w********r
发帖数: 3183 | 1 据台湾“中央社”1月3日援引日媒报道，福冈县警方上个月查获位于福冈县的古贺市及
筑紫野市的电话诈欺集团据点，涉案人打电话到中国大陆诈取钱财。
福冈县警方去年接获线报后，到这两个据点调查，两处分别有数十名台湾人，内有几台
电脑以及疑似诈欺指南的文件。之后，有部分台湾人对日警供称“打了诈财电话”。
因日本与中国大陆之间没签署引渡条约，因此难以在日本立案，福冈县警方考虑透过国
际刑警组织（ICPO）请中国大陆方面提供相关资讯。
报道称，针对中国大陆的海外电话诈欺案近年来时有所闻，2014年在非洲的肯亚，有台
湾人被当地警方以涉嫌诈欺为由逮捕。
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日本把诈骗犯交给台湾，是不是就是承认台湾是独立国家了？ |
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g**1
发帖数: 10330 | 2 台湾男子远赴日本学诈骗 专骗大陆民众月入数十万
2017-03-17 01:39:23 来源: 海外网(北京) 举报
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（原标题：台男子赴日学诈骗 返台专骗大陆民众月入200万）
1489647965513520.jpg台警方破窗而入，诈骗集团措手不及。
海外网3月16日电 据台“联合新闻网”报道，36岁赵姓男子远赴日本学习诈骗技巧后，
竟返台“开班授课”教诈骗，他召集亲朋好友组诈骗集团，2017年2月在台南一处豪宅
成立电信机房，专骗大陆地区民众，1个月诈骗上百人，得手约2百万新台币(2000000新
台币约为450000元人民币)。台警方15日派出起重机搭载特勤中队攀降破窗，逮捕8位20
、30岁的电信诈欺分子，全案依法送办。
15日，台警方见时机成熟，动员60名警力在台南东区裕敬五街一住豪宅攻坚，歹徒狡猾
在巷口装有监视器，保大特勤中队搭乘起重机吊笼进入顶楼，攀降破窗逮人，歹徒措手
不及，现场查获犯罪工具20部手机、现金、以及用来毁灭证据的盐酸水及碎纸机。
台“南部打击犯罪中心”侦六队长赖耀宗表示，分析过去从事境外诈欺的案件，锁定赵
男，... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 3 合法移民滥用福利驱逐出境 川普新政策明起实施
编译黄秀媛／综合29日电 2018年09月30日 06:12
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川普政府10月1日开始施行新准则，扩大移民可能受传唤向移民法官报到，以展开驱逐
程序的理由，包括合法移民如违反有关“接受公共福利”的联邦或州政府计画，可能被
递解出境。
“迈阿密前锋报”报导，联邦公民及移民服务局(USCIS)7月间宣布新的驱逐理由清单，
让移民官对核发出庭通知 (Notice to Appear，NTA) 拥有更大的裁量权。
NTA是用于指示非美国公民向移民法庭报到，长久以来代表展开驱逐程序。
从10月1日开始，USCIS将能对范围更广泛的案例发出NTA，包括涉及诈欺、刑事活动，
或是申请移民福利被拒，因此失去留在美国的合法地位的外国人。
USCIS的政策备忘录说，新政策是配合川普总统的行政命令，以加强公共安全，并把驱
逐美国境内的外国人列为优先事项。
USCIS局长西斯纳说，USCIS人员长久以来在发现诈欺或刑事活动后，能够协助确保美国
移民法获得忠实执行的能力一直受到限制。
他说，新程序赋予移民官更多裁量权，并提供“他们需要和应... 阅读全帖 |
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x******g
发帖数: 33885 | 4 美国司法部宣布，中国男子秦舒仁（音译，Shuren Qin）于6月21日被捕，涉嫌诈欺、
走私、洗钱、使公务员登载不实等罪嫌，将美国军用设备卖给中国人民解放军，被麻州
检察官起诉，数罪并罚最高可囚70年、250万美元罚金，约台币7651万元。
美国司法部2日宣布起诉1名恶行重大的中国男子，指控他输出美国军事设备给中国解放
军。（路透社）
美国司法部2日在官网发布新闻稿，控诉中国男子秦舒仁于2014年成为美国的合法永久
居民，但在中国经营海运业务，并直接与解放军有实际往来，还接受中国军方指派任务
，对西北工业大学军事研究所（NWPU）输出反潜战军备，该大学为中国军用研究机构，
2001年就被美国商务部列入拒绝往来清单。
起诉书写道，秦舒仁在2016年12月至2017年7月，在没有美方核可的情况下，向该大学
密输用于探测、监测水下声音的"水听器"，数量至少60个，还对美国政府隐瞒客户身分
，呈报伪造资料以顺利出口，并从中国银行帐户转帐超过10万美元（约台币306万元）
到美国银行洗钱，让非法出口计画得以有资金进行。
起诉书提到，欲成为美国合法的永久居民，必须不具备"从事出口管制违规或其他非... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 5 美国之音
美国政府宣布与中国相关的执法行动，2019年1月28日（路透社）
美国司法部星期一宣布，两个联邦大陪审团对华为提出23项刑事起诉。美国并将向加拿
大提出引渡华为首席财务官孟晚舟的请求。
司法部说，纽约布鲁克林联邦法院的一个大陪审团对四个被告提出刑事起诉，这四个被
告分别是总部在中国并在全世界运作的电信巨头华为技术有限公司、华为在美国的相关
公司华为终端有限公司、华为在伊朗的相关公司Skycom以及华为首席财务官孟晚舟。
在这项起诉中，华为及相关公司被控的罪名包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、
合谋电信诈欺、违反及合谋违反《国际紧急经济状态权力法》、合谋洗钱以及合谋妨碍
司法。孟晚舟被控银行欺诈、电信欺诈以及合谋从事银行和电信欺诈。
美国司法部在华盛顿举行了由多名高官参加的记者会，高调宣布了对华为公司及其高管
孟晚舟的起诉。参加记者会的有代理司法部长马特·惠特克、国土安全部长克里斯滕·
尼尔森、商务部长威尔伯·罗斯、纽约东区联邦检察官理查德·多诺霍、联邦调查局局
长克里斯托弗·雷、负责司法部刑事处的助理部长布莱恩·本茨科夫斯基和负责司法部
国家安全处的助理部长约翰·德默斯。... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 6 美国之音
据报道，保释中的华为公司首席财务官孟晚舟预计星期二（2019年1月29日）到加拿大
一个法庭应讯，出席法庭对可能修改保释条件举行的庭审。
路透社援引加拿大大不列颠哥伦比亚省高等法院的信息说，根据庭审排期资料，孟晚舟
将在星期二出庭。
加拿大当局应美国引渡申请去年12月1日逮捕孟晚舟，法庭12月11日给予她保释，条件
是孟晚舟佩戴GPS全球定位器，接受不间断的监视，交出护照，交付1000万加元保释金
，晚上11点和早上6点之间不能外出。
美国司法部星期一正式起诉华为公司、华为两个子公司以及首席财务官孟晚舟，并计划
向加拿大正式提出引渡她的请求。
在这项起诉中，华为及相关公司被控的罪名包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、
合谋电信诈欺、违反及合谋违反《国际紧急经济状态权力法》（IEEPA）、合谋洗钱以
及合谋妨碍司法。孟晚舟被控银行欺诈、电信欺诈以及合谋从事银行和电信欺诈。
根据加拿大法庭此前在保释庭审上作出的决定，孟晚舟预计2月6日到庭，出席法庭对美
国引渡要求进行的庭审。 |
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c*****g
发帖数: 21627 | 7 2014年台湾食品安全问题事件，台湾调查发现食品产业诸多厂商各式违法事件，引起社
会舆论对食品安全问题普遍关注。包括查出数起劣质油品事件[1][2]、灌水肉、保险粉
漂白豆芽菜、用“血液透析液”空桶盛装仙草茶、化工原料制豆花等等。
目录 [隐藏]
1 当年事件
