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发帖数: 1 | 1 反洗钱职位 (Manager, Senior Manager)
Base地点：北京、上海、广州、深圳任选
薪水待遇：具竞争力，可面议
职位描述
1.参与AML和制裁相关的项目包括：中国大陆、香港、美国等监管机构的监管合规审阅
，机构洗钱风险评估，政策流程优化、整改、培训等工作；
2.积极了解AML和制裁最近进展和政策发展趋势，了解国内外AML和制裁相关变化情况，
协助公司进行相关解决方案的设计和实施；
3.开展金融机构AML和制裁相关的政策、程序和控制流程的梳理，确保其满足监管要求；
4.识别金融机构AML和制裁管理中存在缺陷，并提供改进建议；
5.设计项目解决方案和实施步骤，为团队提供技术指导，并监督日常工作和进度。
基本要求
1.金融、经济学、风险管理、工商管理、法律等相关专业背景，学士以上学历；
2.在会计师事务所、律师事务所、咨询公司、金融服务行业或法律行业从事相关AML和
制裁工作相关工作5年以上的经验；
3.熟悉常见的洗钱方法、制裁合规、合规管理、风险管理、及其他金融犯罪相关合规流
程和监管要求；
4.良好的沟通和协调能力；
5.具有以下方面的丰富经验将优先考虑：
1).国际性、区域性反洗钱和制裁监管合规经验；
2).具有全球性金融机构AML和制裁合规经验；
3).具有KYC, CDD, TM相关领域的实操经验；
4).具有ACAMS证书。
6.语言要求：中英文听说读写流利。
7.能够适应经常出差。
简历投递或问询：[email protected]，请在邮件标题注明：姓名+应聘职位+应聘&#
8203;级别+应聘城市+获知渠道。 |
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