eb5投资移民的资金来源问题 - Immigration版 - 未名存档

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Immigration版 - eb5投资移民的资金来源问题

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相关话题的讨论汇总
话题: 资金来源话题: 移民话题: 赠予话题: 投资话题: eb5

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r***t 发帖数: 104	1 我一个朋友想办投资移民，但是他无法证明他的资金来源是合法收入，他打听到可以海外的人以赠予名义給他资助移民，他想把钱汇到我名下，我在汇到他的账户，并出具这个赠予的声明，我想问的是，这样对我有什么影响，移民或国税局会调查我的这些资金的来源吗？
c****x 发帖数: 367	2 那还用问。他都解释不了，你如何解释？个人见解！
s******y 发帖数: 17729	3 你说的清楚资金来源？你这是标准的洗钱啊，要是这么容易转一下涨就洗白了，而且还是一个啥也不懂的楞头青给转，那些做白手套的早就喝西北风去了。【在 r***t 的大作中提到】 : 我一个朋友想办投资移民，但是他无法证明他的资金来源是合法收入，他打听到可以海 : 外的人以赠予名义給他资助移民，他想把钱汇到我名下，我在汇到他的账户，并出具这 : 个赠予的声明，我想问的是，这样对我有什么影响，移民或国税局会调查我的这些资金 : 的来源吗？
G*********4 发帖数: 385	4 不可行
s****y 发帖数: 371	5 不要这么直接嘛 :) 【在 s******y 的大作中提到】 : 你说的清楚资金来源？ : 你这是标准的洗钱啊，要是这么容易转一下涨就洗白了，而且还是一个啥也不懂的楞头 : 青给转，那些做白手套的早就喝西北风去了。

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