s*********a
发帖数: 3436 | 1 1）银行账号办理没有什么身份认证
2）大额现金随意流通
3）客户账号信息泄露频繁
4）转账汇款业务没有严格的管理制度 |
s*****r
发帖数: 43070 | 2 关键是转账速度太快，没有防欺诈的措施，比如新帐号突然转入大额资金，绝对该被禁止
【在 s*********a 的大作中提到】
: 1）银行账号办理没有什么身份认证
: 2）大额现金随意流通
: 3）客户账号信息泄露频繁
: 4）转账汇款业务没有严格的管理制度
|
y****g
发帖数: 36950 | 3 应该用大数据负责帐号转账的筛选分级，风险评估还有是否涉嫌贪污受贿
比如一个帐号设立超过几年，每年都有正常收入或者支出比如水电煤或者还信用卡，这
种帐号大额资金可以瞬间转入。
但是如果一个新账号，设立时间不超过几个月，也没有正常资金进出，突然有大笔资金
进入，里面的钱要冻结24小时等等。
禁止
【在 s*****r 的大作中提到】
: 关键是转账速度太快，没有防欺诈的措施，比如新帐号突然转入大额资金，绝对该被禁止
|
n********d
发帖数: 7676 | |
s*****r
发帖数: 43070 | 5 那个转入1700万的账号绝对该被立马封存，不是诈骗也是洗钱，银行不作为
应该用大数据负责帐号转账的筛选分级，风险评估还有是否涉嫌贪污受贿
【在 y****g 的大作中提到】
: 应该用大数据负责帐号转账的筛选分级，风险评估还有是否涉嫌贪污受贿
: 比如一个帐号设立超过几年，每年都有正常收入或者支出比如水电煤或者还信用卡，这
: 种帐号大额资金可以瞬间转入。
: 但是如果一个新账号，设立时间不超过几个月，也没有正常资金进出，突然有大笔资金
: 进入，里面的钱要冻结24小时等等。
:
: 禁止
|
h******k
发帖数: 15372 | 6 主要不是银行的事，而是政府没有一个象FBI那样有效强力的反洗钱机构，所以对银行
也就没有足够的监管。上千万的钱转到一个账号立马被分散提走，中央反恐领导小组组
长同志就不担心这种行为可以给恐怖活动提供经费的吗？
【在 s*****r 的大作中提到】
: 那个转入1700万的账号绝对该被立马封存，不是诈骗也是洗钱，银行不作为
:
: 应该用大数据负责帐号转账的筛选分级，风险评估还有是否涉嫌贪污受贿
|
m****o
发帖数: 4654 | 7 管不了，你加上一点限制立刻一堆人抱怨抗议，因为碍了自己的事不方便了
【在 h******k 的大作中提到】
: 主要不是银行的事，而是政府没有一个象FBI那样有效强力的反洗钱机构，所以对银行
: 也就没有足够的监管。上千万的钱转到一个账号立马被分散提走，中央反恐领导小组组
: 长同志就不担心这种行为可以给恐怖活动提供经费的吗？
|
G******g
发帖数: 2275 | 8 垃圾国家
【在 s*********a 的大作中提到】
: 1）银行账号办理没有什么身份认证
: 2）大额现金随意流通
: 3）客户账号信息泄露频繁
: 4）转账汇款业务没有严格的管理制度
|
C******y
发帖数: 3249 | 9 傻屄楼主，不知道中国最大的洗钱组织和地下钱庄就是银行官员自己。
【在 m****o 的大作中提到】
: 管不了，你加上一点限制立刻一堆人抱怨抗议，因为碍了自己的事不方便了
|
s********n
发帖数: 26222 | 10 中国最大的利益集团就是银行金融利益集团，相比他们来说，房地产利益集团只不过是
走狗而已。
邓，叶，王，陈，温，江，朱，无不在金融利益集团中占据重要位置。
【在 s*********a 的大作中提到】
: 1）银行账号办理没有什么身份认证
: 2）大额现金随意流通
: 3）客户账号信息泄露频繁
: 4）转账汇款业务没有严格的管理制度
|
C******y
发帖数: 3249 | 11 江家没有的，不要乱讲。
邓已经交掉，滚出中国，我们黑到的材料是淀山湖边上的别墅区土地全部达成了一个价
格取走了。
叶已经弄死。温，朱可能要鞭尸。
其他和习家差不多吧。
【在 s********n 的大作中提到】
: 中国最大的利益集团就是银行金融利益集团，相比他们来说，房地产利益集团只不过是
: 走狗而已。
: 邓，叶，王，陈，温，江，朱，无不在金融利益集团中占据重要位置。
|
s********n
发帖数: 26222 | 12 江没有你想象的那么干净，当然你是江的铁杆，我就不和你再次争论这个事情了。
【在 C******y 的大作中提到】
: 江家没有的，不要乱讲。
: 邓已经交掉，滚出中国，我们黑到的材料是淀山湖边上的别墅区土地全部达成了一个价
: 格取走了。
: 叶已经弄死。温，朱可能要鞭尸。
: 其他和习家差不多吧。
|
s********n
发帖数: 26222 | 13 国家要乱，金融先乱。
【在 s*********a 的大作中提到】
: 1）银行账号办理没有什么身份认证
: 2）大额现金随意流通
: 3）客户账号信息泄露频繁
: 4）转账汇款业务没有严格的管理制度
|
W***o
发帖数: 6519 | 14 政府不管是有原因的，不能断了自己人贪官的财路
【在 h******k 的大作中提到】
: 主要不是银行的事，而是政府没有一个象FBI那样有效强力的反洗钱机构，所以对银行
: 也就没有足够的监管。上千万的钱转到一个账号立马被分散提走，中央反恐领导小组组
: 长同志就不担心这种行为可以给恐怖活动提供经费的吗？
|
