b*****d
发帖数: 61690 | 1 前议长之所以被FBI发现的一个原因,是他从自己的银行账户里不停的取钱.他知道取1万
银行要通知FBI.所以他每次取钱都是取少于1万.结果因为取得太多,还是引起了FBI的注
意.其实被FBI问话也没啥,找个律师,啥也不说就行了.结果前议长告诉FBI,取钱原因是
不相信银行能够保证他的存款安全.这下,FBI开心了,整了个大新闻.前议长对FBI撒谎. |
v**********m
发帖数: 5516 | 2 FBI这群屌丝男，就喜欢整有钱人。hiahia
【在 b*****d 的大作中提到】
: 前议长之所以被FBI发现的一个原因,是他从自己的银行账户里不停的取钱.他知道取1万
: 银行要通知FBI.所以他每次取钱都是取少于1万.结果因为取得太多,还是引起了FBI的注
: 意.其实被FBI问话也没啥,找个律师,啥也不说就行了.结果前议长告诉FBI,取钱原因是
: 不相信银行能够保证他的存款安全.这下,FBI开心了,整了个大新闻.前议长对FBI撒谎.
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s******8
发帖数: 4192 | 3 想得出这些议员的智商有多低。问题还有出了事情，还有law firm请他去做事。搞法律
基本法律懂不懂不重要，关键是关系。
【在 b*****d 的大作中提到】
: 前议长之所以被FBI发现的一个原因,是他从自己的银行账户里不停的取钱.他知道取1万
: 银行要通知FBI.所以他每次取钱都是取少于1万.结果因为取得太多,还是引起了FBI的注
: 意.其实被FBI问话也没啥,找个律师,啥也不说就行了.结果前议长告诉FBI,取钱原因是
: 不相信银行能够保证他的存款安全.这下,FBI开心了,整了个大新闻.前议长对FBI撒谎.
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g*q
发帖数: 26623 | |
s*****i
发帖数: 3762 | |
N*****m
发帖数: 42603 | 6 前议长也是屌丝出生
【在 v**********m 的大作中提到】
: FBI这群屌丝男，就喜欢整有钱人。hiahia
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N*****m
发帖数: 42603 | 7 遮口费
【在 s*****i 的大作中提到】
: 这个前议长拿钱干什么了？嫖妓？
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b*****d
发帖数: 61690 | 8 确实.FBI喜欢搞名人.要是普通人,这一不是洗钱(前议长的合法收入)二不是恐怖组织.
FBI肯定就懒得管了.前议长自己是受害者被勒索了.
用江主席话说前议长too simple, sometimes naive.他能不知道FBI的厉害.自己一次取
少于1万,要取出几百万.那就要短时间取几百次.银行能不alert FBI?
【在 v**********m 的大作中提到】
: FBI这群屌丝男，就喜欢整有钱人。hiahia
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n****g
发帖数: 14743 | 9 可怜啊。
取1万
的注
因是
谎.
【在 s******8 的大作中提到】
: 想得出这些议员的智商有多低。问题还有出了事情，还有law firm请他去做事。搞法律
: 基本法律懂不懂不重要，关键是关系。
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n****g
发帖数: 14743 | 10 知道要取几百万的情况
平时就不要存了
【在 b*****d 的大作中提到】
: 确实.FBI喜欢搞名人.要是普通人,这一不是洗钱(前议长的合法收入)二不是恐怖组织.
: FBI肯定就懒得管了.前议长自己是受害者被勒索了.
: 用江主席话说前议长too simple, sometimes naive.他能不知道FBI的厉害.自己一次取
: 少于1万,要取出几百万.那就要短时间取几百次.银行能不alert FBI?
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b*****d
发帖数: 61690 | 11 最近才被人勒索了几百万.被勒索的事情是几十年前发生的.
