j***a
发帖数: 394 | 1 如果没有买卖点或干过"坏事", 你们在chase备案的收入水平怎么样? 如果收入比较低,
却有大笔的transactions, 是否可能是一个原因呢? 只是瞎猜而已 | N*********t
发帖数: 1082 | 2 别猜了，只要你还在用chase, 就不安全。。。
低,
【在 j***a 的大作中提到】
: 如果没有买卖点或干过"坏事", 你们在chase备案的收入水平怎么样? 如果收入比较低,
: 却有大笔的transactions, 是否可能是一个原因呢? 只是瞎猜而已
| r****e
发帖数: 3109 | 3 基本如此。有“来历不明”的大支票，大额现金存款，大额bill pay, 大额转帐等等，
大概都被chase认为有洗钱嫌疑。
低,
【在 j***a 的大作中提到】
: 如果没有买卖点或干过"坏事", 你们在chase备案的收入水平怎么样? 如果收入比较低,
: 却有大笔的transactions, 是否可能是一个原因呢? 只是瞎猜而已
| s**********0
发帖数: 2798 | 4
跟地方有关系，大地方的更危险，小地方的就安全
【在 r****e 的大作中提到】
: 基本如此。有“来历不明”的大支票，大额现金存款，大额bill pay, 大额转帐等等，
: 大概都被chase认为有洗钱嫌疑。
:
: 低,
| B*******g
发帖数: 300 | 5 真的？
【在 s**********0 的大作中提到】
:
: 跟地方有关系，大地方的更危险，小地方的就安全
| a*******2
发帖数: 1373 | | o*****a
发帖数: 6401 | 7 洗钱控制的就是cash变成账目的一步，非现金，非小于10k的cashier check做的
payment和洗钱都木有关系。
【在 r****e 的大作中提到】
: 基本如此。有“来历不明”的大支票，大额现金存款，大额bill pay, 大额转帐等等，
: 大概都被chase认为有洗钱嫌疑。
:
: 低,
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