1.1 豆制品
2 缘由及分析
2.1 黑心食用油
2.2 黑心饲料油
2.2.1 屏东郭烈成馊油地下工厂、进威企业
2.2.2 鑫好企业（顶新集团上游）
2.2.3 顶新集团及上游
2.3 香港金宝运
3 事件简史
4 产品项目概略
4.1 台湾
4.2 香港
4.3 澳门
4.4 中国大陆
4.5 马来西亚
4.6 新加坡
5 各地影响
6 废油检验公布
6.1 检验项目
6.2 外观及味道
6.3 结果显示
6.4 评论
7 刑事犯罪
7.1 拘捕
7.1.1 屏东、高雄
7.1.2 香港检警
7.1.3 郭烈成、强冠叶文祥等
7.1.4 鑫好企业
7.1.5 顶新集团及其同伙
7.1.6 台南市仁德区“北海油脂”
7.2 判刑及处罚
7.2.1 行政罚款
7.2.2 公职人员惩处
7.2.3 侦结起诉
7.2.3.1 ... 阅读全帖 |
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r******g
发帖数: 4002 | 8 不要以为华人投票给民主党，华人地位就能提高！刘醇逸竞选纽约市长，打压他的黑手
是谁呢？华盛顿又是谁在当权呢？募款小瑕疵，几乎每个候选人都存在，为何拿刘醇逸
开刀呢？
纽约联邦陪审团对各界瞩目，牵动下届纽约市长选情的潘心武、侯佳人头捐款案，2日
下午做出裁决。潘心武「串谋汇款诈欺」(conspiracy to commit wire fraud)、「汇
款诈欺未遂」(attempt to commit wire fraud)两项罪名成立；而起诉侯佳的主要罪名
「串谋汇款诈欺」不成立，但「汇款诈欺未遂」、「妨害司法」及「伪造文书」等三项
罪名成立。潘心武将面对最高可达40年的刑期；侯佳面对的最高刑期更高达45年。法官
将于9月20日量刑。两方被造律师均代表当事人表示不服裁决，将立即上诉，要讨回清
白。
这场长达一年半的人头捐款疑云被媒体铺天盖地地报导，为外界认为让今年市长热门人
选的刘醇逸竞选之路蒙上阴影。各方认为2日的裁决可能不利刘醇逸党内初选选情，但
冲击有限。刘醇逸稍后在记者会上被主流媒体团团围住，他表示，「我对判决结果感到
难过，仍然相信侯佳是个好人，是一个杰出的人才。市长竞选我会... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 9 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: gc01 (gc01), 信区: Military
标 题: USCIS扩大递解类别 包括申请食品卷买龙虾ZT
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 6 19:32:33 2018, 美东)
USCIS扩大递解类别 包含申请移民福利被拒 非法留美
编译黄秀媛／综合5日电 2018年07月06日 06:14
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配合国土安全部的移民执法优先目标，公民及移民服务局 (USCIS)5日发布新准则，更
新核发I-862出庭通知 (Notice to Appear，NTA)的政策，扩大可发出NTA的案件类别，
包括有诈欺和刑事活动证据，或当事人申请移民福利被拒，并非法留在美国。
NTA是发给移民的文件，指示他们在规定日期到移民法庭报到；发出NTA也表示对移民展
开驱逐程序。
USCIS局长西斯纳(Francis Cissna)说：“USCIS官员已有太长的时间，明明发现诈欺或
犯罪活动情事，可是协助确保联邦移民法获得忠实执行的能力却受到限制。
更新的政策向USCIS官员提供他们需要的明确准则，以... 阅读全帖 |
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A**********g
发帖数: 987 | 10 【八阕】郑重声明：本则消息未经严格核实，也不代表《八阕》观点。--[服务使用须
知]【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
新移民常因不熟悉美国法律，为了蝇头小利犯下大错。持绿卡来美留学的张同学(化名)
月前向人购买冒名申请的信用卡，并涉嫌进行高额消费，百货公司职员查出后报警将其
拘捕，张同学被检方控以诈欺等罪名，目前保释候传。他10日前往福建同乡会寻求法律
谘询，律师戴禺表示，根据美国移民法，犯有诈欺、强姦、卖淫重罪，将无法申请入籍
成为美国公民。
两个月前，在布碌崙南区求学的张同学到曼哈坦拜访亲戚，却在60街与5大道的交口被
一名西语裔游说，以每张60元的价钱向其购买了五、六张冒名申请的信用卡。这名西语
裔当时声称这些信用卡虽然要价60元，但每张都可以刷到1000元以上且不会被发现。张
同学在取得这些信用卡之后随即前往位于中城的某购物中心盗刷了一笔高达2100元的货
款，店员因生疑而查核签卡人，发现盗用信用卡即报警将其逮捕，警方以诈欺等多项罪
嫌将张同学移送法办。
戴禺表示，如诈欺重罪成立，张同学不仅以后申请公民会有问题，毕业后找工作... 阅读全帖 |
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j***j
发帖数: 4878 | 11 http://www.wenxuecity.com/news/2012/12/19/2135124.html
联邦调查局联合纽约市警方18日展开大规模移民诈欺扫荡行动，逮捕21人。图为联
邦调查局探员手持一份名单，在纽约市华埠东百老汇律师楼进行搜查。(记者王艾香／
摄影) slideshow 联邦调查局(FBI)18日联合纽约市警方展开近年来针对华人社区的最
大移民诈欺扫荡行动，在全市大举查缉十家涉嫌造假的移民律师楼。昨日执法行动中有
21人被捕，3人在逃，包括律师肯吉尔(Ken Giles)在内的两名嫌犯则将于19日自首。纽
约南区联邦法院起诉涉嫌的律师、律师助理、桉件经理、翻译及一名教会员工共26人。
被查的十家律师楼大部分位于曼哈坦华埠和皇后区法拉盛，代理的桉件逾千件。其
中素有「福州大道」之称的华埠东百汇大道18日上午11时起即被警方大规模封街，联邦
调查局(FBI)数十名探员封锁位于东百老汇2号及11号大楼内的三家律师楼，当场逮捕约
十名涉嫌为移民申请造假的律师及律师楼工作人员，并没收大量文件。其中东百老汇2
号大楼被完全封锁，街头风声鹤唳，许多民众驻足观望，纷纷询问发生何事... 阅读全帖 |
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c******n
发帖数: 5697 | 12 谎称是胡锦涛的侄子 美国投资欺诈案害惨华人
加拿大家园 iask.ca 2011-11-02 10:19 来源: 星岛日报 作者: 手机版
美国南加州尔湾市（Irvine）发生重大投资诈欺案，联邦调查局（FBI）及联邦检察官
办公室1日指出，一对华裔母子（图）欺骗民众将资金投入其公司，谎称资金将用于贊
助美国前总统和副总统访问大陆和台湾，受害人多为居住在美国的华人。这对母子于10
月上旬被捕，均不得保释。由于该案可能存在更多受害人，官方未透露诈欺所得金额，
但公布嫌犯母子相片，唿吁知情民众积极举报。
FBI指出，该案嫌犯为26岁的华裔男子胡哲维（Jack Hu，音译）和他62岁的母亲胡崔桂
芳（Kuei Fuang Tsuei Hu，音译），两人均为尔湾居民。起诉书显示，两人欺骗数名
受害人，让他们把资金投入胡哲维的公司伦敦国际集团（London International Group
），对他们谎称资金将用以贊助重要的政治人物出访亚洲国家，包括前总统布殊和克林
顿访问中国，以及前副总统高尔（Al Gore）访问台湾。 爱问搜索,m.i a s k.ca
官方指出，该案的受害人大部分为... 阅读全帖 |
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c**********g
发帖数: 1607 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: chairman ( 8====o ~~ /*\), 信区: Military
