g*******a
发帖数: 31586 | 1 中国儿童非法交易的黑幕
——我们在坐等美国国会来管吗？
大西洋月刊
[晚报导读]《大西洋月刊》报道，1月中旬，一名中国举报人发帖指控，江西贵溪
大量被跨国收养的儿童与婴儿买卖、虐待、腐败有关。这一案件依然在调查中，目前还
难以断定是否属实。但单2012年，美国就收养了3000个中国儿童，一个孩子领养中介都
能挣好几千美金，这一话题在中国境外也成为禁忌……
王邦银（音译）是贵州省贵阳市当地的农民。在贵阳市儿童福利院他与被解救的儿子
重聚，父亲紧紧抱住儿子。(图片来源：路透社）
2011年3月，罗斯·坎迪斯吃了人生最难以下咽的一顿午餐。当时她正在中国南部
小城韶关的一家餐馆。听旅伴向她翻译同桌的一个男人向他们讲述的情况后，这位美国
母亲差点没吐出来。她在中国收养的女儿从本质上说竟然是有人为了牟利，被人买走然
后倒卖给她的。中国孤儿院曾向她出事过一份文件，证明她的养女是被人抛弃在路边的
，现在可以证明，这份文件是伪造的。福利院还给了她一罐土，说是为了让家乡的土能
陪伴着女儿在美国成长，这罐土也不是来自女儿的家乡，而是和女儿那份伪造的身份文
书出自同一个地方。坎迪斯飞了几千公里来为女儿寻找亲生... 阅读全帖 |
|
a********y
发帖数: 122 | 2 美国检方周三逮捕了一名实验室员工，起诉他利用妻子在律所担任律师期间获得的非公
开信息进行非法交易。
31岁的中国籍公民Fei Yan被曼哈顿检方指控犯有两起证券欺诈罪和一起电信欺诈罪。
他是在波士顿地区被捕的。
据麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)一位发言人说，Fei Yan曾
在麻省理工学院电子研究实验室担任博士后研究员。目前不清楚他是否仍供职于这家实
验室。
联邦检方称，在科罗拉多州矿业公司Stillwater Mining Co.被南非矿业公司Sibanye
Gold Ltd.收购前，Fei Yan通过交易Stillwater Mining Co.的期权赚得逾10万美元。
Fei Yan涉嫌从他妻子那里获悉了有关这一交易的机密信息，他妻子当时在年利达律师
事务所(Linklaters LLP)曼哈顿代表处担任律师并参与了这桩收购交易的相关工作。
年利达律师事务所一位发言人称，这位在起诉书中并未具名的律师已被停职，无法进入
该律所系统，也无法获得机密信息。这位律师尚未被逮捕。该律所称，正在协助调查。
Sibanye发言人不予置... 阅读全帖 |
|
a**e
发帖数: 8800 | 3 神奇的左派，太牛了。
歐洲「邪惡經濟」 納入GDP
【經濟日報╱編譯林文彬／法新社巴黎8日電】
2014.06.09 03:24 am
歐洲政府紛紛把注意力轉向賣淫、毒品和非法交易，把這些地下經濟活動納入經濟產值
計算，有助於拉抬成長數據。
義大利上月宣布，明年起計算國內生產毛額（GDP）時將納入非法交易毒品、菸酒和性
交易的收入，引起一陣騷動。無獨有偶，英國同月也宣布，將把這類非法活動納入GDP。
把這些地下經濟活動納入GDP，能降低公共赤字占GDP的比率，前提是歐盟當局接受這種
作法。對試圖把公共赤字占GDP 比率降到歐盟規定3%以下的國家來說，這帶來的幫助很
大。
義大利央行2012年估計，這類「犯罪經濟」的產值占GDP 10.9%，把這些數據納入計算
能使該國經濟成長率提高到政府預測的1.3%以上。英國政府則預估，把非法活動納入計
算能使GDP增加100億英鎊（168億美元），相當於GDP的1%左右。
不過義大利和英國的決定也引發政治人物及人權團體批評，法國女權部長瓦洛貝卡森（
Najat Vallaud-Belkacem）和比利時內政部長米勒蓋已致函歐盟執委會表態反對... 阅读全帖 |
|
d****h
发帖数: 4291 | 4 凯府告〔2011〕5号
近期由于部分不法商贩对食盐囤积居奇、哄抬盐价，扰乱了我市正常的社会经济秩
序，影响了社会稳定和人民群众的正常生产生活。为有效保障我市食盐市场稳定和人民
群众正常生产生活，根据相关法律法规的规定，市人民政府决定对食盐囤积居奇、非法
交易、哄抬盐价行为予以严厉打击。现将有关事项通告如下：
一、凡违反《凯里市人民政府关于食盐零售价格严格执行国家定价的令》（凯府令
〔2011〕1号）有关规定销售食盐的，一律作为哄抬盐价行为予以严厉打击和惩处。
二、凡发现非法交易或在政府许可的食盐销售点以外的商店和其它场所进行食盐交
易的，一律予以没收，并依法依规对交易人予以严厉打击。
三、目前我市食盐储备充足，完全能保障我市人民群众正常生产生活需要。希望广
大人民群众不要信谣、传谣。凡有意传谣、煽动蛊惑群众抢购食盐的，一律按扰乱社会
秩序行为予以严厉打击和惩处。
特此通告。
二○一一年三月十七日 |
|
h*****l
发帖数: 3857 | 5 据彭博新闻社报道，不愿具名知情人士称，中国已经开始新的一轮对债券市场非法交易
的调查和打击。
多家金融机构相关人员已经被带走，涉及机构包括工商银行(4.260, -0.04, -0.93
%)、海通证券(14.150, -0.59, -4.00%)、五矿证券与东兴证券(25.930, -1.94, -6.96
%)等，涉及人员为在这些机构的现任和前任固定收益业务领域员工。
其中一名知情人士称，一名联讯证券现任员工亦被带走调查，这些人员被带走并不
意味着他们一定存在违法行为。
上述人士不愿具名，因信息未公开，工商银行对彭博表示不予置评，海通证券董事
会秘书未接听彭博寻求置评的电话，东兴证券董事会办公室对彭博表示，该名牵涉调查
的员工去年已离开公司，目前并不掌握他的信息。
联讯证券董事会秘书称他们目前也无法联系到牵涉调查的员工，同时也在对媒体的
报道进行核实，目前公司的运营未受影响五矿证券服务热线工作人员不愿转接彭博寻求
置评的电话。
财新网23日援引未具名人士报道称，五矿证券固收前总经理、联讯证券债券交易主
管等债券市场人士被带走。财新此前亦报道，中国工商银行金融市场部高级经理被查，
原... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 6 做肾脏移植手术的价格，在印度是1.5万美元（1美元约合6.5元人民币），在中国是6.2万美元，在美国本土则高达26.29万美元。
非法的肾脏同廉价玩具一样，主要来自发展中国家，有了这些廉价的器官，美国的富人不必再为等一个肾脏而花上数年时间。他们可以到其他国家，只需要美国本土1/10的花费就可以进行移植手术，从而催生了“器官移植旅行团”。
买卖器官的人
欧盟理事会的一份报告显示，在2008年，一家与科索沃高级官员有牵连的诊所就非法从事过器官摘取的手术。在印度、巴基斯坦和印度尼西亚这些国家，贫民窟居民常常会受到诱骗，为了小额的回报而卖掉自己的器官。
钦奈，这个700万人口的大都市已经成为印度器官非法交易的主要集散地，交易量最大的是肾脏。钦奈北部的维利瓦卡姆贫民窟被称作“肾镇”，印度卫生部的调查显示，那里几乎每个家庭都有人卖过肾，大多数居民都有肾脏“捐献”之后留下的伤疤。
