p**********u
发帖数: 15479 | 1 该办法在2016年底最后一天出台，标志着资本官职的寒冬已经来临，资本相对自由
流动的黄金时代已经结束，想要境外投资、移民、留学、旅游的人，又要烧死不少脑细
胞了！
附
央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
2016年12月30日 12:16 中国人民银行网站
中国人民银行令〔2016〕第3号
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华
人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订，经2016年12月9日
第9次行长办公会议通过，现予发布，自2017年7月1日起施行。
。
第二章 大额交易报告
第五条 金融机构应当报告下列大额交易：
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含
1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及
其他形式的现金收支。
(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币
200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万
元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万
元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民
银行另有规定的除外。
中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。
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p**********u
发帖数: 15479 | 2 外汇撑不住了。以后只有上海黄牛才有美元。1:13指日可待。1:20都有希望。1:40就和
台币接轨，为两岸统一做出实质的贡献。
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【在 p**********u 的大作中提到】
: 该办法在2016年底最后一天出台，标志着资本官职的寒冬已经来临，资本相对自由
: 流动的黄金时代已经结束，想要境外投资、移民、留学、旅游的人，又要烧死不少脑细
: 胞了！
: 附
: 央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
: 2016年12月30日 12:16 中国人民银行网站
: 中国人民银行令〔2016〕第3号
: 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华
: 人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交
: 易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订，经2016年12月9日
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p**********u
发帖数: 15479 | 3 CBI在12月7日美新版发帖。啊呀，五毛那叫荡气回肠啊！结果现在出炉新政策了。以下
转载
到11月底，中国外汇账面余额为30516亿美元，但这只是账面外汇资产余额。这些外汇
财产，其中有12000亿元买了美国国债，5000亿左右买了希腊呀，冰岛呀，西班牙呀等
等国家的主权基金和各种各样的各国债务与投资，差不多1000亿美元借给了委内瑞拉，
另外1000左右借给送给了印度和巴基斯坦，2000来亿元以购买债券方式给了世界银行和
国际货币基金组织，还有2000亿元开了亚洲投资银行。你把这些都扣除以后，看看现在
手头能动用的现金还有多少了？
11月底外汇余额：30516.00
减： 美国债券 12000.00
减： 欧洲与其它国家各种债券与投资 5000.00
减： 委内瑞拉借款 1000.00
减： 印度巴基斯坦借款 1000.00
减： 世界银行与国际货币基金组织投资 2000.00
减： 亚洲投资银行股本与流动资金 2000.00
——————————————————————————————————————
大概匡算可动用现金结余额： $7516.00
这些实际可动用的现金，如果再扣除各大银行的日常运营铺底资金，必须按期支付的各
该应付未付款项，国防，科技等国家政府间已经签署的有关合同的准备金，金融市场风
险预备金，以及其它不可预见的特别风险金后， 能够动用的现款外汇几乎没有了。
这就是为啥一些商业银行现在1块钱美元都换不出来，全国上下紧急边控外汇流出的根
本原因！
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【在 p**********u 的大作中提到】
: 外汇撑不住了。以后只有上海黄牛才有美元。1:13指日可待。1:20都有希望。1:40就和
: 台币接轨，为两岸统一做出实质的贡献。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 13
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p**********u
发帖数: 15479 | 4 40万没有中国学籍的小留，一月份要交200亿美元的学费。雪上加霜啊……
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【在 p**********u 的大作中提到】
: CBI在12月7日美新版发帖。啊呀，五毛那叫荡气回肠啊！结果现在出炉新政策了。以下
: 转载
: 到11月底，中国外汇账面余额为30516亿美元，但这只是账面外汇资产余额。这些外汇
: 财产，其中有12000亿元买了美国国债，5000亿左右买了希腊呀，冰岛呀，西班牙呀等
: 等国家的主权基金和各种各样的各国债务与投资，差不多1000亿美元借给了委内瑞拉，
: 另外1000左右借给送给了印度和巴基斯坦，2000来亿元以购买债券方式给了世界银行和
: 国际货币基金组织，还有2000亿元开了亚洲投资银行。你把这些都扣除以后，看看现在
: 手头能动用的现金还有多少了？
: 11月底外汇余额：30516.00
: 减： 美国债券 12000.00
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d**i
发帖数: 9682 | 5 昨天刚去银行换了几千刀的零钱，还好这种资本管制对于我们穷人来说影响不大。胖哥
你的春天来了，无数小留会不会排队求着你援交付学费？
【在 p**********u 的大作中提到】
: 40万没有中国学籍的小留，一月份要交200亿美元的学费。雪上加霜啊……
:
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p**********u
发帖数: 15479 | 6 笑笑走开。只爱女神。
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【在 d**i 的大作中提到】
: 昨天刚去银行换了几千刀的零钱，还好这种资本管制对于我们穷人来说影响不大。胖哥
: 你的春天来了，无数小留会不会排队求着你援交付学费？
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