标 题: 胡锦涛侄子住在南加为华人争光 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Nov 5 22:39:26 2011, 美东)
美国南加州尔湾市（Irvine）发生重大投资诈欺案，联邦调查局（FBI）及联邦检察官
办公室1日指出，一对华裔母子（图）欺骗民众将资金投入其公司，谎称资金将用于贊
助美国前总统和副总统访问大陆和台湾，受害人多为居住在美国的华人。这对母子于10
月上旬被捕，均不得保释。由于该案可能存在更多受害人，官方未透露诈欺所得金额，
但公布嫌犯母子相片，唿吁知情民众积极举报。
FBI指出，该案嫌犯为26岁的华裔男子胡哲维（Jack Hu，音译）和他62岁的母亲胡崔桂
芳（Kuei Fuang Tsuei Hu，音译），两人均为尔湾居民。起诉书显示，两人欺骗数名
受害人，让他们把资金投入胡哲维的公司伦敦国际集团（London International Group
），对他们谎称资金将用以贊助重要的政治人物出访亚洲国家... 阅读全帖 |
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n*******8
发帖数: 1026 | 14 联邦调查局联合纽约市警方18日展开大规模移民诈欺扫荡行动，逮捕21人。图为联邦调
查局探员手持一份名单，在纽约市华埠东百老汇律师楼进行搜查。(记者王艾香／摄影)
slideshow 联邦调查局(FBI)18日联合纽约市警方展开近年来针对华人社区的
最大移民诈欺扫荡行动，在全市大举查缉十家涉嫌造假的移民律师楼。昨日执法行动中
有21人被捕，3人在逃，包括律师肯吉尔(Ken Giles)在内的两名嫌犯则将于19日自首
。纽约南区联邦法院起诉涉嫌的律师、律师助理、桉件经理、翻译及一名教会员工共26
人。
被查的十家律师楼大部分位于曼哈坦华埠和皇后区法拉盛，代理的桉件逾千件。其
中素有「福州大道」之称的华埠东百汇大道18日上午11时起即被警方大规模封街，联邦
调查局(FBI)数十名探员封锁位于东百老汇2号及11号大楼内的三家律师楼，当场逮捕约
十名涉嫌为移民申请造假的律师及律师楼工作人员，并没收大量文件。其中东百老汇2
号大楼被完全封锁，街头风声鹤唳，许多民众驻足观望，纷纷询问发生何事。
联邦18日在多达十份的起诉书指出，被起诉26人中的刘枫凌、班德瑞(Venessa
Ban... 阅读全帖 |
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d**n
发帖数: 3172 | 15 联邦大陪审团9日宣布起诉库比蒂诺华人常如武（Jonathan Chang）和他的妻子李薇林
（Grace Chang），指控他们犯有图谋电汇诈欺、电汇诈欺、图谋洗钱、洗钱等罪名。
常如武涉嫌用与教会相似的名字注册一个他个人的慈善组织，然后将捐款人每月捐给教
会的钱祕密转移到他自己组织的帐号。
常如武在2002到2011年间担任该教会长老，负责教会的财务管理和会计事务，在此期间
他的妻子李薇林协助他工作。
常如武还被控向同一受害捐款人骗捐，声称用于为基督之家第四家购置新堂。该捐助人
捐出200万元，又借出300 万元给该教会买新建筑。但是常如武夫妇涉嫌并没有将这笔
资金告诉基督之家第四家，而是置于自己掌控之下。
起诉书指出，常氏夫妇被控从2004年至2006年间，从这名捐款人手上总共获得740万元
本应用于教会的资金，但却被他们据为己有。他们两人都被控一宗图谋电汇或邮件诈欺
罪、四宗电汇诈欺罪、一宗图谋洗钱罪和三宗洗钱罪。
两名被告都于8日早晨在库比蒂诺的住所被捕，并在圣荷西联邦法院首次出庭。他们获
准以每人20万元交保候审。法官库辛斯（Nathanael Cousins）裁决两被告下一... 阅读全帖 |
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c******n
发帖数: 5697 | 16 【 以下文字转载自 LosAngeles 讨论区 】
发信人: chairman ( 8====o ~~ /*\), 信区: LosAngeles
标 题: 胡锦涛侄子住在南加为华人争光
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Nov 5 22:38:27 2011, 美东)
谎称是胡锦涛的侄子 美国投资欺诈案害惨华人
加拿大家园 iask.ca 2011-11-02 10:19 来源: 星岛日报 作者: 手机版
美国南加州尔湾市（Irvine）发生重大投资诈欺案，联邦调查局（FBI）及联邦检察官
办公室1日指出，一对华裔母子（图）欺骗民众将资金投入其公司，谎称资金将用于贊
助美国前总统和副总统访问大陆和台湾，受害人多为居住在美国的华人。这对母子于10
月上旬被捕，均不得保释。由于该案可能存在更多受害人，官方未透露诈欺所得金额，
但公布嫌犯母子相片，唿吁知情民众积极举报。
FBI指出，该案嫌犯为26岁的华裔男子胡哲维（Jack Hu，音译）和他62岁的母亲胡崔桂
芳（Kuei Fuang Tsuei Hu，音译），两人均为尔湾居民。起诉书显示，两人欺骗数名
受害人，让他们把资金... 阅读全帖 |
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m******t
发帖数: 1171 | 17 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: dean (今夜我是贝壳), 信区: SanFrancisco
标 题: 基督第四家长老吞740万。
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 11 15:23:03 2016, 美东)
联邦大陪审团9日宣布起诉库比蒂诺华人常如武（Jonathan Chang）和他的妻子李薇林
（Grace Chang），指控他们犯有图谋电汇诈欺、电汇诈欺、图谋洗钱、洗钱等罪名。
常如武涉嫌用与教会相似的名字注册一个他个人的慈善组织，然后将捐款人每月捐给教
会的钱祕密转移到他自己组织的帐号。
常如武在2002到2011年间担任该教会长老，负责教会的财务管理和会计事务，在此期间
他的妻子李薇林协助他工作。
常如武还被控向同一受害捐款人骗捐，声称用于为基督之家第四家购置新堂。该捐助人
捐出200万元，又借出300 万元给该教会买新建筑。但是常如武夫妇涉嫌并没有将这笔
资金告诉基督之家第四家，而是置于自己掌控之下。
起诉书指出，常氏夫妇被控从2004年至2006年间，从这名捐款人手上总共获得740万元
本应用于教会的资金，但却被他们... 阅读全帖 |
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l******i
发帖数: 4666 | 18 官员被FBI逮捕台湾要求放人 美检察官：非主权国家无豁免
据台湾媒体报道，“非常严重，气死我了!”对于台驻堪萨斯办事处长刘姗姗遭遭
到美国联邦调查局(FBI)逮捕，正在夏威夷的驻美代表袁健生表示，已向美国国务院和
美国在台协会(AIT)总部严正抗议，要求美方遵守豁免协定，尽快释放刘姗姗。
正陪同台湾APEC领袖代表连战出席各项活动的袁健生说，目前为止，美国务院和
AIT的回应“都很正面”，已与司法单位积极协调，美方很重视这件事，“我处理这个
事已经急得要死，这几天在APEC期间会碰到一些美方高层，我也会去反应这件事”。
袁健生说，这是非常严重的事，堪萨斯地方执法人员搞不清楚“驻美国台北经济文
化代表处”(TECO)享有特权和豁免，所以做出这样不当处理;虽然可能是联邦政府与州
政府联系协调上“很不幸的误会”，“但我们没办法接受，有点离谱、荒唐”。
“我晓得(美方)绝对不是无缘无故抓人，一定有事”，袁健生说，“外交部”一定
会厘清刘姗姗涉案的情况，“不可能唏哩呼噜就过了”。但无论如何，台湾的“外交官
”在美国是享有特权与豁免，“如果不是严重到必须要立刻抓起来关到看守所的程度”
