B****l 发帖数: 2108 | 1 今天刚收到的mail,说让我去brand把钱取出来,2.2关掉。
请问他们会报告IRS之类的机构么?关checking会对信用记录有影响么?应该怎么做?
谢谢!大包子感谢 |
f********i 发帖数: 8412 | 2 一般不会有什么坏影响,除了你和银行的关系破裂,估计上blacklist。
ps:你干了啥被关账户? |
z*******5 发帖数: 2990 | 3 为什么被关了?
不影响信用记录的,checking和saving都没有记录。。唯一的影响是以后citi不一定给
你批信用卡,那你申别的家的就是了~~
报不报IRS看你做了什么,你要是有大额的存款取款肯定会报。。
包子~~
【在 B****l 的大作中提到】 : 今天刚收到的mail,说让我去brand把钱取出来,2.2关掉。 : 请问他们会报告IRS之类的机构么?关checking会对信用记录有影响么?应该怎么做? : 谢谢!大包子感谢
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B****l 发帖数: 2108 | 4 好,谢谢!iphone期间资金流动比较频繁吧,收过几笔1w以内的deposit,然后又刷了不
少。。。citi被关过一个信用卡,现在checking也被关了,是不是短期内不能申citi的
卡了? |
B****l 发帖数: 2108 | 5 估计是因为有过几笔直存,不过都是1w以下的。debit刷的比较厉害
【在 f********i 的大作中提到】 : 一般不会有什么坏影响,除了你和银行的关系破裂,估计上blacklist。 : ps:你干了啥被关账户?
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f********i 发帖数: 8412 | 6 chase的被关了后据说7年翻不了身,不知道citi如何,版上citi账户被关的比较少
【在 B****l 的大作中提到】 : 好,谢谢!iphone期间资金流动比较频繁吧,收过几笔1w以内的deposit,然后又刷了不 : 少。。。citi被关过一个信用卡,现在checking也被关了,是不是短期内不能申citi的 : 卡了?
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f***l 发帖数: 1157 | 7 看来这玩意还是找小银行保险
关了也没关系
【在 f********i 的大作中提到】 : chase的被关了后据说7年翻不了身,不知道citi如何,版上citi账户被关的比较少
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y****i 发帖数: 17878 | 8 you may get a bad entry on your ChexSystems record, which may impact your
future applications for opening other banking accounts.
https://www.consumerdebit.com/consumerinfo/us/en/index.htm
【在 B****l 的大作中提到】 : 今天刚收到的mail,说让我去brand把钱取出来,2.2关掉。 : 请问他们会报告IRS之类的机构么?关checking会对信用记录有影响么?应该怎么做? : 谢谢!大包子感谢
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B****l 发帖数: 2108 | 9 谢谢!楼上三位双黄包送上
【在 y****i 的大作中提到】 : you may get a bad entry on your ChexSystems record, which may impact your : future applications for opening other banking accounts. : https://www.consumerdebit.com/consumerinfo/us/en/index.htm
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z******6 发帖数: 2638 | 10 citi被关不会报告给chexsystem,但是你的姓名+出生年月日长期(我不能说永久,但
是实际应该是永久)不能在citibank使用账户,但是信用卡不在此列。你的使用不符合
正常的账户交易所以被关闭。citi属于账户管理非常严格的银行,根据前职员对于报告
客户非常异常是有奖金拿的。
经过实验,只要你的姓名和出生年月日一致,不管有没有ssn,不管地址更改电话更改
存几十万进去都没用,只有2个办法能够继续使用:
1,存款100万美元以上,并要开户的客户经理向纽约的后台部门发报告从黑名单中取消
,批准以后可以。
2,你的姓名+不是你的出生年月日+无ssn,可以正常使用。
你的账户有可能多次被citi报告反洗钱,所以干脆关闭了事。所谓的正常交易:普通帐户与你工作符合的存款,比如是工资的DD,少许的支票存入,少许的支票支出,少许的储蓄卡交易,几个pay bill,几个ACH交易,他们展示过给我看:发工资3000元,其他支票存入2张,每张100元左右,开出支票3张,每张100元左右,支付信用卡债务500-1000元左右,储蓄卡交易4笔每笔50元左右,取现3次,每次大约40-80元左右。现金存入200-300元左右。这就是一个非常正常的花旗需要的账户交易了。 |
B****l 发帖数: 2108 | 11 学习了!太感谢了!
