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发帖数: 4016 | 1 南方骗子太多，防不胜防
9月13日14时30分许，吉林省长春市绕城高速公路东收费口处密集停放着一排排长途大
巴车。随着指挥员一声令下，执行押解任务的民警从车上陆续带离下来 275名犯罪嫌疑
人。这些嫌疑人还将从这里出发，被押解到通化市接受依法审理、公正审判。
今年6月6日，通化市二道江区居民刘女士哭着跑进山上派出所，报案称自己通过微信好
友“客服晓琴”的诱导介绍，在互联网“郑州中商品交易中心”购买了 理财产品，后
来发现被骗55万元。
该案很快取得突破性进展。6月10日，办案民警飞赴广东省深圳市成功将“客服晓琴”
等3名犯罪嫌疑人抓获。经讯问，3名犯罪嫌疑人对利用虚假交易平台实施 诈骗的犯罪
行为供认不讳。同时，办案民警获取了该团伙其他成员信息及其他犯罪线索。
随后，刑侦、网安、技侦、情报等部门同步上案，紧紧抓住“信息流”这一关键，综合
运用信息核查、情报研判等手段，科学分析即时通讯信息20余万条、虚 假交易平台服
务器信息50余万条、落查虚拟身份100余个，成功查明数十名诈骗团伙成员真实身份。
与此同时，他们又紧紧盯住“资金流”，充分利用电信诈骗侦办平台、反诈平台等系统
，查询各类银行及第三方支付账号170余个，对3.2万条交易记录进行分 析研判，准确
查明了被害人资金流向，最终在湖北省荆州市将主犯张某抓获。
通过顺藤摸瓜，最终拔出萝卜带出泥。短短3周内，办案民警先后转辗上海、厦门、湖
南、广西等地共抓获犯罪嫌疑人52人，扣押电脑、手机、银行卡、车辆等 物品，涉案
金额达千万元。
经对该虚假投资平台制作者贾某、第三方支付平台人员刘某、杨某、宋某等4名犯罪嫌
疑人手机、电脑进行证据提取，办案民警惊讶地发现仍有45个类似虚假诈 骗平台在运
营活动。其中，一家名为“安徽皎然大宗商品交易平台” 活跃异常，涉及被害人达890
名、犯罪嫌疑人300余名、涉案资金高达1亿元。
经过半个多月缜密侦查，专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流
向、窝点地址等情况。据了解，该诈骗团伙伪装公司外壳为广东某公司 ，隐藏在广州
市某写字楼内，由犯罪嫌疑人王某为首在内的5名董事会成员实际操控，下设行政部、
操盘部和4个市场业务部，团伙成员共计300余人。
从外表看，该虚假交易平台所显示的交易内容与国际期货交易平台极其相似，具有很强
迷惑性，极容易使投资者信以为真；从该团伙组织架构上看，团伙主犯 名下注册有数
家公司、分公司和数十名员工，很容易让被害人相信诈骗公司合法有效、实力雄厚；从
诈骗过程上看，被害人往往从起初怀疑、产生兴趣、增进 信任到最终完成投资，这一
系列过程背后其实均由犯罪人员一手策划、导演、操作，每个过程和细节均按严密设定
的“脚本”来推进完成。
联合开展行动，一举抓捕嫌疑人275名
9月11日，随着联合作战指挥部一声令下，办案民警统一在广州省番禺区、天河区等地
集中开展抓捕行动。在历时 1 个小时的抓捕行动中，办案民警以雷霆之 势迅速出击，
共抓获犯罪嫌疑人275 名，其中49名重点犯罪嫌疑人无一漏网，冻结涉案资金数千万元
，扣押赃款30余万元，扣押车辆8台、电脑300余台、手机 500余部。
据办案民警介绍，该犯罪团伙分工十分明确，团伙成员组织极其严密。其中，“技术团
队”负责诈骗平台软件制作、运行维护和数据修改等职能，主要是让被 害人相信虚假
交易存在的真实性；“业务员团队”则主要负责通过电话、微信、QQ等方式广泛联系有
投资意向的相关人员，努力从中锁定诈骗目标；而“讲师 团队”主要负责骗取被害人
信任，穷尽手段让被害人相信投资可获取巨额利润；另外，“交易支付团队”最后负责
将被害人资金迅速转移，设置资金追查障碍 。
据了解，该团伙犯罪嫌疑人具有极强反侦察意识，每次诈骗犯罪得手后，他们都会将电
脑、手机、银行卡全部变卖或销毁，尽量毁掉相关证据。团伙成员日常 使用的手机、
银行卡等，也均为假名或冒用他人身份。骗取得来的资金则全部在网上进行流转，一般
经过多地支付交易平台中转后，再进入犯罪嫌疑人设立的 虚假商铺账户，最终再由专
门人员将资金取走。 |
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