，美方不该擅... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 19 联邦检调机构加快脚步展开史无前例的全国性打击股市内线交易调查，24日展开第一波收网行动，逮捕一名被控在上市公司与避险基金间居中提供消息非法牟利，并在台湾安排交易的新泽西州华人朱青全(Don Ching Trang Chu，音译)，全案有扩大发展趋势。
纽约联邦检方及联邦证管机构24日宣布，被逮捕的朱青全，现年56岁，家住新泽西州Somerset，出生台湾，1997年入籍美国，为设在加州的主要环球研究公司(Primary Global Research)工作。这是一家「专家人脉」公司，也正是联邦检调单位近日密集搜证调查的主要对象。但公司表示，基于最近发生的情况，公司已中断与朱青全的关系。他在该公司负责与台湾联系，服务七年。该公司网站上显示他的身分是「亚洲专家和数据分析师」。
联邦单位在周末突击搜查华尔街三家避险基金业者的办公室，带走大批文件，约谈多人。联邦调查局探员21日箭头指向朱青全，就有关内线交易约谈他，认为涉案重大，而且得知他28日将再次到台湾。虽然朱青全经常来往美国台湾，但联调局认为他可能担心东窗事发，潜逃台湾，决定24日收网。
朱青全24日清晨在家中被捕，当天下午在纽约南区法院... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 20 岁末年终之际，美国《时代》杂志评选出年度十大被忽视要闻，前五大包括伊拉克战争结局、“圣战士”把持索马里、刚果大规模性侵、美国健保诈欺和伊朗内部权力斗争。
伊拉克战争结局
当年美国国务卿鲍威尔曾以“陶瓷仓规则”(Pottery Barn rule)——“如果你打破它，就得拥有它”，警告美国总统小布什，勿挥兵入侵伊拉克。
但结果迥然不同，伊拉克被打破了，但华盛顿当局从未拥有伊拉克。相反的，鏖战7年且经济学家估计将消耗美国数千亿美元后，只造就出一个不稳定的伊拉克，而伊朗对伊拉克拥有的影响力，更甚于美国。
“圣战士”把持索马里
这个东非国家自独裁者巴瑞1991年垮台后，就一直陷入混乱状态，索马里在西方媒体中素以海盗的巢穴闻名，索马里海盗在亚丁湾劫持船只，勒索数以百万美元计赎金；它同时也是日益升高的美国本土恐怖威胁来源。
刚果大规模性侵
联合国形容刚果民主共和国是“世界性侵首都”，在残暴的内战中，性侵脆弱平民已变成战士的标准战术。内战蹂躏刚果已超过10年，夺走逾500万人命。
国际社会介入意愿有限，以及显然层出不穷的可怖故事，媒体对聚焦刚果的兴趣越来越低。
美国健保诈欺
美国司法部于11月宣布，... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 21 一份美国领事备忘录指出﹐非法移民从美国潜入加拿大﹐与边境南方政客长期说法相反。
维基解密(Wikileaks)最近披露﹐一份2010年2月23日的官方内部电报﹐指出非法移民首先在美国潜居数年﹐然后越境进入加拿大﹐时常设法在温哥华取得合法身分。
这个揭密网站报道﹐美国驻温哥华总领事奇科拉(Phillip Chicola)发电报给白宫﹐说移民在加拿大现身﹐使用新护照和不同的姓名﹐掩盖过去在美国非法居留记录或驱逐令。
这份外交电报进一步指出﹐在2010年2月报告期间﹐温哥华与卡加利查获最多的是H-1B签证诈欺。这类签证给予临时工人﹐他们受过高等教育﹐从事特殊专业﹐例如工程﹑计算机科学或医学。长期以来﹐加﹑美两国官员说他们的边界﹐是世界上保安最弱的国界
但美国官员过去抱怨﹐非法移民很容易从加拿大潜入美境。
卑诗省移民事务专家德沃尔茨(Don DeVoretz)表示﹐讽刺的是﹐非法外国人利用美国作为进入加拿大的「中途小站」。
德沃尔茨说﹕「一般的看法通常正好相反。美国人认为﹐潜伏的恐怖分子从他们的后门入境。」
一份美国领事备忘录指出﹐非法移民从美国潜入加拿大﹐与边境南方政客长期说法相反。
维基解... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 22 据台湾《中国时报》报道，台一何姓男子前年在舞厅认识钟女后，以每月10万元(新台币，下同)包养钟某；后来何某指控，钟某以还房贷、还保险公司借款与买汽车等，向他借1200万元不还。但法官认定，何某是为维系长期性交易关系，才给钟某钱，不论金额多少都与诈欺无关，判钟某无罪。
2010年12月间，何某到台中市一家舞厅消费，认识44岁的钟女，两人性交易之后，何某隔年4月开始包养钟女，每月支付10万元，持续到去年10月。但何某事后却控告钟女诈欺，指控钟某欠他1200万元不还。
何某指控，去年8月，钟某说要清偿房贷，向他借500万元，以后会慢慢还；隔月，钟某说要缴保险公司费用，他又提600万元给钟某；十月间，钟某又说要借钱买汽车，他也拿100万元借她。但自十一月起，钟女就拒接他电话，催讨无门，才知受骗。
钟某否认指出，两人有性交易关系，去年5月，她身体不舒服请假在家，何某拿60万元给她当生活费，叫她在家休息，不要去上班；8月间，何某拿300万元给她，叫她去存，9月间，何某又拿200万元给她，叫她拿去存。
钟某反驳，去年10月间，何某不再到家里找她，她问何某为什么？何某说他已另结新欢。钟某的律师也指出，... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 23 近日小S(徐熙娣)以证人身份，为胖达人香精诈欺案、内线交易案到台北检方出庭作证。之后就有网媒传出小S为此申请离婚，并宣誓将争夺3个女儿的抚养权。但有媒体向小S的妈妈以及台湾各大媒体求证，并无得到小S提出离婚的消息。
离婚是传闻
小S与许雅钧的婚姻一直以来不被人看好，三天两头被媒体曝光许雅钧频繁出入夜店或者家暴，离婚的新闻更是经常传出。
此次又被老公牵连卷入胖达人香精诈欺案、内线交易案，既要出堂作证又要被媒体追堵，真是不好过。此次关于离婚的传言，源头是黑人建州一条安慰小S渡过难关的微博评论，据那条评论称：小S老公许雅钧被爆内线交易，涉嫌欺诈风波未过。又爆其疑似因为小S生不出儿子常年对小S使用家庭暴力夜夜流连夜店夫妻不睦分居，小S将申请离婚并宣誓争夺三女儿的抚养权。之后这条微博被删除，但还是引起各大传媒的注意。
在这样的风头浪尖时刻，传言往往会被当作事实，有媒体便向小S的母亲求证，徐妈妈否认谣言，简短回应：“不可能，请不要瞎传。”台湾同行问到小S经纪人，小S经纪人也表示：绝对是不实报道，沒有这回事。而好友陈建州也没有回应此事。
作证时被传结巴
汪小菲微博力挺小S
近日小S已经为胖达人香精诈... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 24 据台湾媒体报道，高雄市戴姓男子与妻子郑女，两人相恋15年，7年前“奉女成婚”，前年两人离婚后，戴男接到新北地方法院通知书，才获悉女儿不是他的种，向高雄地方法院以诈欺结婚提告请求民事赔偿154万元（新台币，下同），法院审理后，判郑女败诉，要赔偿前夫精神慰抚金、给女儿的红包、零用钱共38万2千元。
判决书指出，40多岁戴男向法官说，结婚前，郑女隐瞒他同时跟余男交往并发生性关系，明知小孩不是他的，却坚持在小孩出生前完成结婚仪式，孩子生下后，扶养女儿多年，去年4月接到新北地院家事法庭通知书，才知道郑女在前年3月就带小孩跟余男进行亲缘DNA监定，知道孩子不是他的种。
判决书指出，戴男认为，郑女早知道小朋友不是他的种，却还在去年的农历年带女儿回家过年，心态可议，先跟他离婚，又提起否认子女的诉讼，“让我身心俱疲，至今都不敢告诉母亲，也不知如何面对亲友”，侵害人格权及名誉权，告郑女诈欺结婚。
30多岁郑女向法官供称，她发现女儿长大后面貌只像妈妈，她仔细回忆后，向友人求证，才知道当年在婚前举行单身派对中，被余姓男子侵害而不自知，郑女宣称在前年离婚时，都有告诉丈夫，法官认为，郑女说词不足采信。
戴男向郑女... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 25 王珮珊向媒体爆料，指上月为了购入韩国男团BigBang演唱会门票，汇给他人2万8400元台币，却到现在什么都没看到，怀疑对方诈欺，而该名男子正是前《棒棒堂》节目成员EDD（王劲中）。
前棒棒堂成员王劲中
王珮珊
