华为可疑交易汇丰恐卷入…美中贸易谈判更複杂 - Military版

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A****C
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华为财务长孟晚舟被捕，案情引起各界关注。(美联社)
华为财务长孟晚舟2014年在莫斯科出席投资论坛。(路透)
消息人士说，由联邦委派、负责评估汇丰银行近年来的反洗钱和制裁管制作业的督察员
，向检方指出华为集团可疑的交易，导致华为财务长孟晚舟在加拿大被捕。
华为涉嫌违反禁止向伊朗出售装备的制裁措施，而这个督察员发觉华为在汇丰的不法交
易，并知会纽约东区联邦检察官，促使美国要求加拿大逮捕在温哥华机场转机的孟晚舟
，并寻求把她引渡到纽约联邦法庭受审。
消息人士说，与华为有生意往来的汇丰正与调查人员合作，本身并非调查对象；根据
2012年与美国检方达成的协议，汇丰的管制作业直到去年底仍受到正式监督，以对付洗
钱和违反制裁的活动。
「华尔街日报」今年4月报导，在商务部和财政部外国资产控制室就与制裁有关事务发
出行政传票后，美国司法部对华为与伊朗的往来，展开刑事调查。
孟晚舟被捕使全球市场为之震动，美国股市也暴跌，担心最近才对贸易战协议熄火的中
美这两大经济强权，会因这个事件再度紧张对立。
汇丰因未能防止至少8亿8100万元毒品利得经由其美国分行洗钱，以及逃避美国制裁，
隐匿与伊朗、利比亚和苏丹的资金往来，2012年同意付给美国19亿元，并接受五年监督
以延缓制裁。
根据这项协议，汇丰必须雇用Exiger顾问公司，监督汇丰改善管制作业，以防止可疑活
动，并向司法部报告。
汇丰去年底已摆脱延缓制裁拘束，法官也断定它的管制系统充分改善，足以防止金融罪
犯。
不过，汇丰会不会卷入华为案还不明。如汇丰与本案牵涉更广，可能使美国与中国的贸
易谈判更加複杂；汇丰总部虽设在英国，却是中国影响力最大的公司之一，在中国拥有
广大的外资银行网。
美国众院情报委员会的报告说，华为至少从2012年起就因接受来自伊朗的资金受到调查。
「路透」今年4月报导，美国至少从2016年就开始调查华为是否违反美国的出口和制裁
法规，把来自美国的产品运到伊朗和其他国家。
消息人士说，华为是否利用汇丰与伊朗不法交易最近也受到调查。
美国禁止企业利用美国的金融系统，把物资和服务转移给受到制裁的实体。专家说，如
製造手机和电讯装备的华为从事这种交易，却对交易的真实性质误导汇丰，将触犯银行
诈欺罪。

c****3
发帖数: 10787

乱写，华为是做生意，根本不可能洗钱

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