n***t
发帖数: 8357 | |
D******r
发帖数: 5237 | |
p****n
发帖数: 1820 | 3 是。一万以上银行会报告FBI备案
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像是一W以下？
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n***t
发帖数: 8357 | 4 yes.
【在 D******r 的大作中提到】
: 你要洗钱？
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n***t
发帖数: 8357 | 5 多谢；那一个月存多少才不会引起注意？不可能每天存9千都没事吧。
【在 p****n 的大作中提到】
: 是。一万以上银行会报告FBI备案
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t****e
发帖数: 4821 | 6 上次不是有报道，一个华人分三次存，每次不到一万，很快 FBI 就请去喝茶了，一开
始据说要全部没收。。。
【在 n***t 的大作中提到】
: 多谢；那一个月存多少才不会引起注意？不可能每天存9千都没事吧。
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n***t
发帖数: 8357 | 7 看来死活也不能把钱存进美国啊。
【在 t****e 的大作中提到】
: 上次不是有报道，一个华人分三次存，每次不到一万，很快 FBI 就请去喝茶了，一开
: 始据说要全部没收。。。
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t****e
发帖数: 4821 | 8 只要说的清楚来路，存多少都无所谓吧。
【在 n***t 的大作中提到】
: 看来死活也不能把钱存进美国啊。
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n***t
发帖数: 8357 | 9 好像可以让国内的亲戚电汇过来先，以后自己再慢慢带CASH出美还。一次1-2W那种。 |
w*****m
发帖数: 20421 | |
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u****q
发帖数: 24345 | 11 911之后对洗钱管得很严，当然除非你是墨西哥大毒枭。 |
s**********d
发帖数: 36899 | 12 这里人对洗钱都不太顺手。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像是一W以下？
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s**********d
发帖数: 36899 | 13 wire transfer 超过数额自动上报。
低于数额多次会特别上报。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像可以让国内的亲戚电汇过来先，以后自己再慢慢带CASH出美还。一次1-2W那种。
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n***t
发帖数: 8357 | 14 doesn't matter. the wired money won't be from my account in China.
【在 s**********d 的大作中提到】
: wire transfer 超过数额自动上报。
: 低于数额多次会特别上报。
:
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C******e
发帖数: 11790 | |
g********g
发帖数: 766 | 16 我做学生时老爸给了1万，啥也不懂的存了，木有人请我喝过茶。。。 |
p******y
发帖数: 3523 | 17 每个月存$9000 cash，存几个月就有人找了。如果是一笔钱，并可以说明来路，一次性
存入最好。没事儿就存个小一万是很标准的洗钱行为呀。 |
j*****t
发帖数: 2225 | |
