D**g
发帖数: 739 | 1 为啥一下就可以把钱转走，提出，追也追不回来。银行是帮凶还是银行系统有bug？行
家解释一下 |
i*****e
发帖数: 2810 | 2 转台湾去了，台湾把诈骗当产业，钱进去了就出不来。
要是还在大陆，当然有可能追回，至少找到人。
台湾立法院本身就是一帮骗子，坑蒙拐骗最拿手了，才不会去对诈骗立法。
【在 D**g 的大作中提到】
: 为啥一下就可以把钱转走，提出，追也追不回来。银行是帮凶还是银行系统有bug？行
: 家解释一下
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l******t
发帖数: 55733 | |
e*****e
发帖数: 2791 | 4 樓上都是法盲。
你知道洗錢為何很難把錢追回來？要找出錢最後被誰領走就已經很困難了，因為開戶可
能是人頭開戶，還有如果中間經過那種可以匿名開戶的國家的話（以前是瑞士，現在大
概在中南美洲吧），錢的最終去處很難找出來。
最難的是，除非能夠證明這筆錢是非法所得，否則法院不能發出強制令。而所有洗錢案
子最難的，就是證明錢不乾淨。尤其經過跨國作業，幾乎無法證明。 |
l******6
发帖数: 5698 | 5 像KYC AML这些都是没什么国际通用标准，或者缺乏国际强制执法机构的。只要利用一
些漏洞，骗过付款国银行的监督，对银行来说就是一笔普通汇款。钱出去就是出去了。
到了目的国银行后被转粉分成无数分，有的被体现，有的进赌场，有的比转向第三国，
四国等，又是一套全新的法律政府，根本无法追踪，更别提合作。最近刚发生的孟加拉
中央银行被骗就是个例子，根本无法追缴。
【在 D**g 的大作中提到】
: 为啥一下就可以把钱转走，提出，追也追不回来。银行是帮凶还是银行系统有bug？行
: 家解释一下
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i*****e
发帖数: 2810 | 6 还是台湾的问题。
近些年抓获的台湾诈骗犯4000余人，送回台湾之后，判了几个？
【在 e*****e 的大作中提到】
: 樓上都是法盲。
: 你知道洗錢為何很難把錢追回來？要找出錢最後被誰領走就已經很困難了，因為開戶可
: 能是人頭開戶，還有如果中間經過那種可以匿名開戶的國家的話（以前是瑞士，現在大
: 概在中南美洲吧），錢的最終去處很難找出來。
: 最難的是，除非能夠證明這筆錢是非法所得，否則法院不能發出強制令。而所有洗錢案
: 子最難的，就是證明錢不乾淨。尤其經過跨國作業，幾乎無法證明。
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e*****e
发帖数: 2791 | 7 我不知道。妳有數據？
【在 i*****e 的大作中提到】
: 还是台湾的问题。
: 近些年抓获的台湾诈骗犯4000余人，送回台湾之后，判了几个？
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