在中国，一项调查发现，死刑犯的遗体会因为按需进行器官“捐赠”而被例行公事地施行检验、配型以及保存。
以上，都是美国记者斯科特?卡尼多年调查所知的血腥事实。
2000年初，斯科特?卡尼生活在印度南部，给来自美国的处于海外学习... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 7 记者发现，该论坛的所有站内交易均为比特币，买卖双方的比特币都需要经过网站的“
担保”，才能进入对方账户，用户从账户中提取比特币，网站从中收取1.5%的手续费，
以此牟利。
8月28日，华住集团旗下连锁酒店用户信息被曝疑似泄露，卖家在“暗网”打包售卖5亿
条住客数据。此事曝光后，除了再一次引发公众对网络信息安全的拷问，肆无忌惮出售
公民信息的“暗网”也引发了公众的担忧。目前，上海警方已经介入该案调查。
事实上，这不是暗网第一次进入公众的视野。此前美国警方在侦办中国失踪女孩章莹颖
案中，发现嫌疑人经常在暗网浏览“绑架101”等网站，一度让很多人怀疑章莹颖失踪
案与暗网有关。
8月29日，记者进入暗网上的一个中文交易论坛发现，除了大量公民信息外，枪支弹药
、毒品、假币等违禁品或非法交易的帖子比比皆是。
“暗网”论坛存大量非法信息
28日早上6点，有卖家在暗网的一个中文交易论坛发帖称，打包出售华住旗下酒店的住
客信息，包括华住官网注册资料、酒店入住登记的身份信息及酒店开房记录，住客姓名
、手机号、邮箱、身份证号、登录账号密码等，共约5亿条数据。其中有1.3亿人的身份
证信息和2.4亿条开房记录... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 8 暗网黑色交易生态 是这样令人震惊! 8月28日，华住集团旗下连锁酒店用户信息被曝
疑似泄露，卖家在“暗网”打包售卖5亿条住客数据。此事曝光后，除了再一次引发公
众对网络信息安全的拷问
，肆无忌惮出售公民信息的“暗网”也引发了公众的担忧。目前，上海警方已经介入该
案调查。
事实上，这不是暗网第一次进入公众的视野。此前美国警方在侦办中国失踪女孩章
莹颖案中，发现嫌疑人经常在暗网浏览“绑架101”等网站，一度让很多人怀疑章莹颖
失踪案与暗网有关。
8月29日，新京报记者进入暗网上的一个中文交易论坛发现，除了大量公民信息外
，枪支弹药、毒品、假币等违禁品或非法交易的帖子比比皆是。
“暗网”论坛存大量非法信息
28日早上6点，有卖家在暗网的一个中文交易论坛发帖称，打包出售华住旗下酒店
的住客信息，包括华住官网注册资料、酒店入住登记的身份信息及酒店开房记录，住客
姓名
、手机号、邮箱、身份证号、登录账号密码等，共约5亿条数据。其中有1.3亿人的身份
证信息和2.4亿条开房记录。
交易帖称，数据脱库时间为2018年8月14日。全部信息打包价为8比特币或520门罗
币，约合37万元人民币。交易帖末尾... 阅读全帖 |
|
f***e
发帖数: 5443 | 9
近日，中共教育部长袁贵仁要求禁止引入西方教材，反对普世价值。对此，有网友
将袁贵仁靠山吃山，用权力为自己的儿子袁昕做作商业运作的举报材料从网络上找出来
。这份名为《关于教育部部长儿子袁昕非法送审12套“袁氏教材”的举报》最早发在“
三角洲资讯论坛”，称“袁昕何许人也？为什么能让市场价值几十亿元、本无送审资格
的12套“袁氏教材”顺利送交教育部审查且能全部整套一次通过审查？经过深入调查了
解得知：1978年12月出生的袁昕是现任教育部袁贵仁部长的亲生儿子，难怪他有这么大
的非法操控能量。”
对此，这份发给中纪委的举报材料要求：“1.希望中纪委立案调查袁昕利用其父亲
为教育部部长的影响力操控送审12套“袁氏教材”且全部一次性通过审查过程中的违法
违规行为和申继亮副司长等少数官员滥用职权玩忽职守的违法行为；2．希望立即取消
非法送审且通过审查的12套“袁氏教材”资格；3.追查12套“袁氏教材”非法送审且通
过审查背后是否还存在其它非法交易行为。如以上举报事项在2014年4月12日之前没有
回应和处理，举报人有权向所有网络媒体实名举报。”
关于教育部部长... 阅读全帖 |
|
m*****g
发帖数: 75 | 10 美国司法部长霍尔德4月4日在众议院拨款委员会发表证词时表示，司法部正在对高
频交易展开调查，以确定高频交易是否违反内幕交易法规。这是继美国联邦调查局之后
，又一家联邦机构宣布对高频交易的合法性进行调查。
高频交易是一种计算机程序化交易，通俗地讲，是指通过计算机和高速数据连接技
术以极快的速度来交易大量订单。比如，利用复杂的算法，分析某种证券买入价和卖出
价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差，并基于这样的市场条件快
速执行订单，在毫秒、微秒甚至纳秒之间赚取可观利润。
近期，华尔街的高频交易正受到来自联邦和纽约州监管机构的审查。据报道，美国
联邦调查局、证券交易委员会、商品期货交易委员会以及纽约州总检察长均加入了调查
高频交易的行列，希望查明这些交易商是否利用非公开信息取得其他市场参与者没有的
优势。
据《华尔街日报》报道，证券交易委员会主席玛丽·乔·怀特4月1日在美国众议院
的听证会上说，该委员会目前有多项针对高频交易商的调查正在进行中，以确定其是否
构成非法交易。证券交易委员会和商品期货交易委员会将目光对准了高频交易公司与主
要证券和期货交易所之间的关系，正在调查交易所... 阅读全帖 |
|
w****w
发帖数: 14828 | 11 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: weewow (梭影清遊), 信区: Military
标 题: ！！百岁海龟遭开水烫死－－海南非法玳瑁交易！！
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 22 22:39:23 2015, 美东)
貪錢，貪吃，貪權，毫 無 底 線！ 中國人是最殘忍的開化民族之一，和日本人本質同
源。
央视网消息（焦点访谈）：玳瑁，俗称“十三鳞”，又叫长寿龟，据说它就是中国古代
神话里的玄武，是四大神兽之一。玳瑁的鳞片花纹晶莹剔透、很漂亮。作为我国二级保
护动物，禁止非法猎捕和买卖。但记者在海南却看到了这样情形。
海南省琼海市的潭门镇是个历史悠久的渔港，这些年，小镇的街道两边，商铺建得越来
越多，光顾这些商铺的是来自全国各地的客人。一个小小渔港商铺数以千计，这些商铺
里卖的是什么商品，才能有这样大的吸引力呢？
玳瑁是南海里生长的一种海龟，这种海龟的龟壳，不仅呈现半透明状态，而且花纹颜色
非常美丽，正是因为有这样的特点，玳瑁适合制作各种工艺品。小镇商铺里，几乎都在
销售这些由玳瑁制作的工艺品。
有着美丽的纹饰，又加上能够辟邪的传说，玳瑁... 阅读全帖 |
|
w****w
发帖数: 14828 | 12 貪錢，貪吃，貪權，毫 無 底 線！ 中國人是最殘忍的開化民族之一，和日本人本質同
源。
央视网消息（焦点访谈）：玳瑁，俗称“十三鳞”，又叫长寿龟，据说它就是中国古代
神话里的玄武，是四大神兽之一。玳瑁的鳞片花纹晶莹剔透、很漂亮。作为我国二级保
