citi 给我写信了 - Money版 - 未名存档

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Money版 - citi 给我写信了

相关主题
● 每个礼拜向checking存500刀现金，有风险吗？	● [合集] 小女求教，这样算洗钱了么？
● 2 包子问citi aa，谢谢	● Re: 其实我给你们护士说一句真实的话
● 杯具了，Citi Checking被关了	● 半年多前在 M&T 开户的，都关了吗？
● [合集] 其实俺就是想告诫一下大家	● 菜鸟问：怎么才能花够$4000呢
● 提醒：我们这里discover grocery算	● 你们ba德100k到了没有？
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● Re: 急问：FBI怀疑我洗钱，会有大麻烦吗？	● 请教从国内往这边汇款 (转载)
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相关话题的讨论汇总
话题: citi话题: 写信话题: 关了话题: bill话题: 没人接

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f**********a 发帖数: 2885	1 说review 我 recent activity 让我打电话给他们，啥意思呢，我打了那天没人接我就是存了点钱做了些 bill pay，一个月1，2万吧希望有类似经历的告诫一下，只是debt 卡，如果有危险我马上关了它
a****r 发帖数: 4965	2 如果是突然增加的大额交易（大笔存款然后马上又大笔支出），银行主要询问收入来源，看是不是洗钱【在 f**********a 的大作中提到】 : 说review 我 recent activity 让我打电话给他们，啥意思呢，我打了那天没人接 : 我就是存了点钱做了些 bill pay，一个月1，2万吧 : 希望有类似经历的告诫一下，只是debt 卡，如果有危险我马上关了它
d**j 发帖数: 5290	3 被SAR了吧，不洗钱的话没事的。
f**********a 发帖数: 2885	4 是帮别人付了信用卡，bill pay citi 比较快阿，我如果现在把帐户关了可以吗，反正也不太用

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● keybank网上申请到账户了，也满足条件了，写信问cs说我的地址没有这个promotion	● 提醒：我们这里discover grocery算
● 从国内wire transfer4万美元到美国会有问题么？	● 我发现申请信用卡这东西让我们屌丝上瘾！
● 20万美元从中国到美国	● Re: 急问：FBI怀疑我洗钱，会有大麻烦吗？
● 从Chase.com 转账到国内招行有新问题！	● [合集] 我觉得我陷入了洗钱……（请勿置顶） (转载)
● 每个礼拜向checking存500刀现金，有风险吗？	● [合集] 小女求教，这样算洗钱了么？
● 2 包子问citi aa，谢谢	● Re: 其实我给你们护士说一句真实的话
● 杯具了，Citi Checking被关了	● 半年多前在 M&T 开户的，都关了吗？
● [合集] 其实俺就是想告诫一下大家	● 菜鸟问：怎么才能花够$4000呢

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