她错发炫富照片，竟然暴露了自己曾洗钱1.4亿美元 - Headline版

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Headline版 - 她错发炫富照片，竟然暴露了自己曾洗钱1.4亿美元

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o***s
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莫斯科普列汉诺夫经济大学的一个22岁的大学生妹纸Anastasia Tsirenschikova，表面上看，她和一般的大学生没啥大的区别，无非颜值高，多金，喜欢发自拍放到ins上，这样的妹纸在俄罗斯也是一抓一大把。
按理说，不应该有啥特别的故事。
表面上，的确如此，妹纸的照片大多是这种画风，海滨度假、坐拥各种时装和包包、参加高档酒会，开着奔驰敞篷。
如果说，这一切似乎也都还好的话。直到有一天，妹纸Po出了这么一张照片，照片中，妹纸正在安抚一只睡着了的大喵——一只小狮子。
一般人看来，养只狮子也挺正常，毕竟有钱人养宠物跟普通人不一样，中东土豪养狮子老虎的多了去了。
然而，这样的照片却引起了俄罗斯调查人员的注意。
因为，在俄罗斯，养幼狮这类的宠物，那都是身家数一数二的大亨，都叫得出来名字的，跟这些大亨有点关系的人，也都有料可查。
而这个叫Anastasia的妹纸，来历不明，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物？
调查人员凭借敏感的直觉，觉得妹纸的身份肯定有问题！
警方对妹纸展开了顺藤摸瓜的跟踪调查。
最终出来的结果，这妹纸的背后，果然不同寻常。
别看她之后22岁，却是一个五人跨国洗钱集团的骨干成员！！
他们经手过的涉案金额，高达上亿美金！！
这也解释了妹纸为什么能在社交媒体软件上不断炫富的原因。她做的生意，确实不是一般的生意。
他们手法隐秘，平常的洗钱过程中，基本都没有露出什么把柄，也一直逃避着警方的调查。
虽然警方听说过道上有这么一个集团在洗钱，然而各种线索不足，迟迟没能找到突破口，不知道这个集团具体是谁。
直到Anastasia按捺不住炫富的冲动，po出了那张抚摸大喵的照片。
经过警方的调查追捕，五人集团的其他成员也相继落网，这个团伙看起来分工明确，人才汇集。
骨干之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是经济系的高材生。
另外一位骨干成员Mikhail Gomma是前莫斯科信贷银行的职员，对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌。
除开团伙里一位29岁和一位47岁的商人外，还有一位25岁的巴拿马人Ortis A负责在避税天堂巴拿马处理相关的账户。
有专业人士，有了前银行职员，有负责揽业务的生意人，还有在巴拿马接头的当地人，这个跨国洗钱案的链条搭建相当完美。
他们把相关的洗钱资金在多个账户之间转移，直到变为客户本人有依据的合法收入来源，最后转移到避税天堂巴拿马。
这个团伙为相当多的俄罗斯商人转移资产到海外提供了便利，每一单业务收取2.5%的佣金。
几年下来，他们负责洗钱和转移逃税的资金高达90亿卢布（约合1.4亿美元），佣金数自然也很高，大约350万美金。
然而最后，事情败露，这个今年即将大学毕业的妹纸看来是拿不到毕业证书了。
她不但被指控参与洗钱案，警察还在她家搜出了可卡因，现在她已经被拘留，一直到明年2月开庭审理此案。
妹纸最后的一张公开的照片是她在审讯室的照片。
天网终究疏而不漏。
永远会在你最松懈的时候，抓到你。

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