护动物，禁止非法猎捕和买卖。但记者在海南却看到了这样情形。
海南省琼海市的潭门镇是个历史悠久的渔港，这些年，小镇的街道两边，商铺建得越来
越多，光顾这些商铺的是来自全国各地的客人。一个小小渔港商铺数以千计，这些商铺
里卖的是什么商品，才能有这样大的吸引力呢？
玳瑁是南海里生长的一种海龟，这种海龟的龟壳，不仅呈现半透明状态，而且花纹颜色
非常美丽，正是因为有这样的特点，玳瑁适合制作各种工艺品。小镇商铺里，几乎都在
销售这些由玳瑁制作的工艺品。
有着美丽的纹饰，又加上能够辟邪的传说，玳瑁制品在这些商店里颇受欢迎而且价格不
菲。据店主介绍，虽然价格不菲，但是玳瑁制品销量不错。
其实，玳瑁是海洋野生动物，在我国属于二级野生保护动物。在潭门镇的大街上，就可
以看到海南省受到保护的海洋野生动物的广告栏，其中明文规定，不仅严禁捕杀玳瑁，
也严禁销售玳瑁制成的工... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 13 知名地产大佬任志强今天微博上怒骂司马南是个“不看书、不看报”的专职造假者，同时表示此举是为避免更多人上当受骗，这才公开揭露司马南的丑陋面目和谎言。面对网友的“过年也要发火？”的疑问，任志强称，除夕“放炮”是为 惩恶扬善，过年前的卫生大扫除也属中国传统。
事情起因是司马南昨日连发数条微博称任志强在拿到闲置十年的民源大厦项目用地（现光华路SOHO2）后，立马转给潘石屹。而潘石屹从这一次与任志强的交易中就获取到约50亿的土地利润。同时提到，潘石屹曾于2007年11月07日09:24 以24.4亿超低价格“收购”华远“SOHO北京公馆”。司马南微博中称SOHO北京公馆总面积66333平方米，按5万一平米，现值33亿。由此质疑任志强24亿出售属贱卖。并嘲讽任志强潘石屹如此“利益输送”毫无技术含量可言。
华远地产股份有限公司董事长任志强今日（除夕）发布长微博回应司马南，并罕见的呼吁“希望大家看看”。微博中任志强称司马南不如猪，是个“不看书，不看报”的专职造假者，谣言制造者。并称司马南大可从从上市公司公开的资料中了解每次交易的详细信息。而不必因无法查证正确信息，转而靠传播小道消息向别人苦苦求证。
对... 阅读全帖 |
|
c**v
发帖数: 1936 | 14 美国纽约一名非法贩卖犀牛角的古董交易商被当局判处监禁。
纽约曼哈顿的美国联邦法院法官星期四（2月14日）判处商人大卫・豪斯曼六个
月监禁。
现年67岁的豪斯曼还同时被罚款2万8千美元。
黑市买卖与非法猎杀等行为导致全球犀牛数目下跌90%以上
古董交易商豪斯曼在去年7月供认，他假装协助美国渔业及野生动物局调查人员查处犀
牛角走私活动。
豪斯曼承认，他一直在利用这个机会从事贩卖活动。
判监
豪斯曼后来在美国当局打击黑市非法交易濒危犀牛角的活动中被捕。
当时，豪斯曼试图向伪装成犀牛角卖家的联邦便衣特工兜售一具有两个角的犀牛头，结
果被亮明身份的特工逮捕。
美国律师巴拉拉说，在判决后，豪斯曼现在知道非法走私濒危或受保护物种、妨碍司法
公正的行为，都将带来严重的后果。
就在本周三，美国司法部宣布捣毁一个跨国走私犀牛角团伙，并起诉三名涉案华人走私
与贿赂等罪名。
美国司法部表示，中国籍被告人李志飞（译音）、魏书森（译音）和另一名华人王庆（
译音）涉嫌合谋从美国走私犀牛角到香港和中国内地。
自1970年代以来，黑市买卖与非法猎杀等行为导致全球犀牛数目下跌90%以上。 |
|
i*****s
发帖数: 15215 | 15 据法新社8月21日报道，国际野生动物贸易研究委员会(TRAFFIC)于当地时间8月21
日警告称，如果不采取行动制止犀牛角非法贸易以及非法捕杀犀牛，截止今年年底将可
能有超过500头犀牛灭亡。
在最新的报告中显示，2012年7月一个月时间内已有281头犀牛被杀，如果这种情况
持续下去，2012年年底之前将可能有逾500头犀牛死亡。南非是犀牛的主要栖息地，非
洲20000头白犀牛和4800头濒危黑犀牛中，约有四分之三生活在南非。近些年，南非针
对犀牛的复杂、暴力、有组织的犯罪活动空前猖狂。
2011年有448头犀牛被残忍杀害，而2007年只有13头。南非当局也开始加大对非法
狩猎和犀牛角非法交易的严惩。迄今为止，南非2012年已有176人因此被逮捕，超过
2010年的165人。该报告的作者表示，彻底结束这些犯罪行为的唯一途径就是切断需求。
虽然反偷猎的安全级别加强了，但是偷猎团伙的犯罪行为也变得更加复杂、更具侵
略性。据悉，犀牛角被一些认为可以治疗某些癌症。还有一些人用它作为一种药物与酒
混合饮用，认为可以治疗宿醉。(沈思萌)
作者：沈思萌 |
|
y*h
发帖数: 25423 | 16 地下卵子交易暗访：供卵者须本科毕业相貌好(图)
2012-10-17 08:18:32 来源: 人民网(北京)
记者假扮夫妻约卖卵的女子见面，左边黑衣女子为中介，右边粉红色上衣女子为卖方。
一颗卵子从母体取出后，黑市价为2万元起，而其能为黑中介带来不菲的利润，这让采
购这些卵子的黑中介豪气冲天：租下龙华新区一家养老院，采购价值上千万元的手术设
备，打造地下手术室。当这颗卵子在手术室与不孕家庭提供的精子结合后，身价已涨至
近20万元。据南都记者两个月来的暗访，这家养老院还有孕妇活动，黑中介打造的产业
链还衍生出代孕服务。
这间名为“安胜达”的黑中介，对供卵者提出了一连串严苛的要求：本科毕业，85后，
相貌娇美，身高1.65米以上，身体健康，供体条件越好价格越高。据黑中介负责人称，
公司虽在深圳，但供体来源包括广州、北京等地。
根据我国法律，此种地下卵子交易因对供卵女性健康有伤害，且风险巨大，属明令禁止
之列。昨日，深圳卫生监督局等7个部门一举捣毁了这个从事卵子非法交易的处所。
神秘的养老院
位于龙华新区的安得颐养堂，属于民治老干活动中心。除了名字，这间养老院似乎与“
老人”没什么关系。三... 阅读全帖 |
|
h***i
发帖数: 89031 | 17 这个跟毒品不一样
扫毒的核心是打击毒品交易
因为毒品是易耗品
枪支不是，民间大批无法追踪的枪支，而且不会损耗
强制的非法交易无法从来源和去向加以追踪 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 18 廉价美国玉米退运起底：MIR162转基因成分屡禁不止
张旭
6月30日，国家质检总局新闻发布会上通报，截止到2014年6月16日，全国出入境检
验检疫机构共在125.2万吨进口美国玉米及其制品中，检出未被批准进口的MIR162转基
因成分，质检总局已经对这些玉米作出退运处理。
长期跟踪美国玉米进口的东方艾格大宗商品分析师马文峰告诉21世纪经济报道记者
：退运没有通过中国批准的转基因玉米，美国海关和商检部门应承担主要责任，所有出
口商品必须经过本国商检部门检核，符合进口国国家的法律规范的要求方可放行出口；
中国进口商和美国出口商作为直接的贸易方，负有重要责任。中国实施玉米进口配额分
配制度，国有企业占六成配额，四成配额给了民营企业。
马文峰披露：MIR162转基因成分的玉米能大量进口，最主要原因是，这些玉米运到
