o***s
发帖数: 42149 | 1 新华网微博截图
著名导演英达近日被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据新华国际核实，此类报道有失实之处。英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。
根据美国联邦法，储户如单笔存款超过1万美元，则需配合银行做“货币交易报告”，以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金，但却将46.44万美元分50次存入美国银行，以每笔低于1万美金的金额，规避“货币交易报告”。就算英达收入合法，他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。
美国律师称英达或被遣返 不会影响其妻儿身份
美国律师称英达可能被遣返但不会影响其妻儿的法律身份。
2月16日，美国司法部康涅狄格区检察官办公室发表声明称，一名中国公民承认犯有拆解现金交易罪行。声明称，在美国地区法官斯蒂芬·昂达希尔的见证下，当天该区检察官迪尔德丽·戴利豁免了中国北京的56岁英达（Da Ying）的被起诉权，被告人承认，为规避申报而进行金融交易而有罪。
声明显示，2011年4月至2012年3月期间，英达作为康涅狄格州法明顿镇居民，向当地的4家银行中他和他妻子的6个银行账号进行了50次不高于10000.01美元的现金存款行为，共计46.4万美元。
美国... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 2 在美国，什么样的收入必须缴税呢？比如你在路边捡到的一张百元大钞。
近日，据多家媒体报道，著名导演、演员英达与妻子在美国四个银行，共开设六个账户，以每次低于一万美元，分五十次存入他们联名的银行账户，约50万美元。这一行为违反了美国联邦法，涉嫌洗钱和偷税漏税，最高可判十年和罚款50万美元。
按照英达采取庭外和解的做法，可以肯定他的收入源自中国的合法所得，在中国应该已经交过税了。他之所以选择上述的做法，显然，并不是为了洗钱，恐怕是道听途说，为了避免税务上的繁琐，以为只要每次存入银行低于一万美元，便可省去申报个人所得税的麻烦。
其实不然！
一、在美国，什么样的收入必须缴税？
美国，是全世界税务法最繁琐的国家。美国第32届总统罗斯福就曾经说过，“我完全无法弄清楚税款金额”。因此他致信国税局长，“对我来说这似乎是一个高深的数学问题，是否请国税局告诉我，我究竟需要缴纳多少税款？”
那么，在美国什么样的收入必须缴税呢？
假设有一天你在纽约曼哈顿的第五大道上逛街，脚底下踩到一张绿票子，弯腰捡起来一看，哇噻，是一张百元美元大钞，四下一张望，无人来认领。这时，你可以学习雷锋叔叔，把百元大钞上缴到失物招领处；... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 3 2日，上海市政府原副秘书长戴海波案宣判，戴海波犯受贿罪、隐瞒境外存款罪，被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二百万元。
此前，上海市纪委向中国共产党上海市第十一次代表大会上作报告时，点了6名落马厅局级官员的名字，其中就有戴海波。
戴海波生于1962年，现年55岁，曾在上海浦东新区长期工作，历任浦东新区社会发展局局长、组织部部长，浦东新区区委副书记、常务副区长等要职。2013年上海自贸区成立后，戴海波曾同时担任上海市政府副秘书长、上海自贸区管委会常务副主任。
上海自贸区成立满一周年前夕，戴海波被免去上海自贸试验区管委会常务副主任一职。有媒体报道称，被免职的“诱因”之一在于，其前妻长期举报在主政上海浦东新区期间涉嫌腐败。
“政事儿”注意到，戴海波犯的“两宗罪”中，“隐瞒境外存款罪”较为少见。十八大以来获刑的厅局级官员、省部级官员中，绝大多数都未涉及该罪名。因此，有媒体称，“隐瞒境外存款成罪状，他（戴海波）是局级干部第一人。”
那么何为“隐瞒境外存款罪”？
乐山市市中区人民检察院官网对隐瞒境外存款罪的法条、适用范围、立案标准等，作出了如下解读。
隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意... 阅读全帖 |
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u***************r
发帖数: 11227 | 4 发信人： inews(inews), 信区： Headline
标题： 阿根廷超市华人夫妻店主被杀案告破!凶手竟是自己人!
发信站： BBS未名空间站(Thu Aug 3 08:42:09 2017,GMT)
7月29日晚,在阿根廷圣马丁市经营超市的一对华人夫妻遭遇不幸,被两名持刀歹徒抢劫未遂后残忍杀害,留下一双20岁出头的儿女。案件于8月1日告破,嫌疑人竟然就是超市的牛肉工,目前已经被捕。一名同样在阿根廷经商多年的华人告诉记者,超市都是现金交易,是暴力抢劫的重灾区。尤其是内部员工作案的这类情况,让人防不胜防。
歹徒抢劫未遂 华人夫妻惨遭杀害
据“华人头条”报道,当地时间7月29日晚间十点多,超市已打烊。两名阿根廷歹徒持刀冲入一家华人超市店内,在抢劫未遂之际,持刀活生生地捅向了两名华人店主。
其中,女性店主胸中8刀,当场死亡；男性店主腹部重伤,被送到医院数小时后,经抢救无效去世。
据了解,遭遇不幸的两名华人是一对50多岁的夫妇,福建籍同胞,旅居阿根廷多年,育有一儿一女,均20岁出头。
中间穿红衣服者为遇害人的女儿。
该残暴事件震惊了当地,警察随即封锁了现场,并组织警力全力追查。旅阿侨界... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 5 我没有绿卡，可以在美国购置房産吗？
美国是一个成熟的市场经济国家，对外国投资者持欢迎态度。同时，法律透明公开，购房程序要比其它国家相对简单明了；任何人都可以购买美国房産，只要你拥有中国护照，你就可以完成购房交易，即使你没有美国签证，也可以通过电子邮件完成交易。
如果是用现金（或银行存款）购买，没任何限制，但想获得贷款用按揭方式购买，需要办理贷款手续，可以用中国收入申请美国贷款。
在美国买房是必需人到美国才能买吗？
理论上你不必亲自到美国就可以买房，但最好是本人事先来美国开立好自己的银行帐户，以便用该帐户内的资金支付购房款，即使不来美国也可将资金直接打入産权公司进行交接。
现在大部分银行都接受这种网上签字的方法，只要有Email的地方，都可以签字，无论你在世界的哪一个地方，都可以完成在美国买房的过程。
当然，在看房、选房的过程中，你如果能亲自选择是最好的。
中国人在美国买房要些什麽证件和资料？
如果本人亲自前往购买，只要有护照就行了。
如果是委託他人购买，需要给受托人写一份授权委託书（Power of Attorney），该授权委託书需要公证，另外提供一份护照複印件，受托人有了授权委託书... 阅读全帖 |
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x*********g
发帖数: 11508 | 6 其实就是中间多了一个日本银行而已。
原先是日本公司卖东西给中国，收美元，存入日本银行。
现在是日本公司卖东西给中国，收人民币，把人民币拿到日本银行换成美元存入银行。
区别在于中日两家公司交易的过程是用了美元还是人民币。 |
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c*****i
发帖数: 11737 | 7 媒体批学者高通胀容忍论 称其不懂工薪阶层之苦
来源：中国经济网 2010年10月24日08:55我来说两句(10977)复制链接打印大中小大中
小大中小 一些专家学者衣食无忧甚至于生活富裕，哪能感知到通胀给普通百姓造成
的压力和艰难，哪里又能体会到普通工薪阶层捉襟见肘的苦涩
国家统计局最新公布的数据显示，9月份我国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%
，创下近23个月来新高，环比上涨0.6%。这是CPI连续第三个月在3%以上增长，此前8月
和7月的CPI分别为3.5%和3.3%。就是在通胀压力初显的情况下，不少经济专家学者在不
同场合竟然建议提高通胀警戒线，力称中国应该忍受更高的通货膨胀。
有的专家说，只要通胀没有伤害到增长，就需要容忍。如果中国潜在的经济增长边
界是10%，可能通货膨胀最高也能容忍小于或等于10%。有的专家提出，政府对价格控制
的目标不宜定得太低，可考虑上调至4%左右，以此为推动资源价格改革创造宽松环境。
还有更著名的经济学家指出，从中国近期来看，维持9%的经济增长率，还把3%的通货膨
