G***s
发帖数: 10030 | |
a******o
发帖数: 7982 | 2 银行又不是irs,管你有没有gift letter，都给存，也都给record.
【在 G***s 的大作中提到】
: 1w，需不需要gift letter？
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u****q
发帖数: 24345 | 3 听说会自动trigger suspicious activity reporting。 |
G***s
发帖数: 10030 | 4
我是问不会要交税吧，娃的压岁钱
【在 a******o 的大作中提到】
: 银行又不是irs,管你有没有gift letter，都给存，也都给record.
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G***s
发帖数: 10030 | 5
那怎么办，自己写一个gift letter?
【在 u****q 的大作中提到】
: 听说会自动trigger suspicious activity reporting。
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a******o
发帖数: 7982 | 6 银行不会，irs会，但是你有gift letter也不会了。
gift letter是irs要查你的时候证据。实际如果是外国人给的赠予，10万以上才申报，
10万下连申报都不用呀。
为你这个老id问这样的问题感到深深的羞耻～～
【在 G***s 的大作中提到】
:
: 那怎么办，自己写一个gift letter?
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a******o
发帖数: 7982 | 7 5千存一下，过几天在存5欠，就两笔小case,又不是10万八万的。
【在 G***s 的大作中提到】
:
: 那怎么办，自己写一个gift letter?
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n***a
发帖数: 1742 | 8
千万别这么干，短时间内存超过一万现金绝对审查的，特别是分开存的。
正经来路的钱不用这么偷偷摸摸的。就存9千9，啥事情也没了
【在 a******o 的大作中提到】
: 5千存一下，过几天在存5欠，就两笔小case,又不是10万八万的。
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n***a
发帖数: 1742 | |
j****i
发帖数: 68152 | 10 俺们武汉人就是豪爽
【在 n***a 的大作中提到】
: 那个亲戚这么土豪，给孩子一万现金啊
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C******e
发帖数: 11790 | 11 估计他爹他妈。
【在 n***a 的大作中提到】
: 那个亲戚这么土豪，给孩子一万现金啊
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n***a
发帖数: 1742 | |
c****o
发帖数: 32446 | |
c*********a
发帖数: 2265 | 14 其实9.9k也不是说啥事没有的。如果前后还有上千的现金存款，还是会trigger
【在 n***a 的大作中提到】
: 那写张支票不结了嘛
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p**********g
发帖数: 9558 | 15 IRS吧，我们小P民和fbi挂上关系的可能性太小了
【在 c****o 的大作中提到】
: 任何大鳄现金都会triggerFBI喝茶
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J**S
发帖数: 25790 | 16 九头鸟
【在 j****i 的大作中提到】
: 俺们武汉人就是豪爽
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c****o
发帖数: 32446 | 17 FBI才管这个，IRS管你有没有抱睡
【在 p**********g 的大作中提到】
: IRS吧，我们小P民和fbi挂上关系的可能性太小了
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f****i
发帖数: 20252 | 18 耗子药
为啥不建议分两个银行存?
