公
司担任主管或股东;李紫丹2010年获得... 阅读全帖
c***s
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5
在一名披露者将2.6TB的信息透露给《南德意志报》,并由后者转递给“国际调查记者联盟”(ICIJ)之后,4月3日,全球多家新闻媒体头条皆被“巴拿马文件泄密事件”(Panama Papers)所占据:巴拿马Mossack Fonseca律师行的大批内部资料被泄露,其规模之巨是2010年“维基泄密”的1500倍,通过ICIJ组织370多位记者的共同整理,人们发现该公司在40年间为包括政要、富豪、体育明星、毒贩等客户提供开设离岸空壳公司服务。一时间,各国权要通过离岸空壳公司进行合法避税、乃至隐藏来路不明的资产、以及洗钱等非法行为皆成众矢之的。
当地时间4月5日,冰岛总理贡劳格松(Sigmundur Gunnlaugsson)不堪舆论重负而辞职,成为第一位因“巴拿马文件”事件而下台的政府首脑。英国、法国、墨西哥等国家也声明会就此事对涉嫌进行非法行为的本国公民展开调查。然而,“巴拿马文件”所揭示的有岂止是洗钱和隐藏资产等非法罪行而已?通过离岸空壳公司进行避税这等违背世人道德观念行为的合法性也是需要被关注的核心。
Mossack Fonseca律师行的经营业务完全合法,才是问题所在
无论是冰岛民众... 阅读全帖
j***h
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6
巴拿马文件泄密 普京卷入20亿美元洗钱丑闻
新浪美股北京时间4日讯 全球最大律师事务所之一Mossack Fonseca发生大规模文件泄
漏事件,多达1100万份文件外泄,显示全球至少有72位现任和前任国家领导人都涉嫌秘
密离岸交易,其中就包括俄罗斯总统普京。
《卫报》最早刊出报道,指出文件显示,普京的一位密友,大提琴家罗尔度金(
Sergei Roldugin)在利用两家离岸公司转移资金。这样一个秘密离岸交易网络,以及
总额至少20亿美元的巨额借贷,顺藤摸瓜可以一直找到普京的身上。文件说明了这些资
金是如何让普京身边小圈子里的人们获得了令人难以置信的财富的。尽管俄罗斯总统本
人的名字没有出现在任何一份记录上,但是从已知情况上看,如果没有他的保护和帮助
,他的朋友们是不可能顺利进行这些交易,获得巨大利益的。文件还显示,普京的家人
也从这些钱当中分到了一杯羹。
这家巴拿马的神秘事务所的文件还显示,埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲
、叙利亚总统阿萨德、巴基斯坦总理谢里夫、冰岛总理贡劳格松等都与秘密离岸公司有
关联。
消息爆出后,贡劳格松接受瑞典SVT电视台采访时被问到了相关问题,他... 阅读全帖
b********n
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7
http://time.com/4280864/panama-papers-capitalism/
Leak shows what much of the world's 99% believes
It’s hard to know where to start in tallying up the explosive revelations
in the Panama Papers, an analysis of leaked documents from global law firm
Mossack Fonseca revealed by the International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ). Yes, we’ve known for a while now that the shadow
financial system was growing. But it’s another thing to take in 11.5
million documents showing the way in whi... 阅读全帖
m****i
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8
这要怎么舔呢,本班五毛舔将们压力山大啊
中美洲国家巴拿马一间律师行昨爆出「巴拿马文件」,泄露全世界权贵及亲属、名人通
过该律师行利用国际「避税天堂」作秘密财务交易。遭点名的包括中国国家主席习近平
的姊夫邓家贵、前总理李鹏的女儿李小琳和政协前主席贾庆林的外孙女李紫丹(
Jasmine Li)等。已判监的重庆前市委书记薄熙来的妻子谷开来,其生意合伙人亦是该
律师所客户。
此被称为新闻史上最大的文件泄密,由德国《南德意志日报》首先获得巴拿马莫萨克.
冯赛卡(Mossack Fonseca)律师行持有的1150万份文件,再与总部位于华盛顿的「国
际调查记者同盟」(ICIJ)、BBC、《卫报》等逾80国上百间新闻机构合作调查1年后公
布。
ICIJ提供的数据显示,从离岸公司设立的数量看,莫萨克.冯赛卡律所最活跃的客户群
来自香港,李小琳、邓家贵均持有香港护照,李紫丹目前也在香港工作。
邓两公司已停止运作 无人应门
文件显示,邓家贵在2009年9月成立了两间分别名为Best Effect Enterprises Ltd 和
Wealth Ming International Limited的公司,... 阅读全帖
f****o
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9
【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: ChinaNews
标 题: 巴拿马文件炸开锅 张高丽刘云山榜上有名
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 5 16:56:08 2016, 美东)
中美洲国家巴拿马的一间律师行爆出的“巴拿马文件”,泄露全世界逾百名权贵及亲属
、名人通过该律师行,利用国际“避税天堂”作秘密财务交易,在国际上引起轩然大波
。文件亦包括中国部分,涉及到张高丽、刘云山等中共数名现任及前任领导人家族成员
,但大陆媒体对此集体保持沉默。
据报导,这批“巴拿马文件”是巴拿马律师行Mossack Fonseca为客户代理在避税地设
立公司的内部文件,共有约1150万份,涉及超过50个国家140名政治人物,以及全球21