据台湾媒体报道，26岁的台湾新北市护理师王珮珊去年10月目击路人坠楼，她奋力救人的善举获得不少表扬，更被赞人善心美，还被挖出曾上电视正妹单元，被封“护士界的极品”。11日王珮珊向媒体爆料，指上月为了购入韩国男团BigBang演唱会门票，汇给他人2万8400元台币，却到现在什么都没看到，怀疑对方诈欺，而该名男子正是前《棒棒堂》节目成员EDD（王劲中）。
据报道，王珮珊去年六月因友人介绍认识王劲中，男方说自己人脉广，有朋友在公关公司上班，可以以优惠价钱帮大家弄到秒杀的Big Bang演唱会门票，王珮珊前后汇给王劲中两万多台币，请他帮买7张门票，结果到现在却连影子都没见到。
王珮珊去年10月在基隆喝喜酒，路上见到一名男子坠楼，她发挥护士救人天性，立刻为患者进行急救，双脚受伤仍不以为意，被讚天使下凡。而王劲中当年以《模范棒棒堂》进入演艺圈，也曾为电影配音，今年3月与5月他就曾遭两度指控... 阅读全帖 |
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d********y
发帖数: 6566 | 26 联邦检调机构加快脚步展开史无前例的全国性打击股市内线交易调查，24日展开第一波
收网行动，逮捕一名被控在上市公司与避险基金间居中提供消息非法牟利，并在台湾安
排交易的新泽西州华人朱青全(Don Ching Trang Chu，音译)，全案有扩大发展趋势。
纽约联邦检方及联邦证管机构24日宣布，被逮捕的朱青全，现年56岁，家住新泽西
州Somerset，出生台湾，1997年入籍美国，为设在加州的主要环球研究公司(Primary
Global Research)工作。这是一家「专家人脉」公司，也正是联邦检调单位近日密集搜
证调查的主要对象。但公司表示，基于最近发生的情况，公司已中断与朱青全的关系。
他在该公司负责与台湾联系，服务七年。该公司网站上显示他的身分是「亚洲专家和数
据分析师」。
联邦单位在周末突击搜查华尔街三家避险基金业者的办公室，带走大批文件，约谈
多人。联邦调查局探员21日箭头指向朱青全，就有关内线交易约谈他，认为涉案重大，
而且得知他28日将再次到台湾。虽然朱青全经常来往美国台湾，但联调局认为他可能担
心东窗事发，潜逃台湾，决定24日收网。
朱青全24日清晨在家中被捕，当天... 阅读全帖 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 27 http://shxcsh.zhaozhao.info/archives/52982
空头支票为何叫『番石榴票』？
2013年10月23日 | juluren 空头支票为何叫『番石榴票』？而不是苹果票？香蕉票？
泡沫票？还是口水票？
请各位先知帮忙解答，谢谢啰—-
解决办法1：
依「番石榴票」是台湾对「空头支票」特有的称呼，因为番石榴这种水果在台湾不太值
钱，而「空头支票」是指提示无法兑现的支票，没有价值，因此「番石榴票」的称呼就
此诞生，所以支票经提示而无法兑现的话，就可以说那张支票是「番石榴票」，它和水
果并没有关系。
一般发生「番石榴票」的情形，都是发票人的银行支票帐户中没有存款，还任意签发支
票，而目前诈骗集团会利用伪造或变造他人的身分证明，冒名向金融行库虚设账户并领
取甲存空白支票使用，或是用相当的对价或其他方式，委请知情的人到金融行库设立账
户并请领甲存支票供自己使用，后者又称为「人头票」；而被冒名或提供人头所设立的
账户，账户内通常没有足够支付支票金额的存款，所以跳票的机率很高。
但是「番石榴票」只要载有法定的绝对必要记载事项—（1）一定的金额，（2）发票年
月日，（3... 阅读全帖 |
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h*****l
发帖数: 3857 | 28 联邦执法机构3日查缉南加州洛县、橙县与圣伯纳汀诺县多家华人月子中心后，部分月
子中心孕妇的护照、新生儿出生证明均被相关单位扣留。据悉，有些遭查业者已停业，
不少孕妇则收到美国移民及海关执法局(USICE)约谈通知，最快9日将去USICE接受约谈。
联邦国内安全部(DHS)、USICE等执法单位，经过卧底探员进行长达两年多的调查后，3
日清晨持搜索令，扫荡南加州三县多家月子中心，其中三家月子中心华裔业者，也涉嫌
移民诈欺、税务诈欺、福利诈欺等多项罪名。
USICE发言人萝芮．郝利(Lori Haley)对为何扣留孕妇护照、证件，表示「无法回答」
。她指出，3日他们搜查月子中心，主要是拿走相关证据，而这些证据再经过一段时间
调查，证据齐备后，才决定是否起诉相关涉案人。
她说，当天的查缉行动，主要针对月子中心，并非孕妇，但若案子进入司法程序，部分
孕妇会以证人身分到法院说明。
据悉，不少孕妇在3日遭相关单位查缉后相当慌张，除本身护照、证件都被拿走，也有
初生儿、亲人配偶的证件也遭扣留。
当地律师邓洪说，就他所知，当地部分业者已停止月子中心运作，也避免与孕妇接触，
但大部分住在月子中心的孕妇因... 阅读全帖 |
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s*******1
发帖数: 16479 | 29 复杂的结婚安排，导致四名佛罗里达州居民被起诉，罪名包括结婚与移民证件诈欺、向
联邦机构说谎和共谋。
四名被告为35岁的马克．巴兰(Mark Barlaan)、64岁的温妮．巴兰(Winnie Barlaan)、
32岁的玛丽、巴兰(Mary Barlaan)和62岁的彼得．巴兰(Pater Barlaan)，他们皆为菲
律宾裔。如果所有罪名成立，每人面临在联邦监狱坐牢15年到25年。
起诉书指出，温妮和彼得多年前来美，他们是朋友，也是美国公民，玛丽在2007年11月
以观光签证来美，接着彼得的儿子马克在2008年12月以工作签证入境。玛丽和马克来美
以前，就是情侣。
到了2009年，彼得在成为美国公民的第二天，迎娶儿子的女友玛丽。2011年10月25日，
马克和温妮也结婚。如此，已是公民的年长配偶，可为另一半申请移民。玛丽和马克后
来都拿到绿卡，也归化成为公民。不过最后还是有人发现不对劲，以致这四人都被指控
，6月底遭到起诉。
起诉书表示，马克和玛丽结婚是“假结婚”，是为了以诈欺方式取得永久合法居留权和
美国国籍，彼得还付了数千元给温妮，请她和儿子马克结婚，配合他的移民申请。
美国法律... 阅读全帖 |
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g******4
发帖数: 6339 | 30 -----------------------
蔡英文称，北京无权代表台方处理涉及台湾人民遣送的事宜，更不应以强制手段将台湾
人民押送大陆。如果台湾人民涉及海外犯罪问题，应押解回台湾依法审判。
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总统府人士转述说，马英九在会上表示 ... “陆委会应持续与陆方沟通，并要求陆方
尽速放人；
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台湾当局法务部门“国际及两岸法律司”副司长戴东丽12日表示， 戴东丽说，依目前
刑法的规定，台湾对于台湾民众在境外涉诈欺案件是没有管辖权的，现有这么多诈欺集
团到境外设机房，可能是有做过法律研究.
---------------------
已经知道台湾对于台湾民众在境外涉诈欺案件是没有管辖权, 台湾为什么接受台灣犯罪
嫌疑人 ?
台灣的政府是詐騙犯罪的后台 ??
臺灣"总统", "国会议员", "部长" 都是無賴. 没有管辖权, but 接台灣犯罪嫌疑人回
台灣, 释放. Now, 要求陆方尽速放人.... 無賴! 無賴! 無賴! |
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D**s
发帖数: 6361 | 31 据中时电子报报道，昨「时代力量」党团爆料马来西亚有52名台湾人，疑涉嫌诈骗，将
被遣送大陆，官方立刻出马「救人」，昨晚20人遣返回台后在机场「解散」。网友纷纷
称「台湾又刷新不要脸底线」，并称台湾是「诈骗岛」，特产是「诈骗犯」!