【在 a******o 的大作中提到】
: 5千存一下，过几天在存5欠，就两笔小case,又不是10万八万的。
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J**S
发帖数: 25790 | 19 听说不要一下存这么多钱.存可能可以存,但是银行就有责任报告。不管是报告IRS还是
FBI，总之会有麻烦。
【在 G***s 的大作中提到】
: 1w，需不需要gift letter？
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p**********g
发帖数: 9558 | 20 一名居住在維吉尼亞州的華裔閩籍婦女，26日下午風塵僕僕地前往美國福建同鄉會求助
，表示收到維州檢察官辦公室的起訴書，以來源不明的理由入稟法院，要求沒收其銀行
的6萬多元存款。
該名王姓華婦表示，其在中國大陸家鄉生活的母親在兩年前將房產售賣，分給她6萬多
元，她為免申報的麻煩，委託親友分批從中國大陸將現金帶來美國，再分批存入自己在
維州的銀行帳戶，每筆存款金額都不超過1萬元。
王女士表示，沒想到自己小心翼翼存款，卻反而被銀行和當局盯上，不久前收到起訴書
，6萬多元存款面臨遭到罰沒。她說，本來這筆錢的來源正當，不料弄巧成拙，惹出大
麻煩。
福建同鄉會法律顧問黎保利律師案件經理宋大維建議王女士立即在維州聘請律師出庭處
理，並在法庭上提供存款來源的充分證據，爭取能獲得法官和檢方的諒解，不予沒收。
宋大維表示，在九一一事件後，美國政府出於防止恐怖主義和跨國洗錢的目的，加強對
公民及移民銀行帳戶和匯款業務的審查，所有超過1萬元的交易都必須由銀行向聯邦財
政部門報告。
宋大維說，王女士雖然每筆存款的金額在萬元以下，但是累計起來的總金額卻達到6萬
元，因此她分筆存款的行為反而引起銀行和金融監管部門的懷疑和調查，加上又是現金
，一旦被查，有理也說不清。
宋大維繼而表示，即便王女士的存款系由家人贈送，但超過1萬元的部分要申報和繳納
贈予稅，法律規定當事人每年從同一人處接受的贈予金額不得超過1萬元，否則就需納
稅。 |
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J**S
发帖数: 25790 | 21 这是后果。。
人家怎么知道的？
银行报告的。 银行碰到可疑的会报告，有些可汇报，可不汇报。 但是超过一定的限额
（我记得，不是1W比1W低
，7K还是几K）， 银行就有责任报告。
【在 p**********g 的大作中提到】
: 一名居住在維吉尼亞州的華裔閩籍婦女，26日下午風塵僕僕地前往美國福建同鄉會求助
: ，表示收到維州檢察官辦公室的起訴書，以來源不明的理由入稟法院，要求沒收其銀行
: 的6萬多元存款。
: 該名王姓華婦表示，其在中國大陸家鄉生活的母親在兩年前將房產售賣，分給她6萬多
: 元，她為免申報的麻煩，委託親友分批從中國大陸將現金帶來美國，再分批存入自己在
: 維州的銀行帳戶，每筆存款金額都不超過1萬元。
: 王女士表示，沒想到自己小心翼翼存款，卻反而被銀行和當局盯上，不久前收到起訴書
: ，6萬多元存款面臨遭到罰沒。她說，本來這筆錢的來源正當，不料弄巧成拙，惹出大
: 麻煩。
: 福建同鄉會法律顧問黎保利律師案件經理宋大維建議王女士立即在維州聘請律師出庭處
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G***s
发帖数: 10030 | 22
我哪见过这么多，够大半年RA
【在 a******o 的大作中提到】
: 银行不会，irs会，但是你有gift letter也不会了。
: gift letter是irs要查你的时候证据。实际如果是外国人给的赠予，10万以上才申报，
: 10万下连申报都不用呀。
: 为你这个老id问这样的问题感到深深的羞耻～～
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g****n
发帖数: 2324 | 23 银行上报的有两种，CTR和SAP
超过1w现金就要填写CTR，银行职员会告诉你
形迹可疑的要填写SAR，银行职员不需要告诉你，而且没有数额限定
CTR其实没啥所谓的，你不是黑钱什么的就不怕，但SAR可以令你很麻烦 |
G***s
发帖数: 10030 | 24
大猫头那么大，估计全身空间也不够按9个
【在 J**S 的大作中提到】
: 九头鸟
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G***s
发帖数: 10030 | 25
我是怕要我交税，别的没什么担心的。
【在 g****n 的大作中提到】
: 银行上报的有两种，CTR和SAP
: 超过1w现金就要填写CTR，银行职员会告诉你
: 形迹可疑的要填写SAR，银行职员不需要告诉你，而且没有数额限定
: CTR其实没啥所谓的，你不是黑钱什么的就不怕，但SAR可以令你很麻烦
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g****n
发帖数: 2324 | 26 不是收入就不要交税啊，只要整理好文件以防万一就好了
【在 G***s 的大作中提到】
:
: 我是怕要我交税，别的没什么担心的。
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M****u
发帖数: 17708 | 27 存我个人账户没事
【在 G***s 的大作中提到】
: 1w，需不需要gift letter？
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y******n
发帖数: 8667 | 28
拿到钱的不报税，给钱的要报税。
【在 G***s 的大作中提到】
:
: 我是怕要我交税，别的没什么担心的。
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b*******c
发帖数: 20683 | 29 小明是土豪啊！没见过那么多cash的屌丝默默飘过... |