个避税天堂的离岸公司。
德国《南德意志日报》从Mossack Fonseca处获得这批文件,再与总部位于华盛顿的“
国际调查记者同盟”(ICIJ)、BBC、《卫报》等逾80国上百家新闻机构合作,经过1年
的调查,4日公布调查结果。
文件显示,中共数名现任及前任领导人的家族利用国际“避税天堂”... 阅读全帖
f****o
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10
近日,巴拿马秘密文件曝光各国权贵涉隐秘资产,其中涉及中共现任和已故高层领导人
亲属,引国际舆论聚焦,冲击中共政权。据称,中共政治局常委接连开会,通过“紧急
预案”;最新被曝家属开离岸公司的刘云山、张高丽在常委会上检讨。
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据海外博闻社披露,事发后习近平第一时间就召开政治局常委扩大会商议“灭火”。但
随着文件越爆越多,“火力”越来越猛,“火势”越来越广,中共4月7日专门针对“巴
拿马文件”又召开了一次政治局常委会,商议对策。
消息人士称,“巴拿马文件”确实让中共阵脚大乱;一周之内两度召开常委会,就同一
议题商议对策,在近几年甚少出现。中共常委们均神情严肃,甚至“脸色铁青”。此次
常委会上,最新被涉及的刘云山、张高丽交待了家人开离岸公司的问题,表示检讨。
据透露,当局意识到想“大事化小和小事化了”难度很大,于是通过“近期紧急预案”
,大致包括以下内容:强调军队要稳定、要听从军委调动;公安部门要密切注意舆情,
及时处置各种群体事件;海关和互联网监管部门要严控巴拿马文件流入国内;驻港澳机
构和外交部门加强防范海外事态蔓延;反腐行动适当下移,加大基层反腐宣传;党内高
层反腐... 阅读全帖
f****o
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11
习近平“大内总管”、中办主任栗战书据称近期越过江派常委刘云山直接向三大央媒高
层下指令,部署宣传活动。此前,栗战书将接管刘云山职务的传闻和迹象频现。
据博闻社报导,北京当局近期推行“两学一做”学习教育活动,通知是由中共中央办
公厅直接下发,此外中办还特别召见《人民日报》、新华社和央视三大央媒高层,就如
何宣传报导“两学一做”进行部署,而此类会议通常应由中宣部牵头和召集。
据称,参加会议的央媒高层心中有疑但不敢多问。私下有高层指,因为巴拿马文件已经
涉及主管意识形态和宣传舆论的江派常委刘云山,所以中办似是有意避开刘云山而进行
的。
4月3日与6日,巴拿马秘密文件曝光各国权贵涉隐秘资产,其中涉及中共现任和已故高
层领导人亲属,引国际舆论聚焦,冲击中共政权。据称,中共政治局常委接连开会,通
过“紧急预案”;最新被曝家属开离岸公司的刘云山、张高丽在常委会上表示检讨。
国际调查记者联盟的报导显示,中共政治局常委张高丽、刘云山,前国家副主席曾庆红
、前政协主席贾庆林等的家人,都有经巴拿马莫萨克‧冯赛卡(Mossack Fonseca
)律师行开设离岸公司,多家公司均在香港运营。报导还披... 阅读全帖
f****o
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从巴拿马的一家法律服务公司“莫萨克·冯赛卡”泄露出来的1100多万份机密文件,可
能会成为中共崩溃的致命一击。图为香港“莫萨克·冯赛卡”公司。(宋祥龙/大纪元)
巴拿马文件已引发冰岛、阿根廷等多个国家的震荡效应,目前遭中共当局全力封杀。分
析人士认为,这次史无前例的全球新闻机构合作事件,开启了媒体大揭秘时代。而封闭
的政治体制与媒体环境,使得中国这样的国家更容易成为揭秘对象;中共专制政权正面
临致命一击。
4月15日,普林斯顿社会学博士,转型问题学者程晓农在美国之音焦点对话节目中表示
,巴拿马文件的泄密过程最大的特点是定点连续泄密,前后长达1年,从同一信息来源
提供了巨量数据。巴拿马文件的全球效应大于中国效应,但它的影响力与美国国防部越
战文件泄漏以及水门事件不同,巴拿马文件不涉及一个国家的重要军事或政治事件,只
对涉及到的个人有影响,所以不会对民主国家的政府形象产生重大冲击。巴拿马文件唯
一冲击的是中共政权形象。中共高官的行为证明,他们加入中共,无非是为了“升官发
财,造福全家”,巴拿马文件动摇著中共政权的合法性,当局难以自辩。
中共党史学者、《晚年周恩来》一书的作者高文谦在节目中表... 阅读全帖
f****o
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已故中共总书记胡耀邦的三子胡德华再次就4月3日曝光的巴拿马文件引起的疑问作出回
应,以证据表明其2003年离岸公司注册地址在英属维尔京群岛,而不是北京的胡耀邦故
居。
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胡德华星期四对美国之音表示,他2003年实名开设的那家叫FORTALENT的公司的注册地
址,就是代办注册事宜的事务所在英属维尔京群岛的地址,而不是他在北京的住址。
他向美国之音提供的一份日期为2003年11月24日的文件图片显示,(英属维尔京群岛有
限公司)公司名称:FORTALENT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (FORTALENT 国际持股公
司),注册地址:AKARA BLDG, 24 DE SASTRO STREET, WICKHAMSCAY I, ROAD TOWN,
TORTOLA, BVI。BVI 是英属维尔京群岛的英文缩写。
从这份文件图片显示的信息来看,该国际持股公司的注册地址是在英属维尔京群岛,而
不是北京。
图中的Fortalent公司注册地址一栏显示英文的英属维尔京群岛地名。(胡德华提供给
美国之音)
胡德华还提供了两幅盖有英属维尔京群岛政府公章... 阅读全帖
f****o
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5月9日,ICIJ公开巴拿马文件21万份名单,大陆有33,300个人或公司卷入其中,涉案最
多。图为巴拿马律师所莫塞克‧冯塞卡。(RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)
5月9日,国际调查记者同盟(ICIJ)公开巴拿马文件公开21万个人或公司的名字,来自
