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企业8000万存款不翼而飞 农行否认内外勾结
2012-12-17 11:09:00 来源: 中国广播网(北京) 有0人参与
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核心提示：一个月，企业8000万资金获得了1200万元的利息，这样的高额收益是真
是假？8000万元存款分两次被神秘人悄悄转走，瞬间蒸发的背后隐藏着怎样的惊天骗局
？农行逼迫企业补盖真的印章，企业怀疑农行牵涉其中，到底谁才是真正的幕后黑手？
中广网北京12月17日消息（记者黄耀伟）据经济之声报道，今年的9月25号，经过几个
中间人的介绍，资金掮客沈某找到了上海某电器工程公司负责人吴先生。沈某说，季度
末江苏一家农行支行出于存贷比考核的需要，想拉一笔存款。刚好上海这家电器公司有
闲置资金，双方一拍即合，吴先生代表公司达成了这笔交易。
吴先生：一般银行不会直接出面来找这个资金，一般是通过关联企业或者关联个人来
帮它找。当时我们公司有一个渠道，可以拆借到1亿元左右的资金。银行方面让我们把
钱存到农行扬州分行江都区浦头支行。9月28号到那里去开立的账户，按照我们和中间
人的约定，银行把贴息先打给我们，我们才把钱存到我们的账户里。
9月28号开户后的第二天屑淙税凑帐孪惹Х种牡阄宓睦试级ǎ22.5万元的贴
息打入吴先生妻子李某位于上海的农行账户。同一天，吴先生把5000万元的资金打入公
司刚刚开立的农行浦头支行账户，并且约定国庆节后的10月10号取钱销户。
吴先生：按照约定，10号我们就可以把账户取消，把钱取回来。当时（中间人说）银行
又委托他跟我们讲，说有一笔贷款还没有放出去，需要这笔钱在账户上再呆几天，它愿
意再付成本。我们就同意了这样一个要求。
8000万元1个月利息回报1200万 银行拉存演变成高利贷游戏
尽管吴先生不断催促，但是资金掮客沈某以“银行贷款没有放下去”为由，三次要求电
气公司的钱再账户上存放一段时间。每催一次，沈某就向吴先生的账户打一部分利息。
就这样一直到了10月24号，沈某和吴先生进行第四次延长存款期限的沟通，并以更大的
回报为诱饵，要求吴先生再调一笔钱存进去。
吴先生：他说这两天还是不行，银行困难很大，贷款一直没放下去，它愿意付高额成
本，让我们再继续调一点资金进去。当时谈的是300万的回报，当时我觉得这个收益是
可以的。但是我同时要求它开通网银，便于操作，我不愿意一次次往下跑。
为了让吴先生继续往账Т蚯10月25号，在资金掮客沈某的协调下，农行浦头支行给
吴先生开通了网上银行。收到贴息之后，吴先生也再次向账户打入事先约定的3000万元
资金。按照吴先生的讲述，9月底10月初属于银行存贷比考核的需要，利息相对较低。
这之后是银行贷款没有放下去，因此吴先生要求利率翻一番，从之前的千分之四点五增
加到百分之一。即使按照单利计算的话，月收益率和年化收益率也分别达到了30%和360
%。这已经完全是一场高利贷的资金游戏。但是，接下来发生的一幕，让吴先生傻眼了。
开通网银后的第二天，吴先生登录农行账户的网上银行，发现钱不见了。
吴先生：里面只剩下1万块钱。当时我们就很紧张，管理团队马上开会，也通知了律
师。当时我们第一是跟中间人联系，给中间人发短信，要求这个钱必须马上到位，不到
位我们马上报警。 |
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