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- X了狗了真是,银行把我的账户冻结了
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1
(共1页)
H******r
发帖数: 3
1
家里要办投资移民,上个月通过家里公司从香港wire了一笔钱,不到一个米美元到我本
地账户,一个小银行。今天律师电话说支票被退才知道账户被冻结了,问了银行,说有
洗钱嫌疑,要我等它们调查。大家说这种情况该怎么办?只能干等嘛
w******n
发帖数: 13202
2
超过一万的国际汇款就redflag了,何况是快1米的。银行必然启动调查保证钱是clean
的。特别是你的帐号不是经常汇款的话。
去香港方也问吧。没别的法子。
d*******u
发帖数: 5337
3
打电话问问,一般一周很左右能恢复的
c*********8
发帖数: 1327
4
不是冻结,楼上说了,不是经常汇款这么大数字,是hold,银行AML正常程序,几天即
可解
【在 H******r 的大作中提到】
: 家里要办投资移民,上个月通过家里公司从香港wire了一笔钱,不到一个米美元到我本
: 地账户,一个小银行。今天律师电话说支票被退才知道账户被冻结了,问了银行,说有
: 洗钱嫌疑,要我等它们调查。大家说这种情况该怎么办?只能干等嘛
R*******d
发帖数: 13640
5
到别的银行重新开一个账户吧
1
(共1页)
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