昨日「时代力量」党团疾唿，政府先上下一心，把马来西亚的台人接回来之后，再来究
责。台湾成功解救20涉嫌电信诈欺的台湾嫌犯，昨晚抵达机场后，因「缺乏事证」、「
无法可管」，于机场放人。
大陆报导此事后，网友各种留言讽刺台湾，「这些人在台湾都成英雄啦，台湾最美的是
诈骗犯。」、「一次又一次刷新我对不要脸的认知。」、「台湾之光让我的人生观和价
值观发生了质变和量变，赶紧吃个茶叶蛋压压惊!」、「台湾自此更名诈骗岛!」
「如果以后有人问我台湾特产是什么，我会用很诚恳并肯定的语气告诉对方是：诈骗犯
!」、「台湾那边的一百多个国家免签用处体现出来了，随时买张机票可以 去诈骗，最
后政府大大方方包专机当英雄接回来!」、「台湾最霉的风景是人」、「刷新台湾的下
限」、「十个湾湾九个骗， 还有一个在训练!」
「别去旅游，那里骗子不犯法，骗死人不偿命。」、「台湾还要等这些人为台湾政府... 阅读全帖 |
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T*********s
发帖数: 20444 | 32 台湾，OK！
据中时电子报报道，昨「时代力量」党团爆料马来西亚有52名台湾人，疑涉嫌诈骗，将
被遣送大陆，官方立刻出马「救人」，昨晚20人遣返回台后在机场「解散」。网友纷纷
称「台湾又刷新不要脸底线」，并称台湾是「诈骗岛」，特产是「诈骗犯」!
昨日「时代力量」党团疾唿，政府先上下一心，把马来西亚的台人接回来之后，再来究
责。台湾成功解救20涉嫌电信诈欺的台湾嫌犯，昨晚抵达机场后，因「缺乏事证」、「
无法可管」，于机场放人。
大陆报导此事后，网友各种留言讽刺台湾，「这些人在台湾都成英雄啦，台湾最美的是
诈骗犯。」、「一次又一次刷新我对不要脸的认知。」、「台湾之光让我的人生观和价
值观发生了质变和量变，赶紧吃个茶叶蛋压压惊!」、「台湾自此更名诈骗岛!」
「如果以后有人问我台湾特产是什么，我会用很诚恳并肯定的语气告诉对方是：诈骗犯
!」、「台湾那边的一百多个国家免签用处体现出来了，随时买张机票可以 去诈骗，最
后政府大大方方包专机当英雄接回来!」、「台湾最霉的风景是人」、「刷新台湾的下
限」、「十个湾湾九个骗， 还有一个在训练!」
「别去旅游，那里骗子不犯法，骗死人不偿命。」、「台湾还要等... 阅读全帖 |
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y***k
发帖数: 9459 | 33 据中时电子报报道，昨「时代力量」党团爆料马来西亚有52名台湾人，疑涉嫌诈骗，将
被遣送大陆，官方立刻出马「救人」，昨晚20人遣返回台后在机场「解散」。网友纷纷
称「台湾又刷新不要脸底线」，并称台湾是「诈骗岛」，特产是「诈骗犯」!
昨日「时代力量」党团疾唿，政府先上下一心，把马来西亚的台人接回来之后，再来究
责。台湾成功解救20涉嫌电信诈欺的台湾嫌犯，昨晚抵达机场后，因「缺乏事证」、「
无法可管」，于机场放人。
大陆报导此事后，网友各种留言讽刺台湾，「这些人在台湾都成英雄啦，台湾最美的是
诈骗犯。」、「一次又一次刷新我对不要脸的认知。」、「台湾之光让我的人生观和价
值观发生了质变和量变，赶紧吃个茶叶蛋压压惊!」、「台湾自此更名诈骗岛!」
「如果以后有人问我台湾特产是什么，我会用很诚恳并肯定的语气告诉对方是：诈骗犯
!」、「台湾那边的一百多个国家免签用处体现出来了，随时买张机票可以 去诈骗，最
后政府大大方方包专机当英雄接回来!」、「台湾最霉的风景是人」、「刷新台湾的下
限」、「十个湾湾九个骗， 还有一个在训练!」
「别去旅游，那里骗子不犯法，骗死人不偿命。」、「台湾还要等这些人为台湾政府... 阅读全帖 |
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m*****u
发帖数: 15526 | 34 台海网1月21日讯 由台湾人成立诈欺集团，仿冒大陆银行、检察官等人员诈骗被害人，
得手金额约1亿1700万人民币，是大陆史上金额最大诈骗案，台“刑事局”昨日循线逮
捕23名台人。
据台湾“中央社”报道，据台“刑事局”调查，大陆民众接到诈欺集团佯装农业银行、
公安、检察等人员的电话，谎称被害人身分资料遭冒用且涉及重大刑事案件，需审查账
户资金，诱骗被害人将任职单位金融帐户内资金转出，总计损失约1亿1700万人民币，
其中大量诈骗款项均在台湾遭提领。
大陆方面请台湾警方协助调查，“刑事局”组成项目小组共同侦办，除于2016年8月、
11月、12月分别破获4个转账机房，逮捕22名相关犯嫌外，另同步追查位于乌干达机房
台湾籍成员，但因人海茫茫且缺乏初步证据，增加追查难度。
项目小组经过长期搜证，终于掌握话务机房负责人与其他共犯身分及行踪，于18日，见
时机成熟，分别至桃园市、台中市、南投县、台南市、高雄市、屏东县等地，拘提主要
话务负责人许姓男子、共犯黄姓男子等23人到案，于侦讯完毕后，以诈欺罪嫌解送台湾
桃园地方法院检察署侦办。
所幸项目小组努力不懈，透过大数据分析及大陆公安部门通力合作，抽... 阅读全帖 |
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S*********n
发帖数: 3939 | 35 大陆史上金额最大诈骗案终破获 23名台湾人遭逮捕
华夏经纬网1月20日讯：据台湾媒体报道，由台湾人成立诈欺集团，仿冒大陆银行、检
察官等人员诈骗被害人，得手金额约1亿1700万人民币，是大陆史上金额最大诈骗案，
台“刑事局”昨日循线逮捕23名台人。
据台“刑事局”调查，大陆民众接到诈欺集团佯装农业银行、公安、检察等人员的电话
，谎称被害人身分资料遭冒用且涉及重大刑事案件，需审查账户资金，诱骗被害人将任
职单位金融帐户内资金转出，总计损失约1亿1700万人民币，其中大量诈骗款项均在台
湾遭提领。
大陆方面请台湾警方协助调查，“刑事局”组成项目小组共同侦办，除于2016年8月、
11月、12月分别破获4个转账机房，逮捕22名相关犯嫌外，另同步追查位于乌干达机房
台湾籍成员，但因人海茫茫且缺乏初步证据，增加追查难度。
项目小组经过长期搜证，终于掌握话务机房负责人与其他共犯身分及行踪，于18日，见
时机成熟，分别至桃园市、台中市、南投县、台南市、高雄市、屏东县等地，拘提主要
话务负责人许姓男子、共犯黄姓男子等23人到案，于侦讯完毕后，以诈欺罪嫌解送台湾
桃园地方法院检察署侦办。
所幸项目小组努... 阅读全帖 |
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n*******t
发帖数: 36 | 36 台湾女生若是喜欢外国男性，就会被称作"CCR(Cross Cultural Romance)"，是从
PTT延伸出的词，不过，异国恋没有不好，不好的是交往关系中出现感情不专一的状况
。有一名奥地利男子克斯来台与一名台籍陈姓女子订婚，把对方搞大肚子就消失，没想
到日前被逛街的陈母逮到，气得抓他到警局，告他诈欺。
根据《自由时报》报导，来自奥地利的33岁男子克斯，三年多前和陈女是透过网路
认识，交往不到两个月就订婚住进女方家，陈女还送了不少精品给克斯，虽然交往期间
就有发现克斯私生活不单纯，但她天真以为满足他的物，他就会乖乖待在她身边。过没
多久克斯和陈女表示结婚需要"良民证"、"单身证明"，都必须回国申请，就跟陈女借了
1000欧元(约新台币3万3000元)的旅费，人就消失无踪。
在克斯"回国"期间，陈女发现自己怀孕，把这个状况告诉克斯，他居然要陈女拿掉
小孩，并且寄了一张有他亲笔签名的"抛弃孩童监护权切结书"，完全消失无踪。直到日
前，陈母在信义区逛街，意外看到克斯带着年轻妹妹逛街，她气得当场抓着他到警局，
决定告他诈欺，虽然克斯不断和警方表示自己没有诈欺的想法，但陈女已提告，... 阅读全帖 |
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s*********a
发帖数: 3436 | 37 华裔女子假结婚 被捕入狱丢高薪工作
2017-08-05 15:02:46 世界日报
曾为德州奥斯汀市府职员的陈南西，为获永久居留权而假结婚，被判坐牢一年。(
网路图片)
曾为德州奥斯汀市府职员的一名妇女，为获永久居留权而假结婚，被判坐牢一年，
获释后接受三年监管。
司法部指出，39岁的英国公民陈南西(Nancy Chan，音译)2011年在马维力克郡与一
名美国公民结婚。陈女和配偶2014年递交不实文件，以助她成为合法永久居民和公民。
