美国的反洗钱执行力度世界最严 - Military版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Military版 - 美国的反洗钱执行力度世界最严

相关主题
● 这么看美国的反洗钱法还是挺有效果的	● 泰国打老虎成果展
● 小将光明正大舔共产党会死么？	● 工行呼吁西班牙释放被羁押员工
● koko傻眼了吧，央行：比特币非真正意义的货币！	● 新华社评留学生海外购豪宅:或为国际洗钱
● 央行一句话，比特币崩盘跌30%	● 农行被美联储指反洗钱重大缺陷限60天整改
● 法国央行警告比特币风险将给反洗钱斗争添困难	● 中崩进行时，我们在见证历史－中国严控取现境外汇款
● 要有马云的资源，你也能成功	● 外汇局最新：2017年屁民违规购汇将移送司法机关
● 美国反洗钱调查矛头对准普京亲信	● 日人民报最新：跟风换汇者须三思！
● APEC将携手打击跨境腐败美加澳不再是避罪天堂	● 日人民报：完善外汇监管并非惜汇如金

相关话题的讨论汇总
话题: 反洗钱话题: 英达话题: 最严话题: 银行话题: 数额

进入Military版参与讨论

(共1页)

t*d
发帖数: 8340

索南们不要幻想分批多次
也不要总学牛二无赖坐地炮
无法证明来源的收入
分批次存进银行
就是洗钱了
英达三十万罚金认头交了
为啥没有律师敢出来无罪辩护？
比版上马工千老傻吗？
英达就是被版上一知半解似的的索南坑了
知道一万以下规避CTR
却根本不知道银行有SAR
傻呵呵弄来五十万
自作聪明多开账户
实际上都是在加重罪行
有人说我帮人转过钱什么的
谢天谢地
数额很小
不纳入人家法眼
起诉你的成本比追缴数额高出十数倍
你折腾三百万美金来帮富二代小留买房
看看什么下场
美国银行业就是大爷
你在马路边抢十几块钱
判穿着黄马甲扫街
去银行抢一块钱
起刑七年
就这么横

(共1页)

进入Military版参与讨论

相关主题
● 日人民报：完善外汇监管并非惜汇如金	● 法国央行警告比特币风险将给反洗钱斗争添困难
● 下周末去印度，感受印度反洗钱的技术	● 要有马云的资源，你也能成功
● 习近平还是很有能力的	● 美国反洗钱调查矛头对准普京亲信
● 文贵跟老美政府反洗钱机构合作查盗国贼银行账户？	● APEC将携手打击跨境腐败美加澳不再是避罪天堂
● 这么看美国的反洗钱法还是挺有效果的	● 泰国打老虎成果展
● 小将光明正大舔共产党会死么？	● 工行呼吁西班牙释放被羁押员工
● koko傻眼了吧，央行：比特币非真正意义的货币！	● 新华社评留学生海外购豪宅:或为国际洗钱
● 央行一句话，比特币崩盘跌30%	● 农行被美联储指反洗钱重大缺陷限60天整改

相关话题的讨论汇总
话题: 反洗钱话题: 英达话题: 最严话题: 银行话题: 数额

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天