华企助朝洗钱美启动新一轮财产冻结 - Military版

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Military版 - 华企助朝洗钱美启动新一轮财产冻结

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话题: 朝鲜话题: 洗钱话题: 中国话题: 冻结话题: 美国

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针对朝鲜最新的核试射，美国政府计划实施第三轮财产冻结措施，以违反联合国制裁决
议、帮助朝鲜洗钱的中国公司为目标。财经媒体彭博新闻社9月8日消息，美国联邦调查
人员正在从一家中国公司提供的数据进行采证。
总部在中国深圳的中兴通讯（ZTE）一度由于将通讯设备卖给伊朗而违反联合国对伊朗
制裁决议，成为美国当局的处罚对象。但是美国财经媒体彭博通讯社援引知情人士的话
说，在目前针对朝鲜利用美国金融机构洗钱的调查中，中兴成为关键的证据来源。调查
人员一直在从中兴提供的数据中梳理朝鲜利用哪些公司联入美国的银行系统。
彭博社还报道，由于调查保密而不愿透露姓名的消息来源说，美国相关部门根据部分从
中兴得来的信息已经要求查封两个中国公司名下的数百万美元。未来几周还计划将另外
两个中国公司的资产查封。
新一轮资产冻结预计几周之后开始实施。目前还不清楚具体会牵涉到哪些新的中国企业
。之前，中国的船务公司、银行和个人或因为跟朝鲜有贸易往来，或帮助朝鲜洗钱而受
到美国的制裁。
朝鲜9月3日宣布，朝鲜当天成功进行了氢弹试爆。这是朝鲜进行的第六次核试爆，也是
平壤迄今最大当量的核试验。
美国总统川普就朝核危机与多个国家的领导人通了电话。他星期三（9月6日）跟中国领
导人习近平通话后表示，军事打击不是解决危机的首选。在那之前一天川普警告说，无
论任何国家只要与朝鲜做生意，美国就会中断与该国的贸易关系。中国是朝鲜唯一的重
要盟友和最大的贸易伙伴。

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