D**g 发帖数: 739 | 1 为啥一下就可以把钱转走,提出,追也追不回来。银行是帮凶还是银行系统有bug?行
家解释一下 |
i*****e 发帖数: 2810 | 2 转台湾去了,台湾把诈骗当产业,钱进去了就出不来。
要是还在大陆,当然有可能追回,至少找到人。
台湾立法院本身就是一帮骗子,坑蒙拐骗最拿手了,才不会去对诈骗立法。
【在 D**g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 为啥一下就可以把钱转走,提出,追也追不回来。银行是帮凶还是银行系统有bug?行 : 家解释一下
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l******t 发帖数: 55733 | |
e*****e 发帖数: 2791 | 4 樓上都是法盲。
你知道洗錢為何很難把錢追回來?要找出錢最後被誰領走就已經很困難了,因為開戶可
能是人頭開戶,還有如果中間經過那種可以匿名開戶的國家的話(以前是瑞士,現在大
概在中南美洲吧),錢的最終去處很難找出來。
最難的是,除非能夠證明這筆錢是非法所得,否則法院不能發出強制令。而所有洗錢案
子最難的,就是證明錢不乾淨。尤其經過跨國作業,幾乎無法證明。 |
l******6 发帖数: 5698 | 5 像KYC AML这些都是没什么国际通用标准,或者缺乏国际强制执法机构的。只要利用一
些漏洞,骗过付款国银行的监督,对银行来说就是一笔普通汇款。钱出去就是出去了。
到了目的国银行后被转粉分成无数分,有的被体现,有的进赌场,有的比转向第三国,
四国等,又是一套全新的法律政府,根本无法追踪,更别提合作。最近刚发生的孟加拉
中央银行被骗就是个例子,根本无法追缴。
【在 D**g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 为啥一下就可以把钱转走,提出,追也追不回来。银行是帮凶还是银行系统有bug?行 : 家解释一下
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i*****e 发帖数: 2810 | 6 还是台湾的问题。
近些年抓获的台湾诈骗犯4000余人,送回台湾之后,判了几个?
【在 e*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 樓上都是法盲。 : 你知道洗錢為何很難把錢追回來?要找出錢最後被誰領走就已經很困難了,因為開戶可 : 能是人頭開戶,還有如果中間經過那種可以匿名開戶的國家的話(以前是瑞士,現在大 : 概在中南美洲吧),錢的最終去處很難找出來。 : 最難的是,除非能夠證明這筆錢是非法所得,否則法院不能發出強制令。而所有洗錢案 : 子最難的,就是證明錢不乾淨。尤其經過跨國作業,幾乎無法證明。
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e*****e 发帖数: 2791 | 7 我不知道。妳有數據?
【在 i*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 还是台湾的问题。 : 近些年抓获的台湾诈骗犯4000余人,送回台湾之后,判了几个?
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