m********3 发帖数: 3280 | 1 据2月20日香港《明报》报道,一名来自大陆的女子涉在港利用8个户口清洗约100亿港
元黑钱,还押半年后获准支付3,000万元现金保释外出,但她自此弃保潜逃。而根据“
财新网”的报道,神秘女子名叫赵丹娜,现年22岁。控方指,赵丹娜在2012年12月6日
至21日期间,透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。而案件在香港荃湾裁判法院
再提讯时,控方进一步披露,被告以8个户口洗钱100亿港元。不过,被告没有任何在港
资产被冻结。
年仅22岁“90后”女子,却涉嫌洗钱100亿港元之巨,因此案件备受瞩目,海外有传闻
称,赵丹娜的背后疑涉徐才厚。据称,徐妻2013年曾派一亲属,21岁的赵姓女子,持双
程证赴港,代表徐家处理在港多家银行的100亿港元,结果该女子因涉嫌洗黑钱被起诉
,保释金高达3,000万港元,但她最终弃保潜逃,由徐才厚女儿帮助她偷渡回内地。
不过,也有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,从事地下外汇结算、信贷
、汇兑、融资结算等,“这些公司在香港、迪拜、新加坡、欧洲和美国都会设点,一赚
外汇汇率差价,二来偷逃税款”,所谓洗钱百亿可能是累计而来。
根据财新网的报道,一名提供500万港元担保的男子赵端成(音译),早前请求延期到
庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意
,在内地广东省设有厂房。而另一名担保人为萧炎坤,今年68岁,在香港小有名气,曾
任博爱医院的主席,做过房地产等生意。不过,似乎萧炎坤对赵丹娜所知也不多。
萧炎坤向外间表示,他与赵丹娜的“老公”张永安(音译)熟识,因此认识赵丹娜。同
时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,为赵丹娜担保。”据萧炎坤介绍,张
永安现年约26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。据萧炎坤说,赵的父
亲是潮州人,从事房地产开发。
通过香港公司注册处查询可知,赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司,一家名为
丹飞国际(香港)有限公司,另一家则为宝艺有限公司,不过一家已经宣告解散,另一
家几近停业。据警方指,赵丹娜是利用空壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。 |
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