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发帖数: 60 | 1 （大纪元记者沙莉编译报导）美国当局表示，一个国际性身份资料盗窃团伙盗窃了数百
人的身份信息，包括电视剧《超人前传》（Smallville）主角女超人的照片，窃取了数
百万美元，受害者至少数百人，或达数千人。目前，已有四人被逮捕，其他嫌疑人则逃
到印度。那里似乎是整个行骗计划的起源地。
当局说，虽然经过两年的调查，但掌握的证据还只是皮毛。
法庭文件说，盗窃团伙欺骗信用卡公司付款给自己的空壳公司，然后将钱通过各种实体
转走，甚至转出美国之外。行骗方案的一部分，就是通过虚假招工来窃取身份信息。骗
子用名为“德意志集团（Deutche Group）”的假公司来进行假招聘。他们收集求职者
的个人信息，然后利用这些数据来建立空壳公司，并申请信用卡。行骗方案还包括盗窃
信用卡号码和制造假身份证。骗子在印度的美国运通呼叫中心有内线，内线向骗子提供
了信用卡号码。Deutche Group的行骗范围涉及到印度、泰国、英国和美国。此团伙至
少自2012年起一直在运作。
骗子成立了至少一家虚假旅游公司Trip Arena（TripArenaonline.com）。顾客通过网
站预订机票和酒店并付款，但假公司只收钱，然后用偷来的信用卡号去预订客户的旅行
安排。
许多交易中，信用卡公司会发现交易是用盗窃的信用卡进行的付款，会中断交易。因此
，预订旅行的顾客在出发前不久，行程会被取消甚至出现更糟糕的问题，比如在回程中
航班被取消。
当信用卡公司对欺诈性交易进行质疑时，这些骗子会使用信用卡和护照的照片加以伪装
证明。进行调查的一名联邦调查局特工正好观看过电视剧《超人前传》，发现一张护照
照片竟然是女超人扮演者劳拉‧德沃特。骗子看来并没有特别针对德沃特行骗。
骗子只是把她在电视连续剧里的形像抠出来用作护照照片。女超人照片帮助当局锁定假
护照制作时间，揭开诈骗团伙的部分电子行骗手段。
虚假公司Deutche Group的总裁名为阿布舍克‧乔希（Abhiishek Joshi），他在
Facebook还有同名账号。这一名字也以英国GoDoggie有限公司经理的身份出现。
一名受害者在网上陈述自己的受骗经历时说，他通过TripArenaonline.com预订行程，
被要求付款给GoDoggie有限公司。但后来他的机票被取消了，他损失了3,000多美元。
许多上当的人都在网上表示经历过类似的遭遇。2014年9月在Tripadvisor.com一名顾客
写道：“不要从Trip Arena买票！ 他们收了我的钱，然后用偷来的信用卡预订了我的
航班！我也遇到了同样倒霉的人。他的钱被收了。还有两个人的航班不加通知地被取消
了。”另一人写道：“这事也在我身上发生过。我的票被取消了。那不是一家公司。他
们是骗子。”后来被骗的印度裔旅客组织起来，在印度起诉了阿布舍克‧乔希。
2010年，《India Today》报导说，名为阿布舍克‧乔希和阿肖克‧乔希（
Ashok Joshi）的两名男子通过虚假旅行预订网站flykrazy.com（现已被关闭）几乎骗
取了50万美元。顾客付钱购买机票，但从来没有收到机票。
从事欺骗活动的虚假网站还有Flyincheap.co.uk（也被关闭）。有顾客在Trip-Pub.com
上抱怨说，他试图通过Flyincheap.co.uk预订5张机票，付了3000美元给Trip Arena
Travel Services公司，但是没有收到机票。其他人也在英国诈骗举报中心Action
Fraud的Facebook页面上分享了类似遭遇。TripArenaonline.com网站被关闭，但并不意
味着乔希就此罢手。仅在英国他就是六家虚假公司的董事。其中之一的Flight Buzz有
限公司和网站flightbuzz.co.uk有关联。flightbuzz.co.uk似乎没有任何网上投诉，但
原因可能是网站功能不健全。它的航班搜索结果只是一个错误页面，其电话号码则是语
音信箱。
所有被投诉的欺诈网站都充满自我标榜的内容。无论是Deutche Group及Trip Arena都
在YouTube上置有宣传片视频以及大幅折扣、雇用上万员工、数十亿美元商业资产的媒
体新闻。这些虚假网站看起来还相当合理，除了用户界面较合法的旅游预订网站更为简
略。此外，欺诈网站的英文看来不是出自于英语为母语者之手。该诈骗团伙甚至在印度
设立了自己的银行，并试图加入Visa网络，使Visa能够批准他们的欺诈性交易。
6月16日美国当局逮捕了四人，其中两人来自弗吉尼亚州。他们分别是44岁的乔杜里（
Amit Chaudhry）和40岁的格林（Jacqueline Green-Morris）。乔治亚州也有两人被捕。
乔杜里开了一家名为The Knowledge Center的公司，他被指控策划了美国诈骗业务。据
检察官说，乔杜里的兄弟姐妹等亲人和同事，在印度帮助窃取身份并创建空壳公司。格
林被控串谋欺诈罪。格林似乎已经通过她的工作政府信息化建设承包商ActioNet接触到
乔杜里。乔杜里的公司在提供合法IT培训的同时，也进行非法活动。格林则通过乔杜里
公司对供职单位进行欺骗。对两人的听证会定于6月20日举行。如果罪名成立，两人将
面临二十年监禁以及高额罚款。迄今为止，检察官已确定与此团伙相关的353家假公司。
检察官说，调查正在进行中，他们希望乔杜里及The Knowledge Center、Deutche
Group等假公司的受害者出来指证，帮助检方了解罪行程度。其他嫌犯已经逃往印度。
其中之一是美国运通在印度的雇员，他帮助购买一些偷来的身份。
受害者可以在www.ic3.gov网上投诉 ，在投诉说明（Description of the Incident）
中需要填写“CCTRAVELVICTIM”字样。
责任编辑：明书阁 |
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