i*********n
发帖数: 69 | 1 事情是这样的，朋友和别人搞了一个山寨手机公司。 现在在中东驻扎。 日前告诉我说
美国有客户愿意订货，但是不愿意把定金 （10万美元)打到美国以外的帐户， 所以朋
友想让他把钱打到我的个人账户， 我再把钱转帐给他。 当然所有的事情都是朋友告诉
我的，我无从知道他们的交易细节。我个人而言并不想卷入这样的事情当中， 可以朋
友是国内从小最好的朋友，我希望能知道这里面的危险性，再来衡量是否需要帮这个忙
。希望懂法律的朋友帮我看看里面有什么可能的危险。 | w**k
发帖数: 1455 | 2 1. tax, tax, tax.
2. money laundering: any bank must report to the government any cross-
border transfer of a large amount of money. If the business is illegal, you
might be liable, too.
If you really have to do this, you'd better retain an attorney because it is
a lot of money and the IRS and the FBI will probably go after you.
【在 i*********n 的大作中提到】
: 事情是这样的，朋友和别人搞了一个山寨手机公司。 现在在中东驻扎。 日前告诉我说
: 美国有客户愿意订货，但是不愿意把定金 （10万美元)打到美国以外的帐户， 所以朋
: 友想让他把钱打到我的个人账户， 我再把钱转帐给他。 当然所有的事情都是朋友告诉
: 我的，我无从知道他们的交易细节。我个人而言并不想卷入这样的事情当中， 可以朋
: 友是国内从小最好的朋友，我希望能知道这里面的危险性，再来衡量是否需要帮这个忙
: 。希望懂法律的朋友帮我看看里面有什么可能的危险。
| i****y
发帖数: 5184 | 3 你就这么想, 第一，既然你自己都觉得玄，那么总归不是什么好事。
第二，如果有问题你被告了，你觉得“朋友是国内从小最好的朋友”这个argument听起
来怎么样？
【在 i*********n 的大作中提到】
: 事情是这样的，朋友和别人搞了一个山寨手机公司。 现在在中东驻扎。 日前告诉我说
: 美国有客户愿意订货，但是不愿意把定金 （10万美元)打到美国以外的帐户， 所以朋
: 友想让他把钱打到我的个人账户， 我再把钱转帐给他。 当然所有的事情都是朋友告诉
: 我的，我无从知道他们的交易细节。我个人而言并不想卷入这样的事情当中， 可以朋
: 友是国内从小最好的朋友，我希望能知道这里面的危险性，再来衡量是否需要帮这个忙
: 。希望懂法律的朋友帮我看看里面有什么可能的危险。
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