胀率作为一个警戒线，会给经济带来很多问题。所以通货膨胀率应该提到4%到4.... 阅读全帖 |
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t*******y
发帖数: 21396 | 8 http://news.sina.com.cn/c/2010-10-30/160921384102.shtml
国家统计局最新公布的数据显示，9月份我国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%
，创下近23个月来新高，环比上涨0.6%。这是CPI 连续第三个月在3%以上增长，此前8
月和7月的CPI分别为3.5%和3.3%。就是在通胀压力初显的情况下，不少经济专家学者在
不同场合竟然建议提高通胀警戒线，力称中国应该忍受更高的通货膨胀。全国人大财经
委副主任委员吴晓灵就表示，当前应适当提高对通胀的容忍度。
更有的专家提出，政府对价格控制的目标不宜定得太低，可考虑上调至4%左右，以
此为推动资源价格改革创造宽松环境。还有更著名的经济学家指出，从中国近期来看，
维持9%的经济增长率，还把3%的通货膨胀率作为一个警戒线，会给经济带来很多问题。
所以通货膨胀率应该提到4%到4.5%之间，4.5%的通货膨胀率作为警戒线是可以的，是社
会可以承受的。
通货膨胀具有再分配国民收入的功能。对于收入水平不同的社会阶层，通胀的影响
是不同的。一般来说，依靠固定收入的人群在整体收入分配中所占的比例会变小，而... 阅读全帖 |
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c*****a
发帖数: 1238 | 9 可怕的蝴蝶效应！千万警惕纸币“突然死亡”
送交者: 很久以前 [♀知县★♀] 于 November 01, 2010 03:41:02 已读 9354 次
在这个看似平静却一举一动都会牵动全球神经的角落。并不是人们所想象的那样与世隔
绝。早前，朝鲜政府突然推行货币改革。要求民众将持有的旧货币以100：1的比例兑换
为新货币，而且时间只有短短的五六天。一旦过了兑换期，所有旧货币将完全作废，失
去流通价值。 www.6park.com
在这种情况下，会带来物价的短期疯狂上涨，以及黑市旧货币兑换美元、人民币价
格的大幅飙升。手中拥有旧货币的朝鲜人民，无论是拿着钱去买东西，还是去兑换美元
，结局都是一个;由于大幅贬值，这些钱换回来的东西少得可怜。旧朝币兑换美元的官
方汇率是135：1，而黑市上汇率已经2000到3000朝元才能兑换 1美元。 www.6park.com
突然死亡的货币 www.6park.com
无独有偶，类似的“货币突然死亡”，其实一直都是政府在面临失控的经济局面时
所无奈采用的方法。1993年，剧变之后的俄罗斯经济陷入困境，卢布急剧贬值，年通货
膨胀率高达2000%，亟须实... 阅读全帖 |
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z********6
发帖数: 852 | 10 开户条件
（一）个人：
在瑞士均持B居留证(Residence Pelmit B)，开户最低存款额5000瑞士法郎，居留
证有效
期在5个月内。开户后，500瑞士法郎将被冻结，学生如离开瑞士仍要继续使用这个帐号
，必须有10
万瑞士法郎在帐户上。否则必须注销其帐户，银行退还500瑞士法郎保证金。无论哪国
人，如果你持
瑞士永久居留证C，就和瑞士人是同等开户条件。
（二）公司：
1. 提前联络银行并预约开户时间；
2. 开户当天公司董事需带身份证、有效的通行证或护照；
3. 国内公司的营业执照，（开户人本人为法人或股东）副本(如果有)；
4. 国内公司购、销发票和合同，作为银行参考之用(如果有)；
5. 公司户口存入港币一万元，私人户口存入款港币一万元；
6. 开综合理财户口，内容包括储蓄、支票、外币（10种）、网上银行户口和信用
证户口，提供
提款卡一张；
7. 银行密码有两种，第一组密码寄给客户，第二组密码需要客户亲自到银行核实
身份才可领
取；
8. 在办理时有可能需要公司印章，最好能带上；
9. 海外公司提交资料和香港公司开户是一样，开户时要扣查册费(户口内扣除)；
10. 资信... 阅读全帖 |
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y****e
发帖数: 23939 | 11 忘了黑市了。而且现在有一种热钱汇入的方法就是境外给你存入美元，境内给我存入人
民币 |
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l****0
发帖数: 1032 | 12 新浪博客上的辟谣文章
原文里面有资料的链接
值得一看
http://blog.sina.com.cn/s/blog_62e9e1920100qjuk.html
当面对“立场正确”的谣言——也谈崔永元的手机费
沐右
早上起来，在微博上看到朋友转发的新浪科技发的崔永元在两会上谈电信收费和油价的
新闻。作为政协委员，在政协会议上提出老百姓关心的手机费用和油价的问题，是非常
好的，我们老百姓欢迎这样细心又负责任的政协委员。不过，新闻里面提到崔永元说，
“我们的话费到底是怎么回事？到底是哪个该收，哪个不该收？美国洛杉矶的手机收费
标准是9.9美元，包打一年，你们相信不？其实我挺宽容的，你要有一个合理的理由，
让我们知道，在中国打电话就得这么贵，我们就认。”（新闻链接）
看到这里我真是吓了一大跳，从来没有听说过美国的电话费这么便宜。而看到网友们纷
纷在这条微博之后还有新闻之后据此骂电信的评论，即使是崔永元在他的搜狐微博上承
认说数据是他记错之后，大批网友仍然是以此为根据或者压根不管数据对错地批评电信
和石化行业，真的是无语了。“立场正确”的批评难道不应该用真实、正确、符合事实
的数据么？质疑电信和... 阅读全帖 |
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v****d
发帖数: 2300 | 13 "中国99%的白领以及他们的家庭即将面临破产。而且是必然破产！无路可逃！这件事可
能是发生在未来2-10年。你可以尽量去怀疑这个数字。但它必然发生，绝非危言耸听。
" 就如我预言中国国营企业职工必然失业一样，在当时来说没人信。但确实会发生。因
为在中国这样一个发展中国家，其必然以不断的以通货膨胀和改革手段来换取经济的发
展。而每一次改革所带来的阵痛都是由百姓来承担的。无论是上山下乡时迷茫的知青们
还是改革开放带来的大量国企纷纷倒闭时大量下岗职工。如果他们能有一定的前瞻性的
话，那么我想他们也许会为自己留一点后路。但是由于过分相信文件以及过分相信生活
不会突变，所以才导致了他们的人生悲剧。
有人说政府不会坐视不理白领破产，其实政府当然不愿意。可有的事情……怎么说
呢。想想当年的下岗职工吧。引起了那么大的社会震动。又能怎样呢？今天的白领明天
破产的时候也那样而已。
而改革开放20多年来，中国的经济发展快速腾飞。但旧的体制并没有完全更改。各
种重要行业依然施行的是政府垄断机制在运转。如：银行，金融，冶金，能源，信息，
运输，医疗，教育，土地。在改革开放初期我国不可能对这些东西进行全方面的改革... 阅读全帖 |
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k*h
发帖数: 758 | 14 “随着WTO5年缓冲期的结束，大量外资通讯，银行，医疗，保险等等公司都会陆续进入
中国。到时候没有人能阻止你把钱存入花旗，存入汇丰。请问一下到那个时候谁愿意把
钱存在呆帐坏帐如此之多的中国国有银行呢？” |
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s********n
发帖数: 26222 | 15 央行揭贪官外逃路径：过万官员携款8000亿出逃
http://www.sina.com.cn 2011年06月15日09:34 人民网
央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告———
中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外？央行反洗钱部门一直在进行深
入研究。昨天，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研
究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间为2008
年6月。
