m**********1
发帖数: 876 | 1 转账金额稍微大一点，频率稍微多一点都很容易被查，轻则被银行限制使用甚至封卡，
重则被fbi调查，反而是在中国国内随随便便转个几十万没人管，你天天转账也没事，
这根本就是国情不同各国法律不同，美国就是严查转账，很多汉奸非要和穷联系在一起
，真是恶心！ |
p*******k
发帖数: 488 | 2 美国存取超过10000美元现金，也是要被上报给FBI 被查的。 |
m**********1
发帖数: 876 | 3
中国已经基本实现无现金化了，我已经至少三年没使用过任何现金了，突然有人存取十
万元以上本来就很奇怪，银行查一查没啥问题，很多人说的天塌下来似的，我转账给朋
友几十万屁事没有，只要通过手机支付转多少都没人管，当然各家银行会有转账上限的
，只要不超过单日上限即可
【在 p*******k 的大作中提到】
: 美国存取超过10000美元现金，也是要被上报给FBI 被查的。
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G****d
发帖数: 1 | 4 你以为FBI这么闲？就像限速60的地方，每个人都超70， 警察假装看不见。如果小黄人
敢开60.0001， 直接抓。 |
t*****9
发帖数: 10416 | |
c****o
发帖数: 32446 | |
l**********y
发帖数: 330 | |
z*****n
发帖数: 36 | 8 征税就征税，美其名曰反洗钱
【在 c****o 的大作中提到】
: 这是为了防止洗钱
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z******y
发帖数: 969 | 9 你还是不这么了解美国，银行转账不管的，现金存频率高，金额大会管。 我经常大额
转账，什么事都没有。
【在 m**********1 的大作中提到】
: 转账金额稍微大一点，频率稍微多一点都很容易被查，轻则被银行限制使用甚至封卡，
: 重则被fbi调查，反而是在中国国内随随便便转个几十万没人管，你天天转账也没事，
: 这根本就是国情不同各国法律不同，美国就是严查转账，很多汉奸非要和穷联系在一起
: ，真是恶心！
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F**0
发帖数: 5004 | |
c****o
发帖数: 32446 | 11 非法所得，比如贩毒
【在 z*****n 的大作中提到】
: 征税就征税，美其名曰反洗钱
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m**********1
发帖数: 876 | 12 就是正常转账也容易被查好么？你到底有没有转过账啊？别秀无知好么？
【在 F**0 的大作中提到】
: 严查转账难道不是好事？
: 你正常转账担心什么？
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s*******u
发帖数: 676 | 13 你这一条已经是二十年前的规定了。911后就没有了一万以上的限制，任何数额，只要
可疑，都要报。导演英达不就是多次存9千被抓的吗，他就是被这条二十年以上的旧知
识害的。
【在 p*******k 的大作中提到】
: 美国存取超过10000美元现金，也是要被上报给FBI 被查的。
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p*******k
发帖数: 488 | 14 他是太频繁了存入低于一万美元现金，很显然是在钻漏洞。但是偶尔存入一万美元，银
行还是会上报的。当然你说的，如果银行觉得可疑，即使金额不到一万，也还是会上报
的。
【在 s*******u 的大作中提到】
: 你这一条已经是二十年前的规定了。911后就没有了一万以上的限制，任何数额，只要
: 可疑，都要报。导演英达不就是多次存9千被抓的吗，他就是被这条二十年以上的旧知
: 识害的。
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s*******n
发帖数: 1 | 15 美国这是最高端的
普通人根本无法漏税
超富不交税那是制度故意留的后门 |
