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发帖数: 923 | 1 揭秘国内的现货骗局
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一碗牛肉面少点面 楼主
2016-09-17 21:22
关于湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司暨湖南有色金属平台
及其002号会员单位湖南中茂资本管理有限公司
涉嫌非法经营期货活动
和诈骗罪的举报材料
本人潘军辉，男，汉族，现居住地：广东东莞，身份证号411122xxxx10013512(号码不
全，目的是避免被不乏分子利用)。 QQ：34649309，手机号15007697978，是湖南久丰
国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）旗下会员湖南中茂资本管理
有限公司的一名受害者。该公司打着现货交易为名从事涉嫌“非法期货交易”进行“诈
骗”。 通过“托”以诱骗的方式吸引我（自然人和无行业背景的人）从事名为现货实
为非法期货交易的行为，从中采取不正当手段（如采用保证金交易制度，以集中交易、
标准化合约、"T+0"交易模式，且允许对冲平仓等等），致使本人短时间内损失人民币
26086.88元。现将事实经过及部分证明呈上（证明详见附件）
一、被举报人基本情况
1、被举报人一：湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司。该公司因为以前曾涉案，
现关闭旧网站，开辟新网站“湖南有色金属交易平台”继续行骗。
注册号/统一社会信用代码: 914300005530317636，登记机关：长沙市工商行政管理局
开福分局。法定代表人： 冯子勇，注册资本： 人民币:10000.00万元，行业分类： 金
属及金属矿批发。地址：长沙市开福区芙蓉北路159号1417房。
湖南有色金属交易平台和湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司是同一个公司同一个
法人，该平台未另行在工商部门登记注册， 地址：湖南省长沙市湘江中路万达国际广
场C3栋12层 法人：冯子勇，平台网址：http://www.hnysme.com/ IP地址：112.74.124.69
工商注册经营范围：金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺
术品（国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外）现货交易并为其提供电
子交易平台服务；仓储仓单的管理及服务；仓储物流服务；商品进出口业务；第二类增
值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
2、被举报人二：湖南中茂资本有限公司，即属于湖南有色002会员单位。注册号/统一
社会信用代码: 91430103320705069R, 登记机关：长沙市工商行政管理局天心分局。法
定代表人： 谭一顺，注册资本： 人民币:1000.00万元，行业分类：企业管理，实业投
资，投资管理，投资咨询，总部地址：长沙市天心区芙蓉中路168号摩天一号2座21楼，
招商部地址：长沙市天心区劳动西路289号嘉盛国际广场508室
3、被举报人三：网名:倾城，QQ ：774838632真名：安然，地址：上海*静安
事实与经过：
2016年6月中旬，我加入一个51VV直播间，被谁邀请的不记得了，里面是学习股票知识
的，期间倾城经常拉我去听课，让我帮直播间加人气，还问我股票知识学的怎么样，一
来二去就聊熟悉后，通过加我QQ好友，以姐姐的名义跟我聊天骗取我的信任。聊天中她
透漏，最近股市不景气，她最近在做现货投资，交易模式为T+0，可买涨买跌，还经常
给我发些她在湖南有色投资沥青，天然气盈利的截图，让我跟着她操作赚钱，诱导我上
当，随后让我加湖南有色客服QQ（1451048362）注册账号。注册方法非常简单，仅凭身
份证正反面照片和我手持身份证的照片即可，未提供协议书或者电子协议书。我注册的
登陆账号为002315000052，资金账号为12300000344341。注册好以后，客服专员多次提
示我入金，远程教我操作，在其不断催促下，便入金3W。并提供一个分析师的QQ(
29553249),让我跟着分析师操作，在交易之前，开户人员未告知我任何风险。也未进行
模拟交易。2016.07.08（周五），骗子倾城告知我晚上八点半有EIA非农大数据，要把
握住赚钱机会，错过这次要等到下月，出于信任，在其指导下买入一手100KG白银，短
短一个钟内已亏损一万多，当时我便产生了怀疑，想及时止损，但倾城却竭力制止，说
是数据会反弹的，我轻信了她的话，由于周末不能交易，周末我登陆平台的时候显示账
号错误而我7月11号再次登录时已显示平仓，从前期亏损到爆仓共亏损26086.88元，但
她解释说是数据错误，以后再带我赚回来，期间跟着分析师买入一手天然气，稍微有盈
利，目的是想让我们吃点甜头，目的是让我们放松警惕，此时我才如梦方醒，原来这一
切都是精心策划的骗局。后面一段时间我精神极度崩溃，几度患上了抑郁症。产生怀疑
之后我跟工商银行进行了查询，从银行得知，我的3万元资金一开始就已流入账户为湖
南久丰国际商品现货交易市场有限公司的账户，资金未受第三方托管。我又在网上查阅
了大量资料，最后得出结论:1）， 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司暨湖南有
色金属交易平台涉嫌非法经营期货活动和诈骗罪。2），会员单位违规开户，代签协议
，扣押客户协议书，合同诈骗
三、罪名与认定
（一） 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）及旗下会
员单位湖南中茂资本管理有限公司不具备现货原油经营资质和期货经营资质
（二）非法期货活动的违法事实：
1.该公司交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易；
2.各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之
间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易；
3.湖南有色金属交易平台提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无
论挂多少手单都可以瞬间成交，湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上是做市商。
以上均为明显的期货交易特征。
：
认定依据：1、《商品现货市场交易特别规定（试行）》2、国发〔2011〕38号文和国办
发〔2012〕37号文的有关规定
（三）其资金第三方托管涉嫌欺诈
违法事实：
湖南久丰在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是
直接打到湖南久丰的银行账号。通过电话咨询工行，此账号根本不是托管账号，而实际
上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现
大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行
结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，
而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入
了湖南久丰公司的帐户。
认定依据：
根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管
、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展