报告指出，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子
及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾
画出大体状况。
报告指出，人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段
为监测重点，依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库，加强对重点地区、敏感
行业、特定人群和特定消费方式的监测，同时将自主分析和协查分析相结合。
报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派
特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等... 阅读全帖 |
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w*******s
发帖数: 3417 | 16 第一：以后所有小孩一出生， 就提取DNA存入全球人类基因库， 任何人都有DNA存库
可以跟犯罪现场痕迹对比
第二：每人身上都植入微型GPS定位系统， 一年365天所有的轨迹全部存入超级计算机
， 什么人， 什么时间到过什么地方， 从计算机里面一提取， 一目了然， 邱庆枫
这种案子， 好破了 |
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z***c
发帖数: 2959 | 17 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: Walk2012 (为你而来), 信区: ChinaNews
标 题: 对中共大清算的日子到了
关键字: 对中共大清算的日子到了
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 12 16:25:31 2011, 美东)
一家叫做瑞信的证券公司，最近发表了一份关于中国大陆债务的调查报告，报告中说，
共党各级政府在全大陆各地成立了近万家的融资公司，可是融资的对象却只有一个，那
就是国有银行，再加上国营企业，地方企业的各种贷款，以及中央和地方政府的连年财
政赤字等等因素。二零壹零年中国大陆的全部国债的总数已经占到了GDP的166%。报告
最后说，如此巨额的债务会对经济总体的营运造成巨大的威胁。
美国著名的经济金融分析师西林先生今日也发表报告说，因为中国大陆的货币不受限制
的巨量供给和银行毫无节制的巨量贷出款项，所以目前中国大陆总体国债数量，已经达
到或者超过了十四万亿美元，折合人民币是九十多万亿。以十六亿人口计算，人均是五
万块钱的国债，这就是共党拼命宣传的所谓伟业和三十多年改革的所谓巨大成就。
西林先生在六月二十八日说，中国... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 18 湖南郴州原副市长雷渊利自述：金钱女色切莫贪
http://www.sina.com.cn 2011年09月14日22:12 法制周报
忏悔人： 雷渊利，男，1953年出生于湖南省嘉禾县，大学文化。
原任职务：郴州市人民政府副市长，兼任郴州市住房公积金管理委员会主任等职务
，郴州市人大代表。
触犯罪名： 受贿罪、挪用公款罪、贪污罪。
判决结果： 2006年9月4日，长沙市中级人民法院一审决定对被告人雷渊利执行死
刑，缓期二年执行。2008年2月22日，湖南省高级人民法院二审判处上诉人雷渊利有期
徒刑20年，剥夺政治权利5年，并处没收个人财产32万元。追缴其犯罪所得，上缴国库。
犯罪事实：雷渊利身为国家工作人员，利用职务上的便利，先后收受他人所送财物
671万多元；指使他人挪用郴州市住房公积金管理中心公款2650万元，归个人使用，进
行营利活动；指使他人在采购会议纪念品时虚开发票并签字报账，侵吞公款共计18.74
万元。
新闻背景：这是雷渊利在湖南省反腐倡廉警示教育基地服刑人员现身说法警示教育
大会上的忏悔。
万恶之源皆因“贪”。贪恋金钱，贪恋女色，贪图享受……我的犯罪也是从“贪”
开... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 19 [核心提示]中行内蒙古分行行长张凤槐妻子被绑架，绑架案牵出涉及至少5家银行、或
达60亿元金额的巨额集资案。犯罪嫌疑人图雅利用银行基层员工将储户资金转出挪用谋
利，因资金链断裂遂绑架张凤槐妻子。目前已有9人涉案被捕，其中6人涉金融犯罪。
勒索条件为2亿元赎金或三名银行员工复职
在过去数年中，图雅从社会上吸纳的资金在中国农业银行内蒙古分行、包商银行、
中国银行内蒙古分行等银行之间辗转腾挪，资金在银行“内鬼”帮助下逃过层层风控关
口，如出入无人之境。
“图雅绑架张凤槐之妻，就是因为中行突然采取行动，导致资金链崩盘。绑架者想
管银行要两个亿。”
2011年7月19日晚，一个电话打入中国银行内蒙古分行行长张凤槐家。对方告知张
妻，有快递，出门取。张凤槐妻子一去不返，就此被绑架。
绑架者提出了“离奇”的要求：要么交付2亿元赎金，要么允许此前被调离岗位的
中行呼和浩特市支行三名工作人员复职三个月。
次日，在与蒙古国接壤的内蒙古自治区乌兰察布市，呼和浩特市塞罕公安分局成功
解救人质。绑架案的主使人图雅落网。
这起绑架案，将一起涉及数家银行、历经数年的非法集资案拱出水面。多个当地信
源告诉记者，图雅操... 阅读全帖 |
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l****u
发帖数: 3130 | 20 昨天下午，王持昌在媒体记者的见证下，办理了一张银行卡，并将之前所有捐款存进了
这张卡中。同时他也表示，除去小悦悦的治疗费，这笔钱加上接下来陆续收到的捐款，
将全部用于救助其他有需要的儿童，但所有账目，都将透明、公开。
虽然捐款收到了不少，但迄今为止，王持昌还没有动用过里面的一分钱。“有的都
是孩子的储蓄罐啊，我能随便就花了?”为此，王持昌将所有钱都收在一起，让亲戚们
抱着，而源源不断的爱心捐款，也成了他心中的一块石头。“那么多钱，放我这儿，我
真觉得像是心里有块大石头。”为了让好心人们对这些捐款放心，昨天上午，王持昌决
定将这些钱都存入银行，并由媒体来见证和监督，“每一笔都花的有明细，让捐款人知
道他们的钱都花在哪儿。”此外，王持昌表示，这些善款将全部用于小悦悦的救治，但
以后有多余的那些，则会通过慈善资助或者其他方式，捐给需要帮助的其他孩子们，“
唯一就一个要求，透明，公开，有媒体监督。”
昨天，广东省慈善总会也表示愿意帮助王持昌，但对此王持昌也陷入了犹豫，“你
说该不该给慈善总会?”王持昌原本想通过慈善组织来管理这笔钱，但遭到了大量网友
的反对，这让他对慈善总会的提议有点犹豫不决，... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 21 http://libertytimes.com.tw/2011/new/oct/13/today-p14.htm
徵鎮長稅 廖學廣判刑一年定讞
〔記者項程鎮、俞肇福／綜合報導〕前台北縣汐止鎮長廖學廣被控違法徵收鎮長稅二億
四千八百四十二萬餘元，纏訟十七年後，最高法院昨天依觸犯刑法第一二九條「違法徵
收罪」，將廖學廣判刑一年確定，廖須入獄服刑。
廖學廣目前已不住汐止仁愛路舊址，他不用手機，也沒有跟地方人士有親密互動，無法
得知對於判刑的看法。新北市議員沈發惠、周雅玲都說，很久沒看到廖學廣跟地方人士
接觸，只知道他在四分尾山上開闢生態園區，還曾邀請當地老師帶學生上山參觀。
最高法院指出，廖學廣未得汐止鎮民代表同意，擅自向建商、攤商等收取鎮長稅，廖雖
辯稱是行政裁量權，但鎮長稅無法源依據，民意機關也反對，廖明顯觸法。
錢未進廖口袋 認定未貪污
對於為何最高法院未依貪污治罪條例重懲廖學廣，僅以刑法論處，最高法院表示，經調
查發現，廖收取鎮長稅，並未放進他自己口袋，錢都用在公益上，包括文化、觀光事業
、救助弱勢等，且廖支用鎮長稅都依政府機關的會計程序撥用，也都取得單據，因此未
達貪污程度，無法重... 阅读全帖 |
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a****s
发帖数: 3077 | 22 7000万党员决大部分不是当官的.起码科级干部算个官.要说共产党无官不贪不夸张.一
副厅级干部和我说过,10万块放你面前,别人都拿了，你拿了就平安无事，不拿就被踢出
去。
贪官中央公布的外逃贪官过万,外逃的贪官占败露的贪官比例多少?5% 败露的贪官站所
有贪官比例?5%?自己算算乘法有多少贪官?
