帮墨西哥毒枭洗钱净赚3000万六华人遭美起诉 - Military版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Military版 - 帮墨西哥毒枭洗钱净赚3000万六华人遭美起诉

(共1页)

l***a
发帖数: 1

去年因涉嫌帮助墨西哥贩毒集团运送古柯硷和洗黑钱的六名中国人，在美国被起诉，最
近团伙头目认罪，另一主犯被判七年牢狱。
经过近四年调查，联邦司法部去年10月宣布破获跨国贩毒作业，涉案的六名中国人在美
被起诉。法院文件指出，这些嫌犯从2008年起至被捕前一个月，在拉丁美洲靠着走私运
毒，至少赚进3000万元；与他们合作的，包括恶名昭彰的贩毒集团西纳罗亚集团(
Sinaloa Cartel)。
司法部近日宣布，该犯罪团伙的头目、48岁的李希志(Xizhi Li，音译)认罪，预计将于
10月26日宣判，最高刑期可到20年监禁，以及没收1000万元。另一名嫌犯刘滔(Tao Liu
，音译)，早在4月对贿赂罪指控认罪，3日被判七年刑期。刘滔被捕后，媒体发现他在
社交网站上，多次发布自己以VIP宾客，参加川普竞选活动的照片，但作为中国公民未
知是否曾捐款给川普。
其他被告，包括来自布鲁克林的46岁陈家裕（Jiayu Chen，音译）、圣盖博市的49岁李
敬元（Jingyuan Li，音译）也都在4月认罪。洛杉矶县阿罕布拉市的43岁吴勇（Eric
Yong Woo，音译）也认罪，预计将在9月21日宣判，最高刑期也达20年。
联邦检察官推断，中国运毒犯的洗钱手法，为用贩毒的钱消费，再将买来的商品，运回
中国在黑市贩卖，然后再将钱以人民币交回给拉丁美洲的走私毒犯，而毒贩多为墨西哥
人。起诉书还特别写道洗钱手法「需特殊技巧」。
刘滔同时被以贿赂罪起诉，他涉嫌贿赂两名美国缉毒署(DEA)卧底探员，取得假护照，
一本护照要价15万元，以加密货币支付部分款项。其他五名嫌犯都是中国出生，分别住
在纽约、加州和多个拉丁美洲国家。司法部表示，本次起诉为近四年的调查结果，并深
入跨越美国、中国等国际贩毒集团，和亚洲洗钱网络。
使用李寰(Juan Lee)为假名的李希志(Xizhi Li)，在微信暱称「JL 007」和「
SUPERKING 99」，与墨西哥、哥伦比亚和危地马拉等地走私贩毒集团关系密切。他疑似
透过迈阿密的西班牙外换银行(BBVA)进行非法活动。据说他在危地马拉甚至经营赌场，
不只用来洗钱，也是他与毒品走私者的会面地点。

(共1页)

进入Military版参与讨论

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天