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- 郭文贵实际控制又一公司及高管职员骗贷等案开庭
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L*******1
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原标题:郭文贵实际控制的又一公司——河南裕达置业公司及高管、职员骗取贷款票据
承兑一案在河南开封一审开庭
新华社郑州7月12日电 被告单位河南裕达置业有限公司和被告人河南裕达置业有限公
司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案,12日上午在河南省开
封市中级人民法院一审公开开庭审理。开封市人民检察院派员出庭支持公诉,被告单位
诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。
资料图
开封市人民检察院指控:2008年初,郭文贵(在逃)为解决其实际控制的河南裕达置业
有限公司(以下简称裕达置业)资金需求,指使时任裕达置业副总经理的马成(另案处
理)相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个“空壳公司”,通过编造虚假合同等手
段,骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财务总监的被告人
张新成商议,以“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕
达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义,通过伪造多份销售合同或
装修合同、虚构投资项目等方式,从2008年5月至2015年4月,40多次从广发银行郑汴路
支行、中原银行郑州农业路支行(原开封市商业银行郑州农业路支行)、中原银行周口
分行(原周口银行)、中原银行周口分行人民路支行(原周口银行人民路支行)、中原
银行西华支行(原周口银行西华支行)、中原银行鹿邑支行(原周口银行鹿邑支行)和
兴业银行郑州分行,骗取贷款和票据承兑,共计人民币14.35亿元。根据郭文贵的授意
,上述资金用于归还裕达置业等单位的债务、向北京盘古氏投资有限公司及境外转款等
。至案发,尚有2.12亿余元未归还。
2015年初,被告人郭丽杰全面负责裕达置业工作。同年5月,时任裕达置业财务部副经
理的被告人肖艳玲向郭丽杰汇报部分银行的承兑汇票陆续到期,郭丽杰在明知没有真实
交易的情况下,指使肖艳玲使用张新成之前采取的手段,从中原银行西华支行、鹿邑支
行骗取票据承兑共计人民币6000万元。
公诉机关根据指控的事实,认为应当以骗取贷款、票据承兑罪追究被告单位河南裕达置
业有限公司及高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲刑事责任。
庭审中,法庭围绕起诉指控的事实进行调查,公诉机关运用多媒体等形式进行举证,当
庭播放了马成的作证视频,出示了相关的书证、鉴定意见、证人证言等证据,被告单位
诉讼代表人、被告人及辩护人进行了质证。被告人郭丽杰的辩护人亦当庭出示了证据。
法庭辩论阶段,控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,被告单位诉讼代表人、被告
人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,同时,被告人张新成、郭丽杰
、肖艳玲及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使,三被告人系从犯,肖艳玲
系自首,请求从轻、减轻或免除处罚的辩解和辩护意见。庭审结束时,被告单位诉讼代
表人及被告人进行了最后陈述,被告单位诉讼代表人表示认罪,愿意接受处罚;被告人
张新成、郭丽杰、肖艳玲也均表示认罪,并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深深的悔意。
据了解,本案开庭前,法庭召集了由公诉人、被告单位诉讼代表人、被告人、辩护人参
加的庭前会议,就与审判相关的问题听取了控辩双方的意见,组织控辩双方进行了庭前
证据展示。案件审理时,被告单位诉讼代表人、被告人及各辩护人不申请合议庭组成人
员、书记员、公诉人回避,不申请调取新的证据,不申请重新鉴定,不申请非法证据排
除。司法机关充分保障了被告单位、被告人及辩护人依法享有的各项诉讼权利。各被告
人在最后陈述中,对办案机关依法文明办案表示感谢。
被告人家属,人大代表、政协委员,各界群众和中外新闻记者60余人旁听了庭审。
庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。
e***k
发帖数: 45
2
严厉打击违法犯罪,斩断幕后黑手。
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