央行揭贪官外逃路径：过万官员出逃携款8000亿
http://news.qq.com/a/20110615/000443.htm
央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告
中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外？央行反洗钱部门一直在进行深入研
究。昨天，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》
的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间为2008年6
月。
央行揭秘贪官转移财产八大路径
来源：其他所属栏目：财经
报告指出，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其
转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾画出
大体状况。
报告指出，人民银行在监测思路上以“... 阅读全帖 |
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y***u
发帖数: 7039 | 23 银行通过信用资本流通债务化社会
银行有10万美元存款。市场上有50座房子在卖， 每座售价10万美元。
第一个星期，甲1看中了一个房子，甲1自己有1万美元，跟银行贷款9万美元（假定银行
的准备金率是10%）， 30年5%的房贷利率。甲1付款给卖家，卖家把10万美元卖房得款
存入银行。 交易后，银行对外有了9万贷款，20万美元存款。
第二个星期，甲2看中了一个房子，甲2自己有1万美元，跟银行贷款9万美元（假定银行
的准备金率是10%）， 30年5%的房贷利率。甲2付款给卖家，卖家把10万美元卖房得款
存入银行。 交易后，银行对外有了18万贷款，30万美元存款。
以此类推，大约一年后，银行对外有了450万贷款，贷款利率5%。 同时，510万美元存
款。 银行对外的贷款， 是其债权， 每年的利息是22.5万美元； 银行的存款， 是其
债务， 短期存款或者活期存款的利息很低，常常是<1%, 所以这里简化按1%计算，就是
5.1万美元； 银行的净收益是22.5-5.1= 17.4万美元，年利润为174%。
农业，工业，商业的利润，远远低于银行的利润，久而久之， 银行就债化了所有的商
业活动。
资... 阅读全帖 |
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c*******r
发帖数: 2012 | 24 如果你不太会投资，按每年平均投资收益8%来算，现在你投入401K的每1刀30年后变成
10刀。
如果你比较会投资，按每年平均投资收益15%来算，现在你投入401K的每1刀30年后变成
66刀。
还有，同样是1刀同样的15%收益率，你20岁存入到60岁取出会是30岁存入60岁取出的4
倍，也就是1刀变成268刀。
另外401K还有降低你现在税前收入和税率的作用。 |
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y*h
发帖数: 25423 | 25 2012年09月29日10:33 来源：人民网
原标题：云南女教师捐款遭民政人员羞辱 当地介入调查
21日，一则有关“大理州鹤庆县两名教师赴县民政局捐款遭侮辱”的网帖引发热议。云
南大理州代州长何华昨日发布微博表态，情况属实，当严肃批评教育，责其深刻检查，
并向当事教师诚恳道歉。鹤庆县政府信息公开门户网站昨日回应，县纪委、县监察局已
介入调查，并对县民政局财务人员王勤政纪立案。
网帖：
捐来那么多零票，怎么数？
人民网“强国博客”网友“耕耘者”称，鹤庆县两名中学老师带着学校募捐的彝良地震
善款赴县民政局，期间遭民政局一女财务工作人员辱骂。该名收款员以“现金不收”为
由，让两名老师将钱存入本人银行账户再捐，后又称给两名老师一个民政局账户。一名
老师表示，因要回校上课，希望工作人员帮忙清点捐款。该工作人员不耐烦地说：“我
们不收现金。”
网帖介绍，两名教师曾表示学生捐款数额少，也是他们的一片心意。该女工作人员却回
应：“最好是一个人都不要捐，省得给我添麻烦。”
随后，该女工作人员开始辱骂，话语间夹杂着诸如“你们捐来的钱那么多零票怎么数？
”、“这是什么教师，怎么能教好学生”等话语。
最终... 阅读全帖 |
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H****g
发帖数: 14447 | 26 http://www.cnstock.com/paper_new/images/2008-03/03/120448029412
崔之元，清华大学公共管理学院教授，博士生导师。2008年春季学期任美国康奈尔大学
法学院杰出访问讲座教授。1995年获美国芝加哥大学政治学博士学位，曾任教于美国麻
省理工学院政治学系，并于德国柏林高等研究中心、哈佛大学法学院从事研究。主要研
究兴趣在政治经济学和政治哲学领域。著有《看不见的手的范式的悖论》（经济科学出
版社），《制度创新与第二次思想解放》（牛津大学出版社）等中英文著作。
如果没有发现新的资料，笔者根据现有的资料检索推断，崔之元先生也许可以算是
最早在中国公开提出系统的社会分红方案的学者——早在2006年，他就提出建议成立“
中国人民永久信托基金”。按他的设想，这将由166家中央国企的利润的50％作为本金
组建，再将“中国人民永久信托基金”投资收益的50％作为社会分红发给每个公民个人
。如果按2005年的数据测算，即166家中央非金融企业的6000亿元人民币的利润的50％
，3000亿，投放到“中国人民永久信托基金”。如果这3000亿元投资能产生... 阅读全帖 |
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c*****i
发帖数: 11737 | 27 知情人士称，部分企业通过套取贷款等方式，
用20元从银行借出100元“钱生钱”
当民间借贷与银行搭上边，温州金融正面临前所未有的复杂局面。
早报记者近日采访的多位
相关公司股票走势
中国银行建设银行律师、商业银行、资金掮客等相关人士在被问及“温州民间借贷的资
金有多少是从银行体系流出”时，均承认这个比例“一定不低”，但大都表示难以评估
，“身边就是有不少例子，只是规模到底多大，真的不好说。”
一位受访者表示，企业老板从银行“套取资金”的方式已经越来越高明了，在银行
体系流向民间借贷的途径中甚至不乏银行的内部工作人员利用管理上的漏洞，成为资金
的掮客，“我们觉得这也是‘影子银行’的一种形式。”
“如果一个地区的民间借贷纠纷高发，经过一年半到两年左右的时间，这一地区的
银行金融案件也会随之高发。去年下半年集中爆发企业债务危机的温州，目前就面临民
间借贷纠纷向银行金融案件传导的境况。”温州中级人民法院金融庭副庭长郑国栋近日
接受早报记者采访时称。
“影子银行”破坏力
到底有多大？
“中国的‘影子银行’部门已经成为未来几年系统性金融风险的潜在来源。尤其令
人担忧的是理财产品的质量和透明度。”中... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 28 安徽凤阳公安局长伪造身份证以方便受贿
2013年01月18日01:45 市场星报 我有话说(1289人参与)
公安局长伪造身份证只为方便“拿回扣”