自查自清，做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期
货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销
、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构
，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，湖南久丰的
开户行已经违反上述规定。
（四）其单位非法经营，违规开户，代签协议，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗
违规事实：
1、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有
对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。
2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，有些人也没有拿到属于客
户协议书的纸质件或是电子件。
3、在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能
实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活仅仅几个小时后要求操作
。操作前没有任何风险提示。
4、其工商注册的经营范围为：黄金饰品、白银饰品、珠宝首饰、金属材料、化工产品
的网上销售；商务信息咨询；计算机技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。与其实际经营的非法期货活动项目完全不同。
认定依据：
1、2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合
下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：“
禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”
2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出：“所有协议和电子化通讯都须以
亲笔签名和电子记录进行确认”，而湖南有色下属各会员单位没有按2005年4月1日起施
行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。
3、按各会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没
有收到纸介质协议及电子件协议。
（五）其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构
违规事实：
湖南有色金属交易平台目前除了在湖南长沙的运营总部外，在全国各地设立多个分支机
构、会员单位及代理商，不断扩大企业规模。
详见http://www.ibaopen.com/jiaoyisuo/unit/2655.html
认定依据：
1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他
标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的
，应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准
，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设
立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商
行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关规定进行处理。”
其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。
（六）、亏损本质——“网络对赌平台”
平台会员单位为客户提供“交易策略”，“代客理财“，加速客户亏损，赚取“头寸费
”。
湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）采用的是分散式柜
台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商
通过类期货的标准化合约做对赌盘，使用集合竞价交易（交易各方在平台担保下连续撮
合）、“做市商”交易（交易所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交），这种
“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对
赌”陷阱，遭受巨大经济损失，
因此，这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定，达到非法暴利的目的。公安部承诺将
要持续打击，2015年4月，公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈
骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，
冻结涉案账款1.3亿元。这类案件一个共同特点，就是以现货、期货交易平台为名实施
诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣。
（七）涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益
湖南有色金属交易平台的客户端软件未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安
部门备案。此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而
为诈骗分子提供帮凶工具。
湖南有色金属交易平台使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没
有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管
理条例》第七十九条，
综上，足够的证据显示湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平
台）及其会员单位湖南中茂资本管理有限公司为达到非法占有本人财产的目的，虚构事
实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款（26086.88）元骗走。其行
为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高
人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规
定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确
实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
目前，一些地方交易场所,打着石油、黄金、白银等现货交易的旗号，以高额回报等方
式劝诱客户以类期货交易方式进行交易，有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费
，有的甚至与投资者进行对赌交易，造成投资者损失。在此提醒广大投资者，在进行投
资交易之前，请务必清楚地了解有关交易规则、投资风险等，以防上当受骗，遭受损失
。请自觉抵制高利诱惑，远离非法期货活动陷阱！ | P**4
发帖数: 923 | | s***v
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