欧盟欲效仿印度废除大额钞票 - Military版

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Military版 - 欧盟欲效仿印度废除大额钞票

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http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2017-01-29/doc-ifxzyxmt1559108.shtml
报道称，此前世界各国精英曾在达沃斯世界经济论坛上就“为何世界需要消灭货币”这
一问题展开了讨论，而几天后欧盟就提出了一项建议—限制现金支付。包括罗格夫、
斯蒂格利兹、萨默斯在内的专家们都呼吁停止使用现金，因为仅恐怖分子和毒品交易商
们需要现金。鉴于此，欧盟提出这项建议也就不足为奇了。
据悉，早在2016年2月2日，欧盟就曾提交了一份行动方案给欧洲委员会和议会，内
容为进一步打击恐怖主义融资。该行动方案建立在现有的欧盟规定基础之上，旨在适应
新威胁，令欧盟政策和国际标准保持一致。在“欧盟采取措施加强了对流入和流出欧盟
的现金的控制”这一背景下，“限制现金支付的现实意义和适宜性”也得到了考虑。
该行动方案指出“现金支付被普遍使用于恐怖活动的筹资，在这一背景下，限制现
金支付的现实意义值得探索，数位成员的规定已经禁止特定金额以上的现金支付”。
现金有一个很重要的特点是匿名交易。人们出于正当理由（例如保护隐私）可能需
要这样的匿名。但是这一功能也被滥用在洗钱和恐怖活动筹资上。由于控制现金支付交
易存在一定的困难，进行大额现金支付的可能性帮助了洗钱和恐怖筹资活动，
对现金支付的限制将是打击有组织犯罪机构的涉及大额现金支付交易的犯罪活动的
有效手段。限制大额现金支付，再加上现金申报和其它反洗钱协调机制义务，这些将阻
碍恐怖主义网络的运作和其它犯罪活动的进行。这还有助于在调查恐怖活动的过程中追
踪金融交易。由于现金支付交易是匿名的，这就阻碍了有效的调查。因此限制现金交
易将有助于调查。
然而，随着现金交易被转移到金融系统中，金融机构利用适当的控制措施和程序了
解交易双方变得尤为重要。对新的和现有客户进行充分的尽职调查是这些控制措施符合
反洗钱协调机制规定的关键所在。
恐怖分子不仅在非法交易（购买炸药）中，也在表面看起来合法的交易（支付住宿
和交通费用）中使用现金，以此来维持他们的非法活动。而限制现金支付将对依附于恐
怖活动的资金交易造成严重障碍。

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