原凤阳县公安局局长陶勇受贿案开庭
陈茜 许春媛 记者 胡昊 文图
从低位显赫的公安局长到阶下囚，46岁的陶勇“一夜白头”。除了收受回扣和受贿
，陶勇身为公安局长，打击伪造身份证本是他的份内之事，而身为局长的他竟然利用职
权为自己伪造身份证，以方便“拿回扣”和隐匿财产，更是成为一时“奇闻”。1月16
日，陶勇在天长市法院走上被告席。
伪造身份证，只为方便“拿回扣”
1966年出生的陶勇，是我省全椒县人，具有研究生学历，先后担任全椒县城管执法
局局长和该县公安局副局长，2009年11月开始任凤阳县公安局局长。
2012年12月5日，其因涉嫌受贿罪被天长市公安局刑事拘留，同年12月15日经滁州
市人民检察院决定被依法逮捕。
具有研究生学历的陶勇，却犯了“低智商”的错误，知法犯法，为自己伪造身份证
，成为一时“奇闻”。据了解，2011年2月份，陶勇为了设立帐户、收受回扣和将来隐
匿房产，以其本人照片，伪造姓名、年龄等户籍信息，指使凤阳县公安局西泉... 阅读全帖 |
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T*****y
发帖数: 18592 | 29 90年代，俺听说过一个律师的辩护
说某贪污犯应该减轻处罚
理由是贪污来的钱
都存入银行了
银行都是国营的
每天都号召老百姓存款，支援国家建设
贪污的钱存入银行
就是支援国家建设了 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 30 【多维新闻】近日，中国盲人维权人士陈光诚在出席美国国会关于中国人权听证会时提
到，要求委员会将44名侵犯人权的中共官员的名单存入美国国会的永久记录。据悉，这
项要求已获得批准，名单已被收录。
据法国媒体法广网4月12日报道，4月9日美国国会举行中国人权听证会，就陈光诚和高
智晟等个案，邀请陈光诚本人和高智晟的妻子耿和等人在听证会上作证。在听证会上，
陈光诚不仅要求将侵犯人权的中共官员名单存入美国国会的永久记录，还应依法收入美
国 “迫害者禁止入境名单”。
据悉，美国国会人权委员会主席克里斯·史密斯议员的批准，名单已被收录。
报道指出，这一名单上有44名应对陈光诚长期在家乡受迫害负责的官员，包括原中共中
央政法委书记周永康，原山东省委书记、现中共中央常委张高丽，原山东省委书记李建
国，现任山东省委书记姜异康，原山东省省长姜大名，原山东省公安厅厅长吴鹏飞。另
外还有临沂市、沂南县、双侯镇的前任和现任官员。
高智晟的妻子耿和则希望将高智晟受到的酷刑细节列入美国国会的记录。前往美国国会
作证的还有：狱中异议人士朱虞夫的弟弟和妹妹，美国对华援助协会主席傅希秋牧师。
据了解，就在同一天，陈光诚和耿... 阅读全帖 |
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u****d
发帖数: 2578 | 31 [提要]深圳一家电子出口企业老总向记者揭开了一些外贸企业出口虚增的“暗道”，
其中一大隐蔽手法是，境内企业通过伪造出口获得境外贷款的资质，由此套取外汇入境
。如此这般，这笔“本金”既可以获得利率和汇率的差价收益，也可以用来购买银行短
期理财产品。这类犹如秃鹫般逐利的资金便是业内俗称的热钱的一种。就近来说，造假
企业通过“出口”香港就能获得这样的套利资金。解剖类似的案例可以部分解释近期内
地对港出口“坐火箭”的原因，亦成为海关和外汇管理部门有的放矢加强监管的现实教
材。[网友有话说][更多精彩内容]
来源：中国广播网
一笔1000万元的货物“出口”80次，可以贡献8亿元亮丽的出口数据。
刘涛（化名）是深圳一家电子出口企业老总，这个“深喉”昨天向《第一财经日报
》记者揭开了一些外贸企业出口虚增的“暗道”，其中一大隐蔽手法是，境内企业通过
伪造出口获得境外贷款的资质，由此套取外汇入境。如此这般，这笔“本金”既可以获
得利率和汇率的差价收益，也可以用来购买银行短期理财产品。
这类犹如秃鹫般逐利的资金便是业内俗称的热钱的一种。就近来说，造假企业通过
“出口”香港就能获得这样的套利资金。
解剖类似... 阅读全帖 |
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g*q
发帖数: 26623 | 32 联邦检察官9日宣布侦破一个“利用高科技大规模抢银行的21世纪国际犯罪集团”
，他们骇进销帐卡(debit cards)资料库，窃取大笔资讯，于不到十小时内，从全球包
括美国在内的27个国家的自动柜员机(ATM)内，盗领将近4500万元，犯下历来得手金额
最高的“抢银行”案。
联邦检方共起诉了八名嫌犯，除其中一人已于4月28日在多明尼加共和国被谋杀外
，其余被捕的七嫌均为美国公民，都住在纽约州洋克市(Yonkers)，当局相信这是一起
大规模的国际骇客案件，还在搜捕其他在逃共犯。检方表示，这一“无限制操作集团”
在全世界范围内分散有数百位成员。被捕的成员中可能也有亚裔。
联邦纽约东区检察官洛丽泰‧林奇(Loretta Lynch)9日宣布侦破此案时说，
嫌犯针对中东阿拉伯联合大公国及阿曼两国银行发出的预付万事达销帐卡(MasterCard
debit cards)下手，用骇客手法渗透银行的资料库系统，使销帐卡的提款额度加大，然
后精准协调提款，歹徒分别于短短数小时内从全球各地银行ATM提走大量款项。
该犯罪集团最初的作案时间是去年12月，当时他们攻击了一间印度银行网路后门，
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b*****d
发帖数: 61690 | 33 本报讯(记者 宋宁华 实习生 孙万莲)枪支弹药岂可非法买卖，17名年轻人因“爱好
”获刑。昨天下午，上海市一中院就王挺等17人走私、非法买卖、非法持有枪支弹药案
件作出一审宣判，判决王挺犯走私武器弹药罪、非法买卖弹药罪、非法持有枪支弹药罪
，数罪并罚决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产
。判决其余16人15年至1年7个月不等有期徒刑或缓刑，查扣在案的枪支、弹药等违禁品
予以没收，违法所得予以追缴。
据悉，17名被告人平均年龄33岁，最年轻的只有24岁，并有多人担任公司法定代表
人、财务总监等职。作为年轻人，他们“爱好”枪弹，熟悉网络，本案中大部分枪弹交
易，就是通过网络完成的。
2010年初，王挺通过网络结识了身在美国的华人林志富(已被美国警方羁押)。两人
通过网络聊天及电话交流，约定林志富从境外将枪支、子弹，通过物流公司从美国纽约
等地经由上海发往王挺所在的浙江台州。之后，王挺根据林志富告知的国内买家联系地
址，将枪弹快递至买家；或者由王挺本人通过网络等方式在国内联系好下家后，再将枪
弹出售。在这一过程中，王挺用以虚假身份办理的银行卡收取钱款，提现后存入... 阅读全帖 |
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y*h
发帖数: 25423 | 34 本报讯(记者 宋宁华 实习生 孙万莲)枪支弹药岂可非法买卖，17名年轻人因“爱好
”获刑。昨天下午，上海市一中院就王挺等17人走私、非法买卖、非法持有枪支弹药案
件作出一审宣判，判决王挺犯走私武器弹药罪、非法买卖弹药罪、非法持有枪支弹药罪
，数罪并罚决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产
。判决其余16人15年至1年7个月不等有期徒刑或缓刑，查扣在案的枪支、弹药等违禁品