陈女和配偶被美国公民及移民服务局(USCIS)的官员分开问话，以认定婚姻是否真
实，结果发现两人对问题的答案"有很多出入"，显示婚姻不实。
46岁的伊莎贝?梅兹勒(Isabel Metzler)和她37岁的丈夫莫拉雷斯(Luis Morales)
，也因涉及此案而被定罪。两人都曾在Eagles Pass入境口的海关与边界保护局任职。
审判期间披露的资讯显示，陈女与朋友梅兹勒讨论她的移民身分，与梅兹勒和莫拉
雷斯认识的一个人讲好假结婚。梅兹勒共谋婚姻诈欺的罪名，使她面临最高五年刑期。
莫拉雷斯因对联邦当局供词不实，也面临五年刑期。他们... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 38 华裔政庇写手 变破案线民
记者金春香／纽约报导 2018年09月30日 06:00
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曾于2011年至2014年为联邦政府调查提供帮助的化名为“劳伦斯”（Lawrence，音译）
的华裔“故事写手”，曾被FBI发展为线人，以律师楼助理的身分，协助当局调查涉嫌
诈欺的移民律师，甚至动用了隐形摄像头，并策反同事。不过，他最终遭政府背弃，无
奈选择隐退。
根据美国国家公共广播网（NPR）的报导，劳伦斯于2005年7月从中国来到纽约，他以为
可以在美国开启新生活，“我以为我能成为百万富翁，我这个人就是比较自信”。然而
落地后的第一年，他就在皇后区法拉盛陷入了可悲的生活圈子，比如在门窗公司、玻璃
工厂打工。直到2007年，他在报纸上看到一则华埠移民律师楼招募中文翻译的广告，于
是他将简历传真过去，对方很快回复，问他何时能开始上班。
于是，劳伦斯在接下来的四年里就开始在专攻政庇案件的律师楼工作。他最开始工作的
律师楼由在2012年移民诈欺案中被捕的律师肯吉尔（Ken Giles）开设，劳伦斯说，该
律师楼就是一间狭小办公室和里面的三个桌子，屋内所有人的一举一动，互相都能... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 39 “科技间谍名词红 你应小心” 华裔研究员：遭女学者勒索陷害
编译樊蕙／综合18日电 2019年11月18日 22:02
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堪萨斯大学研究员陶峰因涉嫌隐瞒为中国福州大学工作而遭联邦诈欺罪起诉；但他向
法庭提交文件声称，这些罪名是一位女性访问学者向他勒索不成而编造的。(KSHB电视
台截图)
堪萨斯大学研究员陶峰因涉嫌隐瞒为中国福州大学工作而遭联邦诈欺罪起诉；但他向法
庭提交文件声称，这些罪名是一位女性访问学者向他勒索不成而编造的。(KSHB电视台
截图)
堪萨斯大学(University of Kansas)华裔研究员陶峰(Feng Franklin Tao，音译)，因
涉嫌隐瞒为中国福州大学工作而遭联邦诈欺罪起诉；他向法庭提交文件声称，这些罪名
是一位女性访问学者向他勒索不成、因此编造的。
陶峰律师17日提出动议，寻求撤销联邦起诉他的罪名。
陶峰因涉嫌隐瞒为福州大学全职工作、同时接受美国政府赞助、在堪萨斯州进行研究计
画，而没有在利益冲突回避相关表格上填写通报，因而被起诉多项联邦诈欺罪名，包括
1项电汇诈欺，还有三项专案计画诈欺。
陶峰在文件中辩称，从未接受福... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 40 华为风暴下 台湾长痛不如短痛
作者: 吴奕军
中国华为副董暨财务长孟晚舟12月1日在加拿大转机被捕，加拿大检方12月7日指控孟涉
嫌诈骗多家金融机构违反美国制裁伊朗。本案发生同时正值川习会美中贸易谈判，后续
发展反映美中冲突迅速复杂化，短期难解。
经过至少两年搜证调查，美国政府认为孟晚舟涉嫌藉由华为关系企业星通（Skycom）与
伊朗违法交易，并且掩饰华为与星通之直属关系。
据《路透社》调查，星通当年虽然买卖未成，但是孟晚舟当时担任星通董事，加上许多
文件佐证孟主导交易，美国于11月29日要求加拿大逮捕并引渡孟，加拿大依《引渡条约
》有义务执法。
中国电讯龙头华为副董暨财务长孟晚舟是华为创办人任正非的女儿，也被公认为华为接
班人，被捕当日正值举世瞩目的阿根廷G20川习会，此会谈聚焦美中贸易冲突，攸关中
共政权存续，是中共建政以来最重要的国际谈判之一。
12月7日《金融时报》指出，包括习近平的川习会中方代表在会前已概知孟晚舟被捕，
但中方没有闻问，专注处理贸易冲突问题，避免节外生枝。
孟晚舟涉违反伊朗制裁
根据12月6日《华尔街日报》，美国认为孟晚舟涉嫌诈用全球银行系统违反美国对伊朗
制... 阅读全帖 |
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w*******e
发帖数: 271 | 41 美国公民及移民服务局(USCIS)官员15日证实，联邦移民官员会加强以上门查访等方式
，调查婚姻绿卡的真实性，并将透过社群媒体，加强对假结婚等移民案件的申请人的安
全查核；一旦查获婚姻绿卡申请者造假，未来本人与父母和配偶的任何移民申请，都可
能被拒绝。
移民局官员指出，根据川普总统行政令及国土安全部(DHS)部长所颁的新执法指南，以
假结婚获绿卡等移民诈欺行为，将列入执法优先对象。
川普上台以来紧缩入境审查，国土安全部长凯利(John Kelly)上月在国会作证时也提到
，政府考虑向入境美国的外国人索取社群媒体帐户密码，进行更严格筛检；近期更发生
多起中国留学生、游客等过海关入境美国时，被严查脸书、微信内容，导致入境被拒甚
至遭遣返事件。
移民局负责执法指挥的助理局长Daniel Renaud、负责服务中心业务的助理局长Donald
Neufeld以及负责反欺诈与国家安全的助理局长Matt Emrich，15日就K-1未婚配偶签证
诈欺情况，向联邦参院司法委员会(Judiciary Committee)递交书面证词，证实为国家
安全并确保申请者诚实可信，移民局已将社群媒体列为背景和安全... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 42 崔新佳。（检方提供）
纽约上州罗彻斯特(Rochester)市的华裔精神科医师崔新佳(Xingjia Cui)，因涉嫌医保
诈欺、洗钱及税务诈欺等罪名，在联邦调查局(FBI)秘密布线与调查下，日前遭逮捕，
随即被纽约西区联邦检察官办公室提起公诉，案件在纽约西区联邦法院审理，如果被指
控罪名全部成立，他将面临20年有期徒刑以及50万元罚款。
FBI视频监控 扮病患暗访
根据法庭文件，52岁的崔新佳为卡南代瓜退伍军人管理医疗中心(Canandaigua
Veterans Administration Medical Center)全职医师，同时在当地拥有一家私人精神
科诊所；几个月前，联邦调查局接到一份来自当地警方的报告，怀疑崔新佳在其私人诊
所为病人看病期间，不仅不提供正规的医疗服务，还向病患提供受管制药物。
联调局通过长达数月的视频监控、卧底特工扮成病患暗访，以及详细调查崔新佳私人诊
所接收的30多份病患纪录，发现他在为病患治疗期间，未对病患作适当的身体健康或是
否有吸毒史的尿检，而且大多数治疗时间仅几分钟就草草结束，却向病患以及医保公司
双向收费。
避税 至少瞒报收入38万
联调局随... 阅读全帖 |
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T*********I
发帖数: 10729 | 43 佛罗里达8杂货店 诈粮券福利2000万美元
其中，有两位从2012年4月就开始作案，直到上个月为止，共赚得1000万元。
南佛罗里达州揭发多家杂货店诈骗2000万元粮食券福利，共有12人被控罪。司法部表示
，这是贩卖粮食券史上，最高额的总和诈骗损失。
农业部督察长办公室特别探员凯伦．席地森-威克斯(Karen Citizen-Wilcox)指出，八
家小杂货店在短期内犯下金额令人吃惊的诈骗。
当局称，这些零售商设立一个非法的福利交换系统，诈骗美国纳税人，使贫穷儿童和家
庭无法获得健康食物。策画贩卖粮食券的店主，透过把福利变成现金，收取数百万元的
“费用”。
被告的罪名包括粮食券诈欺、电汇诈欺和共谋电汇诈欺。一些被告拥有或经营可接受粮
食券付款的杂货店，或在店里工作，其他人则在未获授权的店里工作，但是仍利用获授
权商店的销售点终端机赚取非法之财。
