cash deposit，被涉及洗钱的可能性有多大？ - Money版 - 未名存档

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Money版 - cash deposit，被涉及洗钱的可能性有多大？

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话题: deposit话题: 洗钱话题: cash

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S*R 发帖数: 1057	1 如果经常跟一个人换美元，他cash deposit到我BOA账户，每次>3000美元左右的话，一年多次交易。请问会有风险吗？
s**********d 发帖数: 36899	2 你们如果是在洗钱就有风险。
g********n 发帖数: 1613	3 It shall be OK if you report it. Forgot which form to use. You can check with your bank.
g********u 发帖数: 8891	4 Yes

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