予以没收，违法所得予以追缴。
据悉，17名被告人平均年龄33岁，最年轻的只有24岁，并有多人担任公司法定代表
人、财务总监等职。作为年轻人，他们“爱好”枪弹，熟悉网络，本案中大部分枪弹交
易，就是通过网络完成的。
2010年初，王挺通过网络结识了身在美国的华人林志富(已被美国警方羁押)。两人
通过网络聊天及电话交流，约定林志富从境外将枪支、子弹，通过物流公司从美国纽约
等地经由上海发往王挺所在的浙江台州。之后，王挺根据林志富告知的国内买家联系地
址，将枪弹快递至买家；或者由王挺本人通过网络等方式在国内联系好下家后，再将枪
弹出售。在这一过程中，王挺用以虚假身份办理的银行卡收取钱款，提现后存入... 阅读全帖 |
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s********n
发帖数: 26222 | 35 万科，头顶全球最大地产开发商的光环，近半年来一直成为香港中环写字楼里的财富
新话题。2013年3月4日，标普宣布，万科全资子公司万科置业（香港）拟发行的美元债
券授予“BBB”评级，所筹资金用于提前偿还万科置业（香港）的一笔海外银团贷款和
一般企业目的；2013年2月14日晚，万科董事会主席王石发微博称：万科登陆旧金山；
2013年1月18日晚，万科公布B股转H股方案；2012年5月14日晚，万科对外宣布，“将收
购在香港上市的南联地产控股有限公司约74%的股份”……
不和谐的声音也如约而至。2012年12月下旬，《新世纪周刊》爆料《万科卷入李春城案
件 涉低价在成都拿地》，剑指万科合作开发涉赚一宗官员腐败案件。
但这一切都被熙熙攘攘前来分一杯羹的机构和个人投资者吸收和消化，万科A(000002)
、万科B（200002）、万科置业海外(01036)分别以各自的方式将这一切尽收眼底（见图
1）。这似乎是一个资本与产业强强联合的双赢案例，海外资本在万科的发展史上扮演
着越来越重要的角色。
万科海外金融局
但是，万科的海外资金路线图却愈发模糊不清。一面是居高不下的海外美元负债，一面
是散落... 阅读全帖 |
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t*******y
发帖数: 21396 | 36 2012年11月9日，苏州市民郑女士发现，自己刚刚存进银行的1000万元人民币，次日就
不翼而飞，竟被一个期货公司的期货交易账户给转走了。自己没炒过期货，钱怎么没的
?警方破案后发现原来是有诈骗团伙用假身份证为受害人办“银期连接”，利用期货交
易手段诈骗资金，涉案金额高达2130万元。9月23日，苏州相城区法院开庭审理了这起
罕见的金融诈骗案。
“银期连接”套现手法
1 利用高额回报骗取投资人的信任
2 要求投资人先将钱存在银行卡上
3 办假身份证，将受害人照片换成同伙头像，其他信息不变
4 由同伙持假身份证，到期货公司开户，并关联到受害人银行账户
5 将银行账户内的资金转入期货账户
6 最后，经由期货账户将资金转入其他账户套现
这是怎么回事?
千万存款打进银行 第二天不翼而飞
去年11月9日，苏州工业园区郑女士报警称：11月5日她在建行苏州蠡口支行开了一个账
户，次日向该账户内存入一千万元，11月7日发现账户上的钱被转到一个叫银河期货的
期货交易账户中，自己已经无法支配这笔巨款。郑女士觉得很奇怪，因为她存钱的银行
卡和密码均没有丢失过，也没有办理过网银。
警方经调查发现，郑女士被转走... 阅读全帖 |
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W*******n
发帖数: 4140 | 37 再为薄熙来同志辩护 （10月3号稿）
王利民
2013年10月3日
[作者按：相关网络文章《从重庆事变看假冒伪劣毒政权》和《为薄熙来同志辩护》，
均源于本作者在未名空间站的《民声》博客：http://www.mitbbs.com/pc/index/WangLimin]
一、面对如此判决，必须上诉
济南市中级法院于2013年9月22日上午十点对薄熙来案（以下简称为薄案）进行了宣判
：一、被告人薄熙来犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部
财产；犯贪污罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产一百万元；犯滥用职权罪，
判处有期徒刑七年。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及用于抵缴所得赃款的被告人薄熙来财产共计
折合人民币二千零四十四万七千三百七十六元一角一分依法上缴国库；贪污所得赃款人
民币五百万元依法返还辽宁省大连市人民政府；其余部分作为薄熙来个人财产依法予以
没收。三、被告人薄熙来受贿所得赃款购买的位于法国戛纳松树大道7号的枫丹 圣乔治
别墅（villa Fontaine Saint Georges，7 B... 阅读全帖 |
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W*******n
发帖数: 4140 | 38 再为薄熙来同志辩护
王利民
2013年10月7日
[作者按：相关网络文章《从重庆事变看假冒伪劣毒政权》和《为薄熙来同志辩护》，
均源于本作者在未名空间站的《民声》博客：http://www.mitbbs.com/pc/index/WangLimin]
一、面对如此判决，必须上诉
济南市中级法院于2013年9月22日上午十点对薄熙来案（以下简称为薄案）进行了宣判
：一、被告人薄熙来犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部
财产；犯贪污罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产一百万元；犯滥用职权罪，
判处有期徒刑七年。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及用于抵缴所得赃款的被告人薄熙来财产共计
折合人民币二千零四十四万七千三百七十六元一角一分依法上缴国库；贪污所得赃款人
民币五百万元依法返还辽宁省大连市人民政府；其余部分作为薄熙来个人财产依法予以
没收。三、被告人薄熙来受贿所得赃款购买的位于法国戛纳松树大道7号的枫丹 圣乔治
别墅（villa Fontaine Saint Georges，7 Boulevard ... 阅读全帖 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 39 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: wayofflying (小破熊), 信区: WaterWorld
标 题: 南非华人生存环境恶化 屡遭劫杀
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 9 09:12:03 2013, 美东)
海外网11月29日电 据《非洲时报》报道，11月27日，山东籍华人赵品在约堡遭遇劫匪
跟踪。歹徒向其车辆连开数十枪，失去控制的车辆冲破路边的铁栏杆撞在树上，赵品身
中数枪，不幸身亡，车上数额不小的财物也被全部抢走。
南非约有30万华人，是非洲地区华人最多的国家，也是华人遭遇抢劫的多发地。
据南非华人警民合作中心公布的数据显示，2012年全年共有10名侨胞死于武装抢
劫。