中国港口的价格要比美国离岸价更便宜，为让这些低价玉米进入中国，美国出口商与中
国贸易商在这些玉米进口上存在非法行为。
神奇的到岸价：比离岸价更低
自2013年10月深圳口岸从一船进口美国玉米检出未经中国农业部批准的MIR162转基
因成分后，截止到2014年6月16日，全国出入境... 阅读全帖 |
|
m******r
发帖数: 485 | 19 英国交易员因涉嫌操纵股市被捕
2010年5月6日，Sarao在标普500指数获得了价值将近90万美元交易期货，而就在当天，
投资者的近1万亿美元价值在短短几分钟内从美股市场不翼而飞。
美国司法部和CFTC都指出，闪崩发生的当天，交易员Sarao采用了“分层（layering）
”和“欺诈（spoofing）”的非法交易策略。欺诈和分层是指提交市场订单时并无意进
行实际交易，目的只在于推动价格向有利于交易员策略的方向移动。分层订单会增加出
价和要价之间的价差，使其他投资者远离最优惠价格。 |
|
c****s
发帖数: 5892 | 20 CBC报道：安大略省警方表示，星期一他们将公布针对省级政府部门和外部供应商的“非正规金融交易”的调查的信息。
来自OPP的警察在周四调查了几个部门，这是他们调查活动的一部分。警方对调查结果守口如瓶，没有透漏是否要起诉。
一名OPP发言人说，警方需要很多时间以便弄清该调查的范围。
“如果有证据证明我们可以起诉了，我们就会起诉。但是现在，我们真的不知道发生了什么，”总监Angie Howe说
上周六，一名政府高级消息人士表示，调查没有涉及刚当选的官员和政务工作人员。
“没有涉及政治家或政务工作人员，” 参与调查的政府消息人士说。该消息人士还表示，警方在调查多个部委。
OPP媒体的官员说， 该部门的分支小组正在进行反非法交易的调查。
这次调查活动在多伦多市中心皇后公园附近Macdonald Block的政府行政楼的区域进行。Macdonald Block有安大略省的能源和基础设施，教育，消费服务等多个政府部门和办事处。
安大略省的房地产公司在这里也有办事处。 |
|
g**1
发帖数: 10330 | 21 孟晚舟被捕原因：利用银行系统逃避美国对伊朗制裁
2018年12月7日 06:24
美国之音
华为副董事长兼首席财务官孟晚舟
华为副董事长兼首席财务官孟晚舟
分享
评论 (39)
打印
华盛顿 —
有知情人士向路透社透露，中国电信巨头华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟被捕的
原因是，涉嫌利用全球银行体系逃避美国对伊朗的制裁。这也是美国调查计划的一部分。
自2016年起，美国一直在调查华为公司是否违反了美国对伊朗的制裁。最近, 对该公司
的调查包含了其通过汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)同伊朗进行非法交易。
孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，她12月1日在加拿大被捕，面临被引渡到美国的命
运。这一连串的事引发了人们的担忧及恐慌，认为美中关系可能再度恶化，美中贸易争
端也有可能再次升级从而导致全球股市动荡。
2012年，汇丰银行(HSBC)支付了19.2亿美元，并与位于布鲁克林的美国联邦检察官办公
室(U.S. Attorney 's office)就违反美国制裁和洗钱法达成了一项暂缓起诉协议。
汇丰发言人拒绝置评。但有知情人士向路透社透露，汇丰没有受到调查。 |
|
Q********g
发帖数: 2465 | 22 我觉得这人智商真不咋地
明摆着是内部交易违法的高风险事件
才弄了10万，跑去墨西哥度过余生也得需要1000万美元吧
: 这个比较笨啊，这么相信google。
|
|
w*****n
发帖数: 368 | 23 多位全国人大代表建议完善野生动物保护法用最严厉法律守护人民群众健康安全
2020-3-10 08:34:25 来源:法制日报 作者:朱宁宁
□本报记者朱宁宁
新冠肺炎疫情暴发，很大可能与野生动物传播有关。2月24日，全国人大常委会通
过了关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命
健康安全的决定，全面禁止食用野生动物和以食用为目的猎捕、交易、运输。据全国人
大常委会法工委发言人透露，修改野生动物保护法已列入今年全国人大常委会立法计划
，全国人大常委会将对有关野生动物保护管理制度作出修改调整。
疫情发生以来，一些全国人大代表十分关注野生动物保护法的修改，从保护公共卫
生安全和人体健康的视角多方面提出修改和完善的建议。有代表建议，适当扩大刑法保
护的野生动物范围，规定非法猎捕、交易其他野生动物的犯罪。为禁止非法野生动物交
易、革除滥食野生动物陋习提供法治保障。
建议加重法律责任提升违法成本
“法律责任的轻重直接决定违法成本的高低。”全国人大代表、北京市房山区人民
法院民二庭庭长厉莉认为，野生动物保护法中“法律责任”一章是... 阅读全帖 |
|
F****s
发帖数: 3761 | 24 “现货”石油交易：你中招了吗
去年“3·15”，非法现货白银交易遭央视曝光后，现货白银交易开始逐渐减少。
然而，非法现货白银交易近期又出现了新的变种——现货石油交易。日前，有投资者向
北京商报记者表示，在股票推荐群老师的引诱下，其在北京石油交易所（以下简称“北
油所”）下属的会员单位开户交易，不少人10天即亏损30万元。实际上，这类交易与此
前曝光的现货白银交易十分类似，其实质为会员单位与投资人的对赌游戏。
股票群里被高收益诱导
投资者10天内亏50%本金
由于近期股市的火爆也带动了股票推荐群的活跃，然而，不少现货石油的业务员也
掺杂其中，通过推荐股票先取得投资者的信任，然后用高收益引诱投资者转做现货石油
交易，并开始慢慢进入业务员与会员单位的圈套。
来自江苏的李女士日前向北京商报记者表示，她在股票推荐群里被一些分析师诱导
到北京石油交易所下属的综合会员单位北京国金伟业石油化工投资管理有限公司（以下
简称“国金伟业”）开户，进行现货成品油交易，不到10天时间，60万元本金亏损了30
万元。
据李女士介绍，她是4月下旬在国金伟业开户开始交易的，当时主要冲着北油所去
的，从北油所的官方简介... 阅读全帖 |
|
C*******r
发帖数: 10345 | 25 中美特大枪支走私案始末：贩售者网上用暗语交易 央视
《新闻1+1》2012年6月13日完成台本
——缉枪治爆，严打更要严防！
节目导视：
全国缉枪治爆统一销毁行动开始
公安部统一部署，全国150个城市同步展开，10万枪支250吨炸药被集中销毁。
中美执法部门就联手成功破获了一起特大的跨国走私武器弹药案。
私造枪支、走私枪支还有网络贩卖、非法枪支交易出现一系列的新特点。
王剑宇：
简直吓了一跳，像一个军火库一样。
一起中美联手侦破的跨国大案背后，反映的是打击涉枪案件依然严峻的形势。
刘安成：
进一步加强国际执法合作，使犯罪分子不管跑到哪里都无处藏身
《新闻1+1》今日关注涉枪犯罪必须严打！