中国大陆、香港和台湾的数目依次排名前3位。据报,巴拿马文件还有15万份名单未公
开。
英文《南华早报》5月11日报导称,根据所获得的最新资料,全球有366,000个人或实体
出现在莫萨克冯赛卡的资料中,而巴拿马文件揭露了其中214,000个人或公司的名字。
在已揭露的名单中,大陆有33,300个人或公司卷入其中,香港有26,000个人或公司,台
湾有19,600个人或公司。巴拿马文件所列的个人或公司隐藏财富名单中,来自大陆和香
港的数目占1/4。
此前报导指,巴拿马文件中与中国有关的境外公司有4,188家,地址28,073笔,中介则
有657笔;分析与中国有关的离岸公司成立时间发现,2006及2007为离岸公司成立的高
峰期,分别为706家及610家。在数据库中搜寻,发现不少榜上有名者,与中共高... 阅读全帖
f****o
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15
5月19日,《巴拿马文件》一书中文版由商周出版。该书作者为《南德日报》两位关键
记者,他们在书中叙述了第一手解密调查《巴拿马文件》的秘辛,包括跨国团队合作、
海量资料的搜寻与查证等。当天出刊的《苹果日报》刊出书摘,披露巴拿马文件惊险解
码秘辛;称泄密者曾担心遭暗杀,参与调查的记者为保命“蒙脸”参加秘密会议。
据报导,“国际调查记者联盟”为解密《巴拿马文件》前后召开两次会议。2015年夏末
在慕尼黑《南德日报》大楼召开大型会议,暑假之前则为有意组成调查团队的媒体在华
盛顿“国际调查记者联盟”总部举行一场小型会议。
在小型会议上,解密资料的规模立即吸引众人的注意:一、它是史上最大的解密资料,
目前的资料量达1.5TB,规模还在持续增加。二、解密的资料非常即时,里面最新的邮
件是几天前才发出的。三、整份资料囊括将近25万家离岸公司的详细资讯。此前,境外
解密事件资料有260GB,而大部分维基解密里的解密案是几GB。
小型会议期间,“国际调查记者联盟”还举行了一次“数据会议”,与会人员大都是资
料新闻学的专家,讨论如何运用专门的软件过滤、分类以及搜寻资料。
小型会议之后,参与《巴拿马文件》解密... 阅读全帖
f****o
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【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 王岐山在中纪委常委会大发雷霆内幕
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 4 10:14:40 2016, 美东)
近年来,中共贪官及资金外逃日益严重,中纪委坦承外逃资金底数不清,令王岐山勃然
大怒。分析认为,资金外逃伴随第三波移民潮,折射中共末日临近。(大纪元合成图片)
近年来,中共贪官及资金外逃日益严重,王岐山最近在中纪委常委会上因此大发雷霆。
已被广泛报导曝光的资金外逃渠道近十余种。分析认为,资金外逃伴随第三波移民潮,
折射中共末日临近,“马上就要散了、垮了,所以才会出现这个现象。”
外逃资金底数不清 王岐山发怒
消息称,7月初,中纪委内部的学习材料坦承“海外追逃问题遭遇底数不清之困”,其
一,怎么逃出去的,带走了多少资金,底数不清;其二,带走了多少国家机密、对国家
政治安全会带来什么样的后果,底数不清。王岐山在中纪委常委会议上大发雷霆说:“
干部出逃前是有征兆的,为什么上级单位与监督机关都装不知道?!”
此前报导披露,2009年... 阅读全帖
r******f
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17
维基解密连续发推,指泄露莫萨克冯赛卡文件的国际记者调查组织ICIJ 的幕后黑手是
OCCRP(有组织犯罪和腐化曝光计划)。而OCCRP是由美国国际开发署USAID和索罗斯基
金资助,专门为打击俄国而成立的。
维基解密发言人Kristinn Hrafnsson 要求ICIJ公布所有文件供公众检索。
但ICIJ的Gerard Ryle 则说它们不会公布所有文件,称:我们不是维基解密,我们会展
示新闻工作可以以负责任的方式进行。

一家法律事务所 Mossack Fonseca 的数据被泄露出来。 这一事件,被称为 Panama
Papers。
了超过 21.4 万家壳公司。而这些壳公司与全世界超过 200 个国家和地区有所关联,
涉及了 143 位来自这些国家和地区的政治家和他们的家庭,当中包括有 12 位各国现
任领导人。
Zeitung,以下简称《SZ》),询问是否对一批来自巴拿马专司离岸业务律所的数据感
兴趣。
International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 的多家媒体,包
括《卫报》、BBC和法国的《世界报》... 阅读全帖
c***s
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18
横空出世的“巴拿马文件”(the Panama Papers)正在全球引起不小的舆论风浪。在文件所牵涉的冰岛,数千抗议者保卫政府大楼,要求首相辞职。而在中国,拥有官方背景的《环球时报》在4月5日社评《偷或编“巴拿马文件”者决非等闲之辈》中猜度背后的美国政府因素……
《环球时报》的上述社评指出此事背后是“意识形态和价值观上相当紧密的(利益体)同盟”,称“西方主流媒体把控着每一次爆料的‘分析阐释权’,美国政府在当中的影响力十分显著”,暗示这次号称“新闻史上最大的文件泄密”乃是美国政府的主导。从某种意义上说,类似的回应没有能够回答“巴拿马文件”所指涉的内容是否属实。
如果要判断这其中的是是非非,尤其是对中共政坛举足轻重的国家级领导人及其亲属的关注,人们必须明确这件事情的来龙去脉,至少此事是怎么发生的。
经查核,首先BBC、《卫报》等上百家新闻机构合作调查时所引述的1,150万份“巴拿马文件”来自于总部在巴拿马城的巴拿马莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)律师行。
巴拿马文件的披露正在全球掀起波澜,冰岛抗议者要求首相下台(图源:Reuters/VCG)
相关报道称,这些文件披露了权... 阅读全帖
k****z
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来自主题: Military版 - 贾庆林外孙女 1美元买一公司
你妈,现在知道成功人士是怎么成功的了吧?
