x*****g
发帖数: 3463 | 1 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: xlhuang (十里闲情), 信区: Money
标 题: ======接受国内大额汇款的问题======
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 23 19:29:02 2013, 美东)
我知道金额1万以上FBI会监控，还有接收Gift貌似有上限（忘了多少）
但现在一个同学要办投资移民，要汇2、30万美金到我的不同账户上，然后我再给转给
这边的律师/地区中心。我建议他每笔汇款9900刀，但是他说太麻烦，银行建议每笔2、
3万。
因为数额比较大，想先问问大家，我会不会有什么麻烦？怎么办比较好？
他说律师会出具一个文件，证明这些钱是他投资所用，但是我还是不太放心。
请有经验的网友指点。多谢了！ | r*******8
发帖数: 256 | | x*****g
发帖数: 3463 | 3 一万以上的交易银行要汇报。
FBI当然不可能都查，只是要个记录以备不时之需而已
【在 r*******8 的大作中提到】
: 一万就监控，FBI得有多闲啊。
| W****i
发帖数: 515 | 4 每次最多五万，多于这个数需要用不同的人的帐户汇出，你可以用一个帐户。没有问题
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