公安部副部长 黄明：
全国缉枪治爆统一销毁行动开始。
柴璐：
你好观众朋友，欢迎收看正在为您直播的《新闻1+1》。
今天节目的一开始，我们先来看一张图片，就是我身后的这张图片，这是6月12号四川
省的公安机关在展开的一项统一销毁枪支的行动当中的一张现场的图片，从这张图片当
中，我们可以非常惊讶地发现，在长枪短炮当中既然真的有一个炮，就有一个类似火箭
筒一样武器，这些武器到底是从哪来的？它们又是怎么流入... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 26 东莞桥头镇凤凰山庄很多业主仍清晰地记得去年9月8日上午的一幕大批警察突然将两栋别墅团团包围，一举端掉了东莞有史以来最牛的地下钱庄，现场就查出人民币1045万余元、港币39.78万元，还有日元、美元、台币等，“警察在现场用几台点钞机同时点钱，点了半天才点完”。本报记者昨天独家获悉，东莞市第三人民法院日前对这起“数额特别巨大，情节特别严重”的地下钱庄案进行了宣判，李月财等6人被判刑。
非法兑换外币10年 当地人尽皆知
昨天，本报记者独家获得了“（2011）东三法刑初字第342号”刑事判决书，揭开了“东莞史上最牛地下钱庄”的面纱。
判决书上称，李佛婵，女，今年46岁，是东莞桥头人，2010年9月8日，李佛婵等6人在凤凰山庄一栋别墅内被抓获，随即被逮捕。这6人中有夫妻也有亲属。
法院审理查明，2005年，李佛婵、李月财、莫锦全、李汉良4人，共同出资在凤凰山庄一栋别墅经营地下钱庄，从事非法兑汇活动。2006年和2010年，李富强、李秀云先后受雇参与。2010年7月，被告等人又增加一栋别墅作为经营地点，用人民币与持外币的客户进行兑换赚取差价。
凤凰山庄内知情的业主告诉记者，李月财等人做这个生意差不... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 27 未经有关部门批准,一对有着丰富期货操作经验的“80后”夫妻擅自建立了一个黄金交易平台,采用期货交易模式,非法经营黄金期货业务,涉嫌非法经营犯罪。
在短短8个多月的时间里,湖南维财先后发展了省、市、县三级代理商700余家,代理商通过电话推销和网络营销的方式发展客户近4万户,累计接受客户投资的保证金23亿余元,收取的交易佣金上亿元,单边交易金额高达6000亿余元。
近日,在公安部和湖南省公安厅的统一指挥下,长沙市公安机关成功破获了这起非法经营黄金期货业务案。据悉,此案也是国内迄今为止涉案人员最多、涉案金额最大的非法经营黄金期货案。
被投诉指人为操作系统
“湖南维财的一些业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,客户被迫交出账号密码,最终把账户内资金全变为手续费和亏损。”
2011年下半年,长沙市政府金融办陆续接到一些关于湖南维财公司的投诉。投诉者反映,湖南维财的操作系统曾多次出现过交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。
曾有人实名举报称,在湖南维财开户后的10天内账户亏损了13万多元。后经了解才知道,导致巨额亏损的主要原因是湖南维财杭州代理商的业务员... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 28 犯罪嫌疑人杨晓晓（化名）在微信朋友圈发布的推销信息。
要价20万元的犀牛角碗。
1月5日，办案民警展示挡获的犀牛角、盔犀鸟头、象牙制品
非洲牙，80元一克，雕工不错”“极品犀牛角夜光杯”……从2013年10月起，曾经是演员的杨晓晓（化名），微信朋友圈里就会时不时挂出一些销售犀牛角工艺品、象牙制品及盔犀鸟头制品的小广告，并将这些精美的工艺制品卖给朋友涂月川等人。由于犀牛角、象牙、盔犀鸟头冠骨均属于国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品，明令禁止私自销售购买。为了保密，杨晓晓和涂月川的交易多靠网络支付或银行转账完成。
去年9月，四川省森林公安指挥破获一起非法收购、出售、运输犀牛角、象牙等珍贵、濒危野生动物制品的系列案件，杨晓晓正是其中一人。该案共扣押珍贵濒危野生动物制品1200余件，涉案金额达300余万元，是近十年来四川境内破获的涉案金额最大的珍稀野生动物工艺制品案件。
微信生意 一天卖3件总价81万元
“刚拿到的鸟头，珍贵盔犀鸟的头，只剩两个，价格低暴了啊。”2013年10月21日，杨晓晓在微信朋友圈发布了一条信息，并配以两张图片，橘红色的手串和吊坠颜色鲜艳，雕刻细致。这条朋友圈引起了好友... 阅读全帖 |
|
P******l
发帖数: 1648 | 29 《Startup创业公司》讲的是没有规则的丛林法则，是尔虞我诈商业环境，弱肉强食的
街头智慧。
三位主角一步一步放弃理想、黑白不分、自私自大、堕落沉溺……
推出并不受热捧，为啥？ 看看首播时间 September 6, 2016
而随着这两年的二十一世纪之郁金香热，到今年第三季，这个以GenCoin为背景的故事
，现在已经是网络第一剧集。
但生活永远比剧集更精彩。 暗网世界刚刚发生的故事让《Startup创业公司》编剧自
惭形秽。
暗网，一个这几年下来，大家可能不再陌生的名词....
大家或许还记得，前几年的“丝路”事件，
一个建立在“暗网”上的线上毒品交易市场被警方捣毁。
然而，
丝路倒下之后的几年里，警方在暗网上的行动模式，似乎又是一样的.....
每当警方捣毁一个平台，这平台上的大小卖家和各种买家们，又蜂拥找到另一个交易的
平台....
丝路倒了，另一拨人建立起了丝路2.0。 丝路2.0的创始人又被警方抓到被捣毁，又有
另一群人建立起了丝路3.0。 又有人建立起了其他大大小小的平台.... 只要还有平台
在，这些卖家和买家们总有存活的空间....
警方虽然不断的在捣毁，然而暗... 阅读全帖 |
|
P******l
发帖数: 1648 | 30 《Startup创业公司》讲的是没有规则的丛林法则，是尔虞我诈商业环境，弱肉强食的
街头智慧。
三位主角一步一步放弃理想、黑白不分、自私自大、堕落沉溺……
推出并不受热捧，为啥？ 看看首播时间 September 6, 2016
而随着这两年的二十一世纪之郁金香热，到今年第三季，这个以GenCoin为背景的故事
，现在已经是网络第一剧集。
但生活永远比剧集更精彩。 暗网世界刚刚发生的故事让《Startup创业公司》编剧自
惭形秽。
暗网，一个这几年下来，大家可能不再陌生的名词....
大家或许还记得，前几年的“丝路”事件，
一个建立在“暗网”上的线上毒品交易市场被警方捣毁。
然而，
丝路倒下之后的几年里，警方在暗网上的行动模式，似乎又是一样的.....
每当警方捣毁一个平台，这平台上的大小卖家和各种买家们，又蜂拥找到另一个交易的
平台....
丝路倒了，另一拨人建立起了丝路2.0。 丝路2.0的创始人又被警方抓到被捣毁，又有
另一群人建立起了丝路3.0。 又有人建立起了其他大大小小的平台.... 只要还有平台
在，这些卖家和买家们总有存活的空间....
