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X*******G 发帖数: 14887 | 1 中新网4月8日电 据香港《星岛日报》报道,涉嫌前年洗黑钱达100亿(港元,下同)的年
轻内地女子赵丹娜,去年获准以巨额保释金3000万担保候讯,但赵本年初弃保潜逃,创
近年弃保金额最高纪录。
赵的两名担保人—博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚,7日到香港荃
湾法院应讯,向法庭解释不应充公他们保释金的理由,惟不获接纳。两人各100万元现
金须被充公,并需于6月16日或以前缴付各400万元保释金。
犯洗黑钱罪的内地女子赵丹娜(22岁)弃保潜逃,遭法庭充金3000万元外,更累及两
名担保人被充公合共1000万元人事担保金。没有律师代表的萧昨在庭上表示,自己是本
着同乡互助精神,眼见被告被还柙半年,才应其堂叔及丈夫所托,答应担任担保人,认
为赵丹娜年幼无知,才遭人利用卷入洗黑钱案,“她根本无能力运作一百亿元”,更指
自其失踪至今,已花了很多精神和时间,来回深圳十次,向其丈夫张永安及家人打探消
息,希望可以弄清楚赵身在何处。
萧指,他并不相信被告逃走,但被告确实失踪,所以根本无从证实她到底是潜逃还
是非自愿消失。
被充公五百万保释金,萧于庭外大呼无奈,但不后悔答应任担保人,更指自己乐善
好施,以往所捐出的善款不下数千万。对于被告是否非自愿消失的说法,萧表示为免被
告家人遭牵连,不愿多作透露。
另一名担保人赵端诚透过律师求情指,他已经做了能力所及的事,希望法庭可考虑
其女儿即将到英国升学而只充公部分保释金。惟控方指赵违反承诺,没有确保被告居住
在其住址内,更引用数案例指,除非情况特殊,不然应全数充公保释金。
裁判官在考虑过两人陈词及供词后,认为两人均没有尽到作为担保人的责任,而且
萧更不是一位诚实可靠的证人,指他既不清楚被告的日常举动,更要从警方口中才得知
被告失踪消息,因而下令充公两人所有保释金。
已遭法庭颁令通缉的22岁被告赵丹娜,暂被控一项洗黑钱罪名,指她于2012年12月
6日至21日利用其中国(香港)银行的户口,清洗800万元黑钱,控方其后揭发,涉洗黑钱
金额高达一百亿港元,共涉及8个银行户口。 | q***3 发帖数: 5088 | | X*******G 发帖数: 14887 | 3
没有强力证据爆料,但也很难排除干系。
年仅22岁“90后”女子,却涉嫌洗钱100亿港元之巨,因此案件备受瞩目,海外有传闻
称,赵丹娜的背后疑涉徐才厚。据称,徐妻2013年曾派一亲属,21岁的赵姓女子,持双
程证赴港,代表徐家处理在港多家银行的100亿港元,结果该女子因涉嫌洗黑钱被起诉
,保释金高达3,000万港元,但她最终弃保潜逃,由徐才厚女儿帮助她偷渡回内地。
不过,也有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,从事地下外汇结算、信贷
、汇兑、融资结算等,“这些公司在香港、迪拜、新加坡、欧洲和美国都会设点,一赚
外汇汇率差价,二来偷逃税款”,所谓洗钱百亿可能是累计而来。
根据财新网的报道,一名提供500万港元担保的男子赵端成(音译),早前请求延期到
庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意
,在内地广东省设有厂房。而另一名担保人为萧炎坤,今年68岁,在香港小有名气,曾
任博爱医院的主席,做过房地产等生意。不过,似乎萧炎坤对赵丹娜所知也不多。
萧炎坤向外间表示,他与赵丹娜的“老公”张永安(音译)熟识,因此认识赵丹娜。同
时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,为赵丹娜担保。”据萧炎坤介绍,张
永安现年约26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。据萧炎坤说,赵的父
亲是潮州人,从事房地产开发。
通过香港公司注册处查询可知,赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司,一家名为
丹飞国际(香港)有限公司,另一家则为宝艺有限公司,不过一家已经宣告解散,另一
家几近停业。据警方指,赵丹娜是利用空壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。
【在 q***3 的大作中提到】 : 不是才厚的亲戚吗?
| G****1 发帖数: 8414 | |
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