2013年以来，南非也已发生数起华人被武装劫匪打死打伤的事件。本月20日，南
非东开普省阿姆塔塔市附近一小镇发生一起歹徒抢劫杀人事件，一名华人被歹徒连开数
枪射杀，店里现金被掠走。
为何华人成为歹徒眼中的肥肉？
据南非安全研究所资深研究员乔汉.伯格在接受媒体记者采访时指出，由于南非的
经济不景气，造成南非的失... 阅读全帖 |
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s*****V
发帖数: 21731 | 40 之前写过《为何质疑壹基金》、《壹基金经得起质疑吗》两篇长文，这是第三篇博客
。这些天来，质疑壹基金的网友越来越多，证据和线索也越来越多，网上问责声络绎不
绝，可中国媒体界万马齐喑，一片寂静。为什么？我们偶然发现，壹基金一年半前就投
入大量资金培训了新华社、人民日报、南方都市报、新京报、京华时报等几十家媒体的
百余名记者、编辑，几乎囊括了各种官方和市场话语平台。几天的高级研修班不仅免学
费免食宿还补贴交通，这是变相的贿赂吗？吃人嘴短，拿人手短，难怪没有媒体敢报道
壹基金的负面啊！
这是网友自发的一次质疑，一次真正意义上的公民自觉运动。两年前那次不算。很多人
或许不知道，造谣惯犯秦火火在法庭上已当庭承认自己的尔玛公司策划和参与了郭美美
事件抹黑红会，很多善良的网民都被网络推手给骗了。那时媒体可是一直热衷于给造谣
者架秧添火的。当年那么多活跃的媒体，今天遇到壹基金的事情，嘴巴却像贴了封条，
默契地一声不吭了？壹基金不是已经培训过你们怎么报道中国慈善事业了吗？面对质疑
，李连杰傲慢地调侃、壹基金动辄发律师函、杨鹏关闭评论，你们媒体人都集体眼瞎了
耳聋了？
如何质疑壹基金？让我们免费给报道中国公... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 41 2014年07月03日05:30 中国青年报 评论中大奖（164人参与） 收藏本文
近日，因被认定犯有玩忽职守等四项罪名，曾实名举报局长的英德市公安局原副局
长谢龙生一审获刑16年，并处没收财产10万元。
此前，因谢龙生与英德市公安局原政委朱应忠联合举报英德市公安局原局长郑北泉
包庇毒贩一事，此案备受关注。中国青年报曾以《公安局长包庇毒贩遭下属举报始末》
及《谢龙生案庭审争议》为题报道过该案。去年12月19日，郑北泉被韶关市中级人民法
院一审认定受9人共计132.69万元贿赂，并包庇毒贩，最终执行有期徒刑8年，没收个人
财产20万元。
清远市人民检察院对谢龙生的指控包括玩忽职守罪、单位受贿罪、受贿罪及巨额财
产来源不明罪。但直至开庭时，被羁押近一年半的谢龙生始终认为自己无罪，且在庭审
中不断大声重复自己是因举报上级才最终获刑。谢龙生的律师为其作无罪辩护，并认为
该案有选择性执法的嫌疑。
记者获得的一审判决书显示，该案于5月26日宣判。一审法院没有采纳律师的辩护
意见。法院认定，公诉机关指控的巨额财产来源不明罪中最终认定的数额有误，其余均
事实清楚，证据充分。
谢龙生的家人告诉记者，他... 阅读全帖 |
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s****n
发帖数: 8912 | 42 为何多数贪官 把钱藏在家？
规避风险，掩藏贪腐， 没事在家数钱满足畸形心理
“什么滋味最过瘾？在家数钱！ ”—这不是小品台词，而是一位落马副县长的自我炫
耀。“不头疼如何赚钱，只头疼如何藏钱。 ”—这也不是段子，而是一位贪腐官员的
法庭自述。在为贪官“藏钱术”惊讶的同时，我们会想起这样一个问题：他们为何如此
喜欢“囤金”？从一些落马官员的自述中或可窥见一斑。
规避风险 藏家里是多数贪官的选择
“贪了那么多钱，不消费，是为了将来轻判一些；不退赃，是因为不知道该怎么退，也
无法退。 ”
—原呼和浩特铁路局副局长马俊飞对侦查人员如是说
“不头疼如何赚钱，只头疼如何藏钱”，此语出自原呼和浩特铁路局副局长马俊飞。
2013年侦查人员从他位于北京和呼市两处住宅中查获大量现金，包括0.88亿元人民币、
419万美元、30万欧元、27万港元、43.3公斤黄金……此时，据其担任副局长一职刚22
个月，在这段时间里，他平均每小时“收入”近万元。
这么多钱如何处理倒真是个问题。有着共同烦恼的贪官不在少数，如前文所述，一些贪
官为如何藏钱绞尽脑汁，方式也在持续创新—藏鱼塘、藏煤气罐、藏厕所、藏枕头里……
辽宁... 阅读全帖 |
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t******r
发帖数: 8600 | 43 中国99%的白领以及他们的家庭即将面临破产
水木周平
“中国99%的白领以及他们的家庭即将面临破产。而且是必然破产！无路可逃！这件事
可能是发生在未来2-10年。你可以尽量去怀疑这个数字。但它必然发生，绝非危言耸听
。”就如我预言中国国营企业职工必然失业一样，在当时来说没人信。但确实会发生。
因为在中国这样一个发展中国家，其必然以不断的以通货膨胀和改革手段来换取经济的
发展。而每一次改革所带来的阵痛都是由百姓来承担的。无论是上山下乡时迷茫的知青
们还是改革开放带来的大量国企纷纷倒闭时大量下岗职工。如果他们能有一定的前瞻性
的话，那么我想他们也许会为自己留一点后路。但是由于过分相信文件以及过分相信生
活不会突变，所以才导致了他们的人生悲剧。
有人说政府不会坐视不理白领破产，其实政府当然不愿意。可有的事情……怎么说
呢。想想当年的下岗职工吧。引起了那么大的社会震动。又能怎样呢？今天的白领明天
破产的时候也那样而已。
而改革开放20多年来，中国的经济发展快速腾飞。但旧的体制并没有完全更改。各
种重要行业依然施行的是政府垄断机制在运转。如:银行，金融，冶金，能源，信息，
运输，医疗，教育，土地... 阅读全帖 |
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m********3
发帖数: 3280 | 44 国家主席习近平
中纪委书记王岐山：
我司现郑重实名举报北大方正集团有限公司（下称方正集团）首席执行官李友，伪
造居民身份证、伪造国家机关证件、为贺国强公子贺锦涛侵占国有资产、挪用上市公司
资金、内幕交易等的犯罪行为，并提供相关证据材料。据我们调查掌握。
李友通过自己控制的利德科技，代贺国强儿子贺锦涛（身份证号：
370102197106072517）持有不少于3亿股方正证券股份。贺锦涛已经将部分股份卖出，
并在近期通过李友、李茜的海外账户、李友控制的颐德资本管理有限公司（注册地香港
）及地下钱庄等途径，分别转往境外。其中贺锦涛用其新加坡护照（护照号为：
E05983522），分别在新加坡道亨银行、大华银行开立账户，账户收存不少于47亿美元
；贺锦涛用其香港护照（护照号为：G27811335），在香港瑞银银行开立账户，账户收
存不少于25亿美元。
尊敬的二位领导，我们北大方正员工都知道李友和贺锦涛的腐败，现在已经向中纪
委举报，我们听说王岐山书记找过贺锦涛的爸爸谈过话，可是贺锦涛还在北京的黑道上
找人威胁我们举报者。我们希望中央能尽快调查清楚贺锦涛的腐败，把上市公司的财产
还给公司，以... 阅读全帖 |
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M*******a
发帖数: 870 | 45 如何洗钱是个有意思的话题，值得探讨
鄙人屌丝一个，和洗钱圈八竿打不着，就常理思维说一下，希望有人指正
先说说什么是洗钱，鄙人以为就是黑钱洗白，能够存入银行，用于投资，购物等正常使