张瑜平 (新宇亨得利集团主席) 编辑
张瑜平,1961年生于广东东莞,中国“钟表大王”,香港新宇亨得利控股有限公司(
3389-HK)董事局主席,新宇亨得利集团的掌门人,中国最大的钟表经销商,亚洲目前
最大的钟表经销商,从事手表的批发及零售分销业务,在中国内地、港澳地区及台湾等
地拥有350间门店,营业额超82亿。2010胡润百富榜公布其个人财富70亿元,但其集团
市值超200亿元,而张瑜平个人持有72.63%的股权,可见其财富过百亿。
贾庆林外孙女曝光 1美元买一公司
信源:世界日报|编辑:2016-04-04| 网址:http://www.popyard.org 抄送朋友|打印保留
【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
【八阕】郑重声明:本则消息未经严格核实,也不代表《八阕》观点。[服务使用须知]
【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
“国际调查记者联盟”(ICIJ)4日公开巴拿马法律事务所“莫萨克?冯赛卡”(
Mossack... 阅读全帖
m****i
发帖数: 3406
20
“国际调查记者联盟”(ICIJ)4日公开巴拿马法律事务所“莫萨克?冯赛卡”(
Mossack Fonseca & Co.)过去四十年的大批内部文件,发现逾50个国的140名政要名流
,涉成立离岸公司处理资金,其中包括一些中国政要、港星成龙及贾庆林的外孙女李紫
丹(Jasmine Li)等人。
贾庆林外孙女李紫丹
文件指出,李紫丹在美国加州攻读史丹福大学学士学位时,已是一间名为“Harvest
Sun Trading”有限公司的单一股东,公司2009年在英属维京群岛注册。资料显示,公
司为中国名表零售连锁集团亨得利创始人张瑜平,于2010年12月以象征性1美元转让给
李紫丹。
李紫丹同时亦是另一间英属维京群岛注册公司“Xin Sheng Investments”的单一股东
。由于李紫丹以英属维京群岛公司的名义持有,其名字不需刊登在注册文件上,令她的
身份得以保密。
李紫丹于2009年在巴黎出席名媛成年舞会而声名大噪,在史丹福大学毕业后投身艺术事
业,在纽约当知名画家蔡国强的助手,其后成为网络艺术零售商Artsy的纽约和香港联
络人员。
正在热议,点这儿围观 [已有跟帖 1 篇] ... 阅读全帖
C****U
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21
4月3日,国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative
Journalists, ICIJ)在网站上公布了部分“巴拿马文件”(Panama Papers),揭露了
140余位国家政要及其家属从未曝光的离岸资产。“巴拿马文件”包括从1970年代到
2015年间的1150余万份的文件,全部来自位于巴拿马的莫萨克·冯赛卡信托公司(
Mossack Fonseca),其规模远超包括维基解密在内的所有类似泄密事件。因无法说明
巨额资产来源,隐藏离岸资产,涉嫌贪污腐败,洗钱逃税。
目前公布的人员名单里与中国有关的有:李鹏女儿李小琳,贾庆林外孙女李紫丹(
Jasmine Li),薄熙来妻子谷开来的生意伙伴、法国人帕特里克·亨利·德维利耶(
Patrick Henri Devillers)。
此外,涉事的现任和前任国家领导人共有12人,包括阿根廷总统、乌克兰总统、沙特阿
拉伯国王等。俄罗斯总统普京的亲信、英国首相卡梅伦的父亲等也牵涉其中。
据报道,一位匿名者于一年前向德国报纸《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung )
提供了“巴拿... 阅读全帖
D**s
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22
那么多国家都涉及了,居然没有涉及美国人?
金融市场规则果然是米犹制定的……
[在 CindeU (Cinde) 的大作中提到:]
:Journalists, ICIJ)在网站上公布了部分“巴拿马文件”(Panama Papers),揭露
了140余位国家政要及其家属从未曝光的离岸资产。“巴拿马文件”包括从1970年代到
:Mossack Fonseca),其规模远超包括维基解密在内的所有类似泄密事件。因无法说明
:巨额资产来源,隐藏离岸资产,涉嫌贪污腐败,洗钱逃税。
:目前公布的人员名单里与中国有关的有:李鹏女儿李小琳,贾庆林外孙女李紫丹(
:Jasmine Li),薄熙来妻子谷开来的生意伙伴、法国人帕特里克·亨利·德维利耶(
:Patrick Henri Devillers)。
:此外,涉事的现任和前任国家领导人共有12人,包括阿根廷总统、乌克兰总统、沙特
阿拉伯国王等。俄罗斯总统普京的亲信、英国首相卡梅伦的父亲等也牵涉其中。
:据报道,一位匿名者于一年前向德国报纸《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung )
:提供了“巴拿马文件”的相关数据,... 阅读全帖
D**s
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23
