警惕假冒比特币投资平台超300人受骗最高损失40余万 - Military版

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Military版 - 警惕假冒比特币投资平台超300人受骗最高损失40余万

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洛杉矶华人资讯网报道（记者Rose）近日，有读者向本网爆料称一个与正规比特币投资
平台灰度（Grayscale Bitcoin Trust）高度相似的假投资平台涉嫌欺诈投资者，目前
已知的受害者已经达到300余人，损失金额从几万到几十万美元不等。
假的交易网站
X小姐称，由于自己在疫情期间的收入减少，于是开始投学习资比特币。她投资之前做
足了功课，在网上查到灰度是一家有规模的投资虚拟货币平台，还特意看了平台在政府
网站申请的执照。然而，即便如此小心，她在投资期间还是踩了坑。X小姐表示她遭遇
虚假网站冒用灰度的域名进行诈骗。
今年3月，X小姐开始在灰度购买比特币。在搜索引擎查询灰度的网站时，她发现了一个
域名与灰度高度相似的平台。在查询对方的交易执照后，X小姐一度以为是灰度的子平
台，于是先后分7次往客服给她的电子钱包中转入了数万美元。然而，到取款的时候，
平台却提示拒绝提现，并称必须放三倍的金额进去才能提现。也就是说假如取1000美元
，必须要先存入3000美元。
而这时，X小姐开始发现该平台的蹊跷之处——上面至少有3家公司域名都一样，而且地
址和执照也都是同一个。而且三家公司的套路也几乎相同，都是通过银行购买BANA币钱
包。更让她觉得不安的是，平台上的3家公司随后陆续增加到了11家，而且公司地址也
都一样。而这些公司提供的牌照中只有3个稍微不同，其他的都一模一样。
X小姐认为这一切似乎都是出自同一个会计师之手，很可能根本就是同一家公司。X小姐
还表示，太平台虽然域名跟灰度高度相似，执照也能在政府部门查到，但有一个漏洞，
即在苹果的App Store中找不到，仅能通过谷歌系统下载。
意识到可能被骗的X小姐马上联系了银行和警局。由此，X小姐还发现遇到此类问题的还
不仅她一个人。通过各种努力，她联系上了在这个平台受骗的人组成的一个受害者协会
。协会中的受骗者多达300多人，被骗金额从2万到44万美金不等。受骗者职业遍及各个
领域，包括IT从业员甚至是身居象牙塔的教授。而诈骗范围不仅在美国，还涉及到加拿
大、韩国、新加坡、日本、中国等多地。
X小姐告诉记者，她还算是损失金额比较少的，发现了苗头不对后就及时止损了。但她
了解到协会中有的受害者听到要付三倍金额才能取钱时，就真的去存钱了。甚至有人放
了两次或者三次，一直被平台欺骗。
目前，该受害者协会已经向FBI报案，案件正在调查中。在受害者协会提供给FBI的证据
中显示，骗子一共注册了三家公司，其中两家的注册地不是美国。这对于部分受害者的
追讨非常不利。但事发后有很多受害者曾尝试通过银行进行追讨，有一些人的确追回了
资金。其中追回的金额最少有8000美元，而最高则达到8万美元。
X小姐损失的资金目前也并未追讨回来，银行也一直未有相关回复。她说，相比其他的
投资者，她算是损失比较小的。受害者协会中有的人是通过借钱、卖房子、卖车等方式
凑钱去投资，处境更加不妙。而让X小姐气愤的是，该平台目前还在运作。“假平台犹
如蟑螂一样多到杀不完，这让人觉得很可怕。”她说。

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