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发帖数: 12088 | 1 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: newgumin (新股民), 信区: Military
标 题: 温州高利贷主潜逃被抓八成债主公务员
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 28 00:39:40 2011, 美东)
在近期连续发生高利贷崩盘事件的温州，上周末，另一起惊人的高利贷案被引爆，
其中可能牵涉当地一些公务员的投资资金。
事情缘起是：温州市永嘉人施晓洁，于2009年前后以为当地龙头民营企业顺吉集团
融资的名义，以高利率向社会筹集资金约13亿元。施晓洁与丈夫刘晓颂于本月21日携带
这些资金举家潜逃，数日后施晓洁、刘晓颂被永嘉警方抓获。
由于施晓洁原是顺吉集团的财务人员，加上传说她是顺吉集团董事长施顺吉的亲戚
，案发后，这起高息集资的多名债主上门围堵顺吉集团，追讨欠款。
本报记者调查得知，施晓洁一家在永嘉开设有多家担保公司，经营高利贷业务，施
晓洁所筹集的资金主要集中在家族的担保公司。目前尚无确凿证据显示此案与顺吉集团
有关联。
施晓洁夫妻目前以涉嫌集资诈骗被拘留。但13亿巨资仍下落未明。
“8月份有8亿多元资金流出，其去向无法查证。”施晓洁家族一家开户银行的一位
知情人士向本报透露。
更引人注目的是，据部分债主反映，这起集资案中的债主，相当部分是永嘉当地有
一定级别的公务员。
“我们债主圈内的人估算，这起案子中大约有八成的债主是公务员，有的是局级以
上的，现在这些人都想低调收回资金了事。”一位不愿公开姓名的债主告诉记者，温州
的高利贷债主许多是小额放贷人，知道一些圈内人的情况。
这意味着，在温州，随着连串高利贷事件密集爆发，“官银”介入高利贷的身影若
隐若现，其进出路径渐显清晰。“官银”，是官员资金在长三角一带流行的俗称。
本报记者向永嘉警方求证上述说法。一名负责此案的夏姓警官表示，自己不清楚具
体案情，警方调查清楚后会向社会公布。
“官银”高利贷路径
“8亿官银”疑云
据了解，此案的核心人物施晓洁，原为顺吉集团财务部人员，于2009年9月离职。
之后，她以顺吉集团的名义伪造了一些资料给下家或者银行。
据知情人士透露，在施晓洁离职后，顺吉集团有时财务工作繁忙时，也会叫施晓洁
送一下资料到银行，她是利用这一机会以顺吉集团的旗号对外进行高利贷集资，为其家
族的担保公司提供运作资金。
“集资时年息有高有低， 借贷资金利率在24%到140%之间，最高的年息达到140%以
上。”一位不愿公开姓名的集资案债主告诉记者。
施晓洁家族一家开户银行的人士透露，在8月份通过银行账户获悉，施晓洁夫妻一
个月中打出资金有8个多亿。银行有初步查询过，“这8亿资金出处账户的户主都无法查
找，要么身份是虚构的，要么人已经失踪。”
案发后，顺吉集团于9月24日刊发公开启事，称顺吉集团经营状况正常，外埠谣言
已对其声誉造成影响，对于散播谣言的机构和个人保留追究法律责任的权利。
顺吉集团为永嘉当地一家国家公路施工总承包一级企业，注册资本6580万元。旗下
有多家从事市政工程、混凝土制品、建材设备、水电开发等业务的控股子公司。
但许多债主并不相信顺吉集团称此案与其无关的说法，仍然纷纷找顺吉集团追讨“
欠款”。
若隐若现的“官银”身影
“你说说，这个钱还能不能要得回呢？”此案的一位不愿公开姓名的债主向本报记
者提出这样的疑问。这位债主的丈夫是温州当地一位公务员，有一笔借款陷于此案。
“真是有冤无处诉，那么多钱不知去向，借了多少又不好说，还得尽量保持低调，
更不好起诉到法庭。我都快得抑郁症了！”她向记者诉苦说，此案中好些债主的情况都
和自己类似，“现在很多去永嘉报案的人都没有被做笔录，可能是不敢张扬，想私底下
先收债。”
而温州当地政法界一些人士也告诉记者，官员私人资金进入民间高利贷的情况“非
常普遍”。
“这些因为高利贷崩盘跑路的老板或者担保公司，一般都和当地公务员有千丝万缕
的关系，现在有些人就是靠这个发财。”一位温州司法界人士介绍说。
记者在之前调查类似的非法吸收存款案或者集资诈骗类案件时，官员资金进入高利
贷不仅普遍，且明显。
比如，今年年初，温州市龙湾公安局在侦查周某非法吸收公众存款一案时，发现债
主名单中的人均为当地司法机构人士，牵涉的受害人资金从 2000多万、1500万、2075
万、3500万到8000万不等。
“你一般的级别或者额度，人家高利贷还不要你。”龙湾的一位公职人员私下告诉
记者，“通常的规则是，我帮你办事，你帮我放高利贷，互相利用，其实形同一种变相
的行贿行为。”
关系图谱
在轰动一时的原温州市瓯海区委书记谢再兴碎尸情妇案中，“官银”介入高利贷的
身影更为清晰。
温州一位了解案情的政法界人士介绍说，在瓯海当地，有人帮谢再兴操作放高利贷
。谢以1000万为本金放在某担保公司，获取每月5分的高额利息，由于谢的特殊身份，
每月50万利息在11月之前都打入情妇邵的银行卡，杀人后谢一次性全部取走本金。据称
，这个担保公司的人，被纪委和杭州警方找去谈过几次话。
在公开判决的案件中，官银与高利贷缔结的另一案例，是今年上半年浮出水面的云
天房开案。
温州云天房开公司与平阳房管局合演的套取购房资金的把戏。房开首先是以6亿多
元高息集资拿地，其中包括了相关监管机构官员的资金。据知情人士透露，这些资金中
，基本都在月息3分起，如此利滚利，资金的缺口越卷越大。这些有资金参与赚高息的
官员为了保证自身资金安全，开始联手与房开老板非法融资。
平阳县检察院关于此案的档案显示，云天房开公司及其关联的公司向银行、社会借
贷、一房多卖套取资金等手段涉及的金额近20亿元，直接债权人(单位)60余人，间接债
权人八九百余人，范围波及龙湾、泰顺、平阳三个区县与天河镇少15个村3万余人，泰
顺与平阳近2000户购房户，牵及建筑施工企业5家。
在这个过程中，云天房开负责人徐世国与平阳县房管局相关官员相互配合，对其所
开发的平阳“鳌江21世纪商住广场”实施一房多卖，多次予以预售重复登记备案，最多
一套经平阳房管局预售登记备案达11次，骗套取无辜购房人资金达3亿多元。涉嫌合同
诈骗，双方目前均被判刑。
实际上，官银参与高利贷，并非是温州独有的现象。浙江省江山市有关部门联合出
台的《关于禁止党员、国家工作人员参与非法民间融资的意见》(下简称《意见》)，是
浙江省首个严禁公务员涉足高利贷的文件。
对此，中国人民银行江山支行的相关负责人则称：出台此类意见是要求公务员起到
良好的示范作用。 |
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