美國: 目前公布的名单里尚未有美国相关的政治人物,这引起了包括巴基斯坦日报在
内的一些媒体的质疑。[27] Wikileaks 在4月5日通过官方twitter账户接连发表了若干
消息[28] [29],指责美国政府在背后支持國際調查記者同盟,并且有选择的公布泄漏
名单,从而达到一些政治目的。[30] [31]NBC新闻分析巴拿马文件中无美国人的原因有
三点:文件总数多达1100万份,有待后续调查的深入;美国人进行类似的活动可能选择
其他律师事务所而非Mossack Fonseca。在美国境内和境外有大量的公司帮助有钱客户
设立离岸空壳公司,其本身合法;美国本身就是避税天堂。一项对避税天堂的金融保密
指数排名显示,美国全球排名第三,仅居瑞士和香港之后,远高于巴拿马的第13位。新
闻最后指出,美国不在其中也无法弱化巴拿马文件所暴露问题的严重性。[32]纽约时报
的分析也称,美国人在本就属于避税天堂的美国境内就可以依法设立空壳公司,无需去
到巴拿马进行类似活动,是本次文件泄漏事件中未出现美国人的原因之一。[33]
wiki
t*c
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24
许多中国革命英雄的儿孙辈在商场获得成功并不是秘密。中国是世界第二大经济体,有
数百名亿万富翁。然而,这个国家与政治关系最密切的一些人利用离岸关系向公众隐瞒
财产却并不那么为人所知。他们如何运作也很少人清楚。
这些文件由国际调查记者联盟(ICIJ)、德国报纸《南德意志报》(Süddeutsche
Zeitung)和一些其他合作媒体取得。总共一千一百多万份文件显示了巴拿马律师事务所
莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)的内部运作。这架律所专门开设可以用来隐藏财产
的公司。
这家律师事务所的重要中国客户之一就是将反腐作为其统治标志的中国最高领导人
习近平的姐夫邓家贵。后者于2004年通过莫萨克·冯赛卡购买一家离岸公司,2009年又
购入两家。
三家公司分别名为 “Supreme Victory Enterprises Ltd.”, “Best Effect
Enterprises Ltd.”和 “Wealth Ming International Ltd.”。这些公司做何用处尚
不清楚。 “Supreme Victory”于2007年解散,另外两家公司在2012年习近平成为共产
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m***a
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来自主题: Military版 - 巴拿马文件里也有书记
轰动全球的世界领袖避税丑闻的“巴拿马文件”6日再爆猛料,文件显示,前中共
政治局委员、重庆市委书记薄熙来的妻子谷开来,不但拥有海外避税帐户,更是因为英
商海伍德要曝光海外帐户,不顾一切下手毒杀,以免薄熙来晋升政治局常委之路受阻。
文件显示,在毒杀英国商人海伍德前,谷开来心惊胆颤地度日长达数月,她担忧自
己的优渥生活受到威胁,更担心丈夫更上层楼的前程嘎然而止,于是她孤注一掷,果断
采取毒杀行动,更在杀人后马上转移资产。
保数百万美元房产 凶狠毒杀
根据“国际调查记者联盟”(ICIJ)在6日公布的调查报导指出,谷开来在重庆酒店
海伍德住的房间里,把加入老鼠药的解酒茶灌进他的嘴巴。酒店人员两天后发现海伍德
暴毙。谷开来2011年在法庭认罪,说出她毒杀海伍德的原因,是海伍德威胁要揭发她的
一笔数百万美元的房地产交易,存在地球另一端的离岸公司的秘密帐户中。
谷开来在英属维京群岛开的这个离岸秘密帐户,显示她在法国南部拥有一栋豪华别
墅。这个秘密一旦泄露,她的丈夫薄熙来在中共18大进入政治局常委的希望就将彻底破
灭。
谷开来毒杀海伍德两周后,她在离岸公司的帐户随即易手,她在公司里的股份也被
转移到其... 阅读全帖
t*****y
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香港——“巴拿马文件”的曝光在世界各地掀起了一场政治风暴,在冰岛引发呼吁总理
辞职的抗议,也招来了克里姆林宫的严厉回应。
但在中国,大多数老百姓永远不会听到国际调查记者同盟(International Consortium
of Investigative Journalists)周日发布的消息,这些从巴拿马律师事务所泄露的文
件有数百万页,它们揭露了离岸公司的阴暗世界,其中有好几位中国最高领导人亲属的
名字。
中国的审查机构正在辛勤工作,以确保有关文件曝光的消息不渗透到控制中国互联网的
“防火长城”内。周二早些时候,在中国相当于Twitter的微博上用中文检索“巴拿马
”,得到的结果是有关进口水果的规定,包括从巴拿马进口。但到北京时间下午时,检
索结果变成了下面的句子:“对不起,没有找到符合你搜索条件的信息。”
据《中国数字时代》网站称,中国的一个省级互联网信息办公室发出审查通知,要求
编辑删除有关泄漏的报道。《中国数字时代》是一个跟踪中国互联网动态的网站,附属
于美国加州大学伯克利分校。
通知说,“任何网站传播境外媒体攻击中国内容,一经发现,将做从重处理。”《中国
数字时代》表示,... 阅读全帖
