n***x
发帖数: 117 | 1 国内的朋友办投资移民，想通过我的账户帮他转50万美元 - 他先把钱打到我银行账户
上，然后我再帮他转到移民公司的项目方。Somehow他不能直接打过去。
请问这样做的话，我会不会有什么麻烦？Thanks. |
n******e
发帖数: 2547 | |
s**********g
发帖数: 14942 | 3 洗钱嫌疑。。。
反正500k银行肯定会报给IRS 然后你自己看着办。。。 |
c*********7
发帖数: 3442 | 4 他是肯定不能转这么多出去啊。。。好像500K也不能转给你，除非他分开10次50K 来转
给你。。。这个RISK 好大啊，就算是你爸都不能帮。。。
国家规定转钱只能给个人账户转，商业账户当然不能转。。
让你朋友死心好了，这个500K的投资移民好像基本是骗钱的。。没几个人真拿到绿卡的 |
c**2
发帖数: 8496 | 5 投资移民的项目方 can take the money directly from him. Money flow will be
part of his I-526 plans. You should not be involved. |
B******y
发帖数: 9065 | 6 你要是以后买房贷款就死定了，通常是半年内的所有银行进出额和数年内的大金额都要
被审查，到时候你这500K怎么解释？在美国，一个好的信用记录和干净的财政历史是极
其宝贵的，千万别糟蹋了。。。
【在 n***x 的大作中提到】
: 国内的朋友办投资移民，想通过我的账户帮他转50万美元 - 他先把钱打到我银行账户
: 上，然后我再帮他转到移民公司的项目方。Somehow他不能直接打过去。
: 请问这样做的话，我会不会有什么麻烦？Thanks.
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n***x
发帖数: 117 | |
g*********e
发帖数: 14401 | 8 ask him to pay you 200k as potential tax liability, then you can take the
500k. |
j***y
发帖数: 1640 | 9 俺有几个朋友，资产几千万 上亿，要移民美加， 转钱是他们的最大难题。 |
b***a
发帖数: 6422 | 10 有这么多钱，为啥不走正常渠道？
【在 j***y 的大作中提到】
: 俺有几个朋友，资产几千万 上亿，要移民美加， 转钱是他们的最大难题。
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e******e
发帖数: 10121 | 11 你朋友没文化啊～～～KIDDING
人家一个银行分行行长40多亿都转到美国了。。。
技不如人啊！
【在 j***y 的大作中提到】
: 俺有几个朋友，资产几千万 上亿，要移民美加， 转钱是他们的最大难题。
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