警方虽然不断的在捣毁，然而暗... 阅读全帖 |
|
L*****d
发帖数: 5093 | 31 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: LionGod (hedge), 信区: Stock
标 题: 公安部:不排除有股市资金通过地下钱庄流出我国
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 25 16:35:41 2015, 美东)
2015年08月25日21:04 新华社
记者邹伟
记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国
家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至
目前，各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。
令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿
元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高
发势头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从
而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。
银行“内鬼”潜逃 诈骗案牵出地下钱庄大案
“行动！”6月2日凌晨5时许，随着一声令下，深圳市公安局经侦支队和宝安分局
组成的专案组对一起代号为“3•06”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 32 新华网北京8月25日电（记者邹伟）记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人
民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转
移赃款专项行动”以来，截至目前，各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。
令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人
民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势
头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从而更
加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。
银行“内鬼”潜逃诈骗案牵出地下钱庄大案
“行动！”6月2日凌晨5时许，随着一声令下，深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成
的专案组对一起代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人31
名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初步查明，涉
案金额达120多亿元人民币。
该地下钱庄进入警方视线，其实是源自一起诈骗案。
83岁的陈达是一名香港籍商人，已在内地经商多年。2012年初，陈达出售了在内地的工
厂，打算将6000多万元资... 阅读全帖 |
|
z**********3
发帖数: 11979 | 33 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: LionGod (hedge), 信区: Stock
标 题: 公安部:不排除有股市资金通过地下钱庄流出我国
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 25 16:35:41 2015, 美东)
2015年08月25日21:04 新华社
记者邹伟
记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国
家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至
目前，各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。
令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿
元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高
发势头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从
而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。
银行“内鬼”潜逃 诈骗案牵出地下钱庄大案
“行动！”6月2日凌晨5时许，随着一声令下，深圳市公安局经侦支队和宝安分局
组成的专案组对一起代号为“3•06”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获... 阅读全帖 |
|
L*****d
发帖数: 5093 | 34 2015年08月25日21:04 新华社
记者邹伟
记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国
家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至
目前，各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。
令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿
元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高
发势头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从
而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。
银行“内鬼”潜逃 诈骗案牵出地下钱庄大案
“行动！”6月2日凌晨5时许，随着一声令下，深圳市公安局经侦支队和宝安分局
组成的专案组对一起代号为“3•06”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪
嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初步
查明，涉案金额达120多亿元人民币。
该地下钱庄进入警方视线，其实是源自一起诈骗案。
83岁的陈达是一名香港籍商人，已在大陆经商多年。2012年初，陈达出售了在内地... 阅读全帖 |
|
m******c
发帖数: 2248 | 35 美国car pool太常见了，o8要是学习下我国的收费高招，恐怕很快国库就有盈余了。
lol
拼车”只要收钱，就会被“非法营运”
依据交通部规定，私家车带人，哪怕只是给包烟，都算“非法运营”，抓到了都会处罚
依据《中华人民共和国道路运输管理条例》的规定，机动车在道路上营运，必须取得营
运许可证。在拼车过程中，机动车多为私家车，没有营运许可证。《中华人民共和国道
路运输条例》第六十四条规定：“未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的
，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法
所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上
10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”。
而对于“擅自从事道路运输经营”的界定，交通管理部门依据的是交通部2000年发布的
《关于对营业性和非营业性运输划分问题的复函》，该函指出，“根据国家计委、财政
部、交通部《关于规范公路客货运附加费增加公路建设资金的通知》”，“以有否取酬
来划分经营性运输将更加科学、更合适”。根据上述规定，认定“非法营运”仅仅以是
否取酬作为认定... 阅读全帖 |
|
w*****g
发帖数: 4298 | 36 依附于中介人之间的网络，年轻的卖肾者、医院科室承包商、逐利的医护人员和有需求
的境外人士，共同完成了一条地下器官交易的完整链条
湖南郴州，198医院男性泌尿科科室。室内两张并排的手术台上，分别躺着年仅17
岁的安徽人安坤（因未成年采用化名）和一名中年马来西亚人。这里正在进行一场颇具
技术难度的手术：五名外聘的医护人员将前者的右肾摘下，植入后者体内。
这是2011年4月28日，一起地下器官交易的移植现场。此前的体检报告显示，安坤
的肾脏左小右大，左边可能发育不良，而对方要求的是健康的肾脏。