t*****y
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“巴拿马文件”丑闻延烧全球,又与中国密切相关,因此该信息受到中国政府的封
锁,但随着时间推移,全面封杀越来越困难。由于习近平姐夫邓家贵2009年在英属处女
岛开设两间空壳公司,并任唯一股东和董事。“姐夫”成为网络新热词。

新浪微博上有很多网民在问:“姐夫是谁?”“姐夫”两个字在微博成为热门搜寻
字,超过13万人搜索,还登上微博实时热搜榜。有网民在网上留言讽刺说: “让我们
跟着姐夫的脚步,走在社会主义的阳光大道上,实现中国梦吧!”“因为姐夫的事情,
我对大大有些失望”。

据世界之声报道,对于西方国家来说,“巴拿马文件”揭示出的主要问题是逃税避
税,而在中国大陆,建立境外离岸公司是隐藏来历不明巨额财富,安排资金出逃海外的
渠道。巴拿马莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)公司被人泄露出来的文件,不
仅使人了解中国领导人的家人如何把钱转到海外,也成为追查藏在海外资产的证据。

“巴拿马文件”所透露的信息尚未显示有香港居民,而主要的中国当事人都是来自
大陆。但香港成为了“秘密离岸金融服务”的关键枢纽和最活跃的中介,成... 阅读全帖
M******a
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来自主题: Military版 - 巴拿马文件的真实性
http://www.rfa.org/mandarin/pinglun/caochangqing/caochangqing-0
曹长青
2016-04-14
巴拿马文件风暴扩散全球。2016年4月6日,法国《查理周刊》刊登有关该事件的讽刺漫
画。漫画中,涉事的各国政要、富商手持“我是巴拿马”的标语。(法新社)
http://www.rfa.org/mandarin/pinglun/caochangqing/caochangqing-0
收听节目 下载声音
被称为《巴拿马文件》的揭秘资料引起震撼,因涉及全球众多政要及家人,更有商家和
名人,涉嫌在海外避税洗钱等。其中也涉中国高层的八个家族成员。
中国官方对此基本回避,外交部发言人称《巴拿马文件》是“捕风捉影的东西”而拒绝
置评。官媒《环球时报》则发表评论说,“偷或编《巴拿马文件》者绝非等闲之辈。”
等于未审先判,定性这些文件是“编造或偷窃”的。
但从各方资讯来看,这批文件绝非中国官媒说的“编造”,而是真实的:
第一,文件有明确出处,来自巴拿马的Mossack Fonseca律师事务所。该所客户遍布世
界各地,是全球第四大的专门代理在避税... 阅读全帖
z****g
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继揭露中国多名高层领导人家人有离岸公司的“巴拿马文件”曝光后,披露这一文件的
国际调查记者联盟(ICIJ)8日正式公布网上查询各国政要名流的财务文件。经过梳理,
其中涉及起码15位有名有姓,且与中国现任高官同名同姓的中国高干,包括现任财政部
长楼继伟等人。
“美国之音”10日引述香港媒体报导,这次公布全部离岸文件数据库,包含20万个
离岸公司,其中涉及4188家中国公司和3万3000名中国人,网民可输入人名、国家名和
公司名搜索。
据报导,目前疑似最新卷入“巴拿马文件”的中共高官包括中国财政部长楼继伟(
Lou Jiwei)、工业和信息化部部长苗圩(Miao Wei) 、全国政协副主席王正伟(Wang
Zhengwei)、四川省长尹力(Yin Li)、安徽省长王学军(Wang Xuejun)、广西自治区主席
陈武(Chen Wu)。
据说,此外还有名字较为常见、重名较多的,可能包括国务院秘书长杨晶(Yang
Jing)、国务委员王勇(Wang Yong)、水利部长陈雷(Chen Lei)、卫计委主任李斌(Li
Bin)、内蒙古自治区书记王君(Wang Jun)、云南省长陈豪(Chen ... 阅读全帖
M******a
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老杨分析系列(1)
深度分析|为什么我们不能访问谷歌?
by 长沙杨飞
前言:这篇三万字长文可能是互联网上关于谷歌撤出中国叙述最为详尽的一篇,它通过
事件回顾、原因分析和未来展望,辅以诸多案例,全景式再现了谷歌事件的真实面貌,
驳斥了所谓的“为人民屏蔽互联网”的谎言,指出既得利益集团以及政府高级官员假公
济私才是谷歌和YouTube等世界知名网站被封锁的真正原因。本文亦穿插回顾了中国新
闻出版和互联网管制的历史和现状,并提出了四点个人建议,希望对中国互联网环境的
正常化有所帮助。
目 录
点击直达相关章节:
中国的互联网管制状况综述
一,谷歌篇
1,大鳄翻脸
2,我反对什么我就封什么
3,过滤与审查(为什么中国没有新闻法)
4,内外有别
5,分歧何在?(审查的内容)
6,真理部指示
7,网络屏蔽案例分析
8,分歧何在?(审查的方式)
9,秘密法律
10,审查与暗杀
11,意大利汽车和巴拿马香蕉
12,谁是“老干部”?
13,不作恶
14,真的不作恶?
15,谷歌产品封锁情况分析
16,重返中国?
17,四点建议
18,尾声:为人民屏蔽互联网?