帐户与你工作符合的存款,比如是工资的DD,少许的支票存入,少许的支票支出,少许
的储蓄卡交易,几个pay bill,几个ACH交易,他们展示过给我看:发工资3000元,其
他支票存入2张,每张100元左右,开出支票3张,每张100元左右,支付信用卡债务500-
1000元左右,储蓄卡交易4笔每笔50元左右,取现3次,每次大约40-80元左右。现金存
入200-300元左右。这就是一个非常正常的花旗需要的账户交易了。
【在 z******6 的大作中提到】 : citi被关不会报告给chexsystem,但是你的姓名+出生年月日长期(我不能说永久,但 : 是实际应该是永久)不能在citibank使用账户,但是信用卡不在此列。你的使用不符合 : 正常的账户交易所以被关闭。citi属于账户管理非常严格的银行,根据前职员对于报告 : 客户非常异常是有奖金拿的。 : 经过实验,只要你的姓名和出生年月日一致,不管有没有ssn,不管地址更改电话更改 : 存几十万进去都没用,只有2个办法能够继续使用: : 1,存款100万美元以上,并要开户的客户经理向纽约的后台部门发报告从黑名单中取消 : ,批准以后可以。 : 2,你的姓名+不是你的出生年月日+无ssn,可以正常使用。 : 你的账户有可能多次被citi报告反洗钱,所以干脆关闭了事。所谓的正常交易:普通帐户与你工作符合的存款,比如是工资的DD,少许的支票存入,少许的支票支出,少许的储蓄卡交易,几个pay bill,几个ACH交易,他们展示过给我看:发工资3000元,其他支票存入2张,每张100元左右,开出支票3张,每张100元左右,支付信用卡债务500-1000元左右,储蓄卡交易4笔每笔50元左右,取现3次,每次大约40-80元左右。现金存入200-300元左右。这就是一个非常正常的花旗需要的账户交易了。
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c**********0 发帖数: 288 | |
d***s 发帖数: 1062 | 13 学习了!
帐户与你工作符合的存款,比如是工资的DD,少许的支票存入,少许的支票支出,少许
的储蓄卡交易,几个pay bill,几个ACH交易,他们展示过给我看:发工资3000元,其
他支票存入2张,每张100元左右,开出支票3张,每张100元左右,支付信用卡债务500-
1000元左右,储蓄卡交易4笔每笔50元左右,取现3次,每次大约40-80元左右。现金存
入200-300元左右。这就是一个非常正常的花旗需要的账户交易了。
【在 z******6 的大作中提到】 : citi被关不会报告给chexsystem,但是你的姓名+出生年月日长期(我不能说永久,但 : 是实际应该是永久)不能在citibank使用账户,但是信用卡不在此列。你的使用不符合 : 正常的账户交易所以被关闭。citi属于账户管理非常严格的银行,根据前职员对于报告 : 客户非常异常是有奖金拿的。 : 经过实验,只要你的姓名和出生年月日一致,不管有没有ssn,不管地址更改电话更改 : 存几十万进去都没用,只有2个办法能够继续使用: : 1,存款100万美元以上,并要开户的客户经理向纽约的后台部门发报告从黑名单中取消 : ,批准以后可以。 : 2,你的姓名+不是你的出生年月日+无ssn,可以正常使用。 : 你的账户有可能多次被citi报告反洗钱,所以干脆关闭了事。所谓的正常交易:普通帐户与你工作符合的存款,比如是工资的DD,少许的支票存入,少许的支票支出,少许的储蓄卡交易,几个pay bill,几个ACH交易,他们展示过给我看:发工资3000元,其他支票存入2张,每张100元左右,开出支票3张,每张100元左右,支付信用卡债务500-1000元左右,储蓄卡交易4笔每笔50元左右,取现3次,每次大约40-80元左右。现金存入200-300元左右。这就是一个非常正常的花旗需要的账户交易了。
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