手术台上，这位离家出走后缺钱的高中生，在麻醉后右腰部被切口。医生切开皮肤
、皮下组织、肌肉及肾周筋膜，在对贯串肾包膜的小血管用电凝止血后，游离出他的肾
脏上极。接下来，肾脏被向下推以结扎肾静脉。在分离、切断输尿管后，就是切开肾动
脉和肾静脉。留下的肾静脉的长短，体现出主刀医生的水准——肾静脉稍长，才利于受
体的吻合。来自昆明的医生技术熟练，这不是他第一次施行此类手术。
马来西亚病患的肾脏并不割除，那枚健康的右肾被移植到他的右髂窝内，即右侧大
腿根部与腹部交界处。
受体因患有尿毒症，常年靠透析维持生存，... 阅读全帖 |
|
w*****g
发帖数: 4298 | 37 依附于中介人之间的网络，年轻的卖肾者、医院科室承包商、逐利的医护人员和有需求
的境外人士，共同完成了一条地下器官交易的完整链条
湖南郴州，198医院男性泌尿科科室。室内两张并排的手术台上，分别躺着年仅17
岁的安徽人安坤（因未成年采用化名）和一名中年马来西亚人。这里正在进行一场颇具
技术难度的手术：五名外聘的医护人员将前者的右肾摘下，植入后者体内。
这是2011年4月28日，一起地下器官交易的移植现场。此前的体检报告显示，安坤
的肾脏左小右大，左边可能发育不良，而对方要求的是健康的肾脏。
手术台上，这位离家出走后缺钱的高中生，在麻醉后右腰部被切口。医生切开皮肤
、皮下组织、肌肉及肾周筋膜，在对贯串肾包膜的小血管用电凝止血后，游离出他的肾
脏上极。接下来，肾脏被向下推以结扎肾静脉。在分离、切断输尿管后，就是切开肾动
脉和肾静脉。留下的肾静脉的长短，体现出主刀医生的水准——肾静脉稍长，才利于受
体的吻合。来自昆明的医生技术熟练，这不是他第一次施行此类手术。
马来西亚病患的肾脏并不割除，那枚健康的右肾被移植到他的右髂窝内，即右侧大
腿根部与腹部交界处。
受体因患有尿毒症，常年靠透析维持生存，... 阅读全帖 |
|
c***h
发帖数: 1862 | 38 利用专机走私，再次证明习胖子反腐只是铲除几个非太子党出身的贪官而已，真正的太
子党大贪是反不到的。腐败到这地步居然还号称反腐。
官二代A： 老大过一阵子要去坦桑尼亚官事访问，趁此机会我们捞点好处如何？
官二代B：正好非洲出象牙，这绝对是 一个千载难逢的好机会。当地大使是我的相好，
我打个电话询问他一下。
官二代A：我负责专机运送这一块，他们都是我的自家兄弟。
。。。。。
官二代B：老兄，下个月老大访问非洲，想托你一件事。就是买当地象牙的事。可以办
不？
大使：这还有什么问题？就你老哥一句话，你要多少都没问题。
官二代B：拜托别张扬出去。我们是瞒着老大干的。
纽约时报的那篇激怒习近平的文章：《调查报告指中国外交使团购买走私象牙》
http://cn.nytimes.com/china/20141107/c07ivory/
调查报告指中国外交使团购买走私象牙
DAN LEVIN 2014年11月07日
觊觎象牙的偷猎者已经让坦桑尼亚失去了数以千计的大象。
Ben Curtis/Associated Press
2013年3月，中国国家主席习近平抵达东非国家坦桑尼亚，这是他作为世界第二大经济... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 39 用来制造易制毒化学品的设备
盐城某化工厂一名工程师发现，若把制作新型毒品K粉的必要原料盐酸羟亚胺卖给制毒工厂或自行加工，转眼就能赚取几倍甚至几十倍的利润。他铤而走险，非法贩卖起这种易制毒化学品，还建成两个制造易制毒化学品工厂，大量供货给湖北的两个毒品制造工厂。
日前，无锡警方披露了一起公安部精品大案：捣毁4家涉及毒品制造的工厂，查获冰毒、K粉等共计近40千克，制毒原料6800千克。
大案序幕
核心人物“老虎”浮出水面
2010年8月，无锡公安南长分局破获一起贩毒案时，掌握一条重要线索。一外号“阿非”的男子在无锡贩卖冰毒、K粉，出货量很大，还有非法买卖易制毒化学品盐酸羟亚胺的嫌疑，在他的周围应该是一个重大制贩毒团伙。
无锡警方侦查发现，“阿非”贩卖的毒品主要来自深圳的“阿明”，除了贩毒，这个“阿非”还多次往返于西安、无锡、深圳之间，并数次到西安非法交易毒品原料盐酸羟亚胺。
在此期间，一绰号叫“老虎”的盐城人引起无锡警方的注意。“老虎”曾多次与“阿非”同机飞赴西安，极可能是同伙。但是，深入调查的结果让无锡警方大吃一惊，原来，这个行踪诡秘的“老虎”更不简单，他与苏州、盐城、西安等地联系频繁，... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 40 用来制造易制毒化学品的设备
盐城某化工厂一名工程师发现，若把制作新型毒品K粉的必要原料盐酸羟亚胺卖给制毒工厂或自行加工，转眼就能赚取几倍甚至几十倍的利润。他铤而走险，非法贩卖起这种易制毒化学品，还建成两个制造易制毒化学品工厂，大量供货给湖北的两个毒品制造工厂。
日前，无锡警方披露了一起公安部精品大案：捣毁4家涉及毒品制造的工厂，查获冰毒、K粉等共计近40千克，制毒原料6800千克。
大案序幕
核心人物“老虎”浮出水面
2010年8月，无锡公安南长分局破获一起贩毒案时，掌握一条重要线索。一外号“阿非”的男子在无锡贩卖冰毒、K粉，出货量很大，还有非法买卖易制毒化学品盐酸羟亚胺的嫌疑，在他的周围应该是一个重大制贩毒团伙。
无锡警方侦查发现，“阿非”贩卖的毒品主要来自深圳的“阿明”，除了贩毒，这个“阿非”还多次往返于西安、无锡、深圳之间，并数次到西安非法交易毒品原料盐酸羟亚胺。
在此期间，一绰号叫“老虎”的盐城人引起无锡警方的注意。“老虎”曾多次与“阿非”同机飞赴西安，极可能是同伙。但是，深入调查的结果让无锡警方大吃一惊，原来，这个行踪诡秘的“老虎”更不简单，他与苏州、盐城、西安等地联系频繁，... 阅读全帖 |
|
c***h
发帖数: 1862 | 41 利用专机走私，再次证明习胖子反腐只是铲除几个非太子党出身的贪官而已，真正的太
子党大贪是反不到的。腐败到这地步居然还号称反腐。
官二代A： 老大过一阵子要去坦桑尼亚官事访问，趁此机会我们捞点好处如何？
官二代B：正好非洲出象牙，这绝对是 一个千载难逢的好机会。当地大使是我的相好，
我打个电话询问他一下。
官二代A：我负责专机运送这一块，他们都是我的自家兄弟。
。。。。。
官二代B：老兄，下个月老大访问非洲，想托你一件事。就是买当地象牙的事。可以办
不？
大使：这还有什么问题？就你老哥一句话，你要多少都没问题。
官二代B：拜托别张扬出去。我们是瞒着老大干的。
纽约时报的那篇激怒习近平的文章：《调查报告指中国外交使团购买走私象牙》
http://cn.nytimes.com/china/20141107/c07ivory/
调查报告指中国外交使团购买走私象牙
DAN LEVIN 2014年11月07日
觊觎象牙的偷猎者已经让坦桑尼亚失去了数以千计的大象。
Ben Curtis/Associated Press
2013年3月，中国国家主席习近平抵达东非国家坦桑尼亚，这是他作为世界第二大经济... 阅读全帖 |
|
c***h
发帖数: 1862 | 42 利用专机走私，腐败到这地步居然还号称反腐
再次证明习胖子反腐只是铲除几个非太子党贪官而已，真正的太子党大贪是反
不到的。
红二代A：老大过一阵子要去坦桑尼亚官事访问，趁此机会我们捞点好处如何？
红二代B：正好非洲出象牙，这绝对是 一个千载难逢的好机会。当地大使是我的相好，
我打个电话询问他一下。
红二代A：我负责专机运送这一块，他们都是我的自家兄弟。
。。。。。
红二代B：老兄，下个月老大访问非洲，想托你一件事。就是买当地象牙的事。可以办
不？
大使：这还有什么问题？就你老哥一句话，你要多少都没问题。
红二代B：拜托别张扬出去。我们是瞒着老大干的。
纽约时报的那篇激怒习近平的文章：《调查报告指中国外交使团购买走私象牙》
http://cn.nytimes.com/china/20141107/c07ivory/
调查报告指中国外交使团购买走私象牙
DAN LEVIN 2014年11月07日
觊觎象牙的偷猎者已经让坦桑尼亚失去了数以千计的大象。
Ben Curtis/Associated Press
2013年3月，中国国家主席习近平抵达东非国家坦桑尼亚，这是他作为世界第二大经济
体的领... 阅读全帖 |
|
m********3
发帖数: 3280 | 43 2013年3月，中国国家主席习近平抵达东非国家坦桑尼亚，这是他作为世界第二大经济
体的领导人首次访问非洲。陪同他访问的有大批中国政府官员和商界领袖，他们的官方
目的是推动两国的互利合作关系。
然而，据总部设在伦敦的非政府组织环境调查署(Environmental Investigation
Agency)的一份新报告，代表团的成员利用陪同习近平访问的机会，大批购买非法象牙
，购买量之大导致当地象牙的价格翻了一番，达到每公斤700美元（约合4300元人民币
）。实际上，早在习近平抵达的两周前，中国买家就开始疯狂购买非法象牙，买下了数
千斤偷猎的象牙，这些象牙“后来装在外交邮袋里搭乘主席专机送往中国”，该报告说
。这份题为《消失点：犯罪、腐败以及坦桑尼亚大象的毁灭》的报告于周四公布。
“国家主席，他来过这里，”坦桑尼亚一名象牙走私者苏莱曼·莫基瓦(Suleiman
Mochiwa)指着该组织提供的用隐藏摄像机拍摄的视频片断中的习近平说。“他来这里的
