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发帖数: 26222 | 1 农行票据窝案38亿无法兑付 公安部银监会上报国务院
2016年01月22日08:15 新浪财经 1.8万
新浪财经讯 1月22日消息，据财新网报道称，农行北京分行2名员工已被立案调查
，原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立
台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无
法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。
据报道，案件的大致脉络是，农行北分与某银行进行一笔银行承兑汇票转贴现业务
，在回购到期前，银本票应存放在农行北分的保险柜里，不得转出。但实际情况是，银
本票在回购到期前，就被某重庆票据中介提前取出，与另外一家银行进行了回购贴现交
易，而资金并未回到农行北分的账上，而是非法进入了股市。“农行北分保险柜中原来
封包入库保存的票据则被换成报纸。”一位接近农行北分的人士对此证实。
去年5月，农行北京分行副行长陈英顺因违规代销某理财产品（即“飞单”）被免
职。
21世纪经济报道1月21日未点名报道了某国有大行巨额票据案件。报道称，该案件
在票据市场迅速蔓延，一定程度上影响票据贴现利率出现大幅反弹。1月20日，直贴市
场屡次涨价，涨幅超30个点，转贴市场亦大涨30BP左右。
某大行北京分行资产负债管理部已于近日下发通知，1月14日起对票据融资业务进
行风险管控，仅办理政策性银行、工行、农行、中行、建行及部分全国性股份制商业银
行（邮储、交行、中信、光大、华夏、广发、平安、招商、浦发、兴业、民生银行(8.
470, 0.01, 0.12%)、北京银行(9.890, 0.08, 0.82%)和北京农商行）承兑银票的票据
贴现业务。
据媒体此前报道，监管部门近期对于票据市场加强了监管。2015年12月31日，银监
会下发《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》（203号文），对银行业金
融机构2015年上半年票据业务现场检查后作出风险提示，发现的违规问题包括：通过票
据转贴现业务转移规模，削减资本占用，利用承兑贴现业务虚增存贷款规模；利用贴现
资金还旧借新，调节 | s********n
发帖数: 26222 | 2 行长最早被拿下的也是农行。中国的银行业的确是烂透了，该血洗啊。 |
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