用渠道，很多被抓官员家里动辄查出有上亿现金，就是没法洗白，不敢存入银行。关键
是一要不清不楚的花出去，二要合情合理的收的回来，如果不能马上套现，买的东西要
保值，比如房地产，艺术品
从那些人的角度来看怎么洗钱合理放心呢？
1.单额不能过大，一亿买个茶杯很容易被国安局请喝茶，如果我是某地方银行行长，很
难交代我哪来这么多钱，但是如果我和华谊老板有过命的交情，他买我付钱，通过华谊洗
2.买的不能是纯消费品，比如吃饭，我吃一百，报吃了一万只能帮我逃税，不能帮我洗
黑钱，但是我1百万黑钱现金买房，转手2百万卖了，我两百万所得就洗白了
3.可以现金交易，监管较松，买股票啥的国内不知道啥状况，估计很难提一麻袋钱买吧
，所以不好洗，而且系统监管很严
投资什么行业容易涉黑洗黑钱？
1.房地产，
2.艺术品，大额艺术品前提是我有人帮我买卖，小额价值10万左右的比如各种玉啊啥的
估计可以，而且大多现金交易吧？
3.拍电影，我付演... 阅读全帖 |
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l********g
发帖数: 6760 | 46 从河南来长春打工的张先生，辛苦工作5年多，攒下了23万元，他将钱存进了一张不太
常用的银行卡。然而，老家的叔叔得重病，张先生要取钱救人时竟发现这笔存款不翼而
飞，现在卡里只剩下了0.21元。
“我的钱去哪了？”张先生想问个究竟，可银行至今也没查出这笔钱是
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新文化 26.50-0.27-1.01%
咋没的。
29岁的张先生从河南来长春工作了5年多，他的工作是深圳一家公司在长春的售后
，常年驻外，他辛苦打拼攒下了20多万元积蓄。
张先生的父母在家种地，挣不到太多钱，全家的大额支出主要靠他。“家里条件不
好，将来娶媳妇也得靠我自己。”为了稳妥，张先生特意把钱存在了一张带有芯片不常
使用的银行卡里，这张卡是他2013年9月办理的。
2014年的11月4日，张先生把23万元存入到这张银行卡。2014年11月19日，张先生
在银行柜台办理了网银业务。之后，他在自己的电脑上进行了一次转账。转账成功后，
他又将钱转回到自己的账户。此后，该银行卡再没有进行过交易。
2014年12月2日早上，意外发生了。张先生的叔叔得了骨髓瘤，在郑州手术，他准
备给叔叔汇钱。张先生说，他登录到网上银行，... 阅读全帖 |
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X*******G
发帖数: 14887 | 47 http://money.163.com/15/0121/21/AGGUDQMQ00254TI5.html#from=rele
有日子了吧。
据查，从2013年设立，这家“合作社”就开始拉存款，但一直生意平淡。2014年，为了
打响知名度，其打出了“除银行基准利率外，再年贴息率15%到18%的高额回报”广而告
之招牌，公开吸储。在巨大诱惑下，仅仅一年的时间，近200人将总计近2亿元款项存入
了这家“农村经济专业合作社”。其中，一个70多岁的老汉将刚刚拿到100万元拆迁款
，将其悉数存入，不久老汉发现自己患上癌症，但数次从浙江往返南京奔波，最终也只
拿回了不到20万元，连看病的钱都不够。 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 48 多维新闻
北京时间2月13日上午，黑龙江省高级人民法院对社会关注的中行巨款失窃案7名被告人
票据诈骗、挪用公款、合同诈骗、敲诈勒索、行贿、单位行贿、贩卖毒品、容留他人吸
毒一案，进行了二审公开宣判裁定驳回李东哲等5上诉人上诉，维持一审法院对7名被告
人作出的刑事判决。而近日，该案主犯李东哲被中共官方劝返过程曝光。据悉，李东哲
在返回中国前，10多次在中国驻温哥华总领事馆与中国官员谈话。在2011年9月，李东
哲和另一名逃犯高山，与当时的中国驻温哥华总领事梁梳根，以及当时中国驻加拿大参
赞兼首席警务联络官尤小文见面并合照。据报道，李东哲希望能透过露谈判获得中国政
府承诺轻判入狱3年，但仅获得中方的口头承诺从宽量刑，但就没有承诺不会判他无期
徒刑。
李东哲在温哥华的律师坎农日前向美国《华尔街日报》(Wall Street Journal)提供李
东哲在返回中国前，10多次在中国驻温哥华总领事馆与中国官员的谈话录音并表示，他
的客人以为手中握有可以帮助他缩短刑期的协议，於是想碰碰运气，没想到输了。
李东哲
李东哲及其弟李东虎合伙以非法手段盗取约10亿人民币（1人民币约合0.16美元，下同
）... 阅读全帖 |
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p****s
发帖数: 3184 | 49 联合国大会前主席阿什和中国全国政协委员、澳门大地产商吴立胜，涉嫌收授贿赂，双
双被美国联邦执法机构逮捕起诉；同时涉入这起多年多重贿赂案的还有另外三名华裔美
国人和一名美籍多米尼加驻联合国外交官。
澳门大地产商吴立胜(左) 起诉书指第68届联大主席、安提瓜和巴布达驻联合国代表约
翰・阿什
纽约南区检察官办公室公布的收受贿赂示意图 (美国之音方冰拍摄)
纽约南区联邦检察官普里特・巴拉拉星期二宣布这项起诉时说，如果属实，这一
指控将证实肆虐许多地方政府的腐败癌症也传染到了联合国。
有中国问题专家说，从另一角度讲，也可说肆虐中国的腐败病毒已经传染到联合国和世
界各地。
美国纽约南区联邦检察官普里特・巴拉拉星期二宣布，包括前联大主席约翰&#
12539;阿什，中国政协委员、澳门地产大亨吴立胜在内的6名嫌疑人因多年收授多重贿
赂罪被逮捕和起诉。
另外被起诉的4人分别为：多米尼加共和国驻联合国副代表朗西斯・洛伦佐、吴
立胜的助手Jeff Yin、Shiwei Yan（严雪瑞）和Heidi Piao（海迪・帕克）。
联大前主席受贿1... 阅读全帖 |
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L*****d
发帖数: 5093 | 50 【 以下文字转载自 Living 讨论区 】
发信人: manong1998 (), 信区: Living
标 题: 最近从国内汇来首付，结果各种碰壁，提醒一下大家
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Nov 2 14:17:05 2015, 美东)
因为要在湾区买房子，我老妈从国内汇来首付，前前后后搞了快一个月才搞掂。。
之前四处碰壁的时候，在网上找不到任何相关解决方法，所以现在特发此帖，给后来人
提个醒
结论就是：
1、不要用乱七八糟的银行。外汇业务只能走中国银行和招商银行。其他银行的，要么
业务不精通，要么限制奇葩。
2、尽量从大城市汇，小城市不是不可以，只是速度会慢些。因为大城市，比如上海，
会直接从总行的系统汇出，只要顺利，24小时内，美国这边的银行一定就可以看到。如
果从三线城市，例如嘉兴，会先到省行，再到总行，慢一些。
3、每笔汇款不能超过5万刀，这个大家都知道了。但是实际上，同一个收款人，一周内
不能同时接收两笔汇款，否则会被打回，这个可能大家就不知道了。
4、汇款的时候，千万不可以告诉银行的工作人员，这钱是汇去美国买房，否则会各种
阻挠。汇款单上的理由，要么写... 阅读全帖 |
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