290中国客绿卡梦碎诈欺主嫌判三年ZT - Military版 - 未名存档

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Military版 - 290中国客绿卡梦碎诈欺主嫌判三年ZT

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g**1 发帖数: 10330	1 290中国客绿卡梦碎诈欺主嫌判三年记者黄惠玲／芝加哥报导 2017年02月22日 11:02 13517 人气小中大诈骗290名中国投资客的塞思(右三)，21日在联邦法庭被法官判处三年徒刑。(本报档案照片) 诈骗290名中国投资客的塞思(右三)，21日在联邦法庭被法官判处三年徒刑。(本报档案照片) 向多达290名中国投资客，诈取1.6亿元的芝城男子塞思(Anshoo Sethi)，21日在芝加哥联邦法庭中，由法官李约翰(John Lee)判处三年徒刑，此外，李约翰命令塞思必须要另外归还受害者880万元。从2013年2月爆出的“芝加哥会议中心”投资移民 EB5诈欺案，缠讼达四年，主谋塞思诈骗290名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用，这起事件成为美国EB-5投资移民进入中国以来最大一次丑闻，更可称为是美国投资移民史上最大的骗局。 2016年1月12日，塞思在法庭上认了汇款诈欺罪，此罪最高可判20年刑期。今年1月份开庭时，塞思曾向所有投资人及其家人公开道歉，他说，他的盲目野心，造成大家的损失，无法原谅。现年33岁的塞思所涉及的投资移民诈骗案，主要因他创办“芝加哥会议中心公司”(A Chicago Convention Center, LLC)，宣称要耗资9.1亿元，在近三英亩土地上兴建旅馆和会议中心。 “芝加哥会议中心”推出时，打着投资移民换绿卡名号，并获得包括当时伊州州长奎恩等政治人物背书，而成功招募了290位中国投资者入场。然而塞思不仅挪用这笔款项私用，同时从2011年1月到2013年2月的签证申请中，对知名旅馆品牌参与工程、施工地点的估价、政府资金、芝加哥市“税金增额融资”条款、工程开发、使用投资人的行政费，提出不实声明和误导来诈骗投资人，也欺骗联邦国内安全部的公民与移民服务局(USCIS)。经联邦证券管理委员会(SEC)2013年控告塞思后，2014年双方已和解此案，塞思交付托管并被SEC 冻结的1亿4700万元投资本金，已如数还给中国投资人。至于受害人缴付的仲介费、行政费约1000多万元，根据检察官报告，部分被用来支付塞思女友的整型费。法官21日判决，塞思在三年徒刑外，还需归还受害投资人880万元的费用
h******k 发帖数: 15372	2 竟然有黑丝。。。
k*******r 发帖数: 16963	3 操，才3年

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