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- 怎么存支票不会被查
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1
(共1页)
n*q
发帖数: 258
1
个人支票会不会触发反洗钱?
额度一共$3.5w,跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次?
s**********g
发帖数: 14942
2
一次存
不管你一次多次 总额3.5W 都会上报备案
e******o
发帖数: 1160
3
分开存到5个银行里,肯定就没有事情~~
【在 n*q 的大作中提到】
: 个人支票会不会触发反洗钱?
: 额度一共$3.5w,跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次?
d*****i
发帖数: 3905
4
一次存,一次的话问题不大,要是搞多了当然会有问题。
【在 n*q 的大作中提到】
: 个人支票会不会触发反洗钱?
: 额度一共$3.5w,跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次?
r******s
发帖数: 3662
5
支票比cash松,因为支票都是有来源可查的。
【在 n*q 的大作中提到】
: 个人支票会不会触发反洗钱?
: 额度一共$3.5w,跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次?
A**o
发帖数: 542
6
一次村1万5000的支票需要保税吗?
1
(共1页)
进入Money版参与讨论
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