这样算是洗钱吗？ - Money版 - 未名存档

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Money版 - 这样算是洗钱吗？

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d**0 发帖数: 660	1 在国内搞了一点东西过来卖，货款是家人代付的人民币。我这边公司账户里的美元要首先转到个人账户，然后才能汇回国，而且每年有5万限制。如果找版上换钱钱的第三方，我在这边把美元转给第三方，然后他们在国内按汇率转人民币到家里人账上，可行吗？数目大了（每年20万美元以上）会不会有问题？算不算是洗钱？
h**G 发帖数: 9825	2 is the money dirty? this will be the 1st question to ask for money laundry. 【在 d**0 的大作中提到】 : 在国内搞了一点东西过来卖，货款是家人代付的人民币。我这边公司账户里的美元要首 : 先转到个人账户，然后才能汇回国，而且每年有5万限制。如果找版上换钱钱的第三方 : ，我在这边把美元转给第三方，然后他们在国内按汇率转人民币到家里人账上，可行吗 : ？数目大了（每年20万美元以上）会不会有问题？算不算是洗钱？
d**0 发帖数: 660	3 第三方的钱不知道。至少我这边的公司账户，和国内家人的个人账户，都是clean的。【在 h**G 的大作中提到】 : is the money dirty? : this will be the 1st question to ask for money laundry.

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