--------------------... 阅读全帖

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来自主题: Military版 - 好莱坞又辱华了
震惊!好莱坞新片惊现:薄熙来谷开来王立军大戏
星洲日报
2019-10-20
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由美国著名导演史提芬苏德堡(Steven Soderbergh)执导、梅丽史翠普等国际巨星主
演的荷里活影片《洗钞事务所》根据《Secrecy World》一书改编,围绕世纪泄密事件
“巴拿马文件”展开,揭露了世界各国政治人物、权贵财阀们为逃税和洗黑钱,刻意在
海外隐藏资产。
从美国纽约、法国巴黎到巴拿马,从俄罗斯到中国,从大富豪家庭矛盾到离奇谋杀场景
,甚至到活生生摘取人体器官交易……影片长达96分钟,表现方式幽默讽刺。
根据“巴拿马文件”揭露,中国是巴拿马莫萨克——冯赛卡律师事务所(Mossack
Fonseca)的最大市场,占其业务的三分之一,涉及众多中共贪官和高层人物。《洗钞
事务所

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《纽约时报》美国指控辽宁鸿祥设壳公司帮助朝鲜躲避制裁
香港——美国司法部对一名中国公司高管提出刑事起诉,指控她本人、她拥有的公司,
以及她的几名同事违反了美国针对朝鲜的制裁。这些制裁旨在阻止资金流入为平壤的核
武器发展提供帮助的朝鲜公司。
44岁的马晓红是贸易企业丹东鸿祥实业发展有限公司的老板,美国官员表示,该公司一
年经手的中朝贸易额占两国贸易总值的五分之一以上。美国司法部在周一发布的声明中
说:马晓红及其同事与美国长期的制裁对象光鲜银行(Kwangson Banking)一起,在香港
和离岸避税港设立壳公司,掩盖交易活动。
8月3日,新泽西州的一位联邦法官签署了针对马晓红、她的公司及其三名同事的密封起
诉书。起诉书在本周一公之于众。美国司法部官员曾前往北京,将该公司的活动通报给
了中国官员,中国警方已在本月启动了自己的刑事调查。鸿翔公司的总部设在鸭绿江边
的中国城市丹东,朝鲜就在江的对岸。
上周,韩国和美国的研究人员发布了一份报告,称丹东鸿翔出口到朝鲜的材料中包括氧
化铝,氧化铝可用于核武器的制造。中国是朝鲜最大的贸易伙伴。
除了对马晓红及其同事提出刑事起诉之外,美国司法部还在一起... 阅读全帖
f****o
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标 题: 传中共政治局常委会就巴拿马文件抛紧急预案
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 8 16:57:26 2016, 美东)
近日,巴拿马秘密文件曝光各国权贵涉隐秘资产,其中涉及中共现任和已故高层领导人
亲属,引国际舆论聚焦,冲击中共政权。据称,中共政治局常委接连开会,通过“紧急
预案”;最新被曝家属开离岸公司的刘云山、张高丽在常委会上检讨。
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据海外博闻社披露,事发后习近平第一时间就召开政治局常委扩大会商议“灭火”。但
随着文件越爆越多,“火力”越来越猛,“火势”越来越广,中共4月7日专门针对“巴
拿马文件”又召开了一次政治局常委会,商议对策。
消息人士称,“巴拿马文件”确实让中共阵脚大乱;一周之内两度召开常委会,就同一
议题商议对策,在近几年甚少出现。中共常委们均神情严肃,甚至“脸色铁青”。此次
常委会上,最新被涉及的刘云山、张高丽交待了家人开离岸公司的问题,表示检讨。
据透露,当局意识到想“大事化小和小事化了”难度很大,于... 阅读全帖
f****o
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标 题: 传栗战书越过刘云山向三大央媒高层下指令
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 16 14:53:47 2016, 美东)
习近平“大内总管”、中办主任栗战书据称近期越过江派常委刘云山直接向三大央媒高
层下指令,部署宣传活动。此前,栗战书将接管刘云山职务的传闻和迹象频现。
据博闻社报导,北京当局近期推行“两学一做”学习教育活动,通知是由中共中央办
公厅直接下发,此外中办还特别召见《人民日报》、新华社和央视三大央媒高层,就如
何宣传报导“两学一做”进行部署,而此类会议通常应由中宣部牵头和召集。
据称,参加会议的央媒高层心中有疑但不敢多问。私下有高层指,因为巴拿马文件已经
涉及主管意识形态和宣传舆论的江派常委刘云山,所以中办似是有意避开刘云山而进行
的。
4月3日与6日,巴拿马秘密文件曝光各国权贵涉隐秘资产,其中涉及中共现任和已故高
层领导人亲属,引国际舆论聚焦,冲击中共政权。据称,中共政治局常委接连开会,通
过“紧急预案”;最新被曝家属开离岸公司的刘云... 阅读全帖
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标 题: 巴拿马文件延烧 分析:中共面临致命一击
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 16 14:57:42 2016, 美东)
从巴拿马的一家法律服务公司“莫萨克·冯赛卡”泄露出来的1100多万份机密文件,可
能会成为中共崩溃的致命一击。图为香港“莫萨克·冯赛卡”公司。(宋祥龙/大纪元)
巴拿马文件已引发冰岛、阿根廷等多个国家的震荡效应,目前遭中共当局全力封杀。分
析人士认为,这次史无前例的全球新闻机构合作事件,开启了媒体大揭秘时代。而封闭
的政治体制与媒体环境,使得中国这样的国家更容易成为揭秘对象;中共专制政权正面
临致命一击。
4月15日,普林斯顿社会学博士,转型问题学者程晓农在美国之音焦点对话节目中表示
,巴拿马文件的泄密过程最大的特点是定点连续泄密,前后长达1年,从同一信息来源
提供了巨量数据。巴拿马文件的全球效应大于中国效应,但它的影响力与美国国防部越
战文件泄漏以及水门事件不同,巴拿马文件不涉及一个国家的重要军事或政治事件,只
对涉及到的个人... 阅读全帖
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标 题: 胡德华再度澄清离岸公司注册地址之疑
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 17 07:43:27 2016, 美东)
已故中共总书记胡耀邦的三子胡德华再次就4月3日曝光的巴拿马文件引起的疑问作出回
应,以证据表明其2003年离岸公司注册地址在英属维尔京群岛,而不是北京的胡耀邦故
居。
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胡德华星期四对美国之音表示,他2003年实名开设的那家叫FORTALENT的公司的注册地
址,就是代办注册事宜的事务所在英属维尔京群岛的地址,而不是他在北京的住址。
他向美国之音提供的一份日期为2003年11月24日的文件图片显示,(英属维尔京群岛有
