有没有朋友熟悉反洗钱法和爱国者法案 - Money版 - 未名存档

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Money版 - 有没有朋友熟悉反洗钱法和爱国者法案

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话题: 反洗钱法话题: 金额话题: 交易

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1

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z******6
发帖数: 2638

1

因为交易笔数比较多，金额有点大，不断要海外汇入然后存入帐户，再交易出去。先前
交易了几次，包括paypal结果都被做了report，银行告诉我大金额的income(超过1万美
元)都要report。
请问如果大金额在walmart给自己信用卡paybill，信用卡公司是否会按照收入来申报呢
？

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