当局表示，诈骗的手法如下：店员为一大笔钱在销售点终端机刷电子福利卡，持卡者可
获低于刷卡金额的现款，刷卡和现金之间的差额，就由店主中饱私囊。
59岁的萨雷(Hasan Saleh)管理罗德岱堡的Four Corners杂货店，该店虽未获授权接受... 阅读全帖 |
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j****i
发帖数: 68152 | 44 5
「全国纳税人维权组织」在分析国税局的报税诈欺资料后认为，洛杉矶、旧金山、休
士顿、亚特兰大和华府附近富裕郊区的中小企业主，最可能成为查税的目标。易于被查
税的企业，是建筑商和房地产租赁公司。
分析报告说，上述五大都会地区的许多郊区是富人区，如加州的比佛利山庄和新
港滩镇。但也有中产阶级聚集区，如华府郊区的马里兰州纽卡罗顿镇，和亚特兰大市郊
的大学公园镇。
新港滩镇商会会长罗森斯基说，他们镇的业主可能成为查税目标，是因为许多人的
收入高，而查税会带来收入，「如果我是国税局，可能也会查税」。
国税局每年的查税约占1%，对每个纳税人的报税，国税局都采用电脑处理，评出「
鑑别存量功能」分(Discriminant Inventory Function，DIF)。分数越高就越可能被认
为诈欺，从而遭到查税。虽然DIF并不意味诈欺，但国税局认为评分方式可靠。
国税局在解释查税程序时说：「若因DIF系统的高分而被选为查税目标，就可能导
致他们的所得税率改变。」
国税局没有透露DIF的高分如何确定，但经验丰富的报税师和国税局人员都心知肚
明。TurboTax公司副总裁梅汉说：「如果收入5万元，... 阅读全帖 |
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u*****a
发帖数: 6276 | 45 但相应的，法律服务的工作要跟上。诚信度有待提高。
引用：
联邦国内安全部(DHS)、USICE等执法单位，经过卧底探员进行长达两年多的调查后，3
日清晨持搜索令，扫荡南加州三县多家月子中心，其中三家月子中心华裔业者，也涉嫌
移民诈欺、税务诈欺、福利诈欺等多项罪名。 |
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u*****a
发帖数: 6276 | 46 但相应的，法律服务的工作要跟上。诚信度有待提高。
引用：
联邦国内安全部(DHS)、USICE等执法单位，经过卧底探员进行长达两年多的调查后，3
日清晨持搜索令，扫荡南加州三县多家月子中心，其中三家月子中心华裔业者，也涉嫌
移民诈欺、税务诈欺、福利诈欺等多项罪名。 |
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L*****E
发帖数: 658 | 47 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: dragoncity (dragoncity), 信区: Military
标 题: FBI史无前例严打内幕交易 华裔清晨家中被捕
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 25 16:42:47 2010, 美东)
联邦检调机构加快脚步展开史无前例的全国性打击股市内线交易调查，24日展开第一波
收网行动，逮捕一名被控在上市公司与避险基金间居中提供消息非法牟利，并在台湾安
排交易的新泽西州华人朱青全(Don Ching Trang Chu，音译)，全案有扩大发展趋势。
纽约联邦检方及联邦证管机构24日宣布，被逮捕的朱青全，现年56岁，家住新泽西
州Somerset，出生台湾，1997年入籍美国，为设在加州的主要环球研究公司(Primary
Global Research)工作。这是一家「专家人脉」公司，也正是联邦检调单位近日密集搜
证调查的主要对象。但公司表示，基于最近发生的情况，公司已中断与朱青全的关系。
他在该公司负责与台湾联系，服务七年。该公司网站上显示他的身分是「亚洲专家和数
据分析师」。
联邦单位在周末突击搜... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 48 【 以下文字转载自 Returnee 讨论区 】
发信人: LAODAYE (美分党主席), 信区: Returnee
标 题: FBI史无前例严打内幕交易 华裔清晨家中被捕 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 25 18:03:37 2010, 美东)
发信人: dragoncity (dragoncity), 信区: Military
标 题: FBI史无前例严打内幕交易 华裔清晨家中被捕
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 25 16:42:47 2010, 美东)
联邦检调机构加快脚步展开史无前例的全国性打击股市内线交易调查，24日展开第一波
收网行动，逮捕一名被控在上市公司与避险基金间居中提供消息非法牟利，并在台湾安
排交易的新泽西州华人朱青全(Don Ching Trang Chu，音译)，全案有扩大发展趋势。
纽约联邦检方及联邦证管机构24日宣布，被逮捕的朱青全，现年56岁，家住新泽西
州Somerset，出生台湾，1997年入籍美国，为设在加州的主要环球研究公司(Primary
Global Research)工作。这是一家「专家人... 阅读全帖 |
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g******4
发帖数: 6339 | 49 台湾当局法务部门“国际及两岸法律司”副司长戴东丽12日表示， 戴东丽说，依目前
刑法的规定，台湾对于台湾民众在境外涉诈欺案件是没有管辖权的，现有这么多诈欺集
团到境外设机房，可能是有做过法律研究.
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蔡英文称，北京无权代表台方处理涉及台湾人民遣送的事宜，更不应以强制手段将台湾
人民押送大陆。如果台湾人民涉及海外犯罪问题，应押解回台湾依法审判。
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总统府人士转述说，马英九在会上表示 ... “陆委会应持续与陆方沟通，并要求陆方
尽速放人；
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已经知道台湾对于台湾民众在境外涉诈欺案件是没有管辖权, 台湾为什么接受台灣犯罪
嫌疑人 ? 台灣的政府是詐騙犯罪的后台 ?? |
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S*******s
发帖数: 10098 | 50 "...中国大陆和台湾移民情况不同，中国来美依亲的老人家，在国内退休多半领有退休金
，但一个月一、两千元人民币，换算成美元仍算低收入，再加上大陆即使有住房也不算
私产，基本上诚实申报，仍能符合社安署的低收入社会福利申领资格。"
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: mitbbs2715 (好吃不懒做), 信区: WaterWorld
标 题: 华裔老夫妇诈领救济金面临控罪！ (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 22 10:24:13 2012, 美东)
发信人: mitbbs2715 (好吃不懒做), 信区: Military
标 题: 华裔老夫妇诈领救济金面临控罪！
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 22 10:23:57 2012, 美东)
华人滥用社会福利、有钱老人脱产领生活补助金(SSI)，在北美主要大城市普遍归普遍
，却是极度敏感「不可说的秘密」。在金融风暴后，各州领救济金者激增，拖累政府财
库，政府对申领政府福利系统加强把关，从西岸到东岸，近来都传出有华人诈领低收入
福利而被追讨欠款、甚至被起诉的案例。
华盛... 阅读全帖 |
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