【在 n****g 的大作中提到】
: 知道要取几百万的情况
: 平时就不要存了
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D******g
发帖数: 2717 | 12
那几百万也不是现金来的，不存怎么变成自己的？
【在 n****g 的大作中提到】
: 知道要取几百万的情况
: 平时就不要存了
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r***e
发帖数: 10135 | 13 到赌场cash out
【在 D******g 的大作中提到】
:
: 那几百万也不是现金来的，不存怎么变成自己的？
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b*****d
发帖数: 61690 | 14 他这么high profile,肯定不敢去赌场的.
他其实可以通过汇款的方式把钱打过去,那么FBI就不会找他谈话了.不过估计他信不过
银行,怕把汇款对象泄露.
【在 r***e 的大作中提到】
: 到赌场cash out
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n****g
发帖数: 14743 | 15 哦，是这个啊。
【在 b*****d 的大作中提到】
: 最近才被人勒索了几百万.被勒索的事情是几十年前发生的.
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n****g
发帖数: 14743 | 16 银行汇款取款都一样，交易超过一定额度
【在 b*****d 的大作中提到】
: 他这么high profile,肯定不敢去赌场的.
: 他其实可以通过汇款的方式把钱打过去,那么FBI就不会找他谈话了.不过估计他信不过
: 银行,怕把汇款对象泄露.
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N*****m
发帖数: 42603 | 17 为啥汇款就不找了？
【在 b*****d 的大作中提到】
: 他这么high profile,肯定不敢去赌场的.
: 他其实可以通过汇款的方式把钱打过去,那么FBI就不会找他谈话了.不过估计他信不过
: 银行,怕把汇款对象泄露.
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b*****d
发帖数: 61690 | 18 汇款的话,银行通知FBI,FBI知道钱汇给了谁.如果不涉及洗钱,不涉及恐怖组织.FBI也就
备一下案.没啥事.有钱人给人汇钱,又不是犯法.
【在 N*****m 的大作中提到】
: 为啥汇款就不找了？
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b*****d
发帖数: 61690 | 19 超过1万,银行通知FBI.汇款本身不犯法.只要钱来路正.收款方不是恐怖分子,就没有问
题.FBI也就记录一下.不会找他谈话的.
【在 n****g 的大作中提到】
: 银行汇款取款都一样，交易超过一定额度
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s******8
发帖数: 4192 | 20 IRS上门了。收款的和汇款的，总有一个要交税。银行实际上不是通知FBI,通知FinCEN,
一个财政部下面的部门。那个部门然后再通知所有需要通知的部门。
【在 b*****d 的大作中提到】
: 超过1万,银行通知FBI.汇款本身不犯法.只要钱来路正.收款方不是恐怖分子,就没有问
: 题.FBI也就记录一下.不会找他谈话的.
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b*****d
发帖数: 61690 | 21 汇款的合法收入,都交过税了.
FinCEN,
【在 s******8 的大作中提到】
: IRS上门了。收款的和汇款的，总有一个要交税。银行实际上不是通知FBI,通知FinCEN,
: 一个财政部下面的部门。那个部门然后再通知所有需要通知的部门。
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R***a
发帖数: 41892 | 22 收钱人可能需要交税啊
【在 b*****d 的大作中提到】
: 汇款的合法收入,都交过税了.
:
: FinCEN,
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m***y
发帖数: 14763 | 23 刚下船？美国gift tax是给的那方交
【在 b*****d 的大作中提到】
: 汇款的合法收入,都交过税了.
:
: FinCEN,
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D******g
发帖数: 2717 | 24
汇款的可能是行贿怎么办
【在 b*****d 的大作中提到】
: 汇款的合法收入,都交过税了.
:
: FinCEN,
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b*****e
发帖数: 53215 | 25 所以国内汇过来很合法
【在 m***y 的大作中提到】
: 刚下船？美国gift tax是给的那方交
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b*****d
发帖数: 61690 | 26 那就交税嘛.被IRS盯上总好过被FBI盯上吧.
【在 m***y 的大作中提到】
: 刚下船？美国gift tax是给的那方交
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b*****d
发帖数: 61690 | 27 收款人不是官员,FBI不管.
【在 D******g 的大作中提到】
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: 汇款的可能是行贿怎么办
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