美国投资移民史最大骗局 200华人被坑1.5亿美元 - Military版

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Military版 - 美国投资移民史最大骗局 200华人被坑1.5亿美元

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2013是美国经历严峻挑战的一年。政治面临健保改革、移民改革、枪枝暴力等紧迫议
题，经济遭遇房价升降、债务违约、联邦非核心部门关闭等危机，教育界推展核心课程
共同标准、初等教育测验落后国际、学费持续上涨等。展望2014，移民改革将成为国会
立法重点之一，中期选举将成为两党全力角逐的舞台，经济走势继续温和复甦。《星岛
日报》采访官员、学者、领袖、民众等，总结2013年的发展过程和前瞻2014年的潮流趋
势，推出专题报导，以期温故知新、继往开来。
对移民投资（EB-5）来说，今年是黑暗的一年。「美国投资移民史上最大的骗局，
超过250名投资人通过该项目的移民之路已彻底断绝」、「迄今为止已知的最大损失」
等等都冠在投资移民的案件上。全美各地的投资移民尽管火热，但陆续传出诈骗、坑杀
投资人，而这些投资客80%是来自中国大陆，让这些怀抱美国梦的中国人欲哭无泪。在
2013年2月农历过年前，芝加哥会议中心的投资移民案被证管会宣布是个完完全全的诈
骗案。
「赔了夫人又折兵」
别以为只有在大陆会诈骗，在美国的投资移民案，屡屡传出弊端，整理出其手法，
是以假冒、攀附、借用政商关系，以取信于大陆新兴的中产阶级。2013年2月6日美国联
邦证券交易委员会经由北伊利诺州地方法庭，向芝加哥会议中心，芝加哥洲际地区中心
信讬、西蒂(Anshoo Sethi)提出诉讼。诉状指控被告诈欺1.45亿证券，另外还有1千1百
多万美元的行政管理费，同时要求允许暂时禁制令，冻结资产，以及其他紧急处分。
行骗过程中，西蒂成立了两家公司，分别名为「芝加哥会议中心」及「芝加哥州际
地区中心信讬基金」，然后向受骗人宣称自己拥有酒店项目，未来可在芝城奥黑尔机场
附近兴建「全球第一座零碳排放」的酒店，又扬言自己已取得工程必须的政府档案，也
邀得多家酒店集团参与合作，当中包括喜达屋(Starwood)、州际酒店集团(
InterContinental)及凯悦(Hyatt)。芝加哥会议中心违反了3项证券法规定，「以欺诈
的方式出售证券获取了1.45亿美元的投资款，并将另外1100万美元90%的管理费几乎挥
霍一空。」
伊州涉案高官辩称不知情
起诉书中没有提到的是被诈骗、坑杀投资人，绝大多数是来自中国大陆。诉状中也
没有说明当时的伊州商业与经济机会部部长沃伦里布雷（Warren Ribley）及伊州州长
奎恩（Pat Quinn）都先后卷入本案，尽管这两名州府高官事后分别撇清，但并无法弥
补中国投资人惨痛的经验。
2013年3月28日参与诉讼人徐冬梅（音译）出庭，大约有90人个诉讼人也跟进。徐
冬玫主张，美国证券交易委员会不能充分代表他的权益以取得绿卡。证交会则请求法院
否决投资人徐冬玫等人介入的动议，到了7月10日这些动议均被否决，因为投资款项均
已归还给投资人，但是投资移民申请绿卡的要求也随风而逝。在对诉状的答辩中，被告
曾提出动议要求将资产解冻，本案的查封命令已经修改多次，包括本案中的法庭之友「
投资美国协会」（IIUSA）背书提出归还监管中投资经费的建议。大约到了9月10日前后
，证交会和被告达成所有重大事项的协议，和解条款保密。虽然目前民事案的补救程序
，进行得完整，但并不知道协议对即将面临的美国司法刑事诈骗指控是否有影响。

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