限公司)公司名称:FORTALENT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (FORTALENT 国际持股公
司),注册地址:AKARA BLDG, 24 DE SASTRO STREET, WICKHAMSCAY I, ROAD TOWN,
TORTOLA, BVI。BVI 是英... 阅读全帖
f****o
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标 题: 巴拿马文件公开21万份名单 中国人涉案最多
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 16 02:08:49 2016, 美东)
5月9日,ICIJ公开巴拿马文件21万份名单,大陆有33,300个人或公司卷入其中,涉案最
多。图为巴拿马律师所莫塞克‧冯塞卡。(RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)
5月9日,国际调查记者同盟(ICIJ)公开巴拿马文件公开21万个人或公司的名字,来自
中国大陆、香港和台湾的数目依次排名前3位。据报,巴拿马文件还有15万份名单未公
开。
英文《南华早报》5月11日报导称,根据所获得的最新资料,全球有366,000个人或实体
出现在莫萨克冯赛卡的资料中,而巴拿马文件揭露了其中214,000个人或公司的名字。
在已揭露的名单中,大陆有33,300个人或公司卷入其中,香港有26,000个人或公司,台
湾有19,600个人或公司。巴拿马文件所列的个人或公司隐藏财富名单中,来自大陆和香
港的数... 阅读全帖
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标 题: 官方报告提财产公开与取消特权 习酝酿大动作
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 16 19:49:38 2016, 美东)
日前,习近平当局官方性质的研究报告中公开建议从最高层开始取消特权;完善官员财
产申报制度,在一定范围内公开;报告强调,这两条建议已经成为多数人的共识。此前
,以江泽民为典型的退休高层的奢侈特权生活内幕被曝光;财产公开制度遭到江派常委
阻挠而迟迟未能推行。外界关注,这两条建议与习当局围剿江泽民及江派常委的行动相
呼应。
5月16日,财新网刊文报导中国行政体制改革研究会当天发布的《行政改革蓝皮书(
2016)》。据报导,国务院研究室原主任魏礼群等撰写报告明确提出应遏制特权现象,
规范权力运行。
蓝皮书建议,严格领导干部特别是高级领导干部的工作和生活待遇标准,不合理的特权
一律取消;进一步完善官员财产申报制度,“一些重要岗位,特别是党政部门处于主要
领导岗位上的干部和拟提拔任用的干部,其财产申报必须在一定范围内公开,接受社会
公众... 阅读全帖
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发信人: fuxeto (富士德), 信区: ChinaNews
标 题: 巴拿马文件解码秘辛 泄密者忧心遭暗杀
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 19 20:23:38 2016, 美东)
5月19日,《巴拿马文件》一书中文版由商周出版。该书作者为《南德日报》两位关键
记者,他们在书中叙述了第一手解密调查《巴拿马文件》的秘辛,包括跨国团队合作、
海量资料的搜寻与查证等。当天出刊的《苹果日报》刊出书摘,披露巴拿马文件惊险解
码秘辛;称泄密者曾担心遭暗杀,参与调查的记者为保命“蒙脸”参加秘密会议。
据报导,“国际调查记者联盟”为解密《巴拿马文件》前后召开两次会议。2015年夏末
在慕尼黑《南德日报》大楼召开大型会议,暑假之前则为有意组成调查团队的媒体在华
盛顿“国际调查记者联盟”总部举行一场小型会议。
在小型会议上,解密资料的规模立即吸引众人的注意:一、它是史上最大的解密资料,
目前的资料量达1.5TB,规模还在持续增加。二、解密的资料非常即时,里面最新的邮
件是几天前才发出的。三、整份资料囊括将近25万家离岸公司的详细... 阅读全帖
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【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 王岐山在中纪委常委会大发雷霆内幕
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 4 10:14:40 2016, 美东)
近年来,中共贪官及资金外逃日益严重,中纪委坦承外逃资金底数不清,令王岐山勃然
大怒。分析认为,资金外逃伴随第三波移民潮,折射中共末日临近。(大纪元合成图片)
近年来,中共贪官及资金外逃日益严重,王岐山最近在中纪委常委会上因此大发雷霆。
已被广泛报导曝光的资金外逃渠道近十余种。分析认为,资金外逃伴随第三波移民潮,
折射中共末日临近,“马上就要散了、垮了,所以才会出现这个现象。”
外逃资金底数不清 王岐山发怒
消息称,7月初,中纪委内部的学习材料坦承“海外追逃问题遭遇底数不清之困”,其
一,怎么逃出去的,带走了多少资金,底数不清;其二,带走了多少国家机密、对国家
政治安全会带来什么样的后果,底数不清。王岐山在中纪委常委会议上大发雷霆说:“
干部出逃前是有征兆的,为什么上级单位与监督机关都装不知道?!”
此前报导披露,2009年... 阅读全帖
l****z
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“巴拿马文件”揭露上百名政要和名人如何在逃税天堂隐藏财富。据报道,文件涉及至
少8名现任和前任中国政治局常委的家人,包括中国国家主席习近平的姐夫和前总理李
鹏的女儿。
(德国之声中文网)1150万份文件涉及214000家离岸公司过去40年的纪录,而这些文件
都来自位于巴拿马的法律服务公司莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)。
莫萨克•冯赛卡的公司网站上提供英文、西班牙语和中文三种语言服务。公司简
介中介绍: "如果您需要最合适的信息关于注册离岸公司,我们的专业技能和知识将成
为你最好的商业盟友"。该公司还提到其优势之一是机构保密、技术不断升级。该公司
在中国大连、杭州、宁波、青岛、上海、深圳、济南和香港设立办公室。
《南德意志报》最先获得、"国际调查报道记者联盟(ICIJ)分享的" 巴拿马文件(
Panama Papers)" 涉及全球约140名政要,其中12名是现任和前任 国家元首。文件指
出以下现任和前任中国领导人的家人或朋友在海外拥有秘密资产:中国国家主席习近平
姐夫邓家贵、前总理李鹏之女李小琳、中国政协前主席贾庆林外孙女李紫丹以及原中共
重庆... 阅读全帖
z**********3
发帖数: 11979
42
看Yahoo头条
事件会进一步发酵
u********3
发帖数: 3785
43
除了普京和冰岛的首相没有什么现在在任的国家领导人吧,这次事件针对谁很明确吧,
谈何动荡。。。
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