r********g
发帖数: 402 | 1 亲戚在国内，打算在美国花50w投资买房，他在美国有银行账户，这个钱由他国内的账
户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？ |
m********s
发帖数: 55301 | 2 收入税。
【在 r********g 的大作中提到】
: 亲戚在国内，打算在美国花50w投资买房，他在美国有银行账户，这个钱由他国内的账
: 户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
: 友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
: 管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
: 以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
: 我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
: 内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
: 会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？
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c*********7
发帖数: 19373 | 3 看来你挺喜欢被fbi 请去喝茶了。这种跟洗钱路数差不多，估计银行先会临时封你账户
，然后fbi找，irs 也估计会关心你一下
【在 r********g 的大作中提到】
: 亲戚在国内，打算在美国花50w投资买房，他在美国有银行账户，这个钱由他国内的账
: 户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
: 友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
: 管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
: 以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
: 我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
: 内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
: 会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？
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w*****m
发帖数: 20421 | 4 你能保证亲戚的钱财来路清楚啊，我和FBI有个约会，他们请我喝茶
亲戚要买房，你有啥好处啊，帮着人洗钱绞尽脑汁的，中国人挺聪明的，
这种替人坐牢的事，打死也不干啊 |
n*******d
发帖数: 600 | 5 到香港开个户。一笔汇过来。
【在 r********g 的大作中提到】
: 亲戚在国内，打算在美国花50w投资买房，他在美国有银行账户，这个钱由他国内的账
: 户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
: 友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
: 管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
: 以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
: 我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
: 内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
: 会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？
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O*******d
发帖数: 20343 | 6 我绝不跟亲戚有任何钱财的牵涉。 你在美国银行账户的一举一动，都有历史记录。
IRS想来查，就可以来查。
【在 r********g 的大作中提到】
: 亲戚在国内，打算在美国花50w投资买房，他在美国有银行账户，这个钱由他国内的账
: 户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
: 友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
: 管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
: 以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
: 我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
: 内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
: 会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？
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P********0
发帖数: 39 | 7 好像一年可以收15万。 现在国内父母给美国的孩子寄钱的多了。 不过最好不这样。
国内能转的人多了， 上有政策，下有对策。 |
