f**o
发帖数: 12685 | |
d*****u
发帖数: 17243 | 2 其实可以去赌场洗啊？
普通客户一天买上万块钱的筹码都不稀奇
进大户的table估计更没啥
【在 f**o 的大作中提到】
: 这背后还会有什么大佬？
: 没有这么丢人的大佬吧？
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w*********r
发帖数: 42116 | 3 洗个屁钱，就是不想让美国政府知道自己有多少钱而已。落杉矶、旧金山这么干的华人
多了去了。
好多华人只想着少于一万，银行不报告，但故意忘了银行对每笔交易都有纪录。
【在 f**o 的大作中提到】
: 这背后还会有什么大佬？
: 没有这么丢人的大佬吧？
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m*****u
发帖数: 15526 | 4 中餐馆老板收现金的是怎么操作的？难道也是存几笔就被发现了？ |
c****h
发帖数: 4968 | 5 才50万，也就是一索南的财产。洗钱谈不上，就不想惹上什么麻烦而以。银行对超过1
万的交易要跟踪的。 |
w*********r
发帖数: 42116 | 6 保险箱存现金。
【在 m*****u 的大作中提到】
: 中餐馆老板收现金的是怎么操作的？难道也是存几笔就被发现了？
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t*d
发帖数: 8340 | 7 不懂别瞎鸡吧说
有记录的不是银行，是美联储
少于一万技术上没问题
但是四周内不能超过两万也是一个门槛
五十万这个数字美联储还是IRS根本不放在眼里
显然他是一个银行内四周超过两万被系统标记了
这时候就不取决于金额大小了
【在 w*********r 的大作中提到】
: 洗个屁钱，就是不想让美国政府知道自己有多少钱而已。落杉矶、旧金山这么干的华人
: 多了去了。
: 好多华人只想着少于一万，银行不报告，但故意忘了银行对每笔交易都有纪录。
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r***e
发帖数: 10135 | 8 小刘交学费一次汇过来4，5万，有啥问题
【在 t*d 的大作中提到】
: 不懂别瞎鸡吧说
: 有记录的不是银行，是美联储
: 少于一万技术上没问题
: 但是四周内不能超过两万也是一个门槛
: 五十万这个数字美联储还是IRS根本不放在眼里
: 显然他是一个银行内四周超过两万被系统标记了
: 这时候就不取决于金额大小了
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s******u
发帖数: 565 | 9 中餐馆老板的现金直接存银行
bona fide business reason，不算洗钱
前提是留存完整的每日账户流水，供IRS抽查
【在 m*****u 的大作中提到】
: 中餐馆老板收现金的是怎么操作的？难道也是存几笔就被发现了？
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s******u
发帖数: 565 | 10 没问题
有问题的是可以规避一万的报告门槛 超过一万本身不违法
【在 r***e 的大作中提到】
: 小刘交学费一次汇过来4，5万，有啥问题
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t*d
发帖数: 8340 | 11 没问题啊
有currency transaction report
你说是交学费
一看你拿F1
哦了
懂不懂啊
【在 r***e 的大作中提到】
: 小刘交学费一次汇过来4，5万，有啥问题
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h******i
发帖数: 21077 | |
r***e
发帖数: 2000 | 13 这种事情本地的小商贩常干，经年以来报纸上看到好几起了。
都没有被罚款，最后都是下不为例。
英达估计是怕闹大了别的地方出差错，想要息事宁人，认罪了事。 |
n***y
发帖数: 2730 | 14 小商贩可以是因为可以辩称自己每天都有进账，每天寸银行，这当然可以，应答肯定拿
不出这样的证明。
【在 r***e 的大作中提到】
: 这种事情本地的小商贩常干，经年以来报纸上看到好几起了。
: 都没有被罚款，最后都是下不为例。
: 英达估计是怕闹大了别的地方出差错，想要息事宁人，认罪了事。
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