f******6
发帖数: 5 | 1 大家好 我是版上的新人 初次发帖露个脸 ：）
最近把boa上的闲钱倒腾到几个online saving里面 数额较大 突然想到这种短期内的大
额资金流动（虽然是在自己的账户之间）会不会引起银行的注意 带来麻烦什么的 我
咨询过boa 说是只要账户上有足够的余额 原则上都可以转账 实际上我的几笔大转账都
已经post 看起来没什么问题
只是看到过账户突然被关 以及银行监控账户活动的case 而且刚接触完全online 的
saving 有点小担心
希望前辈们指点
万分感激 |
s********n
发帖数: 1962 | 2 先说清楚多大额。如果只是几十万，就不必庸人自扰了。
【在 f******6 的大作中提到】
: 大家好 我是版上的新人 初次发帖露个脸 ：）
: 最近把boa上的闲钱倒腾到几个online saving里面 数额较大 突然想到这种短期内的大
: 额资金流动（虽然是在自己的账户之间）会不会引起银行的注意 带来麻烦什么的 我
: 咨询过boa 说是只要账户上有足够的余额 原则上都可以转账 实际上我的几笔大转账都
: 已经post 看起来没什么问题
: 只是看到过账户突然被关 以及银行监控账户活动的case 而且刚接触完全online 的
: saving 有点小担心
: 希望前辈们指点
: 万分感激
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f******6
发帖数: 5 | 3 谢谢你的回复 我倒腾了150k左右 如果你说的是usd 我的确是庸人自扰了 只是想吃个
定心丸
主要是突然看到网上那种存现金被查的 觉得大额转账是不是也蛮危险 但是群里的朋友
闲散投资都是几百k 我这种自己账户间的倒腾有据可查 应该没事～～
: 先说清楚多大额。如果只是几十万，就不必庸人自扰了。
【在 s********n 的大作中提到】
: 先说清楚多大额。如果只是几十万，就不必庸人自扰了。
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s********n
发帖数: 1962 | 4 现金是另外一回事。最近几年由于反洗钱监管力度很大，所以对现金入账的监控非常
严格。但银行之间转帐不受这个约束，因为基本上银行都假设只要钱进入了正规银行
系统，就有合法来源。何况你那十几万是小钱，算不上大额的。
【在 f******6 的大作中提到】
: 谢谢你的回复 我倒腾了150k左右 如果你说的是usd 我的确是庸人自扰了 只是想吃个
: 定心丸
: 主要是突然看到网上那种存现金被查的 觉得大额转账是不是也蛮危险 但是群里的朋友
: 闲散投资都是几百k 我这种自己账户间的倒腾有据可查 应该没事～～
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: 先说清楚多大额。如果只是几十万，就不必庸人自扰了。
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