时候，很多公斤被他的随从乘他的飞机带走了。他们是从我们这里买的。”
在中国政府试图证明自己是负责任的大国，并要认真铲除腐败、信守国际法的同时，... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 44 2017年7月，由美国联邦调查局、美国缉毒局与荷兰国家警察总局主导，英国、加拿大、法国、德国、立陶宛、泰国以及欧洲刑警组织协助，采取联合行动，关闭了全球最大暗网平台“AlphaBay”（阿尔法湾）。
“阿尔法湾”，是一个汇集了毒品、枪械、色情、被盗信用卡信息等非法物品销售的互联网上黑网市场。
仅在2017年上半年，“阿尔法湾”就销售超过了500万个被盗的信用卡号码，平均日交易额大约为$80万美元。成立3年来累计非法销售额约10亿美元。
自去年5月开始，执法人员假扮顾客，从“阿尔法湾”上购买大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份证和ATM机盗刷器等非法物品。
过程中，调查人员意外发现了“阿尔法湾”创办者兼管理员——加拿大魁北克省的25岁青年卡茨（Alexandre Cazes）。
“暗网”到底是什么？人性的黑暗面，罪恶的温床，毒品的超市？这个看起来离普通人很遥远的地下世界，正在呼啸地走进普通人的视野。《纸牌屋》第二季中，正义记者Lucas Goodwin想要查询主人公Underwood的黑历史，他的黑客朋友对其说了下面这句话：“96%的互联网数据无法通过标准搜索引擎访问，其中的大部分属于无用... 阅读全帖 |
|
y*h
发帖数: 25423 | 45 顺路捎邻居张辉桥从七宝山来浏阳长途汽车站赶车，对龚元桥来讲，原本是做了个
“顺水人情”，没想到最后却接到一纸罚单——
由于“盛情难却”，龚元桥接了张辉桥75元“油钱”的场景被市城乡客运管理局（
以下简称客管局）执法人员拍下，龚元桥的面包车成了“黑车”，从事非法营运。昨天
，龚交了5000元罚款后取车。
客管局负责人表示，没有客运资质并向乘客收取费用就属于非法营运，依法处理并
无不妥。而律师则认为，此举不以盈利为目的，属人情往来，客管局有“机械、简单执
法”之嫌。
车主
总说给钱我才收了点，算是油钱
龚元桥是七宝山乡增加台村人，在达浒一家木材厂打工，去年3月份买了辆面包车。
原本准备2月17日（正月初八）去达浒的老板家拜年，恰好在广东中山打工的罗辉
过完春节要返厂，当天要到市长途汽车站赶9时30分的车。
“每天只有一班车，早晨5点半。”由于当地坐车不便，龚元桥便开自己的面包车
送罗辉。
“他们5个人在一个厂。”除了罗辉，还有罗辉的婶婶，及邻居张辉桥家3个人，“
那就一起吧。”龚元桥招呼大家坐上车，把他们送到了车站。因车站路禁停，龚元桥把
车停在车站出口对面的巷子里。
“元叔，要多少钱？”... 阅读全帖 |
|
L*****d
发帖数: 5093 | 46 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: LionGod (hedge), 信区: Military
标 题: MIT中国留学生认罪进行非法内线交易
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 31 12:13:07 2017, 美东)
[ 据侨报纽约网报道/消息 ] 从麻省理工学院(MIT)取得博士学位的中国留学生严飞(
Fei Yan，音译)数月前被美国联邦政府指控非法进行内线交易，30日他在法官面前认罪
，将面临12到18个月监禁，服完刑后将被递解出境。
严飞出生于中国，今年31岁，是中国公民，2013年从麻省理工学院获得工程博士学
位，目前在麻省理工学院从事博士后研究，研究领域是量子物理学。严飞与妻子王梦露
(音译)结婚超过一年。
根据纽约南区联邦检察官的指控，严飞的妻子在纽约一家国际律师事务所工作，该
律师楼负责一家矿业公司对美国矿业公司Stillwater Mining Company的收购事宜，
2016年，严飞从妻子那里了解到关于这宗收购交易的未公开信息，并利用这些机密信息
购买了Stillwater矿业公司的股票期权，赚了约11万。
严飞身穿西... 阅读全帖 |
|
j******l
发帖数: 2790 | 47 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: LionGod (hedge), 信区: Military
标 题: MIT中国留学生认罪进行非法内线交易
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 31 12:13:07 2017, 美东)
[ 据侨报纽约网报道/消息 ] 从麻省理工学院(MIT)取得博士学位的中国留学生严飞(
Fei Yan，音译)数月前被美国联邦政府指控非法进行内线交易，30日他在法官面前认罪
，将面临12到18个月监禁，服完刑后将被递解出境。
严飞出生于中国，今年31岁，是中国公民，2013年从麻省理工学院获得工程博士学
位，目前在麻省理工学院从事博士后研究，研究领域是量子物理学。严飞与妻子王梦露
(音译)结婚超过一年。
根据纽约南区联邦检察官的指控，严飞的妻子在纽约一家国际律师事务所工作，该
律师楼负责一家矿业公司对美国矿业公司Stillwater Mining Company的收购事宜，
2016年，严飞从妻子那里了解到关于这宗收购交易的未公开信息，并利用这些机密信息
购买了Stillwater矿业公司的股票期权，赚了约11万。
严飞身穿西... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 48 网店截图。
网店截图。
熊掌。
网店截图。
据中国互联网络信息中心(CNNIC)统计，截至2012年6月，中国共拥有网民5.38亿人，是全球拥有网民数量最多的国家，而其中网络购物用户规模达到2.1亿人。在海量的网络交易中，野生动物买卖长期存在，被环保人士斥责为“踩着野生动物的鲜血，在舌尖上跳舞”。
1月21日，本报就淘宝网网店大量兜售野猪、斑鸠、麻雀、麂子等动物进行报道后，引起众多环保人士关注，稿件中提到的两家网店被关闭。然而网友发现，其他售卖野生动物的网店并未受到影响，依旧在进行非法交易。众多网友认为，淘宝网是在纵容犯罪。
网友发现，不仅淘宝网网店在非法经营野生动物，阿里巴巴网站也有网店在出售熊掌、娃娃鱼、蟒蛇等国家保护野生动物。
野生动物的血腥味占网购多少比重？
1月21日本报报道刊发之后，众多新闻媒体予以转发，尤其是一些专业网站，如中国林业网的“中国野生动物保护中心”、“深圳猫网”、“国际爱护动物基金会”等，都给予了重点关注，对网上贩卖野生动物的行为纷纷予以谴责，一时成为热点。
1月23日，记者再次登录淘宝网，搜索之后，没有发现报道中提到的那家售卖野兔的网店“老农家苏北野味”，售... 阅读全帖 |
|
m*****e
发帖数: 10963 | 49 冯巩在相声《点子公司》里开玩笑说：想迅速让腰包鼓起来，办法很简单：换成零
钱。与冯巩相比，意大利和英国让国家的“腰包”迅速鼓起来的办法则更直接：把原本
不能放在“腰包”里的东西，放进“腰包”。
近日，意大利和英国相继宣布将性交易和贩毒活动纳入GDP统计，意大利统计局甚
至还将军火、烟酒走私所带来的收入纳入GDP。
从今年9月起，上述两国公布的GDP中就将首次包含这些活动的收入。英国统计局预
计，相比2013年英国GDP 1.7%的增速，2014年的GDP增速将因此达到5%，增长约100亿英
镑(约合1046亿元人民币)。意大利则预计2014年GDP将因此增长2%。这两个国家可以扬
眉吐气地说：我的腰包鼓起来了。
其实通过修改GDP定义来增加GDP的手法并不鲜见。2013年8月，美国就宣布将文娱
活动、研发投入纳入GDP的统计项目，由此美国2012年GDP较之前增长了3.6%，相当于徒
增了一个比利时的GDP。
不过将非法经济活动的收入纳入统计，在世界范围内确实很少见。哪怕早在1995年
，欧盟统计局就曾指出，凡是参与非法活动的各方都是心甘情愿的，而且该活动发生在
本国境内，该活动所取得... 阅读全帖 |
|
g**1
发帖数: 10330 | 50 七天内三位华裔梦断华尔街 涉嫌内幕交易
来源：国际金融报
尹少华是在机场登机口被美国联邦调查局工作人员逮走的。当时，他准备从美国飞
中国。
随后，王淞江(Songjiang Wang)被逮捕，又过了两天，林育成的账户被冻结。
2月份，7天内，美国证券交易委员会(SEC)对上述三位华裔采取行动，诉讼缘由只
有一个：涉嫌内幕交易。
按照美国法律，一旦罪名成立，除了吐出全部获利，还可能课以3倍于获利的罚款。
用5个账户3周赚2905万美元2016年4月4日，一个普通的日子，但是，对于43岁的尹
少华来说，不同寻常。这一天，美国动画公司梦工场(DreamWorks)出现了新买家——“
康卡斯特公司”(Comcast)。尹少华获知此消息，通过其父母拥有的账户买入215万股梦
工厂股票。
这只是开始。根据美国证券交易委员会的说法，尹少华及相关证券公司从包括尹少
华的父母在内的5个账户中获得非法利益，“在梦工厂2016年4月份的三周内的总股票交
易量，尹少华的交易额占17%，共获利... 阅读全帖 |
|
