关于汇丰洗钱案 - Military版

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Military版 - 关于汇丰洗钱案

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r**m
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随便查了下
- 最后是和解，交了罚款。别说刑事了，连民事诉讼都没有
- 主要是给贩毒集团提供洗钱
- 也提到了给伊朗等金融服务，显然比较次要
汇丰银行在2012年卷入一起洗钱丑闻，被指违反美国制裁禁令，对一些贩毒集团提供洗
钱服务。随后，汇丰同意向美国政府支付19亿美元，汇丰洗钱案达成和解。
截至目前，没有任何汇丰银行高管遭到刑事起诉。
美国官员解释对汇丰免于起诉的理由是，这样做可能导致一场“全球金融灾难”。
美国司法部发言人彼得∙卡尔(Peter Carr)称，作出免于起诉的决定考虑了多方
面因素，包括“是否会对无辜的第三方比如雇员、客户、投资人、